Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Transkript

1 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA To the shareholders of Northern Logistic Property ASA Oslo, 2. mars 2009 Oslo, 2 March 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Northern Logistic Property ASA ( Selskapet ). It is hereby called an Extraordinary General Meeting of Northern Logistic Property ASA (the Company ). Tid: 17. mars 2009 kl Sted: Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen Allé 1, Aker Brygge, 0252 Oslo Time: 17 March 2009 at 12:00 Place: Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen Allé 1, Aker Brygge, 0252 Oslo Det er foreslått følgende dagsorden for generalforsamlingen: The following agenda for the General Meeting is proposed: 1 Åpning av møtet ved styrets leder Gunnar Reitan med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at generalforsamlingen velger advokat Lars Knem Christie som møteleder og styrets nestleder, Christian Due, til å medundertegne protokollen. 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 4 Valg av ny styreleder På bakgrunn av at styrets leder, Gunnar Reitan, har meddelt styret at han ikke stiller til gjenvalg, har styret besluttet å innkalle til generalforsamlingen for å foreta suppleringsvalg av ny styreleder i 1 Opening of the meeting by the Chairman of the Board Gunnar Reitan, including the taking of attendance of shareholders present 2 Election of a Chairman for the meeting and of one person to co-sign the minutes The Board proposes that the General Meeting elects attorney at law Lars Knem Christie as Chairman for the meeting and the Deputy Chairman of the Board, Christian Due, to co-sign the minutes. 3 Approval of the Notice and the Agenda 4 Election of new Chairman of the Board On the basis that the Chairman of the Board, Gunnar Reitan, has notified the Board that he will not be a candidate for re-election as the Chairman of the Board, the Board has resolved to summon for a Dok. ref.:

2 Selskapet. Forslag til ny styreleder blir senest presentert i generalforsamlingen. General Meeting in order to carry out a supplementary election of a new Chairman of the Board. Proposal for new Chairman of the Board will at the latest be presented in the General Meeting. Det er ingen flere saker på dagsordenen. *** Det er på tidspunktet for innkallingen utestående aksjer i Northern Logistic Property ASA. Hver aksje gir rett til en stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen egne aksjer. There are no other matters on the agenda. *** At the time of the notice there are 27,092,308 outstanding shares in Northern Logistic Property ASA. Each share gives right to one vote in the General Meeting. The Company owns at the time of the Notice 522,697 own shares. Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema innen tre dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets nestleder ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktskjema, eller gi annen person fullmakt til å stemme for vedkommendes aksjer. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styrets nestleder vil bare ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak og som er mottatt av Selskapet innen en dag før generalforsamlingen. The Board encourages all shareholders that wish to participate in the General Meeting to fill in and send the attached registration form within three days prior to the General Meeting. Shareholders who cannot attend the General Meeting in person may authorise the Deputy Chairman of the Board by filling in and sending the attached proxy form, or give another person proxy to vote for his/her shares. The proxy must be in writing, dated, signed and presented at the latest in the General Meeting. The Deputy Chairman of the Board will only take proxies with instructions, so that it is stated how the proxy holder shall vote in each case and which are received by the Company within one day prior to the General Meeting. På vegne av styret i Northern Logistic Property ASA On behalf of the Board of Northern Logistic Property ASA Gunnar Reitan (sign) Styrets leder Gunnar Reitan (sign.) Chairman of the Board 2/5

3 PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Northern Logistic Property ASA 17. mars 2009 kl Jeg/vi eier (antall) aksjer Sted: Dato: / 2009 Navn: Adresse: Signatur: Dersom du ikke har anledning til å møte selv, kan du gi fullmakt til en annen person som vil delta i ditt sted eller til styrets nestleder, Christian Due. Fullmaktskjema for tildeling av fullmakt til Christian Due er vedlagt. Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn dette påmeldingsskjemaet innen tre dager før generalforsamlingen. Påmeldingsskjemaet kan sendes til Northern Logistic Property ASA, postboks 813 Sentrum, 0104 Oslo, Norge, eller telefaks (Advokatfirmaet Selmer DA) REGISTRATION OF ATTENDANCE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA The undersigned confirms that I/we wish to participate in the Extraordinary General Meeting in Northern Logistic Property ASA on 17 March I/we own (number) shares Place: Date: / 2009 Name: Address: Signature: If you are unable to meet yourself, you may give proxy to another person who will participate in your place or the Deputy Chairman of the Board, Christian Due. Proxy form for authorising Christian Due as proxy holder is attached. The Board encourages all shareholders that wish to participate in the General Meeting to fill in and send this registration form within three days prior to the General Meeting. This registration form may be sent to Northern Logistic Property ASA, post office box 813 Sentrum, 0104 Oslo, Norway, or fax (Advokatfirmaet Selmer DA). 3/5

4 FULLMAKT TIL STYRETS NESTLEDER Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets nestleder, Christian Due, til å møte og avgi stemme på vegne av meg/oss i ekstraordinær generalforsamling i Northern Logistic Property ASA 17. mars Fullmakten er bundet. Du/dere må angi hvordan fullmektigen skal stemme ved å angi for hver enkelt sak på dagsordenen om fullmektigen skal stemme for, blankt eller imot ved å sette X i rubrikkene FOR, BLANK eller IMOT i punktene 1 til 4 i tabellen nedenfor. Dersom det mangler X for en eller flere av sakene i tabellen nedenfor, anses denne fullmakten ikke for å være gitt i denne/disse saken(e) med den konsekvens at fullmektigen ikke vil avgi stemme i denne/disse saken(e). Jeg/vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte: SAK PÅ AGENDAEN FOR BLANK IMOT 1. Godkjenning av opptak til fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen 4. Valg av ny styreleder Dersom det er krysset av for å stemme FOR skal det stemmes i henhold til valgkomiteens innstilling Jeg/vi eier (antall) aksjer Sted: Dato: / 2009 Navn: Adresse: Signatur: Fullmakten kan sendes til Northern Logistic Property ASA, postboks 813 Sentrum, 0104 Oslo, Norge, eller telefaks (Advokatfirmaet Selmer DA). 4/5

5 PROXY TO THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE BOARD The undersigned shareholder is unable to attend in person and is therefore authorizing the Deputy Chairman of the Board, Christian Due, to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting in Northern Logistic Property ASA on 17 March The proxy is bound. You must state how the authorised person shall vote by stating for each matter on the agenda if the authorised person shall vote for, blank or against by marking X in the blanks FOR, BLANK or AGAINST in sections 1 to 4 in the table below. If it is missing X for one or more of the matters in the table below, this proxy is considered not to be given in this/these matter(s), with the consequence that the authorised person will not vote in this/these matter(s). I/we instruct the authorized to vote according to the following: MATTER ON THE AGENDA FOR BLANK AGAINST 1. Approval of the taking of attendance 2. Election of a Chairman for the meeting and a person to co-sign the minutes 3. Approval of the Notice and the Agenda 4. Election of new Chairman of the Board If marked for voting FOR, the vote shall be casted in accordance with the recommendation of the Nomination Committee I/we own (number) shares Place: Date: / 2009 Name: Address: Signature: This proxy may be sent to Northern Logistic Property ASA, postal post office box 813 Sentrum, 0104 Oslo, Norway, or fax (Advokatfirmaet Selmer DA). 5/5