Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011 MØTEPROTOKOLL ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - 24.08.11 AKF 40/2011 DRIFTSBUDSJETT 2012 - AKF AKF 41/2011 INVESERTINGSBUDSJETT 2012 AKF 42/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - 14.09.11 Arendal, den 09.09.2011 Leder Kontorsjef
AKF 39/2011 MØTEPROTOKOLL ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - 24.08.11 Bilag i saken: - Møteprotokoll fellesrådet 24.08.11. Møteprotokoll fra s møte den 24.08.11 legges frem for godkjenning. INNSTILLING godkjenner møteprotokoll fra møte 24.08.11.
AKF 40/2011 DRIFTSBUDSJETT 2012 - AKF Budsjettsituasjonen for fellesrådet med tanke på den kommunale ramme for 2012 ble drøftet i et møte med kommunens administrasjon onsdag 07. september 2011. Det endelige resultatet av disse drøftingene viser seg å være avhengig av rådmannens gjennomgang av kommunens driftsbudsjett for neste år med sine enhetsledere. Dette møtet er varslet i begynnelsen av uke 37. Som følge av dette vil det endelige forslag til driftsbudsjett for fellesrådet 2012 først kunne legges fram på fellesrådets møte onsdag 14.september. Følgende momenter vil ha særlig betydning for forslaget: Hvis vi tar utgangspunkt i 2011-rammen på kr.19.268.000, ligger AFP og seniortillegg allerede inne i beløpet, i tillegg til en kompensasjon for bortfall av investeringsmoms i driften i 2011 på kr 528.000,- Tas kompensasjonsbeløpet fra 2011 på kr. 528.000 ut av rammen, vil utgangspunktet bli en justert 2011-ramme på kr.18.740.000. Hvis kommunen vil videreføre det samlede nivået for kompensasjon og driftsinntekt fra investeringsmoms fra 2011 med kr. 880.000, blir den justerte 2011-rammens utgangspunkt kr.19.212.000. Men dersom nivået for vedtatte investeringer i 2012 legges til grunn med 4,6 mill. vil kun 40% av refusjonen i 2012 (kr. 368.000) kunne tilføres neste års drift. Fram til og med 2009 tillot budsjett- og regnskapsforskriftene at hele beløpet kunne benyttes i driften. Regnskapene viser at fellesrådet har forsøkt å tilpasse seg den forventede gradvise opptrapping av kravet om tilbakeføring av denne driftsinntekten til investerings-formål, men de siste årene er deler av denne inntekten brukt til drift, som vist av disse regnskapstall: Regnskapsår Brutto momsref. Inv. Tillatt brukt i drift Avs.inv./bal. Brukt i drift 2006 659.532 659.532 1.048.792 0 2007 939.499 939.499 993.111 0 2008 1.383.549 1.383.549 3.411.295 0 2009 1.390.079 1.390.079 847.729 542.350 2010 3.725.565 2.980.452 2.979.301 746.268 Et evt. kommunalt investeringstilskudd i 2012 på kr. 4,6 mill vil gi grunnlag for en brutto driftsinntekt på kr.920.000, hvorav 40 % - dvs. kr. 368.000 kan brukes i driften. Isolert sett vil det gi fellesrådet en svekkelse av inntektssiden i forhold til 2011 på kr. 472.000, dersom en i utgangspunktet tar kompensasjonsbeløpet på kr. 528.000 ut av rammen. Av andre forhold med betydning for rammen kan særlig nevnes: Behovet for avsetning til neste års lønnsoppgjør: kr. 770.000 Anslaget er basert på en forventet lønnsvekst på 3,5% Økt pensjonspremie: kr 265.000 Premien forutsettes økt fra 13,3 % i 2011 til 14,7 % i 2012
Tillegg for delt dagsverk: kr. 110.000 Fellesrådet har i 2011 innført arbeidstidsplaner for organister, slik tariffavtalen legger opp til. Det utløser tillegg for delt dagsverk på ca. kr. 94.000 + arbeidsgiveravgift, dvs. godt og vel kr. 107.000. Av andre momenter som har vært inne i drøftingene kan nevnes: Bortfall av kremasjonsavgift innenbys. Forslag til økning av rammen: Kr. 110.000. Mulig tiltak for å tilrettelegge for at flere velger urne- framfor kistebegravelse vil være å fjerne nåværende avgift på kr. 1.000 som betales for kremasjon for innbyggere i kommunen. Det vil kunne redusere arealbruk og dermed på sikt redusere behovet for kapitalkrevende kirkegårdsutvidelser og driftsmidler. Forutsetter økt tilskudd på kr. 110.000 for å kompensere mindreinntekt på Kr. 110.000 Tiltak for utvidet åpningstid i Trefoldighetskirken: I møte med kommunens ledelse under bispevisitasen i Trefoldighet sokn fredag 21. januar 2011 var det bred enighet om betydningen av at Trefoldighetskirken i Arendal sentrum får utvidet sin åpningstid utover det som har vært praktisert, dvs. noen få timer på dagtid mandag fredag i sommersesongen. Som oppfølging foreslås at det i budsjettforslaget for 2012 blir innarbeidet et beløp til delfinansiering av stillingen som sentrumsprest. Trefoldighet sokn har opprettet en 100 % kombinert prosjektstilling som sentrumsprest/ungdomsprest. Menigheten finansierer i dag hele 50 % stillingen som sentrumsprest og halvparten av 50 % stillingen som ungdomsprest, mens trosopplæringsmidler fra fellesrådet dekker den siste 25 %. Et kommunalt bidrag via et tillegg i fellesrådets budsjettramme vil være et svært viktig bidrag til videreføring av denne satsingen. Forslag: kr. 100 200.000. Finansinntektene: Fellesrådet kan ikke regne med en renteinntekt på kr. 200.000, nå som fondsavsetningene er kraftig redusert, bl.a. som følge av stort kutt i investeringstilskudd 2011 (kr. 4,4 mill), dvs. en reduksjon på kr. 100.000. Bygningsforsikringer: Økt med 30 % fra 2006 til 2010, dvs. kr. 91.000. Økningen fra 2006 til 2011 er kr. 103.000. Forslag økning: kr. 100.000. Strømutgifter: Økt med 103 % fra 2006 til 2009. Økning på kr. 550.000 (fra kr.535.00 til kr. 1.085.00 eks mva). Tilsvarende tall for årene 2006 2010 er en økning på kr. 273.000 eller 51 %. Pr. 7. september i 2011 er anvist ca. kr.1.076.000 eks mva. Til delvis kompensasjon foreslås et tillegg på kr.300.000. Gebyrer/avgifter/lisenser: Papir- og særlig restavfall kirkegårder har økt kraftig, fra ca kr. 35.000 eks mva i årene 2006 2008, til kr. 58.000 i 2009 og kr. 92.000 i 2010. Forslag Økning: kr. 50.000. Drivstoff: Økning fra kr. 113.000 i 2006 til kr. 134.000 i 2009 og til kr. 144.000 i 2010, dvs. økning på hhv. 18,6 % og 27,4 %. Forslag økning: kr. 30.000. Undervisningsmateriell: Fram til ca. 2006 ble materiell til konfirmasjonsundervisning (kommunalt finansieringsansvar via fellesrådet; jf. kirkeloven 14 g) budsjettert med kr. 300 pr konfirmant. Senere er dette, som et balanserende tiltak, redusert til kr. 200. Beløpet burde i dag vært økt til minst kr. 400. Det tilsier en økning på ca. kr. 75.000. Vakthold/alarmsystemer: Alle kirkebygg, samt byggene på Høgedal gård, har nå fått alarmanlegg. Brannvesenet har avviklet sine tjenester som alarmsentral. Utgiftene på konto 3.2650 viser en økning fra kr. 55.277 i 2006-regnskapet til kr. 149.819 eks. mva. i 2010. Til delvis kompensasjon foreslås et tillegg på kr. 50.000.
AKF 41/2011 INVESERTINGSBUDSJETT 2012 Bilag:./. Utkast av 3. juni 2011 til investeringsbudsjett 2012 2015./, Utkast 7.9.2011 til investeringsbudsjett 2012-2015 Fellesrådet behandlet i juni en sak om investeringsbudsjett der prioriteringer ble drøftet, men ingen konklusjoner trukket. Rådet forutsatte at forslag til investeringsbudsjett 2012 2015 framlegges for endelig behandling i september, etter gjennomført budsjettmøte med kommunens administrasjon. Budsjettdrøftingene med administrasjonen er ennå ikke avsluttet, men vi håper å få avklart rammene innen fellesrådet møte på onsdag. Det betyr at det kan foreligge et nytt forslag til møtet. Likevel velger vi å framlegge et forslag som forholder seg til de investeringstilskudd for årene 2012 2014 som framgår av bystyrets vedtak av handlingsplan 2012 2015. INVESTERINGSRAMMEN 2011 2014 BUDSJETT (kr.1000) 2011 2012 2013 2014 SUM FR-forslag 2011-2014 Kirker 2400 1500 2300 5000 11200 Kirkegårder 4600 3100 2000 2000 11700 SUM 7000 4600 4300 7000 22900 Komm. budsjett 10-13 7000 4600 4300 Komm. budsj. 11 14 Kirker 1300 3450 2100 2200 9050 Kirkegårder 1300 1150 2200 2200 6850 SUM 2600 4600 4300 4400 15900 FR 2011 justert 2600 Spørsmålet er om tallene for de tre siste årene i bystyrets budsjett 2011 2014 skal følges, eller om fellesrådet får kompensert noe av reduksjonen på kr. 4,4 mill vi fikk i 2011, evt. om behovsetterslepet skal kompenseres i 2015. I forhold til de investeringsbehov fellesrådet har, betyr bystyrets vedtak at det så langt ikke er innarbeidet noen kompensasjon for reduksjonen på kr. 4,4 mill fellesrådet fikk i 2011. Det er bakgrunnen for at vi i møte med kommunens administrasjon har skissert noen alternative forslag, som alle er moderate i forhold til behovene, men som ligger i overkant at det som er sannsynlig å oppnå i dagens situasjon.
FR-forslag 2012-2015- alternativ 1 2012 2013 2014 2015 SUM Kirker 3450 2350 2500 3000 11300 Kirkegårder 3350 2100 2700 6100 14250 SUM 6800 4450 5200 9100 25550 Dette forslaget ligger i sum kr. 3,15 mill høyere for årene 2012-2014 enn bystyrets handlingsplan 2011-2014, og ville innebære at mesteparten (71,6 %)av kuttet i 2011 blir erstattet i løpet av de tre følgende årene. FR-forslag 2012-2015- alternativ 2 2012 2013 2014 2015 SUM Kirker 3450 2150 2200 3500 11300 Kirkegårder 1700 2200 2250 5600 11750 SUM 5150 4350 4450 9100 23050 Alternativ 2 ligger i sum på kr. 0,65 mill over Kommunestyrets budsjett for de tre siste årene av 2011 2014, dvs. kr. 13,95 mill mot kr. 13,3 mill. Tilskuddet i 2015 ligger i begge alternativer godt over det gjennomsnittlige årsbeløpet på ca. kr.6 mill, men i alternativ 2 blir likevel gjennomsnittet for perioden mindre enn kr. 6 mill i året. Tilskuddet for årene 2012 2014 er i alternativt 2 svært lavt i forhold til behovet. Å redusere disse beløpene ytterligere vil øke etterslepet og medfører økt risiko for følgeskader. Når vi likevel framlegger et forslag (jf mer detaljert forslag som er vedlagt på et regneark, datert 7.9.2011) - som bygger på beløpene i henhold til HP 2011-2014 for årene 2012-2014, samt legger inn et beløp i 2015 av gjennomsnittlig størrelse - skjer det med den kommentar at investeringsprogrammet må styrkes fra andre mulige kilder enn friske og lånefinansierte kommunale investeringstilskudd. I den forbindelse vises til muligheten for at fellesrådet blir tilført en andel av rentekompensasjonen som starter utbetaling i løpet av høsten/vinteren for flere av fellesrådets investeringsprosjekter knyttet til kirkebygg. FR-forslag 2012-2015- alternativ 3 2012 2013 2014 2015 SUM Kirker 3450 2100 2200 3500 11250 Kirkegårder 1150 2200 2200 2700 8250 SUM 4600 4300 4400 6200 19500 Kommunens budsjett 2011-14 4600 4300 4400 KONKLUSJON Forutsatt at budsjettdrøftingene med kommunens administrasjon konkluderer med at rammene for investeringsbudsjett 2012 2015 blir som vist i alternativ 3 ovenfor, vil jeg anbefale fellesrådet å vedta forslaget til investeringsbudsjett 2012 2015 med en samlet ramme på kr. 19.500.00 og med den fordeling på prosjekter som framgår av regnearket datert 7. september.
AKF 42/2011 REFERATSAKER - ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - 14.09.11 a) Møteprotokoll administrasjonsutvalget 25.08.11. Vedlagt. b) Postliste kirkevergen. Vedlagt. c) Brev 09.09.11 til menighetsrådene i Arendal prosti vedr. invitasjon til møte omkring Kirkens bymisjon i Arendal. Vedlagt. d) Agder og Telemark bispedømme - Kurs for nye menighetsråd. Vedlagt. e) Fra kirkevergen til fylkesmannen 12.08.11 - vedr. Rapport fra Arendal krematorium. Vedlagt. GRAVSTEDSLEGATER: Bjorbekk kirkegård: f) Kv. Z - 3 rad nr 11 - "Rolf Brunstedt" - kr 13.000 - inntil 10 år - v/dagmar Brunstedt ORIENTERINGER: - Informasjon om framdrift ved prosjekter. Se vedlegg INNSTILLING tar de fremlagte referatsaker til etterretning.