INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Katrine Guttormsen
7 år siden
Visninger:

1 (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets lokaler i: Rosenkrantzgt 4, 0159 Oslo Fredag 24. juni 2016 kl 16:00-17:00 Forslag til dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen ved Åge Muren, styreformann, samt registrering av stemmeberettigede aksjer 2. Valg av møteleder 3. Valg av minst én person til å medundertegne protokollen 4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, se vedlegg. 6. Fastsettelse av honorar for styret og revisor i Valg av revisor for Valg av styre * * * Oslo, 16. juni 2016 For Induct AS Åge Muren Styeleder 1

2 TIL PKT NR 6 I INNKALLINGEN: FASTSETTELSE AV HONORAR FOR STYRET OG REVISOR Styrehonoraret for 2015 settes til NOK 0,- Revisor honoreres etter regning. TIL PKT NR 7 I INKALLINGEN: VALG AV SELSKAPETS REVISOR Styret foreslår videreføring av Nitschke Revisjon AS, ved partner Lars Jerkø, som selskapets revisor. TIL PKT NR 8 I INKALLINGEN: VALG AV STYRE Styret vil foreslå nye kandidater til styret i møtet 2

3 CALL FOR GENERAL SHAREHOLDER MEETING Induct Software AS hereby invites our shareholders to a general meeting at: Rosenkrantzgt 4, 0159 Oslo Friday 24. June 2016 kl 16:00-17:00 Agenda: 1. Meeting is opened by Åge Muren, Chairman of the Board, including registration of present in the meeting, either in person or by written authorization (attached). 2. Election of chairperson for the meeting. 3. Election of one person to co-sign the meeting protocol. 4. Vote to approve this call for meeting and agenda 5. Vote on the board proposal for Annual report 2015, see attachments. 6. Determination of board remuneration and auditor fee in Vote on the board proposal for auditor in Vote for Board of Directors * * * Oslo, June 16 th 2016 For Induct AS Åge Muren Chiarman of the board 3

4 ITEM 6: DETERMINATION OF BOARD REMUNERATION AND AUDITOR FEES The Board Remuneration for 2015 is NOK 0,- Auditor fees are paid as they are recognized and billed. ITEM 7: ELECTION OF AUDITOR FOR 2016 The Board proposes to continue with Nitschke Revisjon AS, by partner Lars Jerkø, as the company s auditor in ITEM 8: VOTE FOR BOARD OF DIRECTORS The Board will propose new candidates for the Board of Directors in the meeting 4

5 BEKREFTELSE OM DELTAKELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INDUCT AS Fredag 24. juni 2016 kl 16:00-17:00 Jeg/vi bekrefter med dette at at jeg/vi ønsker å delta på generalforsamlingen. Jeg/vi representerer: Egne aksjer: Andre aksjer: Totalt Stk. Stk. Stk. (Navn og adresse i blokkbokstaver) Dato og sted (Signatur og eventuelt firmastempel) Bekreftelsen må være mottatt innen 23. juni 2016 kl. 10:00. Sendes til: Induct Software AS, Rosenkrantzgate 4, 0159 Oslo (post) eller amj@inductsoftware.com FULLMAKT TIL Å REPRESENTERE AKSJONÆR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INDUCT AS Fredag 24. juni 2016 kl 16:00-17:00 Som eier av aksjer i Induct Software AS, gir jeg herved (Fullt navn på den som skal være tilstede - bruk blokkbokstaver) fullmakt til å representere meg på generalforsamlingen og stemme for mine aksjer. (Aksjonærs navn og adresse i blokkbokstaver) Dato og sted (Signatur og eventuelt firmastempel) Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5: Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmakten må være mottatt før generalforsamlingen starter. Sendes til: Induct Software AS, Rosenkrantzgate 4, 0159 Oslo (post) eller amj@inductsoftware.com 5

6 CONFIRMATION OF PARTICIPATION AT THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING IN INDUCT AS ON Friday 24. June 2016 kl 16:00-17:00 I/we confirm that I/we wish to participate on the general shareholder meeting. I/we represent: Own shares: Other shares: Total: (number of shares). (number of shares). (number of shares). (Name and address in printed letters) Date and place (Signature / organisation stamp) This confirmation must be received by 23 June 2016 at 1000 CET. Please send to: Induct Software AS, Rosenkrantz gate 4, 0159 Oslo or amj@inductsoftware.com AUTHORIZATION TO REPRESENT SHAREHOLDER AT THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING IN INDUCT AS ON Friday 24. June 2016 kl 16:00-17:00 As owner of shares in Induct Software AS, I hereby grant (Full name of the representative to be present please use printed letters) the authorization to represent me and vote on the behalf of my shares at the general shareholder meeting. (Shareholder s name and address in printed letters) Date and place (Signature / organisation stamp) With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5: If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy. The authorization must be received before the general shareholder meeting starts. Send to: Induct Software AS, Rosenkrantz gate 4, 0159 Oslo or amj@inductsoftware.com 6

Like dokumenter

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien