VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mars 2012 Møtetid: kl Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Saker: 005/12 013/12 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Hanna Mollan Helen Fines Geir Benum Andre Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS Svein Stornes, KomRev Trøndelag IKS Odd Lutnæs, KomRev Trøndelag IKS Jacob Br. Almlid, rådmann (sak 06 og 07) Anita Ulstad, strategisk rådgiver (sak 06 og 07) Merknader Underskrifter Hanna Mollan Geir Benum Helen Fines

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Referatsaker 006/12 Orientering fra administrasjonen 007/12 Oppfølging av eksterne tilsyn 008/12 Kontrollutvalgets budsjett for /12 Plan for selskapskontroll /12 Plan for forvaltningsrevisjon innspill 011/12 Gjennomgang av møteprotokoller 3.tertial /12 Skatteoppkreverfunksjonen /12 Mediestrategi for kontrollutvalget 2

3 SAK 005/12 REFERATSAKER Kontrollutvalget tar referatene til : Kontrollutvalget tar referatene til SAK 006/12 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Kontrollutvalget tar informasjonen til Rådmannen og strategisk rådgiver orienterte grundig om Omorganiserings- og innsparingsprosessen Inntektssvikt pga endringer i innbyggertall har ført til store omstillinger og betydelig nedbemanning i kommunen både i 2011 og 2012 så langt uten oppsigelser. Organisasjonsutvikling med fokus på lederutvikling og sykefravær er prioritert. Fom er flere enheter samlet i en ny enhet; Forebyggende helse. Arbeidet med eiermelding Eiermelding vil bli lagt fram innen sommeren Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering SAK 007/12 OPPFØLGING AV EKSTERNE TILSYN Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til 3

4 Rådmannen og strategisk rådgiver orienterte om retting av avvik og overleverte skriftlig dokumentasjon til kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar administrasjonens informasjon til SAK 008/12 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2012 Kontrollutvalget vil påpeke at Verran kommunes budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 2012 er vedtatt i strid med 18 i Forskrift om kontrollutvalg, ettersom kontrollutvalgets oversendte budsjettforslag ikke ble gjort kjent for kommunestyret. Reduksjonen på i alt kr i forhold til forslaget er derfor formelt ugyldig, og kontrollutvalget forutsetter at det innenfor rammen til Politisk område stilles til rådighet et ekstra beløp på kr for kontroll og tilsyn på 2012-budsjettet. Saksdokumentet til kontrollutvalgssak 019/11 Forslag til driftsbudsjett for 2012 for kontrollog tilsynsarbeidet i kommunen ble delt ut og legges ved saken. Kontrollutvalget vil påpeke at Verran kommunes budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 2012 er vedtatt i strid med 18 i Forskrift om kontrollutvalg, ettersom kontrollutvalgets oversendte budsjettforslag ikke ble gjort kjent for kommunestyret. Reduksjonen på i alt kr i forhold til forslaget er derfor formelt ugyldig, og kontrollutvalget forutsetter at det innenfor rammen til Politisk område stilles til rådighet et ekstra beløp på kr for kontroll og tilsyn på 2012-budsjettet. SAK 009/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 4

5 1. Jekta AS 2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Verran kommune med følgende prioriteringsliste: 1. Jekta AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. : 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll i Verran kommune med følgende forslag til prioriteringsliste: 1. Jekta AS 2. Eierskapskontroll og ev. forvaltningsrevisjon i tilknytning til selskapskontroll utføres av KomRev Trøndelag IKS 3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1. Kommunestyret vedtar Plan for selskapskontroll i Verran kommune med følgende prioriteringsliste: 1. Jekta AS 2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden. SAK 010/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON INNSPILL Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen. 5

6 Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen. SAK 011/12 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 3.TERTIAL 2011 Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 3.tertial 2011 til Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 3.tertial 2011 til SAK 012/12 SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune til 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune til 6

7 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til 2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune til 3. Saken oversendes kommunestyret. 4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: 1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2011 til 2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Verran kommune til SAK 013/12 MEDIESTRATEGI FOR KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget drøftet prinsipper for kontakten med media. Kontrollutvalget drøftet prinsipper for kontakten med media. 7