3 ELECTION OFA PERSON TO CO.SIGN THE MINUTES

Transkript

1 OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA MINUTES OF EKSTRAORDINÆR GEN ERALFORSAM LING otovo As org NR Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Otovo AS ("Selskapet") 8. mars 29 kl. 4: i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo. I EXTRAORDINARY GEN ERAL MEETING otovo As REG NO An extraordinary general meeting of Otovo AS (the "Company") was held on 8 March 29 at 4: hours (CET) at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS in Oslo. OF Generalforsamlingen ble åpnet av Lars Syse Christiansen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen, inkludert en oversikt over antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg til protokollen. The general meeting was opened by Lars Syse Christiansen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to the minutes as Appendix av totalt aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen Til behandling forelå fglgende saker 5,45,39 of a total of 6,536,332 shares and votes in the Company were represented, or 83.4o/o of the share capital. The list was unanimously approved by the general meeting The following matters were resolved VALG AV MøTELEDER Lars Syse Christiansen ble valgt til møteleder I ELECTION OFA PERSON TO CHAIRTHE MEETING Lars Syse Christiansen was elected to chair the general meeting. 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA Det ble opplyst at innkallingen var blitt publisert på og tilsendt samtlige aksjonærer per e-post i henhold til Selskapets vedtekter den. mars 29. Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. avstemmingsresultatet inntatt som Vedleoq 2 til protokollen It was informed that the notice of the general meeting had been published on and sent to all shareholders per in accordance with the Company's articles of association on March 29. The chairman of the meeting raised the question of whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was noted by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened. result of the voting set out in Aooendix 2 to the minutes. 3 VALG AV ETU PTNSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 3 ELECTION OFA PERSON TO CO.SIGN THE MINUTES I2778t43/I

2 Kai-Ståle Kristiansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. avstemmingsresultatet inntatt som Vedleoo 2 til protokollen Kai-Ståle Kristiansen was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting. result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. 4 STYREFULLMAKTKAPITALFORHøYELSE I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 4 BOARD AUT}IORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolution: (i) I henhold til aksjeloven 5-4 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK ,3 ved utstedelse av A-aksjer i en eller flere ka pitalforhøyelser. (i) Pursuant to Section -4 of the Norwegian Private Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by a maximum of NOK 34,488.3 by issuance of A- shares in one or more share capital increases. (ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye A-aksjene etter aksjeloven q -4 kan fravikes. (ii) The shareholders' preferential right to the new A-shares pursuant to Section -4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated from. (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven 5-2. (iii) The authorisation includes share capital increases against non-cash contributions, cf. Section -2 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven (iv) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 3-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act. (v) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret, og varer i to år fra datoen for generalforsamlingens vedtak. avstem m i n gsresu ltatet i n ntatt som redlcqg2 ti I protokol len Mer forelå ikke til behandling. *** Generalforsamlingen ble deretter hevet. (v) The authorisation is valid from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, and lasts for two years from the date of the general meeting's resolution. result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. **. There were no further matters to be discussed The general meeting was adjourned. Oslo, 8. mars 29 / 8 March 29 Lars Christiansen Kai-Ståle Kristiansen Vedlegg Aooendices: t /l 2

3 Fortegnelse over de møtende aksjonærene, samt angivelse av antall aksjer og stemmer. List of the present shareholders, with specification of the number of shares and votes. 2. Stemmeresultater 2. Voting results L277443/L 3

4 VEDLEGGI/APPENDTXl Fortegnelse over møtende aksjonærer 8. mars 29 Antall aksjer o/o aksjekapital Totalt antall aksjer - Selskapets egne aksjer Totalt stemmeberettiget antall aksjer Representert ved egne aksjer O2 lo 4,r o/o Sum aksjer og stemmer til stede 27tJ.O2 4rl olo Representert ved fullmakt ,3 o/o Sum aksjer og stemmer ved fullmakt s o/o Sum aksjer og stemmer s olo /

5 VEDLEGG2/APPENDTX2 Resultat fra stemmeavgivningen For Mot Avgitte. Valg av møteleder r pr sentert aksjekapital 2, Godkjennelse av innkalling og dagsorden 5.4s.39 o/o o/o 5.4s.39 o/o o/o r pr sentert aksjekapital 3. Valg av 6n person til å medundertegne protokollen o/o o/o Q o/o o/o o/o r pr sentert aksjekapital 4. Styrefullmakt Kapitalforhøyelse o/o o/o o/o LO r pr sentert aksjekapital o/o o/o o/o o/o /