MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur Møte nr: Møtested: 3003, Møterom 3003 Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 11:00-14:15 Til stede: Navn Funksjon Representerer Frank Larsen Maria Olaisen Leder Nestleder EKS EKS Monica Brinchmann FAG Ørjan Hagen FAG Igor Babiak Cecilia Campos Vargas FAG FAG Roald Jakobsen Nina Paulsen TEK STU Forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Berg-Hansen STU Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Ruben Kile Lars Berg-Hansen STU Andre: Navn Funksjon Representerer Reid Hole Nina Ellingsen Høiskar Irene Stork Wisth Hillgrun Aune Dekan Fakultetsdirektør Kontorsjef/sekretær Observatør
Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 1/14 VS 2/14 VS 3/14 Godkjenning av protokoll møte 4/2013 og innkalling møte 1/2014 Langtidsdagsorden og møteplan Endelig budsjett 2014 - FBA VS 4/14 Årsrapport 2013 VS 5/14 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte 1-2014 OS 1/14 Orienteringssaker møte 1/2014 RS 1/14 Referatsaker møte 1/2014 OS 2/14 Eventuelt møte 1/2014 Sak 4/14 ble behandlet før sak 3/14 etter styrets ønske. VS 1/14 Godkjenning av protokoll møte 4/2013 og innkalling møte 1/2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 4/2013 og innkalling til fakultetsstyremøte 1/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 4/2013 and the notice of Board meeting 1/2014. Styre ber administrasjonen omformulere endelige vedtak i referatet slik at med de endringer som framkommer i møtet ikke tas med i vedtaket. Dette gjelder sak 27/13 og sak 30/13. Fakultetsstyret ved FBA godkjenner protokoll for styremøte 4/2013 og innkalling til fakultetsstyremøte 1/2014. The Faculty board approves the minutes for the Board meeting 4/2013 and the notice of Board meeting 1/2014.
VS 2/14 Langtidsdagsorden og møteplan Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter, med eventuelle endringer som framkommer i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule, with any changes that are made during the meeting. Det ble gjort følgende endringer i langtidsdagsorden: Møte 2-2014 Det settes opp sak om kommunikasjon og merkevarebygging for FBA. Hvor fakultetets konkrete planer for dette arbeidet framlegges. Jf. Budsjettsaken hvor det settes av 0,5 mill til dette arbeidet. Strategisaken i juni-møtet vil omhandle forslag til prosess for arbeidet med revidering av strategi. Videre arbeid med strategien vil skje i styreseminaret 1. oktober og i egen sak om strategien i møte 3/2014. Møteplan for 2015 settes opp på agendaen. Møte 3-2014 Revidering av strategi Ørjan Hagen meldte forfall for møte 2/2014 grunnet reise. Varamedlem kalles inn til dette møtet. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte langtidsdagsorden med møteplan for kommende styremøter, med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board at FBA sanctions the enclosed long-term agenda for the board meetings as well as the meeting schedule, with the changes that were made during the meeting. Langtidsdagsorden 2014/2015 Møte 2 torsdag 12. juni, kl. 11:00 14:00 Møteplan 2015 Nøkkeltallsrapportering Tertialrapport 1. tertial Kommunikasjon og merkevarebygging for FBA Strategiprosess Rapport handlingsplan per juni 2014 Foreløpig studieportefølje 2015/16 Egenevaluering styret o Status HMS-arbeid
o Personalsituasjon o ARK-undersøkelsen Møte 3/styreseminar onsdag 1. oktober og styremøte torsdag 2. oktober kl. 09:00 12:00 Tertialrapport Nøkkeltallsrapportering Budsjettprosessen 2015 Revidering av strategi Endelig studieportefølje 2015/16 Studiekvalitetsrapport FBA 2012/2013 o Personalsituasjon o Status legemeldt sykefravær Møte 4 - torsdag 27. november, kl. 11:00 14:00 Budsjettforslag 2015 Rapport handlingsplan per november 2014 og godkjenning handlingsplan 2015 Prising av tjenester, infrastruktur og laboratorieanalyser - TDI-modellen o Personalsituasjon o Status HMS arbeid Møte 1/2015 torsdag Endelig budsjett 2015 - FBA Årsrapport FBA Nøkkeltallsrapportering o Personalsituasjon o Legemeldt sykefravær VS 3/14 Endelig budsjett 2014 - FBA Fakultetsstyret ved FBA vedtar: 1. Budsjett for 2014 slik det framgår av saksframlegg. 2. Å disponere strategiske midler overført fra 2013, akkumulerte avsetninger og virksomhetskapital på inntil fem millioner. 3. Å gi dekan fullmakt til å regulere budsjettene innenfor rammene som er gitt i tabellene. The Faculty Board at FBA approves: 1. Budget for 2014 as presented. 2. Allocation of strategic funding transferred from 2013 and accumulated capital reserves (avsetninger og virksomhetskapital), up to 5 mill. Authorization of the dean to make internal adjustments within the budgets given in the tables.
Styret var positive til de nye insentivordningene for forskning som det er gitt rom for i årets budsjett, samt styrkning av postdoktorstillinger til akvakulturgruppen med formål å øke antall publikasjoner. Videre ble disponeringen av 0,5 mill knyttet til posisjonering av fakultetet både mht utdanning og forskning tatt godt i mot. Styret anbefalte administrasjonen å ha fokus på forankring av denne profileringen hos de ansatte, da profilering er et felles løft alle ansatte må bidra til for at fakultetet skal lykkes. Økningen i BOA-virksomheten til 27 mill for 2014 anses for å være meget solid. Fakultetsstyret ved FBA vedtar: 1. Budsjett for 2014 slik det framgår av saksframlegg. 2. Å disponere strategiske midler overført fra 2013, akkumulerte avsetninger og virksomhetskapital på inntil fem millioner. 3. Å gi dekan fullmakt til å regulere budsjettene innenfor rammene som er gitt i tabellene. The Faculty Board at FBA approves: 1. Budget for 2014 as presented. 2. Allocation of strategic funding transferred from 2013 and accumulated capital reserves (avsetninger og virksomhetskapital), up to 5 mill. Authorization of the dean to make internal adjustments within the budgets given in the tables. VS 4/14 Årsrapport 2013 Sak: Årsrapport 2013 - Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte årsrapport for 2013 med de endringer som framkom i møtet. The Faculty Board approves the annual report 2013 as shown in the attachment with the changes made in the meeting. Fakultetsstyret gav administrasjonen fullmakt til å ferdigstille endelig årsrapport for 2013 i henhold til bestilling fra Økonomiavdelingen. Styret anbefalte administrasjonen å ha fokus på tiltak for å hindre forsinkelser eksternfinansierte prosjekt, og gjennomgå tidligere prosjekter for å lære av erfaringene med disse. Styret ønsket en orientering i kommende styremøte om hvilke tiltak som er/ planlegges iverksatt for å få kontroll på forsinkelser. En av årsakene til forsinkelser i BOA-virksomheten, er manglende juridisk kompetanse ved UiN i forbindelse med kontraktsarbeid, spesielt mht til IPR. Styret bad administrasjonen formidle dette behovet til UiN sentralt.
1. Fakultetsstyret ved FBA vedtar vedlagte årsrapport for 2013. 2. Fakultetsstyret gir administrasjonen fullmakt til å ferdigstille endelig årsrapport for 2013 i henhold til bestilling fra Økonomiavdelingen. 1. The Faculty Board approves the annual report 2013 as shown in the attachment. 2. The Faculty Board authorizes the administration to complete the annual report for 2013 according to the template which the Faculty will receive from the Economy department VS 5/14 Rapportering på nøkkelindikatorer FBA - møte 1-2014 Fakultetsstyret ved FBA godkjenner den fremlagte rapporteringen. The FBA Faculty Board sanctions the report for key performance indicators as presented. OS 1/14 Orienteringssaker møte 1/2014 Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases. Orienteringssaker Personalendringer Status legemeldt sykefravær Prising av laboratorietjenester TDI modell Bygge trinn 6b blått bygg marine fag Incentivordning Muntlig orientering: ARK Nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse Det ble ikke tid til orientering om saken. Fakultetsstyret ved FBA tar sakene til orientering. The Faculty Board is hereby informed about the cases.
RS 1/14 Referatsaker møte 1/2014 Referatsaker: Møtereferat undervisningsutvalgets møte 7/2013, 8/2013, 1/2014 og 2/2014 Møtereferat Forskningsutvalgets møte 14/2013 Dean Decisions Fakultetsstyret ved FBA tar referatsakene til etterretning. The Faculty Board at FBA takes the information item into consideration. OS 2/14 Eventuelt møte 1/2014 Det var ingen saker til behandling under eventuelt.