VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 20. september 2010 Møtetid: kl Møtested: Verran servicekontor, møterom Fosdalen Saker: 016/10 021/10 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Torgeir Skevik Asbjørn Ekmann Olaf Hafell, varamedlem (sak 17 og 19; deltok fram til kl ) Helen Fines meldte forfall. Andre Per Helge Genberg, KomSek Trøndelag IKS Grethe Haugan Aasen, KomRev Trøndelag IKS Svein Stornes, KomRev Trøndelag IKS Einar Sandlund, KomRev Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS (sak 19) Jacob Br. Almlid, rådmann (sak 17) Robert Bjørk, personal- og utviklingsleder (sak 17) Merknader Sak 17 og 19 ble behandlet før de andre sakene. Underskrifter Torgeir Skevik Asbjørn Ekmann Olaf Hafell

2 SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/10 Referatsaker 017/10 Orientering fra administrasjonen 018/10 Revisjon /10 Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon prosjektplan 020/10 Forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 021/10 Plan for forvaltningsrevisjon rullering 2

3 SAK 016/10 REFERATSAKER Kontrollutvalget tar referatene til orientering. Ingen : Kontrollutvalget tar referatene til orientering. SAK 017/10 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. Rådmannen og personal- og utviklingssjefen orienterte grundig om - legedekningen - driftssituasjonen ved legekontoret - ledersituasjonen i helsetjenesten - sykefraværet i kommunen - HMS-tjenesten - implementering av varslingsrutiner Ingen Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. SAK 018/10 REVISJON Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2010 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering til orientering. 3

4 Revisjonen gjennomgikk revisjonsstrategien. 1. Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2010 til orientering. 2. Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering til orientering. SAK 019/10 SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON - PROSJEKTPLAN (Saksdokument forelå ikke.) Revisjonen orienterte og delte ut et notat med konklusjon om å frarå selskapskontroll av Verran kultur- og næringspark AS. Kontrollutvalget utsetter endelig iverksetting av vedtak i sak 013/10 fram til nødvendig dokumentasjon foreligger. Kontrollutvalget utsetter endelig iverksetting av vedtak i sak 013/10 fram til nødvendig dokumentasjon foreligger. SAK 020/10 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2011 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I KOMMUNEN 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr

5 1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontrollog tilsynsarbeidet i Verran kommune med en total ramme på kr SAK 021/10 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RULLERING 1. Kontrollutvalget vedtar følgende endring i plan for forvaltningsrevisjon : Prosjektet. tas inn og prioriteres som nytt nr 1 i planen. 2. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar: Plan for forvaltningsrevisjon endres slik: Prosjektet. tas inn og prioriteres som nytt nr 1 i planen. Saken blir utsatt. Saken blir utsatt. 5