Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted. Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 22. januar 2015 Møtetid: kl 10:00-11:05 Møtested: Fylkets hus, Sætra A202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/15-007/15 Av 5 medlemmer møtte 5 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Torfinn Aas (Ap) Anne Berit Sæther (Ap) Nina Bakken Bye (H) Åge Husby (Frp) Forfall Bjørn Arild Gram (Sp) meldte forfall og vara Åge Husby møtte i hans sted Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 006/15 utsatt til neste møte Underskrifter Ola Morten Teigen Torfinn Aas Åge Husby Nina Bakken Bye Anne Berit Sæther

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/15 Referatsaker 002/15 Kontroll og tilsyn Detaljbudsjett /15 Kontrollutvalgets årsrapport /15 Forvaltningsrevisjon RUP Næringslivsperspektivet, Prosjektplan 005/15 Endring i prosjektmedarbeider i selskapskontroll med forvaltningsrevisjon NTE Holding AS - Revisors uavhengighet 006/15 Orientering fra regnskapsrevisor Rapport Intern kontroll på virksomheter 007/15 Planlegging av studietur

3 SAK 001/15 REFERATSAKER Kontrollutvalget Liv Tronstad 001/ Referatene tas til orientering. Ingen Endelig vedtak: Referatene tas til orientering.

4 SAK 002/145 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2015 Kontrollutvalget Liv Tronstad 002/ Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2015: Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste B Trekkpliktig reisegodtgjøring Fast godtgjøring heldags folkevalgte Fast årlig godtgjøring folkevalgte Møtegodtgjørelse ombud Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud Gruppelivsforsikring arbeidstaker Ulykkesforsikring arbeidstaker Arbeidsgiveravgift Aviser/faglitteratur Servering v/møter, etc Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Hotell, diett etter regning osv Representasjon Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud Andre oppgavepliktige godtgjørelser Møte/reiseutgifter - transport Yrkesskadeforsikring OU-trekk Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste Fordeling av budsjett (dummykonto) Kjøpte tjenester (bedrifter) Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager Refusjoner 10 Kontroll og tilsyn Ingen Endelig vedtak: Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2015:

5 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste B Trekkpliktig reisegodtgjøring Fast godtgjøring heldags folkevalgte Fast årlig godtgjøring folkevalgte Møtegodtgjørelse ombud Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud Gruppelivsforsikring arbeidstaker Ulykkesforsikring arbeidstaker Arbeidsgiveravgift Aviser/faglitteratur Servering v/møter, etc Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester Hotell, diett etter regning osv Representasjon Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud Andre oppgavepliktige godtgjørelser Møte/reiseutgifter - transport Yrkesskadeforsikring OU-trekk Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste Fordeling av budsjett (dummykonto) Kjøpte tjenester (bedrifter) Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager Refusjoner 10 Kontroll og tilsyn

6 SAK 003/15 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2014 Kontrollutvalget Liv Tronstad 003/ Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2014, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2014 tas til orientering. Ingen Endelig vedtak 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2014, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2014 tas til orientering.

7 SAK 004/15 FORVALTNINGSREVISJON RUP NÆRINGSLIVSPERSPEKTIVET, PROSJEKTPLAN Kontrollutvalget Liv Tronstad 004/ Saken legges frem uten forslag til vedtak Forvaltningsrevisor presenterte utkast til prosjektplan for RUP - Næringslivsperspektivet Omforent forslag i møte Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for RUP - Næringslivsperspektivet Endelig vedtak Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for RUP - Næringslivsperspektivet

8 SAK 005/15 ENDRING I PROSJEKTMEDARBEIDER I SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON NTE HOLDING AS REVISORS UAVHENGIGHET Kontrollutvalget Liv Tronstad 005/ Kontrollutvalget tar saken til orientering. Anne Berit Sæther tok opp spørsmålet om egen habilitet i forhold til selskapskontroll NTE Holding AS, jf. at hennes far var tidligere konserndirektør i NTE Holding AS. Hun fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Kontrollutvalget finner Anne Berit Sæther habil til å delta i behandling av saken. Ingen Endelig vedtak Kontrollutvalget tar saken til orientering.

9 SAK 006/15 ORIENTERING FRA REGNSKAPSREVISOR RAPPORT - INTERN KONTROLL PÅ VIRKSOMHETER Kontrollutvalget Liv Tronstad 006/ Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Det var ingen regnskapsrevisorer som kunne møte og orientere i saken. Forslag fra Ola Morten Teigen Saken utsettes Endelig vedtak Sakne utsettes

10 SAK 007/15 PLANLEGGING AV STUDIETUR Kontrollutvalget Liv Tronstad 007/ Kontrollutvalget ber sekretær fortsette arbeidet med å tilrettelegge for studietur til Troms og Tromsø mars Ingen Endelig vedtak Kontrollutvalget ber sekretær fortsette arbeidet med å tilrettelegge for studietur til Troms og Tromsø mars 2015.