WR Entertainment Notice of Extraordinary General Meeting.

Transkript

1 Oslo, Norway December 30, 2016 WR Entertainment Notice of Extraordinary General Meeting. Reference is made to the EGM held by the company on 14 December 2016, where it was resolved to remove the chairman of the Board, and consequently it was determined that it was necessary to convene a new EGM to complete a supplementary election to the Board of Directors. The Board of Directors invites the shareholders to an Extraordinary General Meeting to be held 13 January 2017 at 09:30 (CET) at the offices of DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo (6th floor). The notice and agenda is attached to this stock exchange notice and will be sent to the Company's shareholders, together with a proxy form and an attendance form. In addition, the notice will be made available on the company's website Please ceo@widerelease.com for all enquiries. December 30, 2016 WR Entertainment ASA

2 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WR ENTERTAINMENT ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WR ENTERTAINMENT ASA Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 13. januar 2017 klokken 09:30 (CET) Møtet vil avholdes i lokalene til DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo (6. etasje). Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet ved Erik Christoffersen eller den han bemyndiger til å åpne møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Suppleringsvalg av styremedlem I henhold til vedtaket fattet av den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 14. desember 2016 skal det gjennomføres et suppleringsvalg til styret. Styret vil offentliggjøre forslag til nytt styremedlem senest 3 dager før generalforsamlingen. * * * WR Entertainment ASA er et allmennaksjeselskap, underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkalling utstedt aksjer. Hver aksje har en stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Det gjøres oppmerksom på at det følger av vedtektenes 7 at retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av aksjonær som er innført i selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). The Board of Directors hereby gives notice of an extraordinary general meeting of the company to be held on 13 January 2017 at 09:30 hours (CET) The meeting will be held at the offices of DLA Piper Norway DA, Bryggegata 6, 0250 Oslo (6th floor). The following matters will be dealt with: 1. Opening of the meeting by Erik Christoffersen or the person appointed by him to open the meeting and registration of attending shareholders 2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chairperson 3. Approval of the notice to the meeting and the agenda 4. Supplemental Board election In accordance with the resolution made by the extraordinary general meeting held 14 December 2016 a supplemental election to the board of directors shall be made. The board will make public its proposal to a new board member no later than 3 days prior to the general meeting. * * * WR Entertainment ASA is a public limited liability company, subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the company has issued 90,302,300 shares. Each share carries one vote. The shares have equal rights also in all other respects. It is emphasised that it follows from section 7 of the company's articles that the right to attend and vote at the general meeting may only be exercised by shareholders who are registered into the shareholder register five business days prior to the general meeting (the record date). Page 1

3 Det henstilles om at deltakelse på generalforsamlingen meldes til selskapet ved innsending av vedlagte påmeldingsblankett senest 12. januar 2017 kl. 16:00. Dette er imidlertid ikke obligatorisk. En aksjonær har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen må i så fall fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmakt kan gis til Tasmin Lucia-Khan eller en annen person ved bruk av fullmaktsskjemaet som ligger vedlagt innkallingen. It is requested that shareholders intending to participate in the general meeting notifies the company thereof by submitting the attached Attendance Form no later than 12 January 2017 at 16:00 hours. This is however not mandatory. A shareholder has the right to be represented by proxy. The proxy holder must present a written and dated power of attorney. A proxy can be given to Tasmin Lucia-Khan or another person by using the proxy form attached to this notice. *** *** 30. desember 2016 Tasmin Lucia-Khan På vegne av styret / on behalf of the Board of Directors The above is an unofficial office translation into English of the Norwegian original minutes on the left side of the page. The translation is made for information purposes only and the Norwegian version prevails. Page 2

4 FULLMAKT Vedlegg 1 Undertegnede aksjonær i WR Entertainment ASA gir herved (sett kryss): Tasmin Lucia-Khan eller den hun utpeker (navn på fullmektig) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i WR Entertainment ASA den 13. januar 2017 kl. 09:30 (CET). Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til Tasmin Lucia- Khan eller den hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslaget som fremgår av innkallingen. Sak For Mot Avstår 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Suppleringsvalg til styret Fullmakten returneres til WR Entertainment ASA per e-post til ceo@widerelease.com innen 12. januar 2017 kl Fullmakten kan også medbringes til generalforsamlingen. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjonæren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjonæren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest. Aksjonærens navn: Sted / dato: Signatur: Page 3

5 PROXY FORM Appendix 1 The undersigned shareholder of WR Entertainment ASA hereby grants (check-off): Tasmin Lucia-Khan or anyone appointed by her (name of proxy holder) proxy to meet and vote for my / our shares at the ordinary general meeting of WR Entertainment ASA to be held on 13 January 2017 at 09:30 hours. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to Tasmin Lucia-Khan or the person she appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. If the alternatives below are not checked off, this will be deemed to be an instruction to vote in favour of the proposal by the board of directors, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, or instead of, the proposals set out in the notice. Matter For Against Abstention 2. Election of person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairperson 3. Approval of notice to the meeting and the agenda 4. Supplemental election The proxy form must be returned to WR Entertainment ASA by to ceo@widerelease.com by 12 January 2017 at 16:00 hours. The completed form may also be brought to the general meeting. Identification documents for the attorney and the beneficial holder of the shares must be enclosed to the proxy form, as well as a Certificate of Registration in the event the beneficial holder is a legal person. Shareholder's name: Place / date: Signature: Page 4

6 Vedlegg 2 PÅMELDINGSSKJEMA Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i WR Entertainment ASA den 13. januar 2017 kl. 09:30 (CET) og (sett kryss): Avgi stemme for mine / våre aksjer Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er) Påmeldingen skal returneres per e-post til ceo@widerelease.com. Aksjonærens navn: Sted / dato: Signatur: Vi gjør oppmerksom på at dersom du sender inn en fullmakt til selskapet er det ikke nødvendig å sende inn dette påmeldingsskjemaet. Page 5

7 Appendix 2 ATTENDANCE FORM The undersigned will attend the extraordinary general meeting in WR Entertainment ASA on 13 January 2017 at 09:30 hours (CET) and (check-off): Vote for my / our shares Vote for the shares specified in the attached proxy(ies) The attendance form should be returned by to ceo@widerelease.com. Shareholder's name: Place / date: Signature: Please note that if you fill out and send a proxy form to the company it is not necessary to fill out this attendance form. Page 6