Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi Andersen Otto Breivik Parti AP Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedlem møtte Harald Lie SP Parti Andre som møtte: Ann-Kristin N. Rustad Elisabeth Almli Bogfjellmo Møtenotater: Plan- og prosjektleder Per-Inge Hestetræet informerte om status i planlegging av avlastningsbolig. I forkant av møtet ble sekretær bedt om å undersøke om hvorfor overføring av bilde og lys fra kirken til sykehjemmet ikke fungerer. Sekretær ble også bedt om å undersøke hvorfor det er så få kanaler på alle tv`ene på sykehjemmet. Sekretær har mottatt notat fra kirkeverge ang. lyd/ bildeoverføring som ble lest opp i møtet, og leder for Helse og omsorg Elisabeth Bogfjellmo orienterte om status for tv-kanaler på sykehjemmet. Helse- og omsorgsavdelingen har tatt kontakt med eksternt firma med prisforespørsel på nytt lyd-og bildeanlegg til kirken. Tvkanalene til sykehjemmet har blitt ordnet. Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 007/16 Samlesak for referatsaker 008/16 Møtekalender for Råd for eldre og funksjonshemmede 2017 009/16 Budsjett 2017 Underskrifter
Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 033 Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> JournalpostID: 16/8647 Saksbehandler: Ann-Kristin N. Rustad Dato: 24.11.2016 Samlesak for referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016 007/16 Referater/meldinger tas til orientering. Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016: Møtebehandling: Sekretær skal skrive brev til Hattfjelldal- og Vefsn kommune med henstilling om å sette opp busskur på de steder det er busstopper. ELFU- 007/16 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Side 2
Underliggende saker: 003/16, Svar på brev til Nordlandsbuss Side 3
Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FA - C83 <Sas_ArkivSakID> JournalpostID: 16/8603 Saksbehandler: Ann-Kristin N. Rustad Dato: 23.11.2016 Møtekalender for Råd for eldre og funksjonshemmede 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016 008/16 Ordførers innstilling Det anbefales at Råd for eldre og funksjonshemmede avholder møter på følgende datoer i 2017: 24. januar, 18. mai, 29. august og 30. november. Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016: Møtebehandling: Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. ELFU- 008/16 Vedtak: Det anbefales at Råd for eldre og funksjonshemmede avholder møter på følgende datoer i 2017: 24. januar, 18. mai, 29. august og 30. november. Side 4
Habilitet: Ingen. Oppsummering av saken: I KS-sak 105/16 vedtok Hattfjelldal kommunestyre møtekalender for møtene til formannkapet og kommunestyret for året 2017. I 2016 avholdt Råd for eldre og funksjonshemmede 5 møter. Det var planlagt 4 møter, men leder valgte å avvikle 5 møter. Møtekalenderen blir lagt ut på kommunens hjemmeside, og blir brukt aktivt av både saksbehandlere og folkevalgte. Det lages lenke til innkalling og sakliste fra denne kalenderen, når innkallingen er ferdig, 1 -en- uke før møtedagen. (8 -åtte- dager, innkallingsdag og møtedag medregnet jfr. Regler for Hattfjelldal kommunestyret). Konklusjon/anbefaling: Se innstilling. Side 5
Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: <Sas_ArkivSakID> JournalpostID: 16/8600 Saksbehandler: Ann-Kristin N. Rustad Dato: 23.11.2016 Budsjett 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016 009/16 Rådmannens innstilling Rådet for eldre og funksjonshemmede tar Budsjett 2017 til orientering. Råd for eldre og funksjonshemmede 01.12.2016: Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. ELFU- 009/16 Vedtak: Rådet for eldre og funksjonshemmede tar Budsjett 2017 til orientering. Side 6
Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel 23.11.2016 117506 Budsjett 2017 03.10.2016 115420 Budsjettforslag 22.11.2016 117427 Vedlegg 1 - Detaljert drift 22.11.2016 117428 Vedlegg 2 - Detaljert investering 22.11.2016 117429 Vedlegg 3 - Valgte Driftstiltak 22.11.2016 117430 Vedlegg 4 - Beskrivelse driftstiltak 22.11.2016 117431 Vedlegg 5 - Valgte Investeringstiltak 22.11.2016 117432 Vedlegg 6 - Beskrivelse investeringstiltak 22.11.2016 117453 Budsjett selvkost 2017 fordelt på kommune nivå Habilitet: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Behandling av budsjett 2017 Saksopplysninger: Kommunelovens 45 pålegger kommunene å vedta et budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, og det skal være realistisk. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Det skal ha en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Budsjett 2017 er bygget på vedtatt budsjett 2016 og de endringer i budsjettforutsetningen som har skjedd i løpet av året, samt økonomiplan 2017 2020 vedtatt den 16.06.16, I hht. Kirkelovens bestemmelser er kommunene ansvarlig for at kirkelig sektor har tilstrekkelige midler til å drive sin virksomhet. Det er i forslaget lagt inn samme størrelse på tilskuddet som for 2016. Vurdering: Avvikling av Hattfjelldal Asylmottak gjør det nødvendig å justere ned driftsnivået i forhold til 2016. De endrede forutsetninger innebærer at hver avdeling må gjennomføre betydelige reduksjoner i sin drift. Konsekvensene i forbindelse med nedleggelse av mottaket er at kommunen vil ha en overtallighet i organisasjonen. For å sikre en god håndtering av de ansatte som blir rammet av nedleggelsen er det igangsatt en omstillingsprosess som skal resultere i en omforent måte å løse utfordringen i forhold til evt. overtallighet. Det er søkt om ekstraordinært skjønnstilskudd til omstillingen og det er i budsjettet forutsatt 4 mill i slikt tilskudd. I investeringsbudsjettet er det lagt opp til investering i ny avlastningsbolig og til planlegging av omsorgsboliger for demente. Videre er det satt av midler til ferdigstilling av fotballbanen. Det er satt av midler til forprosjekt/planlegging av fibernett Åkervik/Susendal. Det er også satt av midler til renovering av Helse- og miljøhuset, samt til tilrettelegging for å utføre røntkenudersøkelser inne i tannklinikken. Investeringene finansieres ved opptak av lån (60,5%) og bruk av fond (39,5%). Det vises for øvrig til avdelingenes kommentarer i vedlagte budsjettdokument. Administrative og økonomiske konsekvenser: Se budsjettdokumentet. Kontering: Ingen kontering. Side 7
Konklusjon/anbefaling: Se rådmannens forslag til innstilling. Side 8