MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Transkript

1 MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus Møteinnkalling Skriftlig innkalling av Møteleder: Møtende medlemmer: Møtende varamedl. Forfall Arild Tørum styreleder Arild Tørum styreleder Audny Valleraunet Hans Kristian Norset Harry Lysvand Svanhild Sveaas Skrødal (varslet) Steinar Storhaug (varslet) Andre møtende Arvid Lund, rådgiver styrets sekretær Beh. Saker 04/14 05/14 Underskrift Arild Tørum styreleder Styreleder ønsket velkommen til møtet, det var ingen merknader til møteinnkallingen. Styret ble lovlig satt med tre styremedlemmer. Orienteringer: Ingen Referatsaker: Referat fra møte i styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Referat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS Kopi: Representantskapets leder Varamedlemmer

2 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Sak 04/14 Budsjett og økonomiplan for 2015 Forslag til vedtak: Styret vedtar alternativ I. Det sikrer et nivå på tjenestene som kommunestyrene og kontrollutvalgene i eierkommunene forventer. Økningen av kostnadene er ikke høye når det tas hensyn til lønns, prisvekst og varslet økning av pensjonskostnader. Behandling i styremøte : Daglig leder gikk gjennom utsendt budsjettforslag. Det forutsettes samme aktivitetsnivå som tidligere år, møter og forberedelse av ca 100 saker til utvalgene. Hovedbegrunnelse for økning av kostnad for eierne er lønnskostnader og kjøp av ny PC. For virksomhetsårene 2013 og 2014 har og vil disposisjonsfondet minke, likviditeten til selskapet blir dårligere. Styret ønsker at disposisjonsfondet ikke tappes ytterligere. Vedtak i styret : Driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2015 vedtas med en totalramme på , kr. Utgiftene for deltakerkommunene i 2015 utgjør totalt , kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp: KOMMUNE ANDEL I % BELØP I TUSEN KR OSEN 10 % 99 ROAN 10 % 99 ÅFJORD 14 % 139 RISSA 18,5 % 184 BJUGN 16,5 % 164 ØRLAND 17 % 169 LEKSVIK 14 % 139 Saken sendes frem til representantskapet med innstilling lik vedtak. Innstilling til representantskapet: Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2015 med en totalramme på , kr. Utgiftene for deltakerkommunene i 2015 utgjør totalt , kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp: KOMMUNE ANDEL I % BELØP I TUSEN KR OSEN 10 % 99 ROAN 10 % 99 ÅFJORD 14 % 139 RISSA 18,5 % 184 BJUGN 16,5 % 164 ØRLAND 17 % 169 LEKSVIK 14 % 139

3 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Budsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2015 Post Tekst Forslag fra styret Budsjett 2014 Budsjett 2015 Differanse 0100 lønn faste stillinger overtid 0503 Egenandel KLP Trekkpliktig bilgodtgjørelse og tlf Fast møtegodtgjørelse møtegodtgjørelse arbeidsgivers andel av pensjonsutg arbeidsgivers andel forsikring arbeidsgiveravgift Papir og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser andre tjenester/materiell kurs og seminarer diettgodtgjørelse med overnatting diettgodtgjørelse uten overnatting bilgodtgjørelse Oppholdsutgifter v/reiser 1609 Andre godtgjørelser Reiseutgifter etter regning avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter inventar og utstyr Driftsutgifter sykelønnsrefusjoner 7101 Fødselspermisjoner 7500 Refusjoner fra kommunene Refusjoner fra andre 7709 Driftsfond 50 50

4 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Renteinntekter Driftsinntekter Netto driftsresultat Bruk av fond Avsetning til fond Årets mer / mindreforbruk Kommunene Andel andel Osen 10, andel Roan 10, andel Åfjord 14, andel Rissa 18, andel Bjugn 16, andel Ørland 17, andel Leksvik 14, Sum Behandling i møte i representantskapet sak 06/14: Ove Vollan fremmet utsettelsesforslag. Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig. Vedtak i representantskapet sak 06/14: Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS sender budsjettet tilbake til styret, da rådmannsgruppens vedtak ikke er etterfulgt. Saken ble lagt fram for styremøte uten innstilling, sak 04/14 2. gangs behandling. Behandling i styremøte Det ble foreslått å justere budsjettet på inntektssiden med bruk av fond slik at det blir ingen økning i kommuneandelene fra 2014 til Det ble lagt frem forslag til økonomiplan for perioden

5 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Nye tallgrunnlag ble lagt fram der begge forslagene var innarbeidet, budsjett 2015 og økonomiplan Tallgrunnlagene vises i vedlegg A. Det ble lagt fram følgende forslag til vedtak: Styret vedtar følgende innstilling til representantskapet; Representantskapet vedtar økonomiplan for med budsjett for 2015 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjett 2015; Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2015 med en totalramme på , kr, hvor , kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av vedlegg A. Utgiftene for deltakerkommunene i 2015 utgjør totalt , kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp: KOMMUNE ANDEL I % BELØP FOR 2015 BELØP FOR 2014 OSEN 10 % ROAN 10 % ÅFJORD 14 % RISSA 18,5 % BJUGN 16,5 % ØRLAND 17 % LEKSVIK 14 % SUM 100 % Økonomiplan i perioden for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS; År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Driftsutgifter Driftsinntekter og bruk av fond Årets mer /mindreforbruk Beløpene er gitt i 2014 kroner. Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

6 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Enstemmig vedtak i styret : Styret vedtok følgende innstilling til representantskapet; Representantskapet vedtar økonomiplan for med budsjett for 2015 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS. Budsjett 2015; Representantskapet vedtar driftsbudsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS i 2015 med en totalramme på , kr, hvor , kr tas av disposisjonsfondet. Tallgrunnlaget for driftsbudsjett framgår av vedlegg A. Utgiftene for deltakerkommunene i 2015 utgjør totalt , kr, fordeles mellom kommunene med følgende beløp: KOMMUNE ANDEL I % BELØP FOR 2015 BELØP FOR 2014 OSEN 10 % ROAN 10 % ÅFJORD 14 % RISSA 18,5 % BJUGN 16,5 % ØRLAND 17 % LEKSVIK 14 % SUM 100 % Økonomiplan i perioden for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS; År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Driftsutgifter Driftsinntekter og bruk av fond Årets mer /mindreforbruk Beløpene er gitt i 2014 kroner. Prisvekst, lønnsvekst og endringer i pensjonspremien forutsettes tatt inn i forbindelse med årlig budsjettbehandling.

7 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den VELEGG A til sak 04/14 Budsjettet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 2015 Post Tekst Budsjett 2014 Budsjett 2015 Differanse 0100 lønn faste stillinger overtid 0503 Egenandel KLP Trekkpliktig bilgodtgjørelse og tlf Fast møtegodtgjørelse møtegodtgjørelse arbeidsgivers andel av pensjonsutg arbeidsgivers andel forsikring arbeidsgiveravgift Papir og rekvisita Faglitteratur/tidsskrifter/aviser andre tjenester/materiell kurs og seminarer diettgodtgjørelse med overnatting diettgodtgjørelse uten overnatting bilgodtgjørelse Oppholdsutgifter v/reiser 1609 Andre godtgjørelser Reiseutgifter etter regning avgifter, gebyrer, lisenser m.v Kontingenter inventar og utstyr Driftsutgifter sykelønnsrefusjoner

8 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Fødselspermisjoner 7500 Refusjoner fra kommunene Refusjoner fra andre 7709 Driftsfond Renteinntekter Driftsinntekter Netto driftsresultat Bruk av fond Avsetning til fond Årets mer / mindreforbruk Kommunene Andel andel Osen 10, andel Roan 10, andel Åfjord 14, andel Rissa 18, andel Bjugn 16, andel Ørland 17, andel Leksvik 14, Sum

9 Møtebok fra styremøte i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS den Sak 05/14 Vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Vedtak i representantskapet ; Representantskapet ber styret vurdere alternative organisasjonsformer for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS, og presentere disse for representantskapet senest juni Alternativer som vurderes kan være at selskapet blir en del av et større fagmiljø/sammenslutning i Trøndelag, organiseres etter vertskommunemodell eller annen løsning. Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. Behandling i styremøte : Det ble diskutert litt rundt oppdraget. Det ble foreslått at saken utsettes til neste styremøte. Det ble stemt over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak i styremøte ; Saken utsettes til neste styremøte.