PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2014 Møtedato: Møtested: Campus Rotvoll, Rom C210 Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder Morten Ellefsen Tor Ulleberg Hans Marius Eikseth Torkel Haugan Hansen Per Hveem, vara Harald Bruland Greta Hjertø Arve Lingaas Trine K. Lorentsen Meldt forfall. Hanne Moe Bjørnbet og personlig vara Arne Braut Wenche K. Malmedal Tilstede fra rektoratet/administrasjonen: Rektor Helge Klungland, orienterte i sak HS-V-21/14, HS-D-03/14 og HS-O-21/14 Prorektor Arnulf Omdal, orienterte i sak HS-D-03/14 Studiedirektør Gunnar Bendheim, orienterte i sak HS-V-24/14 og HS-V-27/14 Campusdirektør Christian Brødreskift, orienterte i sak HS-O-22/14 Økonomidirektør Ingrid Volden, orienterte i sak HS-V-25/14 og HS-V-26/14 Organisasjonsdirektør Martha Torvik Kommunikasjonssjef Morten Thoresen Seniorkonsulent Kirsti Klokkerhaug, referent Saksliste: Vedtakssaker HS-V-21/14 HiST2020 HS-V-22/14 Oppnevning av studentrepresentanter til s tilsettingsutvalg HS-V-23/14 Revisjon av møteplan våren 2015 HS-V-24/14 Revisjon av «Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag» (Studieforskriften) HS-V-25/14 Styrets egenerklæring om styring og kontroll HS-V-26/14 Delårsregnskap pr. 2 tertial, saken deles ut på møtet HS-V-27/14 Oversendelse av studentsak til Politiattestnemnda, u.off. jf. forv.l 13 HS-V-28/14 Referatsaker Orienteringssaker HS-O-21/14 Rektor orienterer HS-O-22/14 Campus, status Drøftingssak HS-D-03/14 Framtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren, status og videre prosess 1
Vedtakssaker HS-V-21/14 HiST2020 Under behandling av saken la Per Hveem fram følgende alternativt forslag til vedtak: «Saken utsettes i påvente av resultatet av den kommende strukturendingsprosessen i UH-sektoren» Forslaget falt med ni mot en stemme Videre la Greta Hjertø fram følgende endringsforslag til vedtakspkt. 1.a.: «Det dannes 5 fakulteter. I tillegg til de fire foreslått i opprinnelig vedtaksforslag, foreslås et eget fakultet for informatikk bestående av dagens AITeL. Dette for å være i best mulig posisjon til å utvikle utdanningstilbud som ivaretar samfunnets endrede og sterkt økende behov for avansert IKT kompetanse. Det vil si kompetanse i anvendelse av IKT innen områder som helse, bedrift, ledelse, undervisning og innen andre teknologiområder. Utvikling av slike utdanningstilbud krever tverrfaglighet. Et eget informatikkfakultet vil legge til rette for bedre kommunikasjon og forståelse av at høgskolen satser på utdanning innen Informatikk som noe mer enn ren teknologisk kompetanse, og vil tilrettelegge best mulig for samarbeid om slike utdanningstilbud, både på tvers av fakultetene og eksternt.» Forslaget falt med ni mot en stemme Harald Bruland la deretter fram alternativt forslag til vedtakspunkt 3: «støtter rektors hensikt om å: a. Våren 2015 iverksette en helhetlig gjennomgang av høgskolens samlede administrasjonsstruktur og tjenestetilbud sentralt og ved fakultetene, med mål om vedtak våren 2016. b. Overføre ansvaret for de studieadministrative oppgavene som geografisk er plassert ved avdelingene fra seksjonsdirektøren for SKB til dekanene med sikte på implementering i løpet av 01.05-01.08.2016, på grunnlag av utredning av innholdet og kvaliteten i de viktigste studieadministrative prosessene som i dag i hovedsak utføres desentralt. Målet for gjennomgangen er å sikre likebehandling av høgskolens studenter. c. Overføre ansvaret for kommunikasjonsenheten fra studiedirektøren (SKB) til rektor selv, med virkning fra 01.10.2014.» Forslaget falt med to mot åtte stemmer 2
1. Høgskolen skal fra 01.08.2015 ha en organisasjonsstruktur med fakultet og institutt, ved at: a. Det dannes 4 fakultet bestående av dagens avdelinger: i. ALT - avdeling for lærer- og tolkeutdanning ii. HHiT - Handelshøyskolen i Trondheim iii. AHS+ASP - avdeling for helse- og sosialfag og avdeling for sykepleierutdanning iv. AFT+AITeL - avdeling for teknologi og avdeling for informatikk og e- læring. Vedtatt med ni mot en stemme b. Fakultetene organiseres i institutter. Styret ber rektor iverksette de nødvendige utredninger slik at styret kan vedta ny institutt- og lederstruktur ved fakultetene i sitt møte i juni 2015. c. Fra 01.01.2015 overføres studieprogram for radiograf (RAD) fra avdeling for teknologi til avdeling for helse- og sosialfag, og skal etter 01.08.2015 inngå i «AHS+ASP»-fakultetet. 2. ber rektor fremme et revidert avdelingsstyrereglement slik at det blir tilpasset den nye fakultetsstrukturen. Dette for å skape bedre samordning av de strategiske prosessene i avdelingsstyrene og høgskolestyret, samt at det skal gi en mer presis angivelse av ansvars- og myndighetsområder. 3. støtter rektors hensikt om å: a. Overføre ansvaret for de studieadministrative oppgavene som geografisk er plassert ved avdelingene fra seksjonsdirektøren for SKB til dekanene med sikte på implementering i løpet av 01.05-01.08.2015, på grunnlag av utredning av tjenestetilbud og tjenestekvalitet og med mål om å sikre likebehandling av høgskolens studenter. b. Overføre ansvaret for kommunikasjonsenheten fra studiedirektøren (SKB) til rektor selv, med virkning fra 01.10.2014. c. Våren 2015 iverksette en helhetlig gjennomgang av høgskolens samlede administrasjonsstruktur og tjenestetilbud sentralt og ved fakultetene, med mål om vedtak våren 2016. Vedtatt med 8 mot 2 stemmer 4. ber rektor integrere arbeidet med å videreutvikle faglige aktiviteter på tvers i organisasjonen inn i utviklingen av ny strategiplan for høgskolen, med utredningsstart 01.08.2015 og vedtak i styret våren 2016. 3
5. Høgskolen skal ha to åremålstilsatte prorektorer fra 01.08.2015. Stillingenes hovedarbeidsområder vil være utdanning og forskning/innovasjon. Styret ser det som naturlig med ekstern utlysning av stillingene, og ber rektor fremme sak angående kvalifikasjonskrav og utlysnings- og tilsettingsprosedyre for disse stillingene. HS-V-22/14 Oppnevning av studentrepresentanter til s tilsettingsutvalg oppnevner følgende studentrepresentant og personlig varamedlem til s tilsettingsutvalg for dosent og professorstillinger: Fast medlem: Arve Lingaas Varamedlem: Trine Kvistad Lorentsen Oppnevningen gjelder for studieåret 2014/2015. HS-V-23/14 Revisjon av møteplan våren 2015 vedtar revidert møteplan for våren 2015: Fredag 13.02.15 Onsdag 11.03.15 Fredag 24.04.15 Mandag 15. og tirsdag 16.06.15 Møterammen er til vanlig kl. 0900-1600 Det kan bli endringer i møteplanen 4
HS-V-24/14 Revisjon av «Forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag» (Studieforskriften) Med bakgrunn i styrets drøfting under behandling av saken, foreslo styreleder følgende forslag til nytt vedtakspunkt «ber om at rektor legger fram en sak om frist for sensur til styremøtet i oktober» Forslaget ble enstemmig vedtatt 1. vedtar revidert forskrift om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (studieforskriften). 2. ber om at rektor legger fram en sak om frist for sensur til styremøtet i oktober. HS-V-25/14 Styrets egenerklæring om styring og kontroll signerer framlagte forslag til egenerklæring om styring og kontroll HS-V-26/14 Delårsregnskap pr. 2 tertial (saken utdelt på møtet) signerer framlagte forslag til ledelseskommentarer til delårsregnskap for 2. tertial 2014. HS-V-27/14 Oversendelse av studentsak til Politiattestnemnda, u.off. jf. forv.l 13 Møtet ble lukket under behandling av saken Vedtak Vedtak i saken er unntatt offentlighet, jf. Forvaltningslovens 13 5
HS-V-28/14 Referatsaker tar referatsakene til orientering Orienteringssaker HS-O-21/14 Rektor orienterer Tatt til orientering HS-O-22/14 Campus, status Tatt til orientering Drøftingssak HS-D-03/14 Framtidig struktur i Universitets- og høyskolesektoren, status og videre prosess Med utgangspunkt i HiSTs presentasjon i KDs dialogmøte 17.09 og rapport fra delegasjonen som deltok i Molde (Rektor, prorektor, Hans-Marius Eikseth, Tor Ulleberg og Trine Lorentsen) og styreleder som deltok i Oslo, drøftet styremøtet status og veien videre i strukturprosessen. HiSTs endelige innspill til strukturmeldingen vedtas i oktobermøtet. Kari Kjenndalen Styreleder Helge Klungland Rektor 6