DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 12/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 12/09: HANDLINGSPLAN 2009 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Administrasjonens handlingsplan tas til orientering Paul Røland Daglig leder
Bakgrunn Med grunnlag i utarbeidet strategidokument har administrasjonene arbeidet med aktiviteter og handlingsplaner for 2009. Det er valgt en skjematisk oversikt over prioriterte oppgaver, ansvarsetting og mål for tidsfrister, som vi mener vil bidra til at vi når våre strategiske mål. Som en del av dette er også BMS målekart. Det er noe justert på enkelte målområder i forhold til kommunes målekart. Dette gjelder spesielt innenfor område medarbeidertilfredshet og sykefravær hvor vi legger øvre og nedre mål 0,1 poeng høyere enn kommunen. Og et sykefravær på 5,5% som er 1,2 % lavere enn 2008. Når det gjelder bruker- / kundetilfredshet benyttet vi målene fra kommunes målekart. Drammen Eiendom KF har ikke hatt systematiske kundeundersøkelser før, og første året vil gi oss indikasjoner på hvor målene for neste år bør settes. Vedlegg: Målekart Handlingsplan
Drammen Eiendom KF Handlingsplan 2009 pr. 27.01.2009 Administrative prosjekter Energi- og miljøstrategi Styret 18.5. GA Miljøsertifisering av DEKF Styret 28.10. Brukerundersøkelser BMS 28.2. VAA Læring -boligkunder -hf Læring -virksomheter -moh Læring -renhold -js Læring Prisstrategi husleie bolig Styre/bystyret 1.4. OBM/HF Brukere ESA 30.6. EB Læring Arkivsystem EB Læring Facilit - videreutvikling GA Brukere/trygghet -rapportering internkontroll -helpdesk Roller - Energikjøp Styret/F-skap 17.6. VAA Brukere/kunder Innleie BSS- ny ansvarsdeling Styret 1.4. VAA Læring/fornyelse Medarbeiderundersøkelse PR Organisasjon Utviklingstiltak etikkplakaten PR Organisasjon Ny internettside 1.5. MOH Brukere/informasjon Gjennomgang nytt innkjøpsregelverk PR Økonomi Internkontrollrutine innkjøp Internt prosjekt MOH Økonomi HMS-arbeid internt i DEKF Styret 18.5. MOH Medarbeidere Agresso 5.5 - nye rapporter MOH Økonomi Gjennomgang rammeavtaler - Økonomi Konk.utsetting av Energimegler VAA Økonomi Internkontroll brann elektro -egne boliger 31.12. PF/HF Brukere Risikovurdering - egne boliger 31.12. PF/HF Brukere Renholdsrapport Styret 1.4. JS Brukere Nytt nøkkelsystem bolig 31.12. PF/VA Brukere Kompetansekartlegging i DEKF EB Medarbeidere ID-kort bygg og anlegg Rino Brukere Agresso investering Morten Økonomi KS-system byggherrefunksjon Rino Økonomi
Løpende oppgaver Vedlikeholdsplan -oppgraderingstiltak Oppgraderingsplan Bolig Styret Styret 18.2. 18.2. GA PF/BH/HF Brukere Brukere Detaljbudsjetter 31.1. MOH Økonomi Rapportering Årsregnskap m/noter Styret 18.2. EB Økonomi Årsrapport Styret 18.2. MOH Økonomi Avdelingsårsrapporter 31.1. GA,RP,HF,EB Økonomi -1. tertialrapport Styret 18.5. EB/MOH Økonomi -2. tertialrapport Styret 23.9. EB/MOH Økonomi Internkontrollrapport Tertialvis GA Økonomi Gjennomgang innkjøp / rammeavtaler Tertialvis Økonomi Utviklingssamtaler 31.3. PR+avd.ledere Medarbeidere Eiendomsprosjekter Havn/Holmen DM -eierskap / utleie Teater DM -eierskap -regionteater / utvikling NAV- BH Småhus VAA Wergelandsgate-viderutvikling VAA Papirbredden Fase 2 VAA Gamle gress PR/RP Gilhus gård / Båthavn DM By- og boligutstilling,strømsø PR/MP
Byggeprosjekter 2009 (pr. 12.01.2009) pågående 2009 Marienlyst skole, nybygg Rino Danvik skole, oppgradering Brynjar Carporter hjemmetjenesten, nybygg Rino Skoger skole, oppgradering + Flerbrukshall Monika P-hus Strømsø, Tordenskiolds gate Monika Lilleløkka barnehage, oppgradering Monika Sørbyløkka barrnehage, oppgradering Monika Fjell barnehage, gjenoppbygging Monika Nye oppdrag 2009 Erstatning Hallermoen barnehage Monika Nytt bofellesskap Iver Holters gt. Brynjar Blentenborg, nytt bofellesskap Brynjar Hallermoen skole, ombygging bhg Monika Galterud bad, Oppgradering 09 Rino Fjell skole, utredning 2009 Rino Frydenhaug skole, utredning 2009 Rino Fjell skole, paviljong 09 Rino Diverse 2009 Statlig tiltakspakke Paul by- og boligutstillingen Paul/Monika boligprosjekter, jfr. egen plan Brynjar vedlikeholdsprosjekter, jfr. egen plan Geir Buskerudveien 17, utbyggings-avklaringer Rino med Glitrevannverket Konnerud skole, innvendig endringer Rino modulbygg Frydenhaug skole, avklaring leie Rino Frydenhaugveien 39 Granstad, carport/bod Rino rammeavtale PL + BL Geir/Rino rammeavtale advokatbistand innkjøp kunngjøring febr..09 Rino Økonomi