INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 19. desember 2006 kl. 16:00. i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo."

Torbjørg Nordli
6 år siden
Visninger:

1 Til aksjonærene i Thule Drilling ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA Følgende saker vil bli behandlet: 19. desember 2006 kl. 16:00 i Thule Drillings lokaler i Karenslyst allé 2, 5. etg., Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Henrik A. Christensen 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 3. Valg av møteleder og person til medundertegning av protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Vedtektsendringer Styret anser at det er ønskelig med en del mindre justeringer i selskapets vedtekter. Styret foreslår at vedtektenes 2 endres til å lyde som følger: Selskapets forretningskontor er i Oslo. Selskapets forretningskontor er på Lysaker i Bærum. Generalforsamlinger kan avholdes i Bærum eller Oslo kommune etter styrets beslutning. Styret foreslår at vedtektenes 3 endres til å lyde som følger: Selskapets virksom het er å kontrahere, eie, drive og leie ut rigger, samt alt som står i forbindelse m ed dette. Selskapet skal drive investeringsvirksom het og annen tilknyttet virksom het. Styret foreslår at vedtektenes 7 endres til å lyde som følger: Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsam lingen. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen juni måneds utgang etter styrets innkallelse med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte når aksjelovens vilkår foreligger. På ordinær generalforsamling behandles: 1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte. 3. Valg av styre. 4. Andre saker som etter lov og vedtekter hører under generalforsamlingen. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun saker som står på innkallelsen. Styret foreslår at vedtektenes 9 endres til å lyde som følger: 1

2 For øvrig gjelder allm ennaksjelovens bestem m elser. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. Aksjonærer som har til hensikt å delta bes melde dette til selskapet innen 18. desember 2006 kl 16:00 på vedlagte påmeldingsskjema. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Henrik A. Christensen. Oslo, 4. desember 2006 Thule Drilling ASA Vedlegg: 1. Påmeldingsskjema 2. Fullmaktsskjema Henrik A. Christensen styrets leder (sign.) 2

3 MØTESEDDEL Undertegnede vil møte på generalforsamling i Thule Drilling ASA den 19. desember Jeg eier: Jeg har fullmakt for: aksjer aksjer (fullmakten(e) bes vedlagt) Underskrift: Navn: Sted/dato: (blokkbokstaver) Møteseddelen sendes til: Thule Drilling ASA, Postboks Skøyen, Oslo. Det bes om at m øteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 1 8. desem ber 2006 kl FULLMAKT Som eier av aksjer i Thule Drilling ASA gir jeg/vi herved Styrets leder (sett inn navn) fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Thule Drilling ASA den 19. desember Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter. Underskrift: Navn: Sted/dato: * (blokkbokstaver) Fullmakten sendes til: Thule Drilling ASA, Postboks 341 Skøyen, 0213 Oslo *Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk dokumentasjon, må det vedlegges firmaattest/og eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. 3

4 To the shareholders of Thule Drilling ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of Thule Drilling ASA will be held on Agenda: 19 December 2006, 16:00 (CET) at the offices of Thule Drilling, Karenslyst allé 2, 5. floor, Oslo, Norway. 6. Opening of the general meeting by the chairman of the board, Henrik A. Christensen 7. Presentation of a record of attending shareholders and proxies 8. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes 9. Approval of the notice and the agenda 10. Amendment of the Articles of Association The Board of Directors considers that certain minor amendments of the Articles of Association would be desirable. The Board of Directors proposes that 2 of the Articles of Association be amended so as to The Com pany s registered office is in Oslo. The Com pany s registered office is in Lysaker in Bærum municipality in Norway. General meetings may be held in Bærum municipality or the city of Oslo in accordance with the Board of Direct ors decision. The Board of Directors proposes that 3 of the Articles of Association be amended so as to The Com pany s business shall be to contract, own, operate, and charter out rigs, and all m atters relating to this. The Com pany shall engage in investm ent business and other related activities. The Board of Directors proposes that 7 of the Articles of Assocation be amended so as to The ordinary general m eeting shall consider and decide the following: 3. Approval of the annual accounts and directors report, including distribution of dividend. 4. Any other business to be transacted at the general meeting by law or in accordance with the Articles of Association. An ordinary general m eeting shall be held each year by the end of June after the Board of Directors has issued a notice of the m eeting at least 14 days in advance. An extraordinary general m eeting is called in the sam e way when the term s and conditions of the Public Lim ited Com panies Act have been m et. The ordinary general m eeting shall decide on the following matters: 4

5 1. Adoption of profit and loss account and balance sheet. 2. Application of profit for the year or coverage of loss in accordance with the adopted balance sheet and distribution of dividend. 3. Election of the Board of Directors. 4. Other m atters that fall within the jurisdiction of the general m eeting according to law and the Articles of Association. The extraordinary general m eeting shall only decide on m atters that are specified in the notice of the meeting. The Board of Directors proposes that 9 of the Articles of Assocation be amended so as to Otherwise the provisions of the Public Lim ited Com panies Act shall apply. Otherwise the provisions of the Com panies Act shall apply. Shareholders who wish to attend the general meeting are requested to notify the Company of this no later than 18 December 2006, (CET) on the enclosed attendance form. Shareholders may attend by proxy. A written and signed proxy must be presented. The attached proxy form may be used. The chairman of the board of directors Henrik A. Christensen may be appointed as proxy. Oslo, 4 December 2006 Thule Drilling ASA Henrik A. Christensen Chairman of the board of directors (sign.) Enclosures: 3. Attendance form 4. Proxy form 5

6 ATTENDANCE FORM The undersigned will attend the general meeting of Thule Drilling ASA on 19 December I own : I am proxy for: shares shares (please attach proxy form(s)) Signature: Name: Place/date: (block letters) Please send the attendance form to: Thule Drilling ASA, P.O. Box Skøyen, N-0213 Oslo, Norw ay. Please return the attendance form no later than 1 8 Decem ber , (CET). PROXY FORM As the owner of shares in Thule Drilling ASA I/we hereby appoint The chairman of the board of directors (insert name) as proxy to represent and vote my/our shares at the extraordinary general meeting of Thule Drilling ASA on 19 December If neither of the above alternatives is selected, the chairman of the board of directors will be deemed to have been appointed as proxy. If the chairman of the board of directors has been appointed as proxy, he may transfer the right to represent and vote the shares encompassed by the proxy form to another member of the board of directors or the management. Signature: Name: Place/date: * (block letters) Please send the proxy form to: Thule Drilling ASA, P.O. Box Skøyen, N Oslo, Norway. *If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, a certificate of registration and/or power of attorney must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized. 6

Like dokumenter

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir