STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 Møtetid: Torsdag 24. oktober kl. 09.00-14.10 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Kristian Helland, Anders Kvernmo Langset, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Ingrid Lothe Engholm, Sissel Østberg, Ragnar Gjengedal, Njål Vindenes Asle Holthe, Sissel Brenna Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund, dekanar og direktørar. Til sak 92/13 møtte Monica Nordtvedt som innleiar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den 17.10. 2013 og publisert på nett den 21.10.13. Møteboka er ført av administrasjonen.
Sak 87/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var meldt inn 2 saker til eventuelt i forkant. Desse var spørsmål i relasjon til sakene på sakskartet og direktøren valde å ta dei under dei aktuelle sakene på kartet. Vararepresentanter bør kalles inn ved ordinær innkalling når forfall er meldt før ordinær innkalling sendes ut. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 87/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 88/13 Møtebok frå møte 6/2013 Sak 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 89B/13 - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Sak 90/13 Rekneskapstatus per 2. tertial 2013 Sak 91/13 Budsjettforslag 2015 Sak 92/13 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen Sak 93/13 Utlysning av stilling som forskingsdirektør Sak 94/13 Sak 95/13 Sak 96/13 Sak 97/13 Sak 98/13 Oppnevning av fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (u.off) Tilsetting av professor innan leiing og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (u.off) Tilsetting av professor barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Tilsetting av professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Styret godkjende innkalling til møtet. Sak 88/13 Møtebok frå møte 6/13 Møtebok frå møte 6/13 vart samrøystes godkjend.
Sak 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Styreleiar opplyste at det var kome inn eit dokument frå tillitsvalde som og var sendt enkelte av medlemmane i styret. Direktøren bekrefta at han var orientert om at det var kome eit innspel, men hadde ikkje fått det tilsendt sjølv eller lese det. Høgskoledirektøren viste ellers til dagsorden og kunne ikkje akseptere at eit dokument som ikkje var lese verken av han sjølv eller av alle medlemmane i styret vart trekte inn i saka. Relasjonane mellom partane i arbeidslivet er regulert i Hovudavtalen. Direktøren har delegert arbeidsgjevaransvaret og ville råde til at styret ikkje gjekk inn i ein diskusjon som høyrde heime på ein anna arena, dvs. verksemdsmøtet. Styreleiar konkluderte med at det innsende dokumentet ikkje var tema i denne samanheng, men opna for spørsmål og merknader til direktørens orientering om status for samlokaliseringsprosjektet. Rektors og høgskoledirektørens orientering: Rektor orienterte om: - Statsbudsjettet og kompensasjon for økt husleige. Det går fram av utrekningane at også utgiftene til Møllendalsveien er rekna med i grunnlaget. - Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. HiB har sendt uttale der det er teke utgangspunkt i strategisk plan. o I diskusjonen etter denne orienteringa kom det fram at styret normalt vil ynskje å få handsame saker av denne type. - Storbyhøgskulane skal ha nytt møte i Trondheim 1. november. - Rektor ved UiB har tatt initiativ til eit felles møte mellom rektorane ved HIB, UiB og NHH. - Samspel Hordaland eit treårig prosjekt som 7. november skal arrangere sin tredje kopnferanse. Konferansen skal handle om forsking. - FoU-konferansen ved HiB blir avvikla 13.11.13. - HiB er meir synleg i media. Høgskoledirektøren orienterte om: - Statsbudsjettet. o Direktøren trakk fram hovudlinjene i forslaget som den førre regjeringa har lagt fram i Stortinget. Høgskolen har hatt god resultatutvikling på dei sentrale indikatorane.
HiB er tildelt 10 nye studieplassar HiB er tildelt 2 nye stipendiatstillingar Nominell auking på 7,5% sett bort frå husleigekompensasjon. Realaukinga er på 4% når ein ikkje tar med kompensasjonen for pris og lønnsvekst. Områder som ikkje innfridde i budsjettforslaget: o Få nye studie plasser tildelt HiB av det totale talet på plasser i ingeniørfag 10 av 260 plasser o Ingen masterutdanningsplasser o Gåveforsterkingsordninga er innført berre for dei høgskulane og universiteta som har forskarutdanning. o Ikkje tilfredsstillande med to stipendiatstillingar. o Ikkje styrking av RBO for heile sektoren. o Ikkje kompensasjon for auka utgifter til pensjonar. - Studentbarometeret. - Den nye plassen ved det nye høgskolebygget er vedtatt å heite Kronstadplassen. - Deltaking på KD sitt styreseminar i november. - To orienteringar vart utsett til den lukka delen av møtet. Oppdatering på samlokaliseringsprosjektet Generelt: Stor takk til prosjektleiarar og tilsette som har gjort stor innsats i dei ulike prosjekta - Samlokalisering er viktig for å nå høgskolens mål. - Prosessane går bra, men vi treng bidrag frå heile organisasjonen for å kome i mål. - Utfordring å få kabalen heilt til å gå i hop med tanke på best mogleg samling av dei enkelte institutt-/fagmiljøa. Vi ser derfor etter nye moglege lokalar i området på Kronstad spesielt med tanke på den ekspansjonen som også vil kome i 2013/2014. Phd og Masterplassar ikkje opphaveleg berekna inn i planane for Kronstad då bygget var prosjektert. Samstundes har HiB fleire mastergrader allereie og fleire under planlegging. Difor vert det arbeidd med ein plan. - Delprosjekt flytting er i gang. Flytteorganisasjonen er rigga med intert tilsette leia av Totalreform
- Innkjøp har eit stort og aukande trykk. Til tross for profesjonell støtte, har vi fått problem med klager på anbod til møblar. Vi blir enda meir avhengige av eksterne konsulentar, Koordineringsoppgåvene veks. - Møllendalsveien er i rute tidsmessig. Kommunen har godkjent ombygging. Gode planer og god dialog med kommunen. - Opsjon på lokalar i Møllendalsveien, men desse areala er ikkje tilgjengelege før vi flyttar. Delprosjekt organisasjon. o Ny studieadministrasjon o Ny driftsorganisasjon o Ny bibliotekorganisasjon. o Funksjonsanalyser klare for alle tre delprosjekta og har vore drøfta med dei tillitsvalde. Forslag til bemanningsplanar er informert om og er sende ut til drøfting med tillitsvalde primo kommande veke. Opplegg for innplassering av dei tilsette i ulike funksjonar såkalla omstillingsamtalar blir sende ut i organisasjonen i dag o Omfattande oppgåver står igjen, november går med til innplassering på individnivå. o Ueinigheit med organisasjonane om tidsbruk. Høgskoledirektøren har lagt opp til ein to-trinns handsaming først informasjon deretter drøfting. Tillitsvalde ønskjer meir tid. o Høgskoledirektøren held seg til styrets vedtak og ønske om at saka kjem attende til styret i desembermøtet. Det blei opna for spørsmål og kommentar til direktørens korte status- og risiki-gjennomgang Hovedkonklusjon: Styret ønskjer at tidsplanen må haldast. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 1. 21.08.13 Brev frå Språkrådet - Har høyskolen en individuelt tilpasset språkstrategi? 2. 02.09.13 Brev frå KD - Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet 2013 -Kap. 281 post 70 Utdanning for velferd, prosjekt 81186 3. 06.09.13 Brev frå KD Rundskriv - Prøveordning for fagskoler 4. 06.09.13 Brev frå KD - Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2013 - Kap. 281 post 01 og post 70 -Utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere - prosjekt 81060 5. 06.09.13 Brev frå KD - Vedrørende implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet
6. 09.09.13 Brev frå Utd.dir. - Utbetalingsbrev Kompetanseløft for det flerkulturelle området 2013-2017 7. 17.09.13 Brev frå UHR Internasjonale søkere til masterutdanninger arbeidsgruppe (t.o.) 8. 09.10.13 Brev frå KD Rundskriv Forskrifter om rammeplaner for lektorutdanning for trinn 8-13, treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Fullmaktsaker: 9. Fullmaktsak - Notat vedrørende intern utlysning av åremålsstilling som instituttleder ved institutt for økonomisk-administrative fag ved AI Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Referat frå informasjons- og drøftingsmøte på verksemdsnivå. Referat frå FoU-utvalet. Orientering om innspel til langtidsplan for høgare utdanning og forsking. Styret tok orienteringane til vitande Sak 89B/13 Nasjonalt senter mat, helse og fysisk aktivitet Saken flyttast til eiga saksnummer: 98/13. Sak 90/13 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2013 (Ref: 13/1755) 1. St.prp. nr. 1 (2012-2013) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD 18.12.12 5. Delårsrapportering 2. tertial 2013 brev fra KD 23.08.13 6. Styresak 100/2012 Budsjett 2013 foreløpig fordeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling 2013 8. Styresak 27/2013 Rapport og planer 2012-2013 9. Styresak 16/2013 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2012 10. Regnskapet per 2. tertial 2013 med ledelseskommentar (vedl 1) 11. Orientering om intern regnskapsstatus per august 2013 (vedl 2)
12. Omtale av økning antall stillinger fra 2012-2013 (vedl 3) 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2013 til etterretning. Vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2013 til etterretning. Sak 91/13 BUDSJETTFORSLAG 2015 (ref: 13/4368) 1. St. prp. nr 1 (2012-2013) for budsjettåret 2013 2. Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 19.12.12 4. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 5. Sak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje 6. Sak 74/2012 Budsjettforslag 2014 7. Sak 27/2013 Rapport og planer 2012-2013 8. Sak 43/2013 Opptaksrammer og regulering av studier 9. AI - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 1) 10. AHS - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 2) 1. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2015, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Vedtak: 1. Styret gir rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for 2015, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. Sak 92/13 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen (Ref: 08/4438). 1. Styresak 33/2010 UTVIKLING AV DOKTORGRADSOMRÅDER (Ref 2008/4438) 2. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak 66/2009
3. Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen 01.07.2010: «Informasjon om arbeidet medutvikling av doktorgradsområder ved HiB.» 4. Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus, 15. februar 2011 5. Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 6. Styresak 126/2011 Notat til styret, status for utvikling av doktorgradsprogram 7. Styresak 83/2012 Oppretting og utlysing av professorstillingar til doktorgradsområda 8. Styresak 104/2012 Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen ibergen (Ref 2008/4438) 9. Styresak 106/2012 Utlysning av stipendiatstillinger 2013 10. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. 11. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet«studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438). 12. Kostnadskalkyle for ph.d.-studiet (vedlegg 1) 13. Søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis ihelsefag» ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 2) Styret fikk en presentasjon av arbeidet med søknaden og dei overordna linjene og ideen som ligg til grunn for det planlagde studiet. Presentasjonen blei gitt av Professor Monica Nortvedt ved AHS. Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.- studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag». VEDTAK: Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag». SAK 93/13: UTLYSING AV STILLING SOM FORSKINGSDIREKTØR 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 3. Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N 2011-2015) 4. Forslag til utlysingstekst for stillingen som forskningsdirektør (Vedlegg 1) Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til forslag til utlysning av stilling som forskningsdirektør.
2. Rektor og direktør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøftingene i styret. VEDTAK: 1. Høgskolestyret slutter seg til forslag til utlysning av stilling som forskningsdirektør. 2. Rektor og direktør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøftingene i styret. Sak 94/13: Oppnevning av fagansvarleg for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref: 08/4438). 1. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen. 2. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref 2008/4438). 3. CV Thorolf Krüger (vedlegg 1) Styret viser til premissene i saken og oppnevner professor Thorolf Krüger som fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser». VEDTAK: Styret viser til premissene i saken og oppnevner professor Thorolf Krüger som fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser». Sak 95/13: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR INNAN LEIING OG INNOVASJON VED HØGSKOLEN I BERGEN, AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING (Ref: 12/2773) 1. Innstilling fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert 24.09.13 (vedlegg 1) 2. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 3. Sakkyndig vurdering, datert 20.08.13 (vedlegg 3) 4. Fullmaktsak - oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søknader til stilling som professor i ledelse og innovasjon 5. Styresak 56/12 - opprettelse av stilling som professor innen ledelse og innovasjon ved Avdeling for ingeniørutdanning
Marina Solesvik tilsettes i stilling som professor innen ledelse og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltredelse etter avtale. VEDTAK: Marina Solesvik tilsettes i stilling som professor innen ledelse og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltredelse etter avtale. Sak 96/13: TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR I BARNEHAGEPEDAGOGIKK VED HØGSKOLEN I BERGEN, AVDELING FOR LÆRERUTDANNING (Ref: 12/2790) 1. Styresak 67/12 - Utlysing av professorstilling i barnehagepedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 2. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert 14.10.13 (vedlegg samlet) 3. Styresak 30/13 - Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i barnehagepedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg) 5. Sakkyndig vurdering, datert 02.07.13 (vedlegg) 6. Styresak 96/10 - Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen (jnr. 08/1116) Elin Eriksen Ødegaard tilsettes i stilling som professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. VEDTAK: Elin Eriksen Ødegaard tilsettes i stilling som professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Sak 97/13 TILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR I PEDAGOGIKK VED HØGSKOLEN I BERGEN, AVDELING FOR LÆRERUTDANNING (Ref: 12/5775) 1. Styresak 82/12 - Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 2. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert 14.10.13 (vedlegg samlet) 3. Styresak 47/13 - Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg) 5. Sakkyndig vurdering, datert 1.7.2013 (vedlegg) 6. Framlagt gode referansar for Jobst, Notat frå dekan AL
Solvejg Jobst tilsettes i stilling som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Dersom Jobst takker nei til stillingen tilsettes Anatoli Rakhochkine i stilling som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Styret forutsetter at den ansatte behersker norsk som undervisningsspråk innen to år etter tiltredelse i stillingen. VEDTAK: Solvejg Jobst tilsettes i stilling som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Tiltredelse etter avtale. Dersom Jobst takker nei til stillingen tilsettes Anatoli Rakhochkine i stilling som professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, under forutsetning av at det framlegges tilfredstillende referanser. Tiltredelse etter avtale. Styret forutsetter at den ansatte behersker norsk som undervisningsspråk innen to år etter tiltredelse i stillingen. Sak 98/13 Mat, helse og fysisk aktivitet - Mandat for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet brev fra KD 02.10.13 - Oppnevningsbrev og mandat for prosjektgruppe - Signert avtale mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og HiB - Søknad med vedlegg brev fra HiB 16.08.13 - Invitasjon til å bli vertsinstitusjon brev fra KD 20.06.13 Høgskolestyret tar tildelingen av oppdraget som vertsinstitusjon for nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til etterretning. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for stillingen som senterleder. Vedtak: Høgskolestyret tar tildelingen av oppdraget som vertsinstitusjon for nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til etterretning. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for stillingen som senterleder Eventuelt Det var på førehand meldt inn til saker til eventuelt frå Ragnar Gjengedal. Desse spørsmåla blei tatt under handsaminga av sak 90 og 91. Ein eigen utgreiing om framdrifta i tilsetting i dekanstillinga ved AI blei gitt under den lukka delen av møtet. Sameleis status for mettingsdykkarprosjektet. Direktøren varsla i same orienteringa eit betydeleg
investeringsbehov for den ordinære luftdykkarutdanninga. Dette vil komme til styret som eiga sak. Styret blei samde om å halde eit seminar i samband med møtet i februar. Representanten Strømme ønskte ein gjennomgang av Mettingsdykkarprosjektet. Tema for møtet vil mellom anna kunne vere styrings- og leiingsformar i høgskolen, ei bestilling frå førre styre. Rektor takka for frammøte Møte var heva 14.10 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf. 55 58 75 72