Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september 2010.

Transkript

1 Denne innkallingen til ekstraordinær ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 9. september This notice of extraordinary general meeting is submitted to all shareholders of Repant ASA registered as of 9 September In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I REPANT ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA ( Selskapet ). To the shareholders of Repant ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO THE SHAREHOLDERS OF REPANT ASA The Board hereby gives notice of extraordinary General Meeting in Repant ASA (the Company ). Tid: 30. september 2010 kl Time: 30 September 2010 at Sted: Selskapets lokaler i Kobbervikdalen 75 i Drammen, Norge. I overensstemmelse med allmennaksjeloven vil styrets leder, Olav Madsen, åpne generalforsamlingen. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen 2. Registrering av aksjonærer og fullmakter 3. Valg av møteleder 4. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 5. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 6. Forslag om kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedsetting av aksjenes pålydende (jf. vedlegg 2) Place: At the Company s premises at Kobbervikdalen 75, Drammen, Norway. In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Chairman of the Board, Mr. Olav Madsen, will open the General Meeting. Agenda: 1. Opening of the General Meeting 2. List of attending shareholders and proxies 3. Election of a Chairman of the meeting 4. Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman 5. Approval of the notice and the agenda 6. Motion for capital decrease for covering of loss by decrease of the shares face value (cf. Annex 2) Aksjonærer som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, men som er forhindret fra å møte, kan gi fullmakt til styrets leder eller en annen person ved å fylle ut og sende Shareholders wishing to attend the extraordinary General Meeting, but unable to do so may authorize the Chairman of the Board or another person by filling in and forwarding

2 inn det vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 1). the enclosed power of attorney (Annex 1). Repant ASA har aksjer, og hver aksje gir én stemme. Repant ASA har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, er det Selskapets syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for slike aksjer. Beslutninger om stemmerett for aksjonærene og fullmektiger treffes av møteleder, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærene har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside There are 151,149,864 outstanding shares in Repant ASA, and each share carries one vote. As of the date of this notice, Repant ASA does not hold own shares. With respect to custodian registered shares, it is the Company s view that neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote. Shareholders have the right to suggest resolutions in matters that are before the general meeting. Shareholders have the right to be assisted by an adviser, and may give one advisor the right to speak. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company s financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with attachments and the Company s articles of association, is available at the Company s website 9. september/ 9 September 2010 Repant ASA Olav Madsen (styreleder/chairman) (sign.) Vedlegg 1 Møteseddel og fullmaktsskjema for ekstraordinær generalforsamling 30. september 2010 Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA 30. september 2010 og avgi stemme for mine/våre aksjer avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

3 Hvis de selv ikke møter i generalforsamlingen, kan de møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede aksjonær i Repant ASA gir herved: styrets leder Olav Madsen navn på fullmektig eller uten navn (in blanco) fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre aksjer i ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA 30. september Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 2. Registrering av representerte aksjonærer 3. Valg av møteleder 4. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møteleder 5. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 6. Kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedsetting av aksjenes pålydende 7. Vedtektsendring Aksjonærens navn og adresse: Antall aksjer: Dato/sted Aksjonærens underskrift Denne fullmakten sendes til Repant ASA, attn: Gudmund Larsen, Postboks 720 Strømsø, 3003 Drammen, eller telefaks Alternativt kan fullmaktshaveren ta med og presentere fullmakten på generalforsamlingen.

4 Appendix 1 Attendance slip and proxy form for extraordinary general meeting on 30 September 2010 The undersigned will attend Repant ASA s extraordinary general meeting on 30 September 2010 and Vote for my/our shares Vote for other shares in accordance with proxy(ies) enclosed Shareholders who are unable to attend the extraordinary general meeting, may execute a proxy in the name of any other person attending the meeting. The undersigned shareholder in Repant ASA hereby authorizes: Chairman of the board, Olav Madsen name of other person, or without name (in blanco) to attend and vote on my/our behalf at Repant ASA s extraordinary general meeting on 30 September The cast of votes shall be done as instructed below. Please note that a blank vote will be deemed as a vote in favour For the motion. Item For Against Abstain 2. List of attending shareholders and proxies 3. Election of a Chairman of the meeting 4. Election of a person to co-sign the minutes together with the Chairman 5. Approval of the notice and agenda 6. Capital decrease for covering of loss by decrease of the shares face value 7. Amendment of articles of association Shareholder s name and address: Number of shares: Date/ place Shareholder s signature The proxy is to be forwarded to Repant ASA, attn: Gudmund Larsen, P.O.Box 720 Strømsø, N-3003 Drammen, or by telefax Alternatively, the authorized person can present the proxy when attending the General Meeting.

5 Styrets forslag Vedlegg 2 Annex 2 The board s proposals Til sak 6: Kapitalnedsettelse til dekning av tap ved nedsetting av aksjenes pålydende Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter nedsettelse av aksjekapitalen gjennom nedsetting av aksjenes pålydende, til dekning av selskapets udekkede tap. Begrunnelsen for forslaget er å tilrettelegge for nødvendig videre finansiering av Selskapet, gjennom delvis eliminering av udekket tap samt reduksjon av aksjenes pålydende, noe som vil gi Selskapet øket fleksibilitet i forhold til nyemisjoner. Repant ASA har fremlagt reviderte mellombalanse pr 30. Juni Det har ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet etter 30. Juni Årsregnskap for 2009 samt revidert mellombalanse pr 30. Juni 2010 er tilgjengelig for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor og på Selskapets internettside Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: a) Aksjekapitalen nedsettes med NOK ,20 fra NOK til NOK ,80 ved nedsetting av aksjenes pålydende fra NOK 0,50 til NOK 0,20. b) Nedsettelsen av aksjekapitalen skal benyttes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven 12-1 (1) nr. 1. c) Som følge av ovenstående vedtak vil Vedtektenes 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr ,80 fordelt på aksjer à kr 0,20. To item 6: Capital decrease for covering of loss by decrease of the shares face value The board of directors proposes that the general meeting resolves a reduction of share capital, by decrease of the shares face value, for covering of loss. The reason for the proposal is to facilitate and prepare for necessary financing of the Company, by partly eliminating uncovered loss and reduction of the shares par value, which will increase the Company s flexibility as to future subscriptions. Repant ASA has disclosed an audited half-year balance sheet as of June 30, No events of significance for the Company have occurred since 30 June Annual accounts for 2009 and audited half-year balance sheet as of June 30, 2010 are available for review at the Company s business office and on the Company s web site The board proposes that the general meeting makes the following resolution: a) The share capital will be reduced by NOK 45,344, from NOK 75,574,932 to NOK 30,229, through a reducing of the face value of the shares from NOK 0.50 to NOK b) The share capital reduction shall be used for the cover of loss which cannot be covered in any other way, cf. Public Limited Companies Act 12-1 (1) no.1. c) As a consequence of above decision, article 4 of the articles of the company will be amended to: The company s share capital is NOK 30,229, divided into 151,149,864 shares, each with a par value of NOK * * * Ingen andre saker foreligger til behandling. * * * No other matters are on the agenda.

6