Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 19/11 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 20/11 Interpellasjoner og spørsmål PS 21/11 Meldinger og informasjon PS 22/11 Tertialrapport pr 31.08.2011 PS 23/11 Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra 2012 Bjørn Wilberg Leder Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 17
PS 19/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.06.11 Møteinnkalling side 2 av 17
PS 20/11 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 17
PS 21/11 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 4 av 17
Hvaler kommune Saksnr 2011/1880 - Tertialrapport pr 31.08.2011 - Doknr 2 Arkivkode 210 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet 01.11.2011 22/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.11.2011 23/11 Utvalget for miljø og teknikk 02.11.2011 Utvalget for kultur og personrettede tjenester 02.11.2011 55/11 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2011 21/11 Administrasjonsutvalget 03.11.2011 25/11 Formannskapet 03.11.2011 59/11 Kommunestyret 17.11.2011 Tertialrapport pr 31.08.2011 Sammendrag Hvaler kommune forventer å kunne levere et resultat for 2011 i balanse. Alle seksjoner mener at vedtatte budsjettrammer vil kunne holde for inneværende år, med noen forbehold. Med tanke på utfordringene rundt fastsettelse av budsjettrammene tidligere i år, vil rådmannen berømme seksjonene og virksomhetenes arbeid rundt økonomistyring denne perioden. Skattesvikten er etter september måned blitt nær 3 millioner kroner. Merinntekter på rammetilskuddet dekker 2,7 millioner kroner av dette og man foreslår å justere anslagene mellom disse frie inntektene. Den negative utviklingen for skatteinngangen i år skaper usikkerhet om kommunelovens krav om pliktige strykninger vil inntreffe ved regnskapsavslutningen. Kommunens budsjetterte avsetninger er såpass store at sluttresultatet mest sannsynlig vil bli null da også. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr 31.08.2011 som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett for 2011. Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Vedlegg Tertialrapport 31.08.2011 Hjemmelsgrunnlag - Delegeringsreglementet - Finansreglementet - Kommuneloven med tilhørende regnskapsforskrifter Vurdering Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Av seksjonene og rådmannens stab, er det kun seksjon Opplæring og kultur som melder om stor usikkerhet om et resultat i balanse for seksjonen i 2011. Det er økte rettighetsbehov og statlig korrigering på beregningsmodell for overføring av barnehagemidler til private barnehager som øker Møteinnkalling side 5 av 17
utgiftsnivået innen seksjonen som man er usikker om lar seg dekke inn av noe økte inntekter. Staten har nylig informert om denne regnefeilen i modellen slik at man ikke har rukket å beregne konsekvensene av denne enda. Seksjon Helse og sosial forventer et mindreforbruk på rundt 450 000 kroner samlet sett. Rådmannen foreslår budsjettjusteringer mellom virksomhetene i seksjon Helse og sosial i tråd med forslag til vedtak til utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT). Seksjon Miljø og teknikk og sentral stab forventer i et resultat i 2011 i tråd med vedtatte budsjettrammer. Finansområdet Kommunens skatteanslag utvikler seg i negativ retning og samlet mindreinntekt til og med september måned er nær 3 millioner kroner. Det er grunn til å anta at mindreinntekten kan øke ytterligere med 1 million kroner innen årets utløp. Noe av mindreinntekten lar seg dekke inn ved hjelp av økte inntekter fra rammetilskuddet. Rådmannen foreslår å øke anslaget på rammetilskuddet med 2,7 millioner kroner, samtidig som skatteinntektene nedjusteres tilsvarende. Kommunens anslag på momskompensasjon fra investeringsregnskapet viser seg å være for lavt i 2011. Grunnen til dette er at flere store investeringer er blitt forskjøvet i tid og utføres/sluttføres i 2011 istedenfor 2010 som opprinnelig planlagt. Dette gjelder i hovedsak investeringer i boliger for vanskeligstilte ved Sandbakken, brannsikring av skolebygg, ny skjærgårdsbåt og noen tiltak innen vannog avløp. Rådmannen foreslår å øke anslaget på momskompensasjon fra investeringsregnskapet med 1,5 millioner kroner. Reglene i kommuneloven med tilhørende forskrifter pålegger kommunene å måtte tilbakeføre minimum 40 prosent av momskompensasjonen tilbake til investeringsregnskapet i 2011, denne andelen øker til 60 prosent i 2012, 80 prosent i 2013 for så å måtte tilbakeføre all momskompensasjon fra 2014. Dermed må minimum 600 000 kroner overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den innsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsen vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på 60 000 kroner og må føres i investeringsregnskapet. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å lånefinansiere denne utgiften, slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. Regnskapsresultat 2011 De fleste seksjoner og virksomheter melder om kontroll på økonomistyringen og forventer at vedtatte budsjettrammer vil holde for dette året. Forventet mindreforbruk innen seksjon Helse og sosial, merinntekt fra momskompensasjon fra investeringsregnskapet vil forhåpentligvis dekke ev mindreinntekt på skatteinntektene slik at kommunens resultat vil ende nær null ved årets slutt. Selv om det skulle oppstå uforutsette utgifter/mindreinntekter helt i slutten av året, så er det såpass store budsjetterte avsetninger som ev kan havne under kategorien pliktige strykninger ved regnskapsavslutningen, at års resultatet for 2011 mest sannsynlig vil bli null da også. Overføring av ubenyttede lånemidler fra tidligere år Staten innskjerpet regelverket for investeringer midt i året i 2010. Innskjerpingen ble ikke kommunisert kommunesektoren tilstrekkelig slik at håndteringen kunne følges fullt ut regnskapsåret 2010, men kommunesektoren må innrette seg fra og med regnskapsåret 2011. Innskjerpingen går i korte trekk på at investeringsbudsjettet er ettårig og må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse og realisme. Blir det f.eks forskyvninger i investeringstiltakene på fremdriften mellom budsjettår, så må budsjettet reguleres tilsvarende. Som en følge av at investeringene er blitt årsavhengige så er det behov for å få overført ubenyttede vedtatte lånemidler inn i årsbudsjettet for 2011. Det presiseres at dette ikke øker finansutgiftene siden disse lånene allerede er opplånt og tatt høyde for i driftsbudsjettet. Totalt låneramme som foreslås overført er 18 915 047 kroner og fordeleres seg på følgende investeringsobjekter: Møteinnkalling side 6 av 17
BR1001 HESTHELLA BRYGGE, OPPRUSTING 156 000 BR1002 DYPEDAL BRYGGE, OPPRUSTING 156 000 BR4006 NY BRYGGE SCRAMBUA 376 542 KB0004 RUS- OG PSYKIATRIBOLIGER 8 000 000 KB0006 BRANNSIKRING DYPEDALSÅSEN 107 852 KB0018 TOMTEKJØP BOLIGER TFF - ØSTERHAUG 1 087 294 KB0019 STRANDBAKKEN, RØD 738 977 KB0020 TØMMERLIA 14, RØD 276 000 KB0024 INNEKLIMATILTAK UNGDOMSSKOLE M.M. 2011 1 800 000 RE0002 BEHOLDERE 100 000 RE0003 CONTAINERE 200 000 SK1008 BRANNSIKRING FLOREN SKOLE 1 125 000 SK1009 BRANNSIKRING ÅTTEKANTEN SKOLE 1 875 000 TB0002 NY SKJÆRGÅRDSBÅT 2010 1 000 000 VA0002 VANNMÅLERE HOVEDFORSYNINGSNETTET 150 000 VA0004 REGULERINGSKUM NORDERHAUG 50 000 VA0009 RINGLEDNINGER 1 305 722 VA0010 OMLEGGING VA HAVTUNET 410 660 KB0003 OMGJØRING TIL NAV KONTOR 73 432 T O T A L T 18 915 047 Omdisponering av vedtatte investeringsmidler Ventilasjonsanlegget på ungdomsskolen må skiftes ut etter diverse pålegg fra bl.a. Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og målinger fra miljørettet helsevern. Anbud viser en totalkostnad på 3,8 millioner kroner for nytt ventilasjonsanlegg, dette er 1,8 millioner kroner utover hva som er tatt høyde for i budsjettet for 2011. Det foreslås å omprioritere 1,8 millioner kroner fra samlokalisering av kultur til Hvalerhallen ( bibliotekinvesteringen ) til nytt ventilasjonsanlegg. Det foreslås også å omdisponere investeringsmidler for søppelaggregat på 1 100 000 kroner til utskifting av traktor i 2011. Grunnet store vedlikeholdsutgifter på dagens traktor ønsker man å framskyve utskiftingen fra 2012 til 2011, samtidig som investeringen med søppelaggregat kan vente noe. Disse omdisponeringene vil ikke påføre driftsregnskapet merutgifter av betydning. I henhold til delegeringsreglementet for politiske utvalg så har utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) myndighet til å fastsette og endre budsjettrammene for virksomhetene innen seksjon Opplæring og kultur og seksjon Helse og sosial. Utvalget for miljø og teknikk (UMT) har myndighet til å fastsette og endre budsjettrammene for virksomhetene innen seksjon Miljø og teknikk. I denne saken inviteres formannskapet til å avgi innstilling til kommunestyret og UKPT til å fatte vedtak om endrede virksomhetsrammer innen seksjon Helse og sosial. De øvrige utvalgene inviteres til å ta tertialrapporten til orientering og eventuelt gi uttalelse til saken. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 1. Tertialrapport 31.08.2011 tas til orientering. 2. Det foreslås følgende omdisponeringer innenfor seksjonsrammen til Helse og sosial: Virksomhet NAV tilføres 350 000 kroner slik at budsjettrammen økes fra 5 725 000 kroner til 6 075 000 kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Lege og fysioterapi nedjusteres fra 6 659 000 kroner til 6 309 000 kroner. Virksomhet Barn, unge og voksne tilføres 150 000 kroner slik at budsjettrammen økes fra 1 319 000 kroner til 1 469 000 kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Barnevernet nedjusteres fra 5 280 000 kroner til 5 130 000 kroner. Møteinnkalling side 7 av 17
Administrasjon Helse og sosial tilføres 200 000 kroner slik at budsjettrammen økes fra 120 000 kroner til 80 000 kroner. Dette dekkes ved at budsjettrammen til Tiltak for funksjonshemmede nedjusteres fra 16 168 000 kroner til 15 968 000 kroner. Rådmannen foreslår at formannskapet gir slik innstilling til kommunestyret: 1. Tertialrapport 31.08.2011 tas til orientering. 2. Anslaget for rammetilskuddet oppjusteres med 2,7 millioner kroner slik at det øker fra 80 - til 82,7 millioner kroner. Merinntekten foreslås å dekke forventet mindreinntekt på skatt, slik at skatteanslaget nedjusteres fra 94 til 91,3 millioner kroner. 3. Momskompensasjon fra investeringsregnskapet oppjusteres med 1,5 millioner kroner slik at det øker fra 2 150 000 kroner til 3 650 000 kroner. Denne merinntekten foreslås disponert slik: - Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet økes med 660 000 kroner, hvorav 60 000 kroner gjelder egenkapitaltilskudd KLP. - Resterende merinntekt 840 000 kroner, foreslås avsatt til disposisjonsfond som en buffer for å forebygge regnskapsmessig underskudd. 4. Ubenyttede lånemidler fra tidligere år overføres til budsjettåret 2011 med 18 915 047 kroner, fordelt på de investeringsobjektene i tabellen ovenfor. 5. Følgende allerede vedtatte lånemidler foreslås omdisponert innen samme virksomheter: o Innen virksomhet Hvaler oppvekst- og kultursenter omdisponeres 1 800 000 kroner fra investeringstiltaket samlokalisering av kultur (bibliotek ved Hvalerhallen) til nytt ventilasjonsanlegg ved ungdomskolen. o Innen virksomhet Kommunal teknikk omdisponeres 1 100 000 kroner fra investeringstiltaket nytt søppelaggregat til kjøp av ny traktor. Hvaler kommune, 11.10.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 17
Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2011/109 - Prosjekt samhandlingsreform - Doknr 29 F00 Lars H Larsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet 01.11.2011 23/11 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.11.2011 24/11 Utvalget for kultur og personrettede tjenester 02.11.2011 54/11 Utvalget for miljø og teknikk 02.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 03.11.2011 22/11 Formannskapet 03.11.2011 58/11 Kommunestyret 17.11.2011 Samhandlingsreformen - tiltak i Hvaler fra 2012 Sammendrag Samhandlingsreformen er vedtatt i stortinget og nye lover og forskrifter trer i kraft fra 01.01.2012. Kommunene får fra 2012 overført midler som skal være en hjelp til å bygge opp kommunale helsetjenester og forebyggende folkehelsearbeid. Hvaler kommune vil få overført 5,231 millioner kroner, mens rådmannen har beregnet de kommunale oppgavene som følge av samhandlings-reformen til 7,037 millioner. Reformen synes således ikke fullfinansiert fra statens side, slik som forutsatt. Dette skaper en svært vanskelig økonomisk situasjon for Hvaler kommune allerede i budsjett for 2012, og med økende styrke utover i økonomiplanperioden, slik det også fremkommer av gjeldende budsjett for 2011 og økonomiplan 2011-2014. Gjeldende budsjett og økonomiplan viser som kjent at Hvaler kommune allerede i inneværende år må forvente internt driftsunderskudd, hvilken innebærer at vi må bruke oppsparte midler (fond) for å få regnskapet i balanse. Underskuddet er økende i økonomiplanperioden, og senest i 2014 vil fondsmidlene være oppbrukt, slik at det fra da av ikke lenger finnes oppsparte midler som kan dekke underskuddet. De økonomiske konsekvensene vi nå synes å se av samhandlingsreformen vil forsterke utfordringene som fremgår av gjeldende budsjett og økonomiplan. Vi må derfor som tidligere varslet, innenfor gjeldende økonomiske rammebetingelser, være forberedt på at det kan bli vanskelig å få vedtatt et lovlig budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Dette kan føre Hvaler kommune tilbake i ROBEK-registeret. Kommunestyret har vedtatt at de frie midlene i rammeoverføringene fra staten skal tilføres de virksomheter som får nye eller økte oppgaver for å løse oppgaver som følge av samhandlingsreformen. På nåværende tidspunkt er ikke rådmannen i stand til å finne midler til å gjennomføre samhandlingsreformens oppgaver. Rådmannen viser i denne saken hvordan kommunen skal løse sine oppgaver med reformen ved å øke sykehjemsplasser, kapasiteten i hjemmetjenesten og fysioterapi samt øke administrasjon på sykehjemmet for å ivareta de nye oppgaver. Rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak om å inngå avtaler om nødvendige tjenester med Fredrikstad kommune innenfor behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, læring og mestringssenter, legevakt og tjenester innenfor rus- og psykiatri. Rådmannen vil følge opp arbeidet med samarbeidsavtaler med sykehuset. Saksopplysninger Samhandlingsreformen ble vedtatt i stortinget 28. april 2010. Med samhandlingsreformen ønsker man at den forventede behovsveksten i en samlet helsetjeneste i større grad må løses i kommunene. I samhandlingsreformen fremheves det at forebyggende helsetjenester i kommunen skal styrkes. Møteinnkalling side 9 av 17
Målene i reformen skal realiseres gjennom flere virkemidler, blant annet med frie midler i statsbudsjettet og nye lover (ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov). Målene med samhandlingsreformen er: Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Kommunestyret i Hvaler er gjennom flere saker blitt orientert om arbeidet med samhandlingsreformen. Utredninger fra prosjekter og sak i kommunestyret 52/11 vedleggs som elektroniske vedlegg til saken og kan lastes ned fra www.hvaler.kommune.no (se vedlegg) Denne saken vil primært besvare vedtak i sak 52/11 vedtatt i kommunestyret 22.06.2011. 1. Kommunestyret tar saken om samhandlingsreformen og veien videre, til orientering. 2. Kommunens inntekter i rammetilskuddet for 2012 som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember 2011 3. Rådmannen bes fremme sak til kommunestyret om endelig fremdrift og kostnader på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav og forventninger til kommunestyrets møte i november 2011. Vedtak om kommunens fremdrift og kostnader innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for 2012-2016, jfr punkt 2. 4. Dersom det er nødvendig i forhold til kommunens og andre aktørers fremdrift og planlegging delegeres rådmannen myndighet fra kommunestyret til å inngå avtaler for; a. Behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, b. rehabilitering c. læring og mestringssenter d. legevakt (regulering av nåværende avtale) e. Avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri Økonomi inntekter til kommunen i rammetilskuddet 2012. Som det fremkommer av punkt 2 i vedtak 52/11 skal den del av rammetilskuddet som kommer på bakgrunn av gjennomføring og planlegging av samhandlingsreformen settes av som egen ramme. Midlene fordeles til de virksomheter/seksjoner som får økte kostnader på grunn av samhandlingsreformen i kommunens budsjettbehandling i desember 2011. Dette kapitelet vil forsøke å belyse inntekter og utgifter som kan kontrolleres og styres av kommunen. Statsbudsjettet viser at Hvaler kommune blir tilført 5,231 millioner kroner i rammetilskuddet for 2012. Inntekten tar utgangspunkt i kommunens bruk av sykehustjenester beregnet på pasientenes bostedskommune slik den er registrert i Folkeregistrert. Beregningene tar utgangspunkt i de behandlinger som inngår i kommunal medfinansiering (DRG-poeng) eller i registrerte liggedager for utskrivningsklare pasienter i perioden 2009 og 2010. DRG er et sensitivt kontrollsystem som danner grunnlag for innsatsstyrt finansiering av helsetjenester. Med andre ord defineres innbyggere som behandles i sykehuset etter poeng fra hvilke diagnoser som er grunnlaget for sykehusbehandlingen. 20 % av denne inntekten reduseres i overføringene til helseforetakene fra 2012 og overføres til kommunene. Dette er den del som i samhandlingsreformen omtales som medfinansiering og som kommunene, etter samme poengutregning, må betale tilbake til helseforetakene ut i fra sykehusinnleggelser for kommunens innbyggere. Bonusen til kommunen vil være å redusere sykehusinnleggelser gjennom å bygge opp egne tjenester og forebyggende folkehelsearbeid. Utskrivningsklare pasienter er de pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset og som er og vil være kommunens ansvar. Fra 2012 vil kommunen måtte betale oppholdet i sykehuset fra første dag etter at en pasient er meldt utskrivningsklar. Frem til 31.12.2011 betaler kommunene bare for liggedøgn for utskrivningsklare pasienter etter 10. døgn. Møteinnkalling side 10 av 17
Forventet inntekt gjennom rammetilskuddet til kommunen på 5,231 millioner kroner fordeles på utskrivningsklare pasienter med kr 396 000.-, DRG poeng med kr 3 937 000.-. I tillegg justeres inntekten etter en kompensasjonsmodell som vil gi Hvaler kr. 898 000.-. Oppsummert vil det være svært usikkert om Hvaler kommune kan redusere sine sykehusutgifter til medfinansiering i 2012. Historiske tall viser en nedgang fra 2009 til 2010 på 18 poeng som tilsvarer ca 640 000.-. Bakgrunn for denne nedgang er ukjent. Det kan være en så enkelt forklaring som at vi i 2009 hadde færre beinbrudd og eller infeksjoner målt mot 2010 og på bakgrunn av dette reduserte våre sykehusinnleggelser. På en annen side kan det være langt mer alvorlige diagnoser som er årsak til variasjoner. Eksemplet forsøker vise at vi i liten grad, på kort sikt, er i stand til å styre denne delen av sykehusutgifter. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter (USK) hadde Hvaler i 2009 104 liggedøgn mot 75 liggedøgn i 2010. Når man tar hensyn til at kommunen blir betalingspliktig allerede fra 1. dag mot tidligere etter 10. dag vil helsetjenesten stå overfor store utfordringer både økonomisk og kapasitetsmessig. Rådmannen har likevel tro på at ved å bygge ut kapasiteten på sykehjemmet, hjemmetjenesten og fysioterapitjenesten vil det være mulig å redusere kommunens kostnader allerede i 2012. Ut i fra en rammeoverføring på 5,231 millioner kroner i 2012 vil rådmannen anbefale at det avsettes kr 3 537 000.- til medfinansiering av sykehusinnleggelser og kr. 200 000.- til utskrivningsklare pasienter. Resterende beløp, kr 1 494 000.-, benyttes til å finansiere tiltak som kan redusere kommunens utgifter til sykehusinnleggelse. Kommunen blir stilt ovenfor store administrative utfordringer og oppgaver med å administrere pasientflyt, økonomi og nye oppgaver i forbindelse med reformen. En forutsetning for at dette kan ivaretas vil være at den administrative ressursen på sykehjemmet blir styrket slik som foreslått i tabellene 1 og 2 i denne sak. Kostnader og prioriteringer på aktuelle tjenester for å imøtekomme samhandlingsreformens krav i Hvaler. Flere ansatte har arbeidet med planlegging av samhandlingsreformen i Hvaler. Mange ansatte har deltatt i planleggingsarbeid og prosjektarbeid sammen med Fredrikstad og egne grupper i Hvaler. Resultater fra dette arbeidet ligger til grunn for konklusjoner i vårt vider arbeid og er innarbeidet i tabellene i denne sak. Prosjekt samhandlingsreformen i Hvaler viser hvilke satsningsområder innenfor helse og omsorgstjenester og forebyggende folkehelsearbeid det er nødvendig å styrke. Prosjekter i Hvaler 1. Utskrivningsklare pasienter (USK) /behandlingssenger 2. Rehabilitering 3. Legevakt 4. Rus og psykiatri 5. Frisklivssentral 6. Læring og mestringssenter 7. Informasjonsteknologi (IT) 8. Koordinerende enhet Møteinnkalling side 11 av 17
Oppgaver, prioriteringer og fremdriftsplan fra 01.01.2012 (tabell nr.1) Oppgaver for å løse samhandlingsreformen. Utskrivningsklare pasienter Prioritet nr. 1 vedlegg nr 1 Tiltak Informasjonsteknologi Rapporten for informasjonsteknologi viser til flere aktuelle satsningsområder innenfor IT. Rapporten viser et tydelig behov for kommunal strategiplan. Store deler av rapportens innhold kan overføres til rullering av kommunedelplan for helse og omsorg og legges inn i et lengre tidsperspektiv. Meldingsutveksling er en nødvendighet for dialogen mellom helseforetaket og kommunen og må på plass i 2012, før administrasjon av utskrivningsklare pasienter kan gjennomføres. Kostnad Fremdrift. Kr 200 000.- i 2012. Årlige kostnader fra 2013 til drift og vedlikehold. Utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusinnleggelser. Prioritet nr 2 Vedlegg nr 1 og 2 Øke antall sykehjemsplasser med minimum 2 helst 4. Omsorgstjenesten trenger flere sykehjemsplasser for å få en forsvarlig og effektiv tjeneste som kan ta utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Som beskrevet i rapport fra arbeidsgruppa har vi i dag en effektiv korttidsavdeling, men antall plasser er for liten og bør økes med 4 plasser. Dette vil kreve økt bemanning hovedsakelig i form av sykepleiekompetanse. Det beregnes 0,9 årsverk pr plass. I tillegg kommer økning i antall legetimer, utgifter til renhold, mat, medisiner og utstyr m.m. Denne pasientgrupper krever sykepleiekompetanse og økt legetilsyn. De er mer behandlingskrevende og vil derfor også gi kommunen økte utgifter til medisiner og medisinsk utstyr for enkel diagnostisering og behandling. Forsiktig anslag er 750,000,- pr plass. Jfr Kostratall for 2010. 1,5 million for 2 plasser i 2012. 3 millioner kroner for 4 plasser i 2013 Det må planlegge for ytterligere utbygging med 8 plasser. Plan bør påbegynnes umiddelbart. Utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusinnleggelser. Prioritet nr. 3 Vedlegg nr 1 og 2 Øke administrativ del/ledelse på sykehjemmet I dag jobber avdelingslederne 60 % med administrasjon og 40 % direkte pasientrettet. Krav til oppfølgning av dokumentasjon, rask inn og utskrivning fra sykehjemmet, mer behandlingskrevende pasienter osv gir også en økende belastning på administrasjon og lederne bør være 100 % administrative. De utfører i dag pasientrettede oppgaver også i sin administrative del som pårørende samtaler, legevisitt, kommunikasjon med sykehuset, legemiddelhåndtering osv. Det er i dag vanskelig å skille på funksjonen. Med 0,8 årsverk vil avdelingslederne kunne frigjøres til administrasjon, men likevel utføre oppgaver som beskrevet over. Det er nødvendig med en økning for å kunne ha forsvarlig kontroll med pasientbehandlingen og alt rundt dette. Behovet for økt administrativ ressurs er tilstedet også uten arbeidsoppgaver med samhandlingsreformen. Og er derfor også fremmet som egen sak i budsjettarbeidet for 2012. 0,8 årsverk kr. 500,000,- i 2012. Møteinnkalling side 12 av 17
Utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusinnleggelser. Prioritet nr. 4 Vedlegg nr. 2 Fysio/ergoterapi. Kommunene har i dag 0,75 årsverk med fysioterapi som dekker alle brukergrupper i kommunen med behov for kommunal fysioterapi. I dag brukes det meste av ressursene på barn og unge. Det er stort behov for å styrke fysioterapitjenesten både på sykehjem og for hjemmeboende eldre. Ergoterapi har ikke Hvaler kommune pr i dag og det er økende etterspørsel etter denne tjenesten. Det har vist seg vanskelig å kjøpe denne tjenesten fra andre og Hvaler kommune må ha et minimum å tilby i forhold til ergoterapi. 0,5 årsverk fysioterapeut fra 2012 Kr. 250.000,- 0,5 årsverk ergoterapi fra 2012 /2013 Kr. 250.000,- Utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av sykehusinnleggelser. Prioritet nr. 5 Vedlegg nr 1 og 2 Hjemmetjenesten. Har allerede i dag et økende press på tjenesten og det utskrives mer behandlingskrevende pasienter med behov for avansert behandling i hjemmet. Det er nødvendig med styrkning av årsverk og kompetanse. Styrkning må være sykepleiekompetanse. Det er i tillegg behov for økte ressurser i forhold til håndtering av hjelpemidler til kommunens innbyggere. 1 årsverk i 2012 Kr. 550,000,- 1 årsverk i 2013 Kr. 550.000,- Forebyggende folkehelsearbeid. Prioritet 6. Koordinator for folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er et viktig forebyggende arbeid for å nå samhandlingsreformens mål. Styringsgruppa har som tidligere omtalt i denne sak nedprioritert dette arbeid med begrunnelse i ressurser og prioriteringer. Omorganisering av ledelsen i kommune kan forhåpentligvis gi muligheter for ressurser til folkehelsearbeid. Kommunen er medlem i Østfoldhelsa og vil få kr 100 000.- i årlig støtte derfra. Dette kan benyttes til flkehelsearbeid. 0,5 årsverk i 2012. Kr. 300 000.- Folkehelse/ forebyggende arbeid Vedlegg nr.5 Frisklivssentral Utsettes på ubestemt tid. Eventuelt legges under arbeidet til folkehelsearbeid. Rapporten fra arbeidsgruppa foreslår tiltak og som vil være et viktig bidrag i kommunens arbeid i folkehelse og samtidig redusere sykehusinnleggelser. Frisklivssentral foreslås settes på vent med bakgrunn i vanskelig økonomi. Forebyggende folkehelse og medfinansiering av sykehusinnleggelser. Vedlegg nr.6 Læring- og mestringssenter Benytter tjenester fra helseforetakene. Det vil i 2012 mest sannsynlig bli tjenester på sykehuset som kommunene kan benytte seg av. Samarbeidsavtalene mellom sykehuset og kommunen vil omhandle læring og mestringssenter. Kan kjøpe tjenester av Fredrikstad der det eventuelt vil bli aktuelt. Hvaler kommune kan bidra med kompetanse, lokaler, arealer og fagpersoner. Ingen kostnader i 2012. Medfinansiering og utskrivningsklare Rus og psykiatritjenester. Foreløpig er det uklart når samhandlingsreformen Møteinnkalling side 13 av 17
pasienter. Vedlegg 4 økonomisk påvirker kommunen innen rus og psykiatri. Avtalen mellom helseforetaket og kommunen vil berøre området. Det arbeides lokalt med å tilrettelegge for samhandlingsreformen blant annet med åpningen av nye boliger og senter på Sandbakken. Det kan bli aktuelt med kjøp av avrusningsplasser fra andre. Slik ressursinnsatsen innenfor rusomsorgen i Hvaler i dag er det helt umulig å tilfredsstille samhandlingsreformens målsettinger. På grunn av kommunens anstrengte økonomi vil det ikke bli prioritert eller foreslått midler fra rammetilskuddet til samhandlingsreformen, men det vil bli fremmet egen sak i økonomiplanen. Øyeblikkelig hjelp, observasjonssenger. Vedlegg nr. 3 Legevakt Legevakta for Fredrikstad og Hvaler vil bli driftet som tidligere, jfr avtale med Fredrikstad. Økte kostnader, som følge av samhandlingsreformen vil komme fra 2016 (øyeblikkelig hjelp) eller når ny legevakt er etablert i Helsehus. Det blir økte utgifter til legevakta fra 01.07.2011 på grunn av ny avtale med Fredrikstad kommune. Dette er uavhengig av samhandlingsreformen. Økte utgifter til legevakt jfr samhandlingsreformen kommer når legevakt flytter til Helsehuset Økte utgifter til legevakt på grunn av reformen i 2014. Samhandlingsreform en setter krav om samhandling på flere plan. Prosjektarbeid ikke ferdig før i første del av 2012 Koordinerende enhet Arbeidsgruppa i prosjekt samhandlingsreformen vil avlegge rapport senest 15. mai 2012. Rapporten vil trolig bli lagt frem til behandling i UKPT. Kommunen er pliktig til å opprette og organisere en koordinerende enhet i løpet av 2012. Resultatet av gruppas arbeid vil være styrende for videre organisering. Det kan bli nødvendig med ressurser inn i en koordinerende enhet i løpet av 2012. Dette må behandles i tertialrapportering eller i egen sak. Finansiering av koordinerende enhet kommer som egen sak i 2012. Oppsummering av oppgaver, forslag til tiltak og økonomi for Hvaler i 2012 (tabell nr. 2) Oppgaver Tiltak i Hvaler inntekter Utgifter Medfinansiering av sykehusinnleggelser Kr 3 937 000.- Utskrivningsklare pasienter (USK) USK USK USK Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fokus på innleggelse i sykehus foreslås det en svak reduksjon i utgifter i forhold til 2009/2010. Meldingsutveksling må installeres hvis det skal være mulig å motta informasjon fra sykehuset i riktig tid for mottak av pasient. Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fysioterapi foreslås det en reduksjon på betaling for USK pasienter i 2012. 2 av 4 d ledige plassene på Dypedalåsen sykehjem tas i bruk. Kr 3 537 000.- Kr 1 294 000.- Kr 200 000.- Kr 200 000.- Kr. 1 500 000.- Økt administrasjon på sykehjemmet for å møte nye oppgaver med USK pasienter. Kr. 500 000.- Øke kommunens fysioterapitjenester med Møteinnkalling side 14 av 17
USK/Rehabilitering 0,5 stilling. Kr 250 000.- USK/ medfinansiering Hjemmesykepleien må økes for å kunne ta imot USK pasienter fra sykehuset fra dag en. Kr. 550 000.- Forebyggende folkehelsearbeid Nyopprettet stilling som folkehelsekoordinator i 0,5 stilling. Inntakt fra Østfoldhelsa. Kr 100 000.- Kr 300 000.- Kr. 5 331 000.- Kr 7 037 000 Rådmannen ser på nåværende tidspunkt ingen mulighet til å finne finansiering av samhandlingsreformen med kr 1 706 000.- utover det som er tilført kommunen i rammeoverføringer og må komme tilbake til dette i behandlingen av økonomiplanen for 2012 til 2015. For øvrig vises til det som er skrevet om økonomi i sammendraget først i denne saksfremstillingen. Samarbeidsavtaler. Avtale mellom Sykehuset Østfold og Hvaler kommune. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse og omsorgsloven). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innhold i avtalene jf lovens kapittel 6. Den nye loven trer i kraft 1. januar 2012. Det er verdt å merke seg at loven avgrenser friheten til avtaleinngåelse og partene blir forpliktet til å inngå avtale. Nasjonal veileder er utarbeidet og ble offentliggjort 06. oktober i år. Innen 31. januar 2012 skal kommunen ha inngått de første avtalene med sykehuset. Denne delen av avtalen skal inneholde: Hvilke helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og hvilke oppgaver som partene skal utføre. Retningslinjer for innleggelse på sykehus. Retningslinjer for utskrivningsklare pasienter med behov for kommunale tjenester. Beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede. Innen 1. juli 2011 skal andre del av avtalen og avtalen i sin helhet være inngått Denne skal omfatte: Retningslinjer for samarbeid og innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og læringsog mestringstilbud. Skal sikre helhetlig og koordinerende tjenester. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglig nettverk og hospitering. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, jordmortjenester, IKT-løsninger og forebygging. Avtalene skal behandles og godkjennes av kommunestyret. Arbeidet med avtalens første del vil gjennomføres gjennom administrativt samarbeidsutvalg. Administrativt samarbeidsutvalg er som kjent sammensatt utvalg med representanter fra alle kommunene i Østfold og helseforetaket. Avtale mellom Fredrikstad og Hvaler kommune. Gjennom vedtak i kommunestyret 22.06.11 ble rådmannen delegert myndighet til å inngå avtaler om kjøp av nødvendige tjenester for å imøtekomme krav i samhandlingsreformen. Rådmannen har forhandlet frem og vil undertegne avtaler om kjøp av tjenester fra Fredrikstad kommune innefor områdene behandlingssenger/øyeblikkelig hjelp, rehabilitering, læring og mestringstjenester, legevakt(reforhandlet gammel avtale) og avrusningssenger og institusjonsplasser for rus/psykiatri (ennå ikke etablert i Fredrikstad). Hvaler kommune skal betale Fredrikstad kommune deres kostpris pluss 20% i administrasjonskostnader for de tjenester som blir benyttet. Forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter. Helse og omsorgsdepartementet sendte på høring forslag til endringer i eksiterende forskrifter og forslag til nye forskrifter som følge av at stortinget 17. juni 2011 vedtok ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt endringer i en rekke andre lover. Eventuelle innspill til høringsnotatet kan gi føringer for reformen og må i så tilfelle innarbeides i ettertid. Møteinnkalling side 15 av 17
I henhold til kommunens delegeringsreglement er det kommunestyret som treffer endelig vedtak i denne saken, etter innstilling fra formannskapet, siden vesentlige deler av saken dreier seg om forhold som har stor økonomisk og organisatorisk betydning. Alle andre utvalg som behandler saken kan uttale seg dersom de selv ønsker det. Vedlegg Ingen vedlegg sendes med i saken. Alle vedlegg kan lastes ned fra kommunens hjemmeside www.hvaler.kommune.no, eller bestilles tilsendt fra formannskapssekretæren. For nedlasting velges politikk og demokrati, deretter aktuelle utvalg, og vedlegg til aktuelle møteinnkalling. 1. Utredning utskrivningsklare pasienter og behandlingssenger, versjon 1.0 2. Utredning rehabilitering, versjon 1.0 3. Utredning legevakt, versjon 1.0 4. Utredning rus og psykiatri, versjon 1.0 5. Utredning frisklivssentral, versjon 1.0 6. Utredning læring og mestringssenter, versjon 1.0 7. Utredning informasjonsteknologi, versjon 1.0 8. Samhandlingsreformen Hvaler kommune, Prosjektplan versjon 1.0 9. Politisk sak KS 52/11 Innkomne merknader Ingen Hjemmelsgrunnlag Stortingsmelding 47, samhandlingsreformen Lov om helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse og omsorgstjenesteloven) Folkehelseloven Vurdering Rådmannen vurderer samhandlingsreformen som en av de store reformene som endrer retning i kommunale tjenester og ansvar over tid. Reformen får startskuddet 1. januar 2012 og skal da bygges på virkemidler som bygges opp i Hvaler gjennom samarbeidsavtaler med helseforetak, andre kommuner og private aktører. Rådmannen vurderer det arbeidet og tilrettelegging som er utført i kommunen som betryggende, men er svært urolig for den økonomiske konsekvens som reformen kan påføre oss. Staten gir signaler om at reformen skal fullfinansieres, mens rådmannens vurderinger ikke går i samme retning. I denne sammenheng vises til det som er skrevet om kommunal økonomi i sammendraget foran i denne saksfremstillingen. Kommunen mottar store tilskudd til reformen i rammeoverføringene fra staten, men krav til medfinansiering for sykehusopphold og utskrivningsklare pasienter vil på kort sikt kreve det meste tilbakebetalt til sykehusene. Rådmannen vurderer ikke kommunens kapasitet på behandlingssenger, forebyggende arbeid og fagkompetanse tilstrekkelig til å redusere disse utgifter vesentlig. Derimot mener rådmannen at ved å oppgradere og øke kapasiteten på Dypedalåsen sykehjem, administrasjon, fysioterapi og hjemmetjenester kan utgifter til utskrivningsklare pasienter holdes på et beskjedent nivå. Det må her presiseres at flere senger og ressurser må være på plass allerede fra tidlig i januar dersom pengene skal forbli i kommunen. I motsatt fall vil kommunen øke sine utgifter. Den store utfordringen med utskrivningsklare pasienter er at fra 1. januar 2012 er det betalingsplikt fra første dag dersom kommunen ikke har kommunale helsetjenester å tilby, mot fra 10. dag tom 31.12.2011. Rådmannen vurderer samarbeid med helseforetakene og andre kommuner som en av de viktigste suksessfaktorer i reformen. Arbeidet med samarbeidsavtaler vil være et viktig arbeid i tiden fremover. For at kommunen skal kunne arbeidet mot reformens mål om dempet vekst i bruk av sykehustjenester må vi så snart som mulig få kartlagt kommunens helseutfordringer og organisere vårt folkehelsearbeid. Rådmannen har en klar formening om at dette arbeid vil få økt fokus og plass i en ny organisering. Konklusjoner Samhandlingsreformen legger opp til en betydelig overføring av ansvar fra sykehusene (også kalt 2.linjetjenesten) til kommunehelsetjenesten. Hovedmålet i reformen er at brukerne skal få rett Møteinnkalling side 16 av 17
behandling på rett sted til rett tid. Brukerne skal få helse og omsorgstjenester der de bor, nemlig i kommunene. Det vil bli økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester de nærmeste årene. Behovet for institusjonsplasser, hjemmesykepleie, administrasjon av nye oppgaver, rehabilitering og behovet for forebygging vil øke. For at kommunen skal kunne ivareta sine forpliktelser til eldre og omsorgtrengende i tillegg til nye pasientgrupper må antall sykehjemsplasser økes allerede fra januar 2012. Dersom ikke økt kapasitet på institusjonsplasser og hjemmesykepleie tilrettelegges vil det bli svært vanskelig å ta i mot utskrivningsklare pasienter og redusere medfinansieringen av sykehusinnleggelser. Både på kort og lang sikt vil dette bli mer kostbart en ikke å sette inn tiltak. Årene som kommer vil sette oss i et stort behov for å effektivisere helse og omsorgstjenestene. Spesielt viktig vil det være å følge med i og benytte ny IT teknologi. For at dialogen med helseforetakene skal gi oss mulighet til å imøtekomme kravet om utskrivningsklare pasienter må meldingsutveksling via fagprogrammene være på plass allerede fra 01. januar 2012. Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret tar til etterretning den måten som Hvaler kommune vil løse sine oppgaver som følge av samhandlingsreformen på, fra 01.01.2012. Dette innebærer: Oppgaver Tiltak i Hvaler inntekter Utgifter Medfinansiering av sykehusinnleggelser Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fokus på innleggelse i sykehus foreslås det en svak reduksjon i Kr 3 937 000.- Kr 3 537 000.- Utskrivningsklare pasienter (USK) USK USK USK USK/Rehabilitering USK/ medfinansiering Forebyggende folkehelsearbeid utgifter i forhold til 2009/2010. Meldingsutveksling må installeres hvis det skal være mulig å motta informasjon fra sykehuset i riktig tid for mottak av pasient. Med flere sykehjemsplasser, økt kapasitet i hjemmesykepleien og fysioterapi foreslås det en reduksjon på betaling for USK pasienter i 2012. Kr 1 294 000.- Kr 200 000.- Kr 200 000.- 2 av 4 d ledige plassene på Dypedalåsen sykehjem tas i bruk. Kr. 1 500 000.- Økt administrasjon på sykehjemmet for å møte nye oppgaver med USK pasienter. Kr. 500 000.- Øke kommunens fysioterapitjenester med 0,5 stilling. Kr 250 000.- Hjemmesykepleien må økes for å kunne ta imot USK pasienter fra sykehuset fra dag en. Kr. 550 000.- Nyopprettet stilling som folkehelsekoordinator i 0,5 stilling. Kr 100 000.- Kr 300 000.- Inntakt fra Østfoldhelsa. Totale utgifter og inntekter i 2012 Kr. 5 331 000.- Kr 7 037 000 2. Kommunestyret tar til orientering at Hvaler kommune i 2012 vil mangle anslagsvis kr. 1 706 000.- for å få finansiert kommunale oppgaver av samhandlingsreformen, og legger til grunn at kommunestyret må komme tilbake til dette i behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Hvaler kommune, 05.10.2011 Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 17 av 17