Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital og Revmatismesykehuset. Fra: Økonomiavdelingen Helse Sør-Øst RHF Kopi: Dato: 14.februar 2012 Sak: Økonomisk langtidsplan 2013-2016 Saknr.: Saksbeh.: 3TBudsjett 2013. Økonomisk langtidsplan 2013-2016 3TSKRIV NR.1-2012 Hensikten med dette skrivet Hensikten med dette skrivet er i første rekke å informere helseforetakene og sykehusene om prosessen knyttet til økonomisk langtidsplan 2013-2016 og til årsbudsjett 2013. De to prosessene vil være samordnet, men slik at styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar økonomisk langtidsplan 2013-2016 den 21. juni, og inntektsrammene for 2013 den 22. november. Også fjorårets prosess avdekket et behov for ytterligere fremskynding av de regionale føringene knyttet til medisinsk faglige behovsvurderinger og prioriteringer, foreløpige aktivitetskrav og inntektsrammeforutsetninger og øvrige aktuelle forhold. Som en tilpasning til dette er det i årets prosess planlagt utsendelse av slike føringer til helseforetakene og sykehusene den 6. mars i underkant av to måneder tidligere enn i 2011. Frist for leveransen er fremskyndet fra 12. mai til 25. april for å unngå tilsvarende sammentreff med rapportering per april (1.tertial) som sist. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.
Foreløpig årsbudsjett for 2013 inngår som første år i planperioden. Intensjonen er at mest mulig av inntektsforutsetningene for 2013 skal være på plass i de foreløpige inntektsrammene som innarbeides i økonomisk langtidsplan, og sendes ut separat som foreløpige inntektsrammer 2013. Nye forhold inn mot endelige inntektsrammer for 2013 vil da i stor grad være endringer som følger av Prop nr 1 (2012-2013) - forslag til statsbudsjett 2013. Nærmere om Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2013-2016 ØLP utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til økonomiske rammebetingelser. Økonomisk langtidsplan videreutvikles basert på samme grunnlag som benyttet i 2010 og 2011. Hensikten er at arbeidet skal vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et 4-årig perspektiv, samt legge til rette for en helhetlig vurdering av foretakets økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre perspektiv frem til 2026. Det er et mål å samordne arbeidet med rullering av helseforetaksgruppens plan for strategisk utvikling med økonomisk langtidsplan. I 2012 vil styret idet regionale helseforetaket ha fokus på å rullere gjeldende strategiske plan for perioden 2013-2020, med styrebehandling på regionalt nivå 22. november. Dette byr på enkelte utfordringer når det gjelder utforming av de strategiske delene av økonomisk langtidsplan. Tilsvarende gjelder for øvrig også for langtidsplan IKT som i henhold til fremdrift skal behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF den 21. juni 2012. Det regionale foretaket vil sørge for koordinering med pågående planprosesser slik at økonomisk langtidsplan er tilstrekkelig forankret i de strategiske vurderingene. Eventuelle vesentlig strategiske valg vil imidlertid ikke kunne foregripes. Behov for økte positive resultater Med en samlet tildeling av inntekter til drift og investering legger Helse Sør-Øst RHF rammene for den totale økonomiske aktiviteten i foretaket. En slik tildeling gjør at foretakene selv bestemmer hvor mye av ressursene som skal styres inn mot investeringer og drift. For å skaffe økt handlingsrom for investeringer og helsefaglige prioriteringer, utover dagens nivå, må det etableres økte positive resultater i det enkelte foretak. Det må legges vekt på gode kost/nytte vurderinger av investeringsplaner slik at bæreevne kan etableres og opprettholdes over tid. Side 2 av 6
Helse Sør-Øst RHF legger videre til grunn at foretakene hensyntar utviklingen i og bruken av fellestjenester i Sykehuspartner og felles forsyningssenter, slik at gevinstrealisering ved bruk av felletjenester gjenspeiles i foretakenes økonomiske langtidsplaner. Det er svært viktig, både for det enkelte foretak, og for foretaksgruppens samlede bæreevne at det påbegynte arbeidet med å skape bæreevne gjennom positiv resultatutvikling videreføres, og minst på nivå med det som lå til grunn for økonomisk langtidsplan 2012-2015. Pågående omstillingsprosesser i hovedstadsområdet som følge av omstillingsprogrammet, sak 108/2008, sammen med innfasing av nye elementer i inntektsmodellene, forutsetter god styring og intern kontroll. Krav til styrebehandling av innspill Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 25. april, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal omfatte både drifts- og investeringsbudsjettet, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og likviditetssituasjon. Det legges til grunn at de vesentligste forutsetninger for økonomisk langtidsplan er avstemt med styrets leder forut for leveransen 25.april dersom innspillet ikke er styrebehandlet. Side 3 av 6
Omfang og tidsplan økonomisk langtidsplan Følgende tidsplan legges til grunn for arbeidet med økonomisk langtidsplan: LEVERANSER ANSVAR FRIST Informasjon i økonomidirektørmøtet RHF 8. februar Malverk for ØLP 2013-2016 RHF 6. mars Budsjettforutsetninger inntektsrammer RHF 6. mars Medisinsk faglige behovsvurderinger og prioriteringer, RHF 6. mars foreløpige aktivitetskrav Øvrige budsjettforutsetninger RHF 6. mars HSØ RHF styrebehandling inntektsmodellelementer RHF 19. april Leveranse fra helseforetakene malverk og HF 25. april kl 12.00 kommentarer Dialogmøter med HF RHF/HF 1.halvdel mai HSØ RHF styrebehandling ØLP RHF 21. juni Samlet tilbakemelding helseforetakene RHF 22.-24. juni Foreløpige inntektsrammer 2013 RHF Primo juli Helseforetakene skal levere utfylt malverk innen 25. april. I tillegg til tallene skal det leveres en skriftlig kommentar ut i fra tilsendt mal. Rapporteringspunkt for Excel-leveranser: 0TUrapportering@helse-sorost.noU0T For økonomisk langtidsplan gjelder: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Ikke krav om registrering i Profitbase Avstemt internhandel i budsjett 2012 legges til grunn Spesielt om utsendelsen fra Helse Sør-Øst RHF den 6. mars 2012 Helse Sør-Øst RHF vil sende ut malverk i excel og kommentarmal i word, med følge av et budsjettskriv som omtaler eventuelle vesentlige endringer sammenlignet med fjoråret. I tillegg til malverk vil følgende inngå: Side 4 av 6
Foreløpige helsefaglige forutsetninger Aktivitetsforutsetninger og krav overfor helseforetakene for 2013 og ut planperioden vil bli stilt på bakgrunn av vurderinger og prioriteringer av behov, samt faglige prioriteringer for perioden. I tillegg vil en måtte gjøre antakelser i forhold til hvilken virkning samhandlingsreformen vil ha når det gjelder aktivitet i kommunene, slik at dette kan hensyntas i aktivitetsforutsetningene. Budsjettmessige inntektsforutsetninger og foreløpige inntektsrammer Sentralt i arbeidet med inntektsrammer for perioden vil være videre implementering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. Styret i Helse Sør-Øst RHF vil behandle videre utvikling og implementering av inntektsmodellen 19. april. Dette omfatter: Nye elementer og implementering av modellene for somatikk, psykisk helsevern og TSB Modell og implementering av modell for prehospitale tjenester/ ambulansedrift Alle modellene vil videre bli oppdatert med nye tall for befolknings- og sosiale kriterier, samt øvrige parametre som inngår i beregningsgrunnlagene. Det vil bli foretatt befolkningsframskrivning for perioden 2013-2025. I de foreløpige inntektsforutsetningene som sendes ut 6. mars til bruk i ØLP- sammenheng, vil det bli tatt nødvendig forbehold om styrets vedtak angående inntektsmodeller. Budsjett 2013 I forlengelsen av og basert på økonomisk langtidsplan 2013-2016, vil det i eget brev bli sendt ut foreløpige inntektsrammer for 2013 primo juli 2012. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake til detaljert prosess knyttet til neste års budsjett, men milepælene er skissert i tabellen under. Side 5 av 6
Omfang og tentativ tidsplan budsjett 2013 LEVERANSER ANSVAR FRIST RHF styrebehandling ØLP og foreløpige inntektsrammer RHF 21. juni Utsendelse av foreløpige inntektsrammer RHF Primo juli Videre prosess overordnet: Periodisert budsjettmal inkl krav til kommentarer RHF 1.nov Utsendelse av inntektsrammer (med forbehold om styrevedtak RHF 8. nov 22. nov) Internhandel ferdig avstemt RHF/HF 21. nov RHF styrebehandling inntektsrammer RHF 22. nov Foreløpig årsbudsjett (ikke periodisert) HF 3.des kl 12.00 Oppdrag og bestilling 2013 RHF Medio des Periodisert årsbudsjett HF 7. jan kl 12.00 Det regionale helseforetaket vil ikke kreve noen oppdatering av Økonomisk langtidsplan 2013-2016 ved leveransene i desember 2012 og januar 2013. For uperiodisert årsbudsjett med leveranse 3. desember gjelder: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Ikke krav om registrering i Profitbase Internhandel/mellomværende avstemt 21. november I forbindelse med endelig periodisert budsjett 7. januar 2013: Levering av komplett utfylt malverk med tilhørende kommentarer Registrering i Profitbase Internhandel/mellomværende iht avstemt 21. november Det vil komme en egen mal for budsjett 2013 som skal brukes ved leveransene i desember 2012 og januar 2013. Side 6 av 6