Prosess Deloppgaver Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des. Styremøter RHF

Transkript

1 Styresak Vedlegg 6 Hovedprosesser virksomhetsstyring - milepæler 2011 RHF = HF = Prosess Deloppger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Strategi mål År 3 (2011) Strategi mål År 4 () tar stilling til prosess fremdrift i desember år 3. Utarbeide hovedstrategi (hvert 4. år) utvikl faglig utvikl faglig utvikl faglig utvikl faglig Prosess/ strategikonferanse Prosess/ strategikonfer-anse Sammenstilling beslutn.- grunnlag Høring/ rev. strategi første forsl. til opplegg som inngår i sak om mål budsjett/ ØLP Høring/ rev. strategi Styreseminar. Vurdering rammer tema. prosessnotat/ opplegg for strategirevisjon Direktørmøte, strategiseminar el. Første forsl. til opplegg. Fremlegg diskusjon dir. høringsgrunnlag Sammenstilling høring. Utarbeide styresak. Gjennomgang i direktør Innpill til prosessnotat Første styrebeh. Gjennomgang i direktør Styre RHF Direktør Utarbeide hovedstrategi (hvert 4. år) Innled. prosessnotat til LG Utsend. Prosessnotat Sammenstilling prosess Andre styrebeh.

2 Prosess Deloppger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Budsjett Styre RHF Direktør Vurdere beskrive behovet for helsetjenester Temaer, LG Faglige prioriteringer, temaer aktivitetsnivå styreseminar endelig mål budsjett Prioritere utarbeide årlige mål til behovsvur deringer /temaer Faglig prioritering, tema akt.nivå dir. ØLP foreløpig mål/budsjett, herunder faglige prioriteringer akt.snivå ØLP foreløpig mål budsjett endelig mål budsjett Økonomisk langtidsplan - ØLP Prosessnotat temaer, LG Temanotater distribueres Forutsetnin ger for ØLP dir. Forutsetning er for ØLP -15 styreseminar temanotater Videre bearbeiding ØLPtemaer HF-styret foretakets ØLP ØLP tema

3 Budsjett Prosessnotat temaer, LG temaer Temanotater distribueres Inntektsmodell budsjettforutsetninger styreseminar temanotater inntektsmodeller implementering ØLP foreløpig mål budsjett (foreløpige inntektsram mer, aktivitetsnivå regionale prioriteringer) Inntektsmodell budsjettforutsetninger direktør Budsjettleveranse basert på RHFstyrets behandling foreløpig mål budsjett (foreløpige inntekts aktivitetsforutsetnin ger) endelig mål budsjett Endelige budsjettleveranser basert på endelige inntekts- aktivitets forutsetninger

4 Prosess Deloppger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Oppdrag bestilling Styre RHF Direktør Utforme oppdrags- bestillerdokument. Herunder stadfeste oppdrag bestilling i foretaksmøte Foret. - møte RHF. Evt. nye kr innarbeides i Primo. stadfestes i foretaksmøte primo Prosesstart. Konkret fremdriftsplan. Utvikling 1. utkast med forsl.til kr fra HSØ RHF Oppdr.dok. fra HOD. Siste versjon Fastsetting aktivitet økonomisk ramme Evt. nye kr innarbeides i februar stadfestes i foret.møte primo febr. Styrebeha ndle egne HF styrer Vurdering aktivitetsnivå Utsending 1. utkast akt. øk. ramme Tilbakemeld. på akt. øk. Siste versjon Oppdr.dok. fra HOD. Siste versjon Siste versjon Kjøp helsetjenester fra private leverandører Oppstart faglig krspesifikasj on TSB Utarbeidelse konkurranse grunnlag Kunngjøring anskaffelse Evaluering tilbud Tildeling kontrakt

5 Prosess Deloppger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Rapportering oppfølging Styre RHF Direktør Månedsrapport-ering (egen rutine med maler, frister mv. Des/2010 Som over Jan Febr Mars April Mai rapport 1. tertial 2011 Juni-august Sept rapport 2. tertial 2011 Okt Nov Tertialrapport (egen rutine med maler, frister med mer), herunder Risikovurd. Avvik tiltaks-oppfølging helsetjenester Oppfølging intern kontroll Oppfølging de 5 mål Oppfølging, herunder oppfølgings- med samme syklus som tertial rapportering + ifm oppdrag bestilling Årlig melding, herunder så Mål (de 5 felles for foretaksgr.) Oppfølging strategiske initiativ mål Utarbeide 1. utkast ÅM RHF 21. januar. Frist rapport. på oppdrag bestilling Samme syklus som tert. rapportering Intern pros. ÅM RHF. Forankring rapport 3. tertial mars. Frist styrebeh. ÅM HF rapport 1. tertial 2011 m øter Oppfølgi ngs Oppfølgi ngs Foretaksmøte HSØ Godkj. ÅM RHF Foretaks møte HF. Godkjenn ing ÅM HF Beskrive fremdrift prosess rapport 2. tertial 2011 Invitere til møte ÅM HF. Møte ÅM HF Utkast til mal frister for rapport Møte ÅM HF Utkast til mal frister for rapport Årsrapport regnskap Styrebehandling Styrebehandling Avklare intern prosess frister. til statsbudsjettet

6