Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012

2 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: Utvalgets medlemmer: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre) (forfall, vara innkalles), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr) og Gerd Th. Christensen (biskopens repr) Saker til behandling Sak 44/12 Protokoll fra møtet 30. august 2012 Sak 45/12 Referatsaker a) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 5. september 2012 unntatt offentlighet b) Protokoll fra Administrasjonsutvalget 26. september 2012 unntatt offentlighet c) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård d) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold e) Kas Kirkebyggforsikring f) Lån på kr g) Referat fra Råd for trospplæring 25. september 2012 Sak 46/12 Regnskap 2. tertial 2012 Sak 47/12 Personalsituasjonen kirketjenere unntatt offentlighet Sak 48/12 Budsjett 2013 Sak 49/12 Eventuelt Eventuelle forfall meldes til kirkevergens kontor på telefon E-post: kah@kirken-ringsaker.no Einar Ødegaard leder Knut Are Hole kirkeverge

3 DEN NORSKE KIRKE Utvalg: Møtested: Moelv kirkesenter Dato: 30. august 2012 Tidspunkt: MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Einar Ødegaard (Nes), Hanne Mette Lundberg (Ringsaker), Dag Bjørnar Mork (Brøttum), Bernt Bjerkelien (Åsmarka), Jon Einar Kvarberg (Brumunddal/Veldre), Ida Mæhlum Arnkværn (Furnes), Oluf Maurud (kommunens repr), Gerd Th Christensen (biskopens repr) Følgende medlemmer hadde forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Fra administrasjonen møtte: Knut Are Hole (kirkeverge) Saker til behandling Sak 36/12 Protokoll fra møtet Protokoll fra 31. mai 2012 godkjennes. Sak 37/12 Referatsaker a) Referat fra Råd for trosopplæring

4 b) Brev fra politiet ang politiattest Kirkevergen innhenter erfaringer fra andre fellesråd hvordan dette kan gjøres på en god måte. c) Brev fra bispedømmerådet ang sammenslåing av kirkekontorer Tas til etterretning. Enstemmig d) Brev fra MFO-medlemmene i Ringsaker Enstemmig e) Muntlig orientering om lønnsoppgjøret 2012 Muntlig orientering ved kirkevergen. f) Muntlig orientering om status utbygging av Brumunddal kirkegård Muntlig orientering ved kirkevergen. g) Muntlig orientering om status kirkevedlikehold Muntlig orientering ved kirkevergen.

5 h) Brev fra Furnes menighetsråd ang Karmel Sakspapir delt ut på møtet. Kirkevergen følger opp saken. i) Brev fra Sparebanken Hedmark ang lån Muntlig orientering ved kirkevergen. Sak 38/12 Brumunddal kirkegård godkjenner forprosjektet slik det foreligger fra Norconsult. Sak 39/11 Søknad om verning av gravminne i Åsmarka I henhold til 27 i Forskrift til gravferdsloven vedtar verning av fire gravminner på Åsmarka kirkegård. Det er 2 kors i støpejern som representerer en stilhistorie, 1 minnestein til minne om fire menn fra Åsmarka som i 1868 mistet livet på Øyongsfjellet og 1 minnestein til den første engelske soldat som falt på norsk jord under 2. verdenskrig. Kostnadene ved å vedlikeholde gravminnene ligger hos menighetsrådet i Åsmarka. Sak 40/12 Personalsituasjonen utover høsten De innspill som fellesrådet kom med i møtet tas med i det videre arbeidet i administrasjonsutvalget. Fellesrådet får saken til behandling på nytt i neste møte.

6 Sak 41/12 Møteplan 2. halvår oktober, 25. oktober og 6. desember 2012 Sak 42/12 Kirkeordning etter 2013 tar til orientering de momentene som kom fram i møtet, og ber kirkevergen komme tilbake med en sak til møtet 25. oktober. Sak 43/12 Eventuelt Ingen saker. Moelv, 30. august 2012 Knut Are Hole kirkeverge

7 DEN NORSKE KIRKE Utvalg: Sak nr: 46/12 Regnskap 2. tertialrapport 2012 Møtedato: Saksdato: Saksbehandler: Knut Are Hole Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2012 Regnskap 2. tertialrapport 2012 Sak Regnskapet for 2. tertial 2012 ( ) viser et merforbruk på kr Det høye merforbruket på dette tidspunkt skyldes hovedsakelig periodisering av inntekter og utgifter. Kirkevergen har ikke så langt indikasjoner på budsjettoverskridelser innenfor totalbudsjettet, bortsett fra post Konsulenttjenester/revisjon. Denne posten er budsjettert med kr og inneholder revisjon og regnskap for fellesrådet og alle menighetsråd. Prognosene viser at vi vil gå kr over dette beløpet. Årsaken til dette er vanskelig å si, da budsjetteringen ble gjort utfra et anslag og dette er første hele året med denne ordningen. Kirkevergen vil se på dette i forhold til budsjetteringen for Forslag til vedtak Regnskapet for for 2. tertial 2012 tas til orientering..

8 Regnskap pr DRIFT Inntekter Revidert budsjett Regnskap 2012 inkl trosoppl Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter Betaling fra deltakere Begravelsesgebyrer utenbygdsboende Gebyr fjerning gravminne Gravstellsavtaler/Gravlegat Festeavgifter Leieinntekter Salg av driftsmidler/fast eiendom Salg av driftsmidler Refusjoner/Overføringer Refusjon fra staten/bispedømmet Refusjon sykelønn Refusjon MVA - Investeringsregnskap Refusjon MVA - Driftsregnskap Refusjon fra kommunen Refusjon fra men.råd i egen kom Refusjon fra andre Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale Statlige tilskudd Statlige overf.til kirkelig virksomhet Overført trosopplæringsmidler fra 2011 (5%) Overføring fra kommune Rammeoverføring Ringsaker kommune ekstra bevilgning til investeringsformål Øk.plan Kirkegårdsutvidelser Takarbeider kirker Utskifting av varmekilder i kirker Tineapparat Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Tilskudd/gaver fra andre Gaver (vedlikehold kirker) Sum driftsinntekter Utgifter Lønn- og sosiale utgifter Fastlønn Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Helligdagstillegg Vikarlønn Ekstrahjelp Annen lønn Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift feriepenger Godtgjørsle folkevalgte Pensjonsinnskudd Trekkpliktige forsikringsordninger Arbeidsgiveravgift Kjøp av varer og tjenester Kontormateriell Aktiv.relatert forbruksmateriell Kjøp av gravetjeneste Plast, tørkepapir, renholdsartikler Matvarer, bevertning Velferdstiltak Andre utg., materiell og tjenester Post, banktjenester Telefon, fax, internettbruk

9 11400 Annonse, reklame, informasjon Opplæring, kurs Reiseutgifter ifbm. kurs, oppl. (ikke oppg.pliktig) Reiseutgifter (oppg.pliktig) Klesgodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Telefongodtgjørelse (oppg.pliktig, ikke trekkpl.) Drivstoff, olje Maskiner: Vedlikehold, forsikring, service Energi Forsikringer (bygg, anlegg, personell) Husleie, leie av grunn Komm.avgifter, gebyrer, lisenser (kopiavt., IT) Inventar og utstyr Leie av maskiner Kjøp av maskiner Vedlikehold byggetjenester Vedlikehold orgler og 1 biinstr Vedlikehold byggetj.kirkegård Kjøp av tj. fra private (snøbrøyting, grusing) Kjøp av renovasjonstjenester Kjøp av organisttjenester Service, vedlikehold (kopi, IT) Materialer til vedlikehold bygg Materialer til vedlikehold kirkegård Materialer til gravfond Renhold, vaskeri, vaktmestertjenester Vakthold, alarmsystemer Konsulenttjenester/revisjon Konsulent/vedlikeholdsrapporter Ekstrakostnad i forb. med orgelbygging Br.dal Refusjon til menighetsråd Tilskudd og gaver Betalt MVA - Generell kompensasjonsordning Tilskudd til menighetsråd Tilskudd til andre Gaver # Sum driftsutgifter # Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Avdragsutgifter Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende # Netto finnansieringsinntekter/-utgifter Avskrivninger Motpost avskrivninger # Netto driftsresultat Interne finansieringstransaksjoner Bruk av udisp. fra tidligere år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve # Sum bruk av avsetninger Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd) Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til/styrking av likviditetsreserven Overført til investeringsbudsjett # Sum avsetninger MERFORBRUK/MINDREFORBRUK