Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 765/2015 2015/28 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/1 Kommunal valgnemnd 12.02.2015 15/5 Bystyret 12.02.2015 Valg av Bodø kommunes representanter til programrådet i DA Bodø Forslag til innstilling Som representant til programrådet i DA Bodø fra Bodø kommune velges:... Som personlig vara til programrådet i DA Bodø fra Bodø Kommune velges:... Sammendrag Fylkestinget vedtok i desember 2014 (sak 161/2014) nye vedtekter for DA Bodø. Endringene går i hovedsak ut på at programrådet og drøftingsutvalget slås sammen til ett rådgivende organ (Programrådet for DA Bodø) og at man reduserer antall representanter i programrådet fra 12 til 8. Saksopplysninger I henhold til vedtektenes 4 heter det: «Programrådet skal sikre bred medvirkning fra samfunn og næringsliv både i tilknytning til det strategiske arbeidet med utarbeiding og rullering av handlingsplan, og for høring i større bevilgningssaker. Programrådet skal bestå av 8 representanter med vararepresentanter. To representanter etter forslag fra Bodø Næringsforum, to representanter etter forslag fra NHO Nordland, en representant etter forslag fra Bodø kommune, Salten regionråd samt en representant fra FoU/Universitets- og høgskolesektoren i Nordland. Nordland fylkeskommune skal være representert ved næringssjef. Ansvarlig fylkesråd har observatørstatus i programrådets møter. Fylkesrådet utnevner programrådet og dets leder og nestleder. Programrådet har til oppgave å sammenfatte innspill/planmateriale og levere sin innstilling til fylkeskommunen ved utarbeiding/rullering av handlingsplanen. Programrådet innkalles også til drøfting av bevilgningssaker som overskrider fylkesrådens fullmaktsgrense. Programrådets konklusjoner refereres i saksutredningene som legges fram for fylkesrådet. Programrådet oppnevnes for to år om gangen.» Side82
Dagens programråd består av følgende representanter fra Bodø kommune: Representant Funksjon Medlem Personlig vara Bodø kommune Medlem Ole Henrik Hjartøy Allan Ellingsen Bodø kommune Nestleder Adelheid Kristiansen Cecilie Lekang Det skal oppnevnes representanter og personlig vararepresentanter etter følgende fordelingsnøkkel: Bodø Næringsforum - NHO Nordland - Bodø kommune - Salten regionråd - Universitetet i Nordland - 2 representanter og personlig vararepresentanter 2 representanter og personlig vararepresentanter 1 representant med personlig vara 1 representant med personlig vara 1 representant med personlig vara Nordlands fylkeskommune er representeres ved næringssjefen Fylkesrådet utnevner programrådet og dets leder og nestleder. Konklusjon og anbefaling Det oppnevnes en representant med personlig vararepresentant til DA Bodø. Saksbehandler: Svein Inge Johansen Rolf Kåre Jensen Rådmann Berit Skaug Formannskapssekretær Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Oppnevning av representanter og vararepresentanter til DA Bodøs programråd 2 Vedtekter for DA utviklingsprogram Bodø Utrykte vedlegg: Intet Side83
. / 3"/;?»/ b Fylkeshuset new,. i,. 8048 Bodø Tlf: 75 65 03 66 a (i = j"_j dabodo@nfk.no www.dabodo.no Vår dato: 22.12.2014 Vår referanse: 14/56474 Deres dato: Deres referanse: Joumalnr: 14/56474 Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 3 19 8001 BODØ Oppnevning av representanter og vararepresentanter til DA Bodøs programråd Vi viser til nye vedtekter for DA Bodø, vedtatt i Fylkestinget i desember 2014 (sak 161/2014). De nye vedtektene trer i krafi fra 1. januar 2015. Endringene går i hovedsak utpå at programrådet og drøflingsutval get slås sammen til ett rådgivende organ (Pro gramrådet for DA Bodø) og at man reduserer antall representanter i pro gramrådet fra 12 til 8. I henhold til vedtektenes 4 heter det: «Programrådet skal sikre bred medvirkning fra samfunn og næringsliv både i tilknytning til det strategiske arbeidet med utarbeiding og rullering av handlingsplan, og for høring i større bevilgningssaker. Programrådet skal bestå av 8 representanter med vararepresentanter. To representanter etter forslag fra Bodø Næringsforum, to representanter etter forslag fra NHO Nordland, en representant etter forslag fra Bodø kommune og Salten regionråd samt en representant fra Fo U/Universitets- og høgskolesektoren i Nordland. Nordland jfiølkeskommune skal være representert ved næringssjef Ansvarlig fj/lkesråd har observatørstatus i programrådets møter. Fylkesrådet utnevner programrådet og dets leder og nestleder. Programrådet har til oppgave å sammenfatte innspill/planmateriale og levere sin innstilling til fi/lkeskommunen ved utarbeiding/rullering av handlingsplanen. Programrådet innkalles også til drøfting av bevilgningssaker som overskrider jfiølkesrådens fullmaktsgrense. Programrådets konklusjoner refereres i saksutredningene som legges fram for fylkesrådet. Programrådet oppnevnes for to år om gangen» Dagens programråd består av følgende representanter: :Representant Funksjon Medlem Personlig vara Nordland fylkeskommune Medlem Hanne Østerdal Terje Stabæk Nordland fylkeskommune Medlem Greta Johansen Terje Stabæk Bodø kommune lmedlem _ Ole Henrik Hjartøy Tom Cato Karlsen Bode; kommune lnestleder iadelheid Kristiansen.Cecilie Lekang Norcllmcl \/ FYLKESKOMMUNE Side84
1 Universitetet i Nordland Medlem Stig Fossum Anita Eriksen Næringslivet Medlem Ivar Jørgensen Margrete Mentzoni Næringslivet Medlem Jøran Inge Martinussen Anders Mj aaland Næringslivet Medlem Trude Glad Magne Risvik Næringslivet Medlem Mariann Meby Per Risvik Næringslivet Leder Ivar Kristiansen Per J acobsen Næringslivet Medlem Kjersti Stormo Aud Schjødt Fredriksen Partnerskap Salten Medlem Rolf Steffensen Siv Anita J. Brekke Vi ber om at hver av aktørene oppnevner representanter og personlige vararepresentanter til DA Bodøs nye programråd etter følgende fordelingsnøkkel: Bodø Næringsforum - 2 representanter og personlig vararepresentanter NHO Nordland - 2 representanter og personlig vararepresentanter Bodø kommune - 1 representant med personlig vara Salten regionråd - 1 representant med personlig vara Universitetet i Nordland 1 representant med personlig vara Vi imøteser tilbakemelding innen 15. januar 2015. Husk også å opplyse om telefonnummer og epost-adresse til kandidatene. Det nye pro gramrådet skal i førstkommende møte arbeide med ny handlingsplan for DA Bodø. For ordens skyld opplyses om at første møte i programrådet er satt til 12. mars. 2015. Med vennlig hilsen Hanne Østerdal nærings- og utviklingssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Vedlegg: Nye vedtekter for DA Bodø Side85 7
Cecilie saksbehandler Henriksen Vedlegg Nye vedtekter for kompensasjonsmidlene (L)(764303) DokID 506672 Side86 "4
l Vedtekter for DA Utviklingsprogram Bodø Forslag til nye vedtekter gjeldende fra 1. januar 2015 1 Formål Utviklingsprogrammet skal bidra til: o å utnytte Bodø og Nordlands fortrinn og vekstmuligheter nasjonalt og internasjonalt o å videreutvikle Bodø som en markert og velfungerende fylkeshovedstad på en slik måte at det gir positive ringvirkninger for resten av Nordland o verdi- og nyskaping i næringsliv og samfunn, til å skape gode rammebetingelser og til å gjøre Bodø og Nordland attraktiv som bo- og etableringssted - særlig for unge mennesker o å utvikle flere nye kompetansearbeidsplasser til nytte for Bodø og Nordland 2 Forvaltningsmodell Forvaltningsmodellen ivaretar kravet om at: o kompensasjonsmidlene skal bygge på folkevalgt styre og ansvar gjennom fylkeskommunen o det skal være et klart skille mellom det strategiske og operative ansvaret for bruken av midlene o Innovasjon Norge skal brukes som operatør for de bedriftsrettede utviklingstiltakene (innenfor statsstøtteregelverket) o det skal sikres brukermedvirkning fra viktige samfunnsaktører 3 Beslutningsmyndighet: Fylkestinget vedtar og rullerer handlingsplanen for DA Bodø. Fylkesrådet fastsetter den årlige rammefordelingen ut fra handlingsplanens prioriteringer, og fatter beslutninger i bevilgningssakene for infrastruktur og samfunnstiltak. Den ansvarlige fylkesråd har myndighet til å fatte bevilgningsvedtak for søknader som ligger innenfor den til enhver tid gjeldende fullmaktsgrense. Forøvrig gjelder Reglement for delegasjon av myndighet fra fylkestinget (FT-sak l I l/2012). 4 Programråd for DA Bodø Programrådet skal sikre bred medvirkning fra samfunn og næringsliv både i tilknytning til det strategiske arbeidet med utarbeiding og rullering av handlingsplan, og for høring i større bevilgningssaker. Programrådet skal bestå av 8 representanter med vararepresentanter. To representanter etter forslag fra Bodø Næringsforum, to representanter etter forslag fra NHO Nordland, en representant etter forslag fra Bodø kommune, Salten regionråd samt en representant fra FoU/Universitets- og høgskolesektoren i Nordland. Nordland fylkeskommune skal være representert ved næringssjef. Ansvarlig fylkesråd har observatørstatus i programrådets møter. Fylkesrådet utnevner programrådet og dets leder og nestleder. Programrådet har til oppgave å sammenfatte innspill/planmateriale og levere sin innstilling til fylkeskommunen ved utarbeiding/rullering av handlingsplanen. Programrådet innkalles også til drøfting av bevilgningssaker som overskrider fylkesrådens fullmaktsgrense. Programrådets konklusjoner refereres i saksutredningene som legges fram for fylkesrådet. l Side87
g Programrådet oppnevnes for to år om gangen. 5 Sekretariat Sekretariatsfunksjonen ivaretas av avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune. Sekretariatet skal samarbeide med Innovasjon Norge, samt koordinere plan og utviklingsarbeidet. Det avsettes årlig 5 % av bevilgningen over kap 551.61 til administrasjon av ordningen, herunder kostnader til Innovasjon Norge i forbindelse med forvaltningsansvar for de bedriftsrettede midlene innenfor statsstøtteregelverket. 6 Habilitet Programrådets medlemmer omfattes av forvaltningslovens bestemmelseri 6,1. ledd og 6.2. ledd om habilitet. Et medlem i utvalget vil være inhabil dersom han/hun er medlem i et styre/eller daglig leder for et selskap/forening som er part i saken, eller når det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet. 7 Taushetsplikt Medlemmer av programrådet har taushetsplikt etter forvaltningsloven. 8 Klageadgang I de tilfeller fylkesrådet/ansvarli g fylkesråd fatter vedtak i bevilgningssaker har part (ene) adgang til åpåklage vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 28, 2. ledd. Klageinstans er fylkeskommunens klagenemnd. 2 Side88