Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: 29.10.2015 Møtets varighet: kl. 08:30-15:15 Saksnr.: 22/15-28/15 Arkivsak: 15/8694-4 Møteleder: Milian Myraunet Faste medlemmer Forfall Vara Milian Myraunet Hilde Grimstad Jan Eirik Thoresen Anne Breiby Stein Olav Samstad X Sigmund Eidem Anita Solberg Ingve Theodorsen Grip, Kenneth Sandmo X Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Kst. fagdirektør Johan Skomsvoll Samhandlingsdirektør Tor Åm Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget Kjell Inge Skarbø, Brukerutvalget Tove Holan, divisjonssjef Driftsservice (møtte under orientering Driftsservice) Paul Drangsland, seksjonsleder, St. Olav Eiendom (møtte under sak 23/15) Vigleik Jessen, prosjektleder (møtte under orientering) Trude Flatås Sæther, avdelingssjef, Klinikk for fysikalsk medisin og behandling (møtte under - 1 -
orientering) Bjørn Skogstad, Klinikk for fysikalsk medisin og behandling (møtte under orientering) Stian Saur, analysesjef (møtte under orientering) Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget 27.10.2015 Uttalelse til sak 24/15 fra brukergruppa i psykisk helsevern Uttalelse til sak 24/15 fra Holtålen kommune Orienteringer gitt i møtet: Presentasjon av Driftsservice og benchmarking med andre sykehus Gjennomgang av balansen HMNLØ Logistikk- og økonomiløsning i foretakene Prosjekt Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling Referatsaker: Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge RHF 08.10.2015 Protokoll fra møte i Brukerutvalget 27.10.2015 Uttalelse til sak 24/15 fra brukergruppa i psykisk helsevern Uttalelse til sak 24/15 fra Holtålen kommune Brev fra HOD vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter Referatsakene ble tatt til orientering. - 2 -
Følgende saker ble behandlet: 22/15 Statusrapport september 2015 Styret tar statusrapport 2. tertial 2015 til etterretning Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret tar statusrapport september 2015 til etterretning 23/15 PET radiofarmaka - Forprosjektrapport 1. Styret godkjenner Forprosjektet for PET radiofarmaka datert 23.09.15 2. Styret anbefaler oppstart og gjennomføring av byggeprosjektet i tråd med det fremlagte forprosjektet. Prosjektets byggebudsjett er 89,7 mill kr (pr. 08/2015), og finansieres i tråd med eierandel i bygget: St. Olavs Hospital 74 % NTNU 26 % 3. Styret godkjenner gjennomføring av utstyrsanskaffelse i tråd med fremlagte forprosjekt. Utstyrsanskaffelsen gjøres innenfor rammen av gave fra giver Trond Mohn. Utstyret sameies i samme forhold for bygget for øvrig 4. Iverksettelse av prosjektet skjer etter avklaring med og godkjenning fra HMN RHF Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret godkjenner Forprosjektet for PET radiofarmaka datert 23.09.15 2. Styret anbefaler oppstart og gjennomføring av byggeprosjektet i tråd med det fremlagte forprosjektet. Prosjektets byggebudsjett er 89,7 mill kr (pr. 08/2015), og finansieres i tråd med eierandel i bygget: a. St. Olavs Hospital 74 % b. NTNU 26 % 3. Styret godkjenner gjennomføring av utstyrsanskaffelse i tråd med fremlagte forprosjekt. Utstyrsanskaffelsen gjøres innenfor rammen av gave fra giver Trond Mohn. Utstyret sameies i samme forhold for bygget for øvrig 4. Iverksettelse av prosjektet skjer etter avklaring med og godkjenning fra HMN RHF - 3 -
24/15 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen - Styret 1. DPS-tilbudet i Fjellregionen lokaliseres til Tynset DPS når institusjonen er godkjent for behandling med tvang for døgnopphold. Det forutsettes et nært samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og St. Olavs Hospital HF om pasienter fra Holtålen og Røros som er under behandling med tvang. 2. Voksenpsykiatrisk poliklinikk på Røros driftes av Sykehuset Innlandet HF når DPStilbudet på Tynset er godkjent for bruk av tvang, jf vedtakspunkt 1. 3. Ansatte som blir berørt av omstillingen, skal ivaretas i henhold til lov- og avtaleverk. 4. Avtalen om økonomisk oppgjør beskrevet i saken gjelder for de første to årene etter oppstart 5. Styret anbefaler at seleksjonskriteriene som er utarbeidet for akutt medisinsk behandling legges til grunn når det det gjelder øyeblikkelig hjelp-tilbudet for befolkningen i Fjellregionen. 6. Styret ber administrerende direktør om å fortsette dialogen om videreutvikling av elektive somatiske spesialisthelsetjenester i Fjellregionen som beskrevet i saken. 7. Styret ber om at det opprettes et fast samarbeidsutvalg for spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen på HF-nivå og et samarbeidsutvalg på driftsnivå slik det er beskrevet i saksutredningen. Administrerende direktører ved Sykehuset Innlandet og ved St. Olavs Hospital gir utvalgene mandat og oppnevner medlemmer. Styreleder foreslo å erstatte punkt 1 4 til følgende nytt punkt 1: Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Sykehuset Innlandet om faglig innhold i et eventuelt DPS-tilbud på Tynset for befolkningen i Fjellregionen. Nytt forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt som vedtakspunkt 2, 3 og 4. 1. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Sykehuset Innlandet om faglig innhold i et eventuelt DPS-tilbud på Tynset for befolkningen i Fjellregionen. 2. Styret anbefaler at seleksjonskriteriene som er utarbeidet for akutt medisinsk behandling legges til grunn når det det gjelder øyeblikkelig hjelp-tilbudet for befolkningen i Fjellregionen. 3. Styret ber administrerende direktør om å fortsette dialogen om videreutvikling av elektive somatiske spesialisthelsetjenester i Fjellregionen som beskrevet i saken. 4. Styret ber om at det opprettes et fast samarbeidsutvalg for spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen på HF-nivå og et samarbeidsutvalg på driftsnivå slik det er beskrevet i saksutredningen. Administrerende direktører ved Sykehuset Innlandet og ved St. Olavs Hospital gir utvalgene mandat og oppnevner medlemmer. - 4 -
25/15 Tiltak reduksjon varekostnader Styret støtter opprettelse av en regional enhet for innkjøp. Enheten forutsettes etablert raskt og ubyråkratisk. Det må settes klare og konkrete mål for varekostnadsreduksjon, avtaledekning og avtalelojalitet. Styreleder fremmet følgende endringsforslag: Styret tar saken til foreløpig orientering. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Styret tar saken til foreløpig orientering. 26/15 Budsjett 2016 Styret viser til saksframlegg og gir sin tilslutning til administrerende direktørs strategi for arbeidet fram mot forslag til budsjett 2016. Styreleder fremmet følgende endringsforslag: Styret viser til saksframlegg og gir i hovedsak sin tilslutning til administrerende direktørs strategi for arbeidet fram mot forslag til budsjett 2016. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Styret viser til saksframlegg og gir i hovedsak sin tilslutning til administrerende direktørs strategi for arbeidet fram mot forslag til budsjett 2016. - 5 -
27/15 Nytt akuttbygg Østmarka - Delfinansiering ved salg av eiendom Styret vedtar at salg av boligene på Østmarka med til sammen 44 boenheter og tilhørende tomteområde, samt byggene 2124 og 2125 med tilhørende tomt, gjennomføres. Salgsinntektene skal inngå i den forutsatte finansiering av byggesaken «nytt akuttbygg Østmarka». Saken oversendes Helse Midt-Norge RHF for godkjenning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Styret vedtar at salg av boligene på Østmarka med til sammen 44 boenheter og tilhørende tomteområde, samt byggene 2124 og 2125 med tilhørende tomt, gjennomføres. Salgsinntektene skal inngå i den forutsatte finansiering av byggesaken «nytt akuttbygg Østmarka». Saken oversendes Helse Midt-Norge RHF for godkjenning. 28/15 Lønnsvurdering administrerende direktør 2015 Saken legges fram uten innstilling. Administrerende direktørs lønn fastsettes til kr. 1 670 000 med virkning fra 01.01.2015. Protokollen fra styrets møte 29.10.2015 ble godkjent og signert. - 6 -