Oslo, 7 May Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

Transkript

1 Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7. mai 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ("NEC"), den 28. mai 2010 kl i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1 i Oslo. Følgende saker vil bli behandlet: To the shareholders in NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 7 May 2010 NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING Notice is hereby given of an ordinary general meeting in Norse Energy Corp. ASA ("NEC") on 28 May 2010 at 10:00 at Shippingklubben, Haakon VII's gate 1 in Oslo. The following matters will be addressed: 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen 2. Presentation of list of attending shareholders and proxies 3. Election of chairperson and person to co sign the minutes 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda 5. Godkjennelse av årsregnskap og styrets innberetning for 2009, herunder disponering av resultat 5. Approval of the annual accounts and directors report of 2009, including allocation of the result of the year 6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 6. Determination of the remuneration of the members of the board of directors 7. Godkjennelse av honorar til revisor 7. Approval of the remuneration of the company s auditor 8. Valg av to medlemmer til styret 8. Election of two members to the board of directors 9. Valg av medlemmer til valgkomitéen 9. Election of members to the nomination committee 10. Godkjennelse av erklæring om godtgjørelse for ledende ansatte 11. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse med opp til 10% av aksjekapitalen Utkast til årsrapport, styrets årsberetning, revisors beretning samt styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider og på selskapets kontor senest en uke før generalforsamlingen. Ved henvendelse til selskapets kontor, kan også den enkelte aksjonær få tilsendt disse dokumentene vederlagsfritt. Selskapet aksjonærer har følgende rettigheter i generalforsamlingen: 10. Approval of the statement on remuneration for senior management 11. Proposal for authorization to the board of directors to increase the company s share capital with up to 10% The draft annual accounts with the board s report and the auditor s statement and the statement from the board regarding remuneration of senior management will be made available on the company's website and at the company's office within one week of the annual meeting. Upon request to the company, each shareholder may also receive these documents by mail free of charge. The shareholders have the following rights in respect of a general meeting: - Retten til å møte på generalforsamlingen, enten - The right to attend the general meeting, either

2 personlig eller ved fullmektig. personally or by proxy. - Retten til å uttale seg på generalforsamlingen. - The right to speak at the general meeting. - Retten til å ha med rådgiver på generalforsamlingen og til å gi rådgiver retten til å uttale seg. - Retten til å få informasjon fra medlemmene av styret og daglig leder på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven Retten til å presentere alternative forslag til styrets forslag til saker på agendaen, forutsatt at melding om dette er innkommet selskapets styre ikke senere enn to uker før dagen for generalforsamlingen. - Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmektig må sende inn vedlagte møte og fullmaktskjema til adressen beskrevet på vedlagte møte og fullmaktskjema slik at selskapet har det i hende senest 23. mai Aksjonærer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen har retten til å bruke fullmakt. I slikt tilfelle kreves skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes. Om ønskelig kan fullmakten gis styrets leder, Dag Erik Rasmussen. ***** Oslo, 7. mai 2010 for styret i Norse Energy Corp. ASA - The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak. - The right to require information from the members of the board of directors and the Chief Executive Officer at the general meeting in accordance with section 5 15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies act. - The right to present alternatives to the board of directors proposals in respect of matters on the agenda, provided that such notice is received by the company s board of directors no later than two weeks before the date of the general meeting. - Shareholders who wish to attend the ordinary general meeting either in person or by a proxy must send in a registration form to the company's address as indicated in the enclosed registration form so that the company receives it on or before 23 May 2010 at the latest. Shareholders who are prevented from attending the general meeting have the right to use a proxy. In that case, a written and dated proxy is required. The enclosed proxy form can be used. If desirable, a proxy can be granted to the chairman of the board, Dag Erik Rasmussen. ***** Oslo, 7 May 2010 for the board of directors in Norse Energy Corp. ASA Dag Erik Rasmussen styrets leder Dag Erik Rasmussen Chairman of the board

3 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAI 2010 Ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA avholdes 28. mai mai 2010 kl 10 i Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1 i Oslo. Varsel om at De vil delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel. Seddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 23 May Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA 28. mai 2010 og Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) Hvis De selv ikke møter i generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 23. mai Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e postadresse: issuerservices.no@nordea.com. Undertegnede aksjonær i Norse Energy Corp. ASA gir herved: Styrets leder Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre aksjer i ordinær generalforsamling i Norse Energy Corporation ASA 28. mai Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 5. Godkjennelse av årsregnskap og styrets innberetning for 2009, herunder disponering av resultat 6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 7. Godkjennelse av honorar til revisor 8. Valg av to medlemmer til styret

4 Sak: For Mot Avstår 9. Valg av medlemmer til valgkomitéen 10. Godkjennelse av erklæring om godtgjørelse for ledende ansatte 11. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse med opp til 10% av aksjekapitalen Aksjeeierens navn og adresse: Antall aksjer: Dato/sted Aksjeeiers underskrift

5 NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING ON 28 MAY 2010 The Ordinary General Meeting in Norse Energy Corp. ASA to be held on 28 May 2010 at 10:00 at Shippingklubben, Haakon VII's gt. 1 in Oslo. The Attendance slip must be returned to Nordea Bank Norge ASA no later than on 23 May Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. Telefax or The undersigned will attend Norse Energy Corporation ASA s Ordinary General Meeting on 28 May 2010 and Vote for my/our shares Vote for other shares in accordance with proxy(ies) enclosed Shareholders who are unable to attend the Ordinary General Meeting, may execute a proxy in the name of any other person attending the meeting. The proxy must be returned to Nordea Bank Norge ASA no later than on 23 May Address: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway. Telefax or The undersigned shareholder in Norse Energy Corp. ASA hereby authorises: Chairman of the Ordinary General Meeting Other person (name) to attend and vote on my/our behalf at Norse Energy Corporation ASA s Ordinary General Meeting on 28 May Please note that a blank vote will be deemed as a vote in favour of the motion. 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board 2. Presentation of list of attending shareholders and proxies 3. Election of chairperson and person to co sign the minutes 4. Approval of notice and agenda 5. Approval of the annual accounts and directors report of 2009, including allocation of the result of the year. 6. Determination of the remuneration of the members of the board of directors 7. Approval of the remuneration of the Company s auditor 8. Election of two members to the board of directors 9. Election of members to the nomination committee 10. Approval of the statement on remuneration for senior management 11. Proposal for authorization to the board of directors to increase the For Against Abstain

6 For Against Abstain company s share capital with up to 10% Shareholder s name and address: Number of shares: Date/ place Shareholder s signature