MWL ikt/årø l/ø; røa. -selçretrir for Kootrollutvalgeipe fl MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 '34 f VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget Komfiek Trøndelag IKS f -selçretrir for Kootrollutvalgeipe fl MØTEPROTOKOLL Møtedato: 7. september 2015 Møtetid: kl av saker kl Besøk ved Verran sykeheim Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Saker: 015/15-020/15 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Kristian Lunde Jenssen Helen Fines Geir Benum Andre Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS Marit Vuttudal, KomRev Trøndelag IKS Lauritz Nicolai Løvaas J essen, KomRev Trøndelag IKS Unni Romstad, KomRev Trøndelag IKS Merknader Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Etter behandling av sakene besøkte kontrollutvalget Verran sykeheim og hadde møter med ledelse, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. Under-skrifter MWL ikt/årø l/ø; røa Kristian L Jens en Helen Fines Geir Benum

2 N f, SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 015/15 Referatsak 016/15 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 017/15 Skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæringer 018/15 Innspill til regnskapsrevisor - erfaringsoverføring 019/15 Innspill til forvaltningsrevisor - overordnet analyse og plan for hhv. forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 020/15 til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2016»-O

3 V f' i, SAK 015/15 REFERATSAK Kontrollutvalget tar referatet til orientering. Kontrollutvalget tar referatet til orientering. SAK 016/15 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET Saken blir lagt fram uten innstilling. Utvalget hadde en bred gjennomgang og drøfting. Kontrollutvalget ber sekretæren utarbeide et notat basert på drøftingen, og formidle dette til det nye utvalget. Kontrollutvalget ber sekretæren utarbeide et notat basert på drøftingen, og formidle dette til det nye utvalget. SAK 017/15 SKIFTE AV OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPS- REVISOR OG OPPDRAGSANSVARLIGE REVISORERS UAVHENGIGHETSVURDERINGER Saksbehandler-s forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og revisors egenvurdering til orientering. 3

4 V J 2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering. Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor la fram politiattest. l. Kontrollutvalget tar skifte av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og revisors egenvurdering til orientering. 2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering. SAK 018/15 INNSPILL TIL REGNSKAPSREVISOR - ERFARINGSOVERFØRING Saken legges fram til diskusjon uten innstilling til vedtak. Kontrollutvalget er opptatt av at det settes fokus på 0 driflen ved Verran sykeheim 0 etablering av kommunale selskap Kontrollutvalget er opptatt av at det settes fokus på 0 driften ved Verran sykeheim o etablering av kommunale selskap SAK 019/15 INN SPILL TIL FORVALTNINGSREVISOR OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR HI-IV. FORVALTNINGS- REVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Saken legges fram til diskusjon uten innstilling til vedtak. 4

5 V Kontrollutvalget viser til vedtaket i sak 018/15. Kontrollutvalget viser til vedtaket i sak 018/15. SAK 020/15 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2016 Saksbehandler-s forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. et oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsamrnenheng. 2. et oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. 5