GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks GJERDRUM Møte med F-saker

Transkript

1 GJERDRUM OG HENI MENIGHETSRÅD Postboks GJERDRUM Møte med F-saker PROTOKOLL FRA MØTE Til stede: Forfall: Dagrun Agnete Ødegaard (leder), Else Johanne Birkenes (nestleder), Kjell Rud, Tone Lise Aspaas, Jan Erik Sand, Bjarne Frosterud(vara), Jakob Furuset (møtte kl. 1900), Lars Monsen (kommunens reprt.), Nina Kristin Løvberg (ansattes reprt. i KADM), Vivi Ann Ytterdahl Sundt (ansattes reprt. i KADM) og Sverre Kragset (kirkeverge og sekr. for rådet). Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud og Morten Vilhelm Drefvelin. Flere varamedlemmer ble forspurt på kort varsel, men ingen hadde anledning til å møte Sognepresten avsluttet møtet med Guds ord og bønn. Ad underskrift av protokoll: Heretter er det tilstrekkelig at leder og nestleder underskriver protokollen. Det ble føyd til to saker F-SAK 33/12 og F-SAK 34/12. F-SAK 26/12: F-SAK 27/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møte : Godkjent REFERATSAKER a. Utlysing av kirkevergestillingen b. Protokoll fra AU c. Protokoll fra orgelkomiteen d. Bytte av forsikringsselskap fra Gjensidige til KNIF e. Kundeavtale med DNB, fornying (lignende avtale som kommunen) f. Rundskriv fra KA nr 04/12: Tariffrevisjon pr uravstemning g. Fra FAD pr : Forslag til endringer i gravferdsforskriften høring. h. Fra FAD skriv nr P-6/2012: Oppfølging av kirkeforliket. i. Fra FAD skriv nr P-7/2012: Utvida investeringsramme rentekompensasjonsordningen for kirkebygg. j. Plan for barnehagen ble lagt frem. Vedtak: Pkt a.-j. tatt til orientering F-SAK 28/12: MØTE MED KOMMUNENS ADMINISTRASJON Leder Dagrun Agnete Ødegaard orienterte om møtet med kommunens administrasjon. Tema som var berørt: Rapporteringsvei til kommunen, jevnlige møter med administrasjonen, økonomi, kirkebygninger, kirkegårder, tjenesteytingsavtalen. Det ble fremmet ønske om å få anledning til å orientere formannskapet. Vedtak: Tatt til orientering

2 - 2 - F-SAK 29/12: REGNSKAPSRAPPORT PR MED BUDSJETTJUSTERING Saken ble gått gjennom ved kirkevergen som ga ytterligere informasjon til en del enkeltposter. Med utgangspunkt i regnskapstall pr og budsjett for 2012, justeres budsjettet. I det justerte budsjettet skal også innarbeides reduksjonen av kommunens rammetilskudd på kr Barnehagens budsjett justeres i henhold til egen virksomhet. A. Balansering av følgende ansvarsområder. Se detaljering for de enkelte områdene. Ansvar 10000: Trenger merinntekt på kr Ansvar 20000: Har mindreutgifter på kr Ansvar 30000: Trenger merinntekt på kr Ansvar 41100: Trenger merinntekt på kr Ansvar 41200: Trenger merinntekt på kr Ansvar 44200: Trenger merinntekt på kr Dette balanserer budsjettet i 0. Konto 18300: Tilskudd fra kommunen: mindreinntekt på kr Underbudsjettering på kr dekkes ved bruk av disposisjonsfond. B Justering av barnehagens budsjett Underbudsjettering på kr dekkes ved bruk av barnehagens fond. Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til kirkevergens innstilling F-SAK 30/12: REVISJON AV FESTEAVGIFTER Festeavgiften for graver i Gjerdrum kommune settes til kr. 150 pr. grav pr. år. Avgiftene gjøres gjeldende fra Graver fornyes for 5 år. Vedtaket forutsetter godkjenning fra Gjerdrum kommune. I GL 21, 2.ledd heter det: «Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet». Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til kirkevergens innstilling -

3 - 3 - F-SAK 31/12: UTVIDELSE AV STILLINGEN KONTORSEKRETÆR Stillingen kontorsekretær utvides fra 60% til 80%. Gjøres gjeldende fra og med F-SAK 32/12: BUDSJETT 2013 OG ØK-PLAN Kirkevergens innstiling: Gjerdrum og Heni menighetsråd oversender til Gjerdrum kommune fremlagte planer for personell, administrasjon, vedlikehold og investering. Endelige tall for deler av planene for vedlikehold og investering oversendes så snart de foreligger. A) 1) Lønn og inflasjon (deflator) er faste årlige utfordringer. Kommunal rammebevilgning har normalt tatt høyde for dette i sitt budsjettarbeid. Hva økningen vil bli i 2012, vites ennå ikke. 2) I tillegg til deflator ber menighetsrådet om følgende: a. Kr som 2012-budsjettet for menighetsrådet ble beskåret ved starten av budsjettåret. b. Kr for å styrke enkelte av de administrative funksjoner. c. Kr for å utvide staben og på den måten imøtekomme de utfordringene som både kommunen og kirken har i og med den store befolkningstilveksten. A) Driftsbudsjett: Behov for øket ramme år 2013: Kr deflator B) INVESTERINGSOPPGAVER Oppgave kostnad komm egne fond år I) Varmepumper

4 - 2 - Oppgave kostnad komm egne fond år II) Gjerdrum Kirke III) Heni kirke Innvendig IV) Orgel Gjerdrum kirke 3 mill 1.5 mill 1.5 mill (lån KR) V) Ringemaskiner VI) Brannsikring VII) Heni kirke estimat utvendig VIII) Maskiner og Utstyr til Kirkegård (2012)

5 INVESTERINGSOPPGAVER OVERSIKT: KOSTNADER KOMM MIDLER EGNE MIDLER Totalt Har mottatt kr Dispfond til Gjerdrum kirke 2012 gjennomføring 2013 Rimelig lån gjennom Kirkerådet kr. 1.5 mill (må lånes i 2012!) Gunstige vilkår med rentefritak, avdragsfri periode og lang nedbetalingstid Innsamlet til orgel 1.5 mill Ringemaskiner Investering: kr Brannsikring Investering: Heni kirke utvendig Drift: kr Varmepumper: kr Heni kirke innvendig Eget fond Dispfond: Tils Maskiner/utstyr Kirkegårder (2012/13) Fond sikring kg:

6 F-SAK 33/12: NYTT ORGEL I GJERDRUM KIRKE. SØKNAD OM LÅN Korrigert Saksfremstilling: Kirkevergen beklager at i saksfremlegget som ble lagt frem for menighetsrådet i møte , ble saken fremstilt slik at det er Husbanken som kan gi rentefritt lån, men det er ikke korrekt. Saken forholder seg slik at Husbanken administrerer en ordning med rentekompensasjon for prosjektets totale kostnader innbefattet opptak av lån til definerte formål for kirkebygg og inventar. Denne rentekompensasjonsordningen er uavhengig av hvor kommunen eller menigheten tar opp lånet. Ordningen innebærer kompensasjon av renter ut fra prosjektets totale kostnadsramme i en periode på inntil 20 år. Saksfremlegget slik det fremgår av nedenstående F-SAK 33/12, er korrigert i forhold til dette. Dette er en sak som har engasjert mange i menigheten, og det har vært utført et stort stykke arbeid når det gjelder innsamling av midler. Pr. dato er det samlet inn ca. 1.5 mill. Det er antydet at et orgel i riktig format vil koste 2.5 mill, og at ekstra arbeid i kirken ved montering av orgelet vil øke denne kostnaden til opp mot 3 mill. For full finansiering er det behov for ytterligere 1.5 mill. Orgelkomiteen som nå er i sving for å få på plass nytt orgel, har fått tilsagn om et lån i størrelsesorden 1.5 mill av midler som Kirkerådet stiller til disposisjon. Dette er et lån med gunstige vilkår for renter, avdragsfrihet og nedbetalingstid. Husbanken forvalter som nevnt en ordning for rentekompensasjon for prosjektets totale kostnader. Det søkes om utbetaling av rentekompensasjon når prosjektet er fullført, senest innen 3 år. Det som er spesielt viktig i denne saken i nåværende fase av prosessen, er at ordningen med lån i Kirkerådet og rentekompensasjonsordningen i Husbanken krever at det må søkes om midler i 2012 og snarest mulig. Det er høyst usikkert om der vil være tilbud om lignende muligheter som kan søkes på i 2013 og senere. Det vil være formålstjenlig for både kirken og kommunen å søke om lånemidler og rentekompensasjon i Dette vil gi en god framdrift når det gjelder nytt orgel til Gjerdrum kirke, og kommunen får gunstige muligheter til rentefritt lån. I henhold til Kirkeloven 15 a) er kommunens økonomiske ansvar knyttet til denne type investeringer. Gjerdrum og Heni menighetsråd skal bygge nytt orgel i Gjerdrum kirke. Gjerdrum og Heni menighetsråd ber Gjerdrum kommune om å medvirke til å fullfinansiere nytt orgel i Gjerdrum kirke ved å benytte de spesielt gunstige vilkår som gjelder for lån i Opplysningsvesenets fond og rentekompensasjon i Husbanken 2012.

7 F-SAK 34/12: MANDAT FOR ORGELKOMITEEN. a. Gjerdrum og Heni menighetsråd ber orgelkomiteen om å fortsette arbeidet med det formål å anskaffe og montere nytt orgel i Gjerdrum kirke. b. Orgelkomiteen rapporterer jevnlig til menighetsrådet. c. Orgelkomiteen bes i samråd med kirkevergen om å legge fram for menighetsrådet det endelige prosjektet med kostnader og finansiering før anskaffelse og montering av orgel. Dagrun Agnete Ødegaard Else Johanne Birkenes Sverre Kragset (leder) (nestleder) (kirkeverge/sekr)