NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

Transkript

1 NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. januar 2013 Møtetid: kl Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/13-006/13 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Forfall Merethe Strand Hamborg (H) hadde meldt forfall. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Kontrollutvalget ba om Eventuelt ble satt opp på saklisten Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Bjørn Arild Gram Camilla Hansen Skjelstad

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/13 Referatsaker 002/13 Kontrollutvalgets årsrapport /13 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett /13 Høringsuttalelse fra kontrollutvalget Forslag til endringer i kommuneloven og offentleglova (innbyggerinitiativ, revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet) 005/13 Studietur planlegging 006/13 Besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer EVENTUELT

3 SAK 001/13 REFERATSAKER Kontrollutvalget Liv Tronstad 001/ Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomRev Trøndelag IKS Oversendelse av revisjonsrapport finansrutiner 2 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutning for Stortinget Vedtak til lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) Lovvedtak 33 ( ) publikasjoner/vedtak/beslutninger/lovvedtak/ /vedtak / 4 Riksrevisjonen Riksrevisjonens undersøking av bompenge- forvaltninga e.aspx 5 KS Konferanse Etikk og styring Trondheim 21. mars Kontrollutvalget Postjournal 2012 Referatene tas til orientering. I tillegg ble referatsak 7 referert i møtet: 7. Bedriftsforsamling i NTE Holding AS Ingen Referatene tas til orientering.

4 SAK 002/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Kontrollutvalget Liv Tronstad 002/ Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2012, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2012 tas til orientering. Ingen 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2012, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2012 tas til orientering. SAK 003/13 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2013 Kontrollutvalget Liv Tronstad 003/ Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2013: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2013 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , Fast godtgjøring heldags folkevalgte ,00

5 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte , Møtegodtgjørelse ombud , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud , Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud , Arbeidsgiveravgift ,00 LØNN , Aviser/faglitteratur , Servering v/møter, etc , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , Fordelte utgifter internt , Hotell, diett etter regning osv , Representasjon , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Møte/reiseutgifter - transport , Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kontroll og tilsyn ,00 Ingen Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2013: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2013 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser , Fast godtgjøring heldags folkevalgte , Fast årlig godtgjøring folkevalgte , Møtegodtgjørelse ombud , Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud , Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud , Arbeidsgiveravgift ,00 LØNN , Aviser/faglitteratur , Servering v/møter, etc , Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester , Fordelte utgifter internt , Hotell, diett etter regning osv , Representasjon , Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) , Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud , Andre oppgavepliktige godtgjørelser , Møte/reiseutgifter - transport , Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste ,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER , Kjøpte tjenester (bedrifter) ,00

6 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager ,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON , Kontroll og tilsyn ,00 SAK 004/13 HØRINGSUTTALELSE FRA KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVEN OG OFFENTLEG- LOVA (INNBYGGERINITIATIV, REVISORS TAUSHETSPLIKT, UTSATT OFFENTLIGHET) Kontrollutvalget Liv Tronstad 004/ Kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Kontrollutvalget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. 3. Kontrollutvalget ber om at kontrollutvalgets syn kommer frem i et høringssvar fra fylkeskommunen. Alternativt forslag fremmet i møtet: Kontrollutvalget viser til eget reglement punkt 7 og innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Fylkestinget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. Alternativ votering Saksbehandler forslag fikk 0 stemmer Nytt forslag fikk 4 stemmer Nytt forslag vedtatt.

7 Kontrollutvalget viser til eget reglement punkt 7 og innstiller på at fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag støtter fullt ut departementets vurderinger og forslag til endringer i kommunelovens 78 nr 7 og offentleglova 5 annet ledd som berører kontrollutvalget og revisors arbeid. 2. Fylkestinget vil likevel gjøre oppmerksom på at endringen i offentleglova 5 annet ledd imidlertid ikke fanger opp dokument som leveres fra andre enn revisor. SAK 005/13 STUDIETUR PLANLEGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 005/ Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til felles studietur til Stockholm Kontrollutvalget ber sekretær i samarbeide med kontaktperson fra Trøndelags Eurpakontor tilrettelegge for en studietur til Brussel 8. til 10. april Kontrollutvalget ønsker primært å besøke/få orientering fra følgende institusjoner: Trøndelags Europakontor Norges Delegasjon til EU European Anti Fraud Office (OLAF) EFTA Surveillance Authority (ESA) KS Brüsselkontor Europarlamentet Nytt punkt 4 Kontrollutvalget inviterer med 5 lokale kontrollutvalgsledere og en forvaltningsrevisor 1. Kontrollutvalget takker nei til invitasjonen fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune til felles studietur til Stockholm Kontrollutvalget ber sekretær i samarbeide med kontaktperson fra Trøndelags Europakontor tilrettelegge for en studietur til Brussel 8. til 10. april Kontrollutvalget ønsker primært å besøke/få orientering fra følgende institusjoner:

8 Trøndelags Europakontor Norges Delegasjon til EU European Anti Fraud Office (OLAF) EFTA Surveillance Authority (ESA) KS Brüsselkontor Europaparlamentet 4. Kontrollutvalget inviterer med 5 lokale kontrollutvalgsledere og en forvaltningsrevisor SAK 006/13 BESØK VED STATENS VEGVESEN AVDELING STEINKJER PLANLEGGING Kontrollutvalget Liv Tronstad 006/ Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer den 13. mars. 2. Kontrollutvalget ønsker under besøket å få orientering om.. Til punkt 2 Funksjonskontrakter inkludert avvikshåndtering Innkjøpspraksis Internkontroll, fordeling av kostnader mellom statens vegvesen og fylkeskommunen 1. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for et besøk ved Statens vegvesen avdeling Steinkjer den 13. mars. 2. Kontrollutvalget ønsker under besøket å få orientering om Funksjonskontrakter inkludert avvikshåndtering Innkjøpspraksis Internkontroll, fordeling av kostnader mellom statens vegvesen og fylkeskommunen

9 EVENTUELT Kontrollutvalget ber om å få utredet sak vedrørende prinsipielle og praktiske forhold knyttet til fylkeskommunalt fellesarrangement med politisk parti.