In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS

Transkript

1 In case of discrepancy between the English and Norwegian version, the Norwegian version shall prevail. To the shareholders of Atlantic Sapphire AS NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i Atlantic Sapphire AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING The shareholders of Atlantic Sapphire AS (the "Company") are herewith convened to an extraordinary general meeting on November 3 rd 2017 at 14:00 CET at the Company's premises, Villa, 6392 Vikebukt, Norway. The board of directors has resolved upon the following Agenda Aksjonærene i Atlantic Sapphire AS ("Selskapet") innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 3. november 2017 kl. 14:00 i Selskapets forretningslokaler i Villa, 6392 Vikebukt, Norge. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1 Opening of the meeting and recording of the participating shareholders 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes 3 Approval of the summoning of the meeting and the agenda 4 Election of Board of Directors 5 Amendments to the articles of association number of board member 6 Amendments to the articles of association share split 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4 Valg av nytt styre 5 Vedtektsendring antall styremedlemmer 6 Vedtektsendring aksjesplitt The board's proposals to resolutions and background for the proposals in connection with item 4-6 on the agenda, are attached to this notice. All shareholders are requested to complete and return to the Company the attached proxy before November 1st 2017 at 12:00 AM. Shareholders prevented from attending the Vedlagt denne innkallingen følger styrets forslag til beslutning med begrunnelse for sak 4-6 på dagsorden. Alle aksjonærer bes om å returnere vedlagt fullmaktsskjema til Selskapet innen 1. november 2017 kl.12:00. Aksjeeiere som er forhindret fra å delta på

2 extraordinary general meeting may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is attached to this notice. Dated and signed proxy forms may be sent to the Company by within November 1 st 2017 at 12:00 am hours CET or be submitted in the extraordinary general meeting. generalforsamlingen kan møte ved fullmektig. En fullmakt, med nærmere instruksjoner for utfylling av skjemaet, er vedlagt innkallingen. Datert og undertegnet fullmakt kan enten sendes til Selskapet per e-post innen 1. november 2017 kl. 12:00 eller leveres på generalforsamlingen. * * * * * * * * * * Kind regards for the BOARD OF DIRECTORS in Atlantic Sapphire AS Med vennlig hilsen for STYRET i Atlantic Sapphire AS Johan Andreassen Chairman Johan Andreassen Styreleder

3 [VEDLEGG BACKGROUND FOR PROPOSALS] BACKGROUND FOR PROPOSALS BAKGRUNN FOR FORSLAG ITEM 4 ON THE AGENDA: ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS The Company has previously communicated that the composition of the board of directors would be amended following the Company's last Private Placement, adding relevant experience and further investor representation. The board of director's proposal also purports amendment of the Company's articles of association, cf. item 5 below. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: PUNKT 4 PÅ AGENDAEN: VALG AV NYTT STYRE Selskapet har tidligere kommunisert at styrets sammensetning vil endres i etterkant av styrets siste emisjon, med tilførsel av relevant kompetanse og ytterligere investorrepresentasjon. Forslaget forutsetter at også endring av Selskapets vedtekter, jf. punkt 5 under. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: "The Company s board of directors shall comprise of the following persons: Johan Emil Andreassen, chairman Bjørn-Vegard Løvik, director André Skarbø, director Bjørn Myrseth, director Peter Skou, director Kjell Bjordal, director Henrik Krefting, director" "Selskapets styre skal bestå av følgende personer: Johan Emil Andreassen, styreleder Bjørn-Vegard Løvik, styremedlem André Skarbø, styremedlem Bjørn Myrseth, styremedlem Peter Skou, styremedlem Kjell Bjordal, styremedlem Henrik Krefting, styremedlem" ITEM 5 ON THE AGENDA: AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION NUMBER OF BOARD MEMBERS Pursuant to the board of directors proposal under item 4 above, the board propose that the Company increase the number of board members the Company can have from two to seven board members in section 5 to the Company's articles of association. The board's proposal for new articles of association is included as Appendix 1 to this notice of extraordinary general meeting. PUNKT 5 PÅ AGENDAEN: ENDRING AV VEDTEKTER ANTALL STYREMEDLEMMER Som følge av styrets forslag under punkt 4 over, foreslår styret at Selskapet øker antallet styremedlemmer styret kan ha fra 2 til 7 styremedlemmer i paragraf 5 i Selskapets vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter er innatt som vedlegg 1 til denne innkallingen.

4 ITEM 6 ON THE AGENDA: AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION SHARE SPLIT The Company's long term strategy is to apply for the Company's shares to be listed on Oslo Stock Exchange (Oslo Axess) and the shares are currently listed on N-OTC. For the purposes of preparing for such listing and facilitate the current trading on N-OTC, the board of directors considers that it will be beneficial with a share split 1:10 and has therefore proposed amendments to the Company's articles of association to this effect. The board's proposal for new articles of association is included as Appendix 1. PUNKT 6 PÅ AGENDAEN: ENDRING AV VEDTEKTER AKSJESPLITT Selskapets langsiktige strategi er å søke om notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs (Oslo Axess) og aksjene er i dag notert på N-OTC. For forberede for en slik fremtidig notering og legge til rette for en hensiktsmessig handel på N-OTC, vurderer styret at det er hensiktsmessig med en aksjesplitt 1:10 og har følgelig foreslått at det gjøres enkelte endringer i Selskapets vedtekter som reflekterer en slik endring. Styrets forslag til nye vedtekter inntas som vedlegg 1 til denne protokollen.

5 [VEDLEGG FULLMAKT/PROXY] NORWEGIAN VERSION FULLMAKT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. NOVEMBER 2017 I ATLANTIC SAPPHIRE AS Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 3. november 2017, kan De møte ved fullmektig. De må da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per e-post innen 1. november 2017 kl. 12:00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Atlantic Sapphire AS, v/ Bjørn-Vegard Løvik, e-post: bvl@alsco.no Undertegnede aksjeeier i Atlantic Sapphire AS gir herved (sett kryss): Styremedlem Bjørn-Vegard Løvik (navn på fullmektig) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Atlantic Sapphire AS den 3. november Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styremedlem Bjørn-Vegard Løvik eller den han bemyndiger. Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks til å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. 4. Valg av styre/styremedlemmer For Mot Avstår Fullmektig en avgjør stemmegivningen Styrets leder Johan Emil Andreassen (gjenvalg) Styremedlem Bjørn-Vegard Løvik (gjenvalg) Styremedlem André Skarbø (gjenvalg) Styremedlem Bjørn Myrseth (gjenvalg) Styremedlem Peter Skou (nyvalg) Styremedlem Henrik Krefting (nyvalg) 5. Vedtektsendring antall styremedlemmer 6. Vedtektsendring aksjesplitt Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst bruk blokkbokstaver) dato sted aksjeeiers underskrift Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten

6 [VEDLEGG FULLMAKT/PROXY] PROXY EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOVEMBER 3 RD 2017 IN ATLANTIC SAPPHIRE AS ENGLISH VERSION If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 3 November 2017, you may be represented by way of proxy. This proxy form must then be used. Completed proxy forms may either be sent to the Company by within November 1 st 2017 at 12:00 AM CET or be submitted in the general meeting. Address: Atlantic Sapphire AS, att: Bjørn-Vegard Løvik, bvl@alsco.no The undersigned shareholder in Atlantic Sapphire AS hereby grants; Member of the Board of directors Bjørn-Vegard Løvik (name of proxy) proxy to meet and vote for my/our shares in the extraordinary general meeting of Atlantic Sapphire AS on the November 3 rd If a proxy has been submitted without naming the proxy, the proxy will be deemed to have been granted to board member Bjørn-Vegard Løvik, or a person appointed by him. Voting shall take place in accordance with the instructions below. Note that if no crosses are made in the boxes below, this will be deemed to be an instruction to order "for" the proposals in the notice. To the extent there are proposals that are not made by the board, or if there are proposals in addition to or instead of the proposals in the agenda, the proxy holder will determine the voting. 4. Election of Board of Directors Chairman Johan Emil Andreassen (reelection) For Against Renounce To be determined by the proxyholder Director Bjørn-Vegard Løvik (re-election) Director André Skarbø (re-election) Director Bjørn Myrseth (re-election) Director Peter Skou (new election) Director Henrik Krefting (new election) 5. Amendment of the articles of association number of board members 6. Amendment of the articles of association share split The shareholder's name and address: (please use capital letters) date place signature of the shareholder If the shareholder is a company, latest updated certificate of registration for the company has to be attached to the proxy.