Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Minutes of Annual General Meeting in PetroMENA ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i PetroMENA ASA OFFICE TRANSLATION"

Odd Aamodt
6 år siden
Visninger:

1 1/5 Protokoll for ordinær generalforsamling i (organisasjonsnummer ) OFFICE TRANSLATION Minutes of Annual General Meeting in (Register number ) Ordinær generalforsamling ble holdt mandag 15. juni 2009 kl i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. The Annual General Meeting was held on Monday 15 June 2009 at hrs in Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. 1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styreleder Gunnar Hirsti åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere stemmeberettigede aksjer var representert enten personlig eller etter fullmakt. Dette representerer 55,86% av selskapets stemmeberettigede aksjekapital. 1 Opening of the meeting and registration of shareholders present Chairman of the Board, Gunnar Hirsti opened the meeting and registered the attending shareholders voting shares were represented personally or by proxy, constituting 55,86 % of the company s voting share capital. 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Gunnar Hirsti ble enstemmig valgt til møteleder. Bertin André Torgersen ble valgt til å medundertegne protokollen mot stemmer. 2 Election of Chairman of the meeting and of one person to cosign the minutes Gunnar Hirsti was unanimously elected to chair the meeting. Berin André Torgersen was elected to co-sign the minutes against votes. 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Den ordinære generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. 3 Adoption of the summons and the proposed agenda The summons and the agenda were unanimously approved. The meeting was declared legally opened.

2 2/5 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2008 Det ble redegjort for det fremlagte årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for selskapet. Årsregnskapet og årsberetningen for 2008 godkjennes stemmer for stemmer mot Ingen blanke stemmer. 4 Approval of the Financial Statements and the annual report for 2008 The financial statements, the annual report and the auditor s statement were presented. The Financial Statements and the Annual Report for 2008 are approved votes in favour of the motion votes against the motion 5 Disponering av resultat i Det ble redegjort for styrets forslag til dekning av årets resultat på MUSD -337,4. Av årets resultat ble MUSD 6,7 foreslått dekket av overkursfond. MUSD 330,7 ble foreslått overført til udekket tap. Det ble foreslått å ikke utbetale utbytte. Styrets forslag til dekning av årets resultat godkjennes stemmer for stemmer mot Ingen blanke stemmer. 5 Disposal of the results in Tthe Board's proposal for disposal of the profits of MUSD -337,4 was presented. MUSD 6,7 was proposed allocated under the share premium fund. MUSD 330,7 was proposed allocated to uncovered losses. It was proposed not to pay dividend. The Board of Directors proposal for covering of the annual results is approved votes in favour of the motion votes against the motion

3 3/5 6 Fastsettelse av styrets godtgjørelse Det ble redegjort for styrets arbeid og fremlagt forslag til godtgjørelse til styret. Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes slik: NOK ,- til Gunnar Hirsti NOK ,- til Berge Gerdt Larsen NOK ,- til Hilde Thon NOK ,- til Erik Solheim NOK ,- til Torill Tysnes Lund stemmer for stemmer mot Ingen blanke stemmer 6 Approval of remuneration to the board of directors The Board's work and the proposal for remuneration for the Board members were presented. Remuneration for the Members of the Board shall be as follows: NOK ,- to Gunnar Hirsti NOK ,- to Berge Gerdt Larsen NOK ,- to Hilde Thon NOK ,- to Erik Solheim NOK ,- to Torill Tysnes Lund votes in favour the motion votes against the motion 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse Det ble redegjort for revisors oppdrag og honorar. Generalforsamlingen traff enstemmig slik beslutning: Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på USD og honorar for andre tjenester på USD Fornyelse av styrefullmakt til kapitalforhøyelse 7 Auditor's remuneration The auditor's assignments and the remuneration proposal were presented. The following resolution was unanimously passed: The auditor s remuneration of USD auditing and USD for other services are approved. 8 Renewal of authority to the Board to increase the share capital

4 4/5 9 Fornyelse av styrefullmakt til opptak av konvertibelt lån 10 Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer 11 Styrets prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet Det ble vist til redegjørelsen som var gitt i innkallingen. Det ble deretter avholdt rådgivende avstemning for erklæringen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Styrets erklæring godkjennes. Vedtaket ble fattet med følgende resultat : stemmer for Ingen stemmer mot Ingen blanke stemmer 12 Tap av egenkapital, jf. asl. 3-5 Det ble redegjort for saken, og det ble vist til orienteringen om selskapets stilling under pkt. 4. Det ble redegjort for forslag til tiltak for å sikre at selskapets egenkapital kommer opp på et forsvarlig nivå. Styrets leder opplyste i den forbindelse at styret har tro på at fortsatte forhandlinger med långivere, obligasjonseiere, verft og manager vil kunne gi en løsning som 9 Renewal of authority to the board to raise convertible loans 10. Renewal of Authority to the Board to acquire own shares 11 The Board's statement regarding principles on salary and other remuneration to leading employees of the Company The presentation given in the summons was presented. An advisory voting was thereafter performed. The Board's statement is approved votes in favour of the motion No votes against the motion 12 Loss of equity, cf. the Public Limited Liability Companies Act sec. 3-5 The matter was presented, and it was referred to the presentation of the position of the Company under Item 4. The Board's proposals for action to secure that the Company's equity be returned to a proper level were presented. The chairman of the Board advised that the Board believes that continued negotiations with banks, bondholders, the yard and the manager will

5 5/5 er akseptabel for selskapet. be concluded by a solution acceptable to the Company. * * * * * * Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet. No further issues were on the agenda, and the meeting was adjourned. Oslo, 15. juni 2009 Oslo, 15 June 2009 Gunnar Hirsti (sign.) Møteleder Gunnar Hirsti (sign.) Chairman of the Meeting Bertin André Torgersen (sign.) Medundertegner Bertin André Torgeren (sign.) Co-signer

Like dokumenter

Minutes of Annual General Meeting in Petrolia Drilling ASA. Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrolia Drilling ASA OFFICE TRANSLATION

OFFICE TRANSLATION Protokoll for ordinær generalforsamling i Petrolia Drilling ASA (organisasjonsnummer 977 321 484) Minutes of Annual General Meeting in Petrolia Drilling ASA (Register number 977 321