INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING HANSA PROPERTY GROUP AS

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HANSA PROPERTY GROUP AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS, org.nr Onsdag den 16. juni klokken i selskapets lokaler i Stortingsgaten 2 i Oslo Registrering av fremmøtte finner sted fra klokken Følgende foreligger til behandling: 0. Registrering av møtende aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Ole Rettedal 2. Valg av møteleder 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2009, herunder disponering av resultat 6. Fastsettelse av styrets honorar 7. Fastsettelse av revisors honorar 8. Avvikling av valg komitè 9. Endring av selskapets vedtekter Oslo, den 7. juni 2010 Hansa Property Group AS Styret Det vil etter generalforsamlingen bli gitt en kort orientering fra administrerende direktør for selskapet og konsernet.

2 Vedlegg til sak 6 og 7 Generalforsamlingen i Hansa Property Group AS Det ble utbetalt styrehonorarer ved ordinær generalforsamling Til styremedlemmer som fratro på ekstraordinær generalforsamling i januar 2010 er det utbetalt honorar. Nye styremedlemmer fra januar 2010 er Ole Rettedal styrets leder og styremedlemmet Steinar Mejlænder-Larsen Styret avholdt i 2009 til sammen 5 styremøter etter ordinær generalforsamling. I 2010 har det frem til ordinær generalforsamling vært avholdt 6 styremøter. I tillegg har det vært en del kontakt mellom styret og selskapet utover de ordinære møtene. For perioden juni 2009 til juni 2010 foreslås at generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til styrets medlemmer: Styrets leder Ole Rettedal NOK ,- Styremedlem Leif Johansen NOK ,- Styremedlem Åge Hodnefjell NOK ,- Styremedlem Rune I. Fløgstad NOK ,- Styremedlem Steinar Mejlænder-Larsen NOK ,- Til revisor foreslås det at generalforsamlingen fastsetter et honorar på NOK ,- for arbeid utført i 2009, hvorav NOK ,- er lovpålagt revisjon og resten er annen rådgivning.

3 Vedlegg til sak 8 og 9 Selskapet har hatt valgkomité bestående av tidligere styreleder Henrik A. Christensen, Arne Giske fra Veidekke og Olav H. Selvaag fra Selvaag. Valgkomiteen er vedtektsfestet. Da det ikke er valg av styremedlemmer i år foreligger det heller ingen innstilling fra valg komiteen. Selskapets eiere domineres av et fåtall større aksjonærer med bransjekunnskap, som naturlig vil ha stor innvirkning på styrets sammensetning. Det er derfor styrets oppfatning at vedtektsfestet valgkomité ikke er påkrevet for selskapet. I den sammenheng foreslår styret å avvikle ordningen med valg komité, samt endre selskapets vedtekter slik at 8 utgår. Selskapets vedtekter vil detter dette lyde: VEDTEKTER FOR HANSA PROPERTY GROUP AS (Fastsatt 16. juni 2010) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Hansa Property Group AS. Selskapet er et aksjeselskap. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo. 2 Forretningskommune 3 Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet er å investere i eiendom eller eiendomsselskaper. 4 Aksjekapital og aksjer Aksjekapitalen er NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 1. Aksjene skal registreres i et verdipapirregister.

4 5 Aksjenes omsettelighet Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett i henhold til aksjeloven. Styret består av tre til syv medlemmer. 6 Styre og signatur Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Selskapet skal ha én daglig leder. 7 Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

5 FULLMAKT Dersom De selv ikke kan delta på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han utpeker. Fullmakten må være administrerende direktør i Hansa Property Group AS, Thomas Rygg Hannestad, i hende senest tirsdag 15. juni 2009 klokken 16.00: Postadresse: Postboks 488 Sentrum, 0105 Oslo e-post: trh@hansaproperty.no Undertegnede aksjonær i Hansa Property Group AS gir herved styrets leder, Ole Rettedal Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne, og for alle mine/våre aksjer, i ordinær generalforsamling i Hansa Property Group AS onsdag 16. juni Dato Aksjeeiers underskrift Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5.

6 POWER OF ATTORNEY If you are unable to attend the general meeting, this power of attorney may be used by the person you appoint, or you may return a blank power of attorney. In case of the latter, the power of attorney is considered as being granted to the chairman of the board of directors or a person designated by him. The power of attorney must be received by CEO Thomas Rygg Hannestad on Tuesday 15 th of June, at 16 pm (CET) at the latest: Postal address: Postboks 488 Sentrum, 0105 Oslo trh@hansaproperty.no The undersigned shareholder of Hansa Property Group AS herby authorise chairman of the board of directors, Ole Rettedal Name of the attorney or blank (in blanco) to attend and vote on my/our behalf, for all mine/our shares, at Hansa Property Group AS ordinary general meeting on Wednesday 16 June Date Shareholder s signature With respect to the right of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Companies Act, in particular to chapter 5 of the Act.