Møtedato: 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, Møterom Formannskapssalen Saker: /10

Transkript

1 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos kommune, Møterom Formannskapssalen Saker: /10 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Jørgen Hoffmann Inger Therese Ranum Aud Johanne Bolkan Forfall Andre Svein-Arne Myrvold fra KomSek Trøndelag IKS Sissel Mikalsen fra KomRev Trøndelag IKS Bård Sandnes og Einar Sandlund fra KomRev Trøndelag IKS (under sakene 002, 006 og 007/10) Hege Sørlie, rådmann i Namsos kommune (under sak 002/10) Merknader Det var ingen merknader til innkallingen og saksliste. Underskrifter Jørgen Hoffmann Leder Inger Therese Ranum Nestleder Aud Johanne Bolkan Medlem

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/10 Referatsaker 002/10 Orientering fra administrasjonen 003/10 Orientering fra revisor 004/10 005/10 Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 Kontrollutvalgets budsjett for 2010 Tilleggssaker utsendt : 006/10 007/10 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt Namsos Kommune som arbeidsgiver Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt Seniorpolitikk som virkemiddel Eventuelt 2

3 SAK 001/10 REFERATSAKER De fremlagte referater tas til orientering. Andre saksdokumenter ikke vedlagt. Referatsaker 1. KRD-rapport tilrådningar for styrkt eiegenkontroll i kommunane. 2. Representantskapsmøte i Midtre Namdal Avfallsselskap Melding om vedtak suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget. De fremlagte referater tas til orientering. SAK 002/10 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. Andre saksdokumenter ikke vedlagt Behandling Rådmann Hege Sørlie orienterte om bla. 1. Etablering av samkommunen. 2. Rock City. Kommunens engasjement i selskapet. 3. Arbeidet etter raset i Kattmarka. 4. Pågående rettssaker med kommunen som part. 5. Årsregnskapet for 2009 overleveres revisor i dag. 6. Spørsmål innmeldt av kontrollutvalget. 3

4 Kontrollutvalget tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. SAK 003/10 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. Andre saksdokumenter ikke vedlagt 1. Brev fra KomRev Trøndelag IKS av vedr. regnskapsavslutningen for Rapport til kontrollutvalget status på revisjonsarbeidet pr , unntatt offentlighet, offl. 16,2 og 14. Saksopplysninger Revisor vil orientere om regnskapsavslutningen for 2010, jfr. ovennevnte brev. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. SAK 004/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsrapport for Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til Namsos kommunestyre. 4

5 Andre saksdokumenter ikke vedlagt 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsrapport for 2009, med endring foreslått i møtet. 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak: Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering. SAK 005/10 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2010: Art Beskrivelse Ledergodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av , sak 0020/05, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte Møtegodtgjørelse Beløpet refererer seg til kommunestyrets vedtak av , Sak 0020/05, Reglement for godtgjørelse til folkevalgte, kr. 750,00 pr. medlem pr. møte, og er stipulert slik at det kan avvikles 6 møter Tapt arbeidsfortjeneste Har ikke vært behov de senere årene Arbeidsgiveravgift Det er regnet 11,8 % av postene for godtgjørelse Faglitteratur/tidsskrifter Abonnement på tidsskrift Bevertning 0 Har ikke vært aktuelt de senere årene Kursavgifter og oppholdsutgifter Det er foreslått et rundt beløp slik at de faste medlemmene kan aktuelle samlinger for kontrollutvalg

6 11600 Kjøregodtgjørelse (inkl. parkeringsavg. og bomavg.) Beløpet tar sikte på å dekke medlemmenes kjøregodtgjørelse til møter, samt kjøring ved deltakelse på kurs/samlinger Reiseutgifter (inkl. parkeringsavgifter/bomavgifter) Posten gjelder rutegående befordringsmiddel ved møter/kurs, samt avgifter ved parkering og bompassering Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2009 i møte 7. mai Budsjettet er i 2009-kroner, og skal oppjusteres med den kommunale deflator når denne blir kjent Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS Representantskapet for selskapet vedtok budsjettet for 2010 i møte den 7. mai Budsjettet er i 2010-kroner, og skal ikke korrigeres for prisstigning eller den kommunale deflator Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110) Kontrollutvalget forutsetter at regnskapsføring og budsjettprosess innrettes slik at de samlede utgifter til kontroll og tilsyn klart fremgår. 1. Forslag til detaljbudsjett 2010 Kontroll og tilsyn i Namsos kommune. 2. E-post fra ass. rådmann med bekreftelse på vedtatt budsjettramme for Ikke trykte vedlegg 1. Kommunestyrets sak PS 82/09 Budsjett Saksprotokoll kontrollutvalgets sak 021/09, Forslag til driftsbudsjett 2010 for kontroll- og tilsyn i Namsos kommune 3. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 5. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til detaljbudsjett 2010 for kontrollutvalget i Namsos kommune. 6

7 TILLEGGSSAKER SAK 006/10 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NAMSOS KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Namsos kommune som arbeidsgiver. Prosjektplan for FR-prosjektet Namsos kommune som arbeidsgiver. Andre saksdokumenter ikke vedlagt. 1. KU-sak 017/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter Kommuneloven. 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Namsos kommune som arbeidsgiver. SAK 007/10 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SENIORPOLITIKK SOM VIRKEMIDDEL Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Seniorpolitikk som virkemiddel. Prosjektplan for FR-prosjektet Seniorpolitikk som virkemiddel. Andre saksdokumenter ikke vedlagt. 1. KU-sak 013/08 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter

8 2. Kommuneloven. 3. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 4. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Seniorpolitikk som virkemiddel. EVENTUELT Neste møte i kontrollutvalget er 12. april