Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgsssalen, Vest-Agder Fylkeshus Dato: Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset Camilla Dunsæd Inger Nilsen Holen Tellef Inge Mørland Leder Nestleder Aust-Agder Vest-Agder Statlig repr Aust-Agder Siren Neset Observatør Norges forskningsråd Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Grete Ellingsen Nere Skomedal Statlig repr Vest-Agder Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilde Nordvik Anne Aunevik Anne-Grete Ellingsen Nere Skomedal Statlig repr Vest-Agder Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bodil Lindestad Daglig leder Manuel Birnbrich Observatør VAF Lisbeth Ramsdal Konsulent 1

2 Kristiansand 19. mars 2013 Knut Brautaset Styreleder Camilla Dunsæd Tellef Inge Mørland Anne Aunevik Vara Inger Nilsen Holen Hilde Nordvik vara 2

3 Saksnr ST 13/14 Innhold Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. januar 2013 ST 13/15 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2013 ST 13/16 Orientering om styrelederforum - telefonmøte 4. mars 2013 ST 13/17 ST 13/18 Revidert søknad fra Teknova Revidert søknad fra Havforskningsinstituttet ST 13/19 Rullering av handlingsplan ST 13/20 Årsrapport 2012 ST 13/21 ST 13/22 Muntlig orientering om utlysning av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte Eventuelt 3

4 ST 13/14 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 28. januar 2013 Protokoll fra styremøte godkjennes. ST 13/15 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet mars 2013 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. ST 13/16 Orientering om styrelederforum - telefonmøte 4. mars 2013 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar orienteringen om styreledermøtet 4. mars 2013 til orientering. ST 13/17 Revidert søknad fra Teknova Regionalt forskningsfond Agder godkjenner revidert søknad fra Teknova om prosjektet Metallurgical Scale-up -mathematical models and procedures that safeguard the critical process capabilities during scale-up. Inger Nilsen Holen erklærte seg inhabil i denne saken. ST 13/18 Revidert søknad fra Havforskningsinstituttet Regionalt forskningsfond Agder godkjenner revidert søknad fra Havforskningsinstituttet om prosjektet Crossing the line: understanding connectivity between marine protected areas and fished areas. 4

5 Styret i RFF forutsetter at en sterk kobling til UIA opprettholdes. Inger Nilsen Holen erklærte seg inhabil i denne saken. ST 13/19 Rullering av handlingsplan Styret godkjenner revidert handlingsplan for Regionalt forskningsfond Agder. ST 13/20 Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 ble delt ut på møtet, og vil bli ettersendt styret på mail. Frist for tilbakemeldinger på årsrapport fra styret til daglig leder er torsdag 21. april kl Styreleder får fullmakt til godkjennelse av årsrapporten for ST 13/21 Muntlig orientering om utlysning av regional kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte Styret tar orienteringen til etterretning. ST 13/22 Eventuelt Det ble informert om seminaret 14. mai. Foreløpig agenda ble delt ut. Endelig agenda sendes styret når den er klar. Alle kan delta på seminaret, både styre- og varamedlemmer inviteres til påfølgende middag. Det vil bli sendt ut påmelding med agenda. Det ble informert om ny profilmanual for RFF. 5

6 Det ble informert om årskonferanse i Svolvær 22 og 23 mai. Når programmet er klart, sender sekretariatet ut informasjon om konferansen på e-post med frist for påmelding fra styret. Rapporten Følgeevaluering av regionale forskningsfond. 2. underveisrapport ble utdelt på styremøtet. Neste styremøte er 14. mai 2013 kl på Vest-Agder Fylkeshus, etter seminaret. 6