English text is an office translation. In the case of discrepancies the Norwegian version shall prevail.

Transkript

1 Til aksjonærene i NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. nr.: To the shareholders in NORWEGIAN CAR CARRIERS ASA Org. no.: Oslo,. januar Oslo, January INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA ("Selskapet") fredag den. februar kl i Selskapets lokaler i Drammensveien 167, 0213 Oslo. Møtet vil bli åpnet av styrets leder Carl Petter Finne. Notice is hereby given that an extraordinary general meeting of Norwegian Car Carriers ASA (the "Company") will be held on Friday February at 00 at the office of the Company in Drammensveien 167, 0213 Oslo. The meeting will be opened by the chairman of the board, Carl Petter Finne. Dagsorden: 1. Åpning av generalforsamlingen av styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmektiger 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden Agenda: 1. Opening of the general meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders and proxies 2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes 3. Approval of the notice and the agenda 4. Valg til styre 4. Election to the Board of Directors I medhold av allmennaksjelovens 5- har Berghav Shipping AS, som representerer mere enn en tjuedel av aksjekapitalen i Selskapet, krevet innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet for valg av ett ytterligere styremedlem til det sittende styret. Såfremt et ytterligere styremedlem velges in vil dette betyde en økning fra 6 til 7 styremedlemmer, hvilket vil være i samsvar med Selskapets vedtekter. Valgkommittens innstilling vil bli offentliggjort på Selskapets hjemmeside i tråd med Selskapets retningslinjer. Pursuant to the Public Limited Companies Act 5- ), Berghav Shipping AS, which represents more than one twentieth of the share capital of the Company, has required that an extraordinary general meeting of the Company shall be held for the election of one additional member to the current Board of Directors. In case an additional board member is elected, this will result in an increase from 6 to 7 members, which is in compliance with the Company s Articles of Association. The Election Committee s recommendation will be published on the Company s website in line with Company s policy.

2 Aksjonærer som ønsker å møte på generalforsamlingen enten personlig eller ved fullmektig må sende inn vedlagte møte- og fullmaktskjema til adressen beskrevet på vedlagte møte- og fullmaktskjema slik at Selskapet har det i hende senest 7. Februar. Aksjonærer som er forhindret fra å møte på generalforsamlingen har retten til å bruke fullmakt. I slikt tilfelle kreves skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes. Om ønskelig kan fullmakten gis styrets leder Carl Petter Finne. Aksjonærene har følgende rettigheter på generalforsamlingen: - Retten til å møte og tale på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. - Retten til å ha med rådgiver på generalforsamlingen og til å gi rådgiver retten til å uttale seg. - Retten til å få informasjon fra medlemmene av styret og daglig leder på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven 5- - Retten til å presentere alternative forslag til styrets forslag til saker på agendaen, forutsatt at melding om dette er innkommet Selskapets styre ikke senere enn to uker før dagen for generalforsamlingen. Aksjekapitalen i Selskapet består av.. aksjer, hver med pålydende verdi NOK. Hver aksje gir innehaveren rett til en stemme på generalforsamlingen. Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside I overensstemmelse med vedtektene 6 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet på telefon: , eller ved å sende en forespørsel pr Shareholders who wish to attend the general meeting either in person or by a proxy must send in a registration form to the Company s address as indicated in the enclosed registration form so that the Company receives it on or before 7 February Shareholders who are prevented from attending the general meeting have the right to use a proxy. In that case, a written and dated proxy is required. The enclosed proxy form can be used. If desirable, a proxy can be granted to the chairman of the board Carl Petter Finne. The shareholders have the following rights in respect of a general meeting: - The right to attend and speak at the general meeting, either personally or by proxy. - The right to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak. - The right to require information from the board members and the CEO at the general meeting in accordance with section 5-15 of the Public Limited Companies Act. - The right to present alternatives to the board's proposals in respect of matters on the agenda, provided that notice thereof is received by the Company s board no later than two weeks before the date of the general meeting. The share capital of the Company consists of,, shares, each with a nominal value of NOK. Each share entitles the holder to one vote at the general meeting. This notice and the appendices are available on the Company s web pages In accordance with of the Company s articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may still request to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by way of telephone: or

3 e-post til by to **** **** Oslo,. januar for styret i Norwegian Car Carriers ASA Oslo, January on behalf of the board of directors in Norwegian Car Carriers ASA Carl Petter Finne Styrets leder Carl Petter Finne Chairman of the board Vedlegg: Møte- og fullmaktsskjema Appendices: : Attendance and proxy form

4 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. FEBRUARY Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA avholdes. februar kl i selskapets lokaler i Drammensveien 167, 0213 Oslo. Varsel om at De vil delta i ekstraordinær generalforsamling kan gis på denne møteseddel. Seddelen må være Norwegian Car Carriers ASA i hende senest 7. februar 2013 kl 15:00. Adresse: P.O. Box 304 Skøyen, 0213 Oslo, Telefaks:. Jeg vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling. februar mine/våre aksjer Jeg vil møte i selskapets ekstraordinære generalforsamling 8. februar ifølge vedlagte fullmakt(er) og avgi stemme for og avgi stemme for aksjer Hvis De selv ikke møter i ekstraordinær generalforsamling, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Skjemaet må være Norwegian Car Carriers ASA i hende senest 7. februar 2013 kl 15:00. Adresse: P.O. Box 304 Skøyen, 0213 Oslo, Telefaks: Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e-postadresse: pfh@noccasa.no. Undertegnede aksjonær i Norwegian Car Carriers ASA gir herved: Styrets leder Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre aksjer i ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Car Carriers ASA. februar. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av styre Undertegnede eier aksjer i Norwegian Car Carriers ASA Aksjeeierens navn og adresse: Dato/sted * Aksjeeiers underskrift *Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

5 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON FEBRUARY The extraordinary general meeting in Norwegian Car Carriers ASA will be held on at 10:00 at the office of the company in Drammensveien 167, 0213 Oslo. February Notification that you will attend the Extraordinary General Meeting can be given on this attendance slip. The slip must be returned to Norwegian Car Carriers ASA no later than 7 February 2013 at 15:00. Address: P.O. Box 304, 213 Skøyen. Fax +. I will attend the company s Extraordinary General Meeting on 8 February 2013 and Vote for my/our shares I will attend the company s Extraordinary General Meeting on 8 February 2013 and vote for other shares in accordance with proxy(ies) enclosed Shareholders who are unable to attend the Extraordinary General Meeting, may execute a proxy in the name of any other person attending the meeting. The proxy must be received by Norwegian Car Carriers ASA no later than 7 February 2013 at 15:00. Address: P.O. Box 304, 213 Skøyen. Fax + submitted electronically to address: pfh@noccasa.no.. Within the same time limit the proxy can also be The undersigned shareholder in Norwegian Car Carriers ASA hereby authorises: Chairman of the board Other person (name or left blank) to attend and vote on my/our behalf at Norwegian Car Carriers ASA s extraordinary general meeting on February. Please note that a blank vote will be deemed as a vote in favour of the motion. The voting shall take place in accordance with the instructions below. Note that if the columns below are not checked, this will be regarded as an instruction to vote "for" the proposals in the notice, however, so that the proxy determines the voting to the extent proposals are made in addition to or in replacement of the proposals in the notice. Matter: For Against Abstain. Election of chairperson and person to co-sign the minutes. Approval of notice and agenda. Election to the Board of Directors The undersigned owns shares in Norwegian Car Carriers ASA Shareholder s name and address Date/ place * Shareholder s signature * If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized. The receiver of the proxy is free in his/her own discretion to use or reject the proxy in case relevant evidence of authority has not been received.