Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anette Fosse Medlem Hanne C. Iversen Medlem Rune Moe Medlem Bodil Langbakk Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Åse Berit Vrenne Medlem Arne Luther Medlem Marius Nilsen Medlem Erik Arne Hansen Medlem

Saksnr Innhold ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 41/2008 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2008 ST 42/2008 Godkjenning av møteprotokoll 14.08.2008 ST 43/2008 Referatsaker ST 44/2008 Orienteringssaker ST 45/2008 Virksomhetsrapportering pr ST 46/2008 Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge ST 47/2008 Mobil PET-CT ST 48/2008 Eventuelt

ST 40/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 41/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2008 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 12. juni 2008. Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 42/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Godkjenning av møteprotokoll 14.08.2008 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 14. august 2008. Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 43/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Referatsaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. Side 1 Vedtekter av 16.5.2008 for UNN 5 Protokoll foretaksmøte UNN 24.6.2008 7 Brev fra Helse Nord datert 26.6.08 vedr. styrevedtak opprettelse av biobank arealer 25 Brev fra NSF datert 10.7.2008 vedr. stipendordning til videreutdanning i sykepleie 27 Brev til Helse Nord datert 24.7.2008 vedr. Handlingsplan for intensivmedisin Høringssvar fra UNN 30 Brev fra Ernst & Young datert 15.5.2008 vedr. årsoppgjør 2007 35 Brev til Helse Nord datert 14.8.2008: Oversendelse av vedtak fra UNN HF i styresak om Utredning nye tiltak og oppføging av vedtak for økonomisk balanse i 2008 Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 44/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Orienteringssaker Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til etterretning. Saksutredning Legelønn saken ettersendes Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 45/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Økonomi og aktivitetsrapportering pr juli 2008 Innstilling til vedtak 1. Styret tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr juli til orientering, og viser til vedtaket i styresak 39/2008. 2. Styret ber om at det utarbeides en grundig evaluering av sommerferiedriften før behandlingen av budsjett 2009. Bemanningsplaner inklusive bruken av overtid og vikarer må vurderes opp mot budsjett og planlagt aktivitet. Aktivitet Aktivitet UNN HF 2008 2007 Endring 07-08 Antall i % Innleggelser - heldøgn Somatikk 21 807 22 332-525 -2 Dagbehandlinger Somatikk 7 629 10 273-2 644-26 Dagkirurgiske opphold Somatikk 6 807 5 776 1 031 18 DRG poeng - korrigerte Somatikk 30 984 30 458 526 2 Liggedager i perioden Somatikk 110 847 114 817-3 970-3 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 134 592 130 345 4 247 3 Laboratorieanalyser Somatikk 2 173 778 2 201 748-27 970-1 Røntgenundersøkelser Somatikk 112 648 107 505 5 143 5 Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk 1 788 1 734 54 3 Behandlinger - PCI Somatikk 849 829 20 2 Hjerteoperasjoner Somatikk 325 326-1 0 Utskrivelser fra døgnopphold VOP 1 683 1 646 37 2 Liggedager i perioden VOP 29 325 31 044-1 719-6 Polikliniske konsultasjoner VOP 25 873 27 276-1 403-5 Utskrivelser fra døgnopphold BUP 109 74 35 47 Liggedøgn BUP 1 389 2 457-1 068-43 Polikliniske konsultasjoner BUP 17 396 14 461 2 935 20 Utskrivelser fra døgnopphold Rusomsorg 186 209-23 -11 Liggedøgn Rusomsorg 9 556 11 801-2 245-19 Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg 5 828 2 323 3 505 151 Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri 16 256 13 971 2 285 16 Innleggelser,dagopphold, polikliniske konsultasjoner inkl dagkirurgi Somatikk 164 028 162 950 1 078 1 Somatikk Totalt er det registrert 21 807 heldøgnsinnleggelser pr juli i år. Sammenlignet med samme periode forrige år er dette en endring på 525 opphold, tilsvarende 2 % reduksjon. Antall elektive

innleggelser dag, viser en større nedgang på 2 644 opphold, som tilsvarer en reduksjon på 26 %. Reduksjon i antall elektive dagopphold, skyldes i stor grad at dagrehabilitering nå blir registrert på en annen måte eller at tilbud er nedlagt. Dagkirurgiske opphold har en god økning på 18 %, en positiv endring på 1 031 opphold. Dagkirurgi er også medisinsk behandling, som bl.a. oppmøte til cytostatikabehandling. Dagkirurgiske opphold innenfor medisinske fagområder viser den største økningen, mens antall opphold innenfor kirurgiske fag viser en mindre økning. Antall liggedager for heldøgnspasienter, viser en nedgang på 3 970 dager sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en reduksjon på 3 %. Antall DRG poeng er økt med 526, som tilsvarer en økning på 2 %. Antall PCI-behandlinger viser en mindre økning på 20, hvilket utgjør 2 %, mens conorar angiografi har en økning på 54, hvilket utgjør 3 %. Antall hjerteoperasjoner er på samme nivå som i fjor. Psykisk helse Aktivitetsutviklingen innen VOP Antall utskrivelser fra døgnbehandling viser en mindre økning på 37 utskrivelser, tilsvarende 2 %. Antall liggedøgn har gått ned med 6 %, tilsvarende 1 719 dager. Det er en reduksjon på 5 % i den polikliniske aktiviteten, tilsvarende 1 403 konsultasjoner. Aktivitetsutviklingen innen BUP Antall utskrivelser fra døgnbehandlingen viser en økning på 35 opphold, 47 %. Liggedøgnene er redusert med 43 %, mens antall polikliniske konsultasjoner er økt med 20 %. Rusomsorg Innenfor rusområdet er det en nedgang på 23 døgnopphold, dvs 11 % i forhold til i fjor. Det er 2245 færre liggedøgn, hvilket utgjør en reduksjon på 19 %. Det er en betydelig økning i polikliniske konsultasjoner med 3505 opphold, hvilket utgjør 151 %.. Økonomi Resultat og prognose For juli måned var det et negativt budsjettavvik på 14,7 mill kroner. Dette akkumuleres opp til et budsjettunderskudd på 56,4 mill kroner hittil i år. Tabellen under viser resultatregnskap og budsjett for juli måned, samt hittil i år etter samme oppsett som rapportering til Helse Nord.

(Hele mnok) Post Rgn Denne måned Bud Avvik Rgn Hittil i år Bud Avvik Basisramme 201,0 201,0 0,0 2 019,6 2 020,1-0,4 ISF - egne pasienter 49,8 45,0 4,8 435,1 404,4 30,7 ISF-somatisk poliklinisk 4,4 4,4 0,0 33,9 33,9 0,0 Gjestepasientinntekter 2,7 1,7 1,0 13,7 14,9-1,2 Polikliniske inntekter 2,5 3,2-0,7 25,9 26,9-1,1 Lab og radiologiinntekter 4,0 4,4-0,4 36,0 34,1 1,8 Øremerkede tilskudd psykisk helse 6,6 6,6 0,0 46,0 46,0 0,0 Øremerkede tilskudd - øvrig 12,6 11,9 0,7 90,0 79,4 10,6 Andre driftsinntekter 13,3 15,3-2,0 118,9 124,3-5,4 Sum inntekter 296,9 293,5 3,4 2 819,1 2 784,0 35,0 Kjøp av offentlige helsetjenester 10,3 8,6-1,8 73,7 61,1-12,6 Kjøp av private helsetjenester 3,3 4,1 0,8 29,8 29,4-0,4 Varekostnader knyttet til aktiviteten 38,6 38,7 0,2 344,4 328,2-16,3 Kjøp av helsetjenester - innleie 6,2 5,4-0,7 32,9 32,3-0,6 Lønn til fast ansatte 98,3 108,7 10,4 1 390,6 1 394,6 4,0 Overtid og ekstrahjelp 16,5 7,3-9,2 109,6 76,2-33,4 Pensjonskostnader (ekskl. aga) 42,0 41,3-0,6 292,5 290,4-2,1 Off. tilskudd og refusjoner -14,2-13,0 1,3-106,4-90,5 15,9 Annen lønn 23,8 14,9-8,9 132,4 121,3-11,1 Avskrivninger 27,5 23,3-4,1 167,5 163,4-4,1 Nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Andre driftskostnader -øvrig 55,3 50,5-4,8 426,8 398,8-28,0 Sum driftskostnader 307,5 289,9-17,5 2 894,0 2 805,3-88,7 Driftsresultat -10,6 3,6-14,2-74,9-21,3-53,6 Finansinntekter 0,3 0,8 0,5 14,9 12,7-2,2 Finanskostnader 1,0 1,0 0,0 10,8 5,9-4,9 Netto finansposter -0,7-0,2-0,5 4,1 6,8-2,7 Ekstraordinære inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekstraordinære kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsresultat -11,3 3,4-14,7-70,8-14,5-56,3 Herav økte pensjonskostnader som følge av endrede økonomiske forutsetnigner 2,5 2,5 0,0 17,4 17,4 0,0 Resultat jfr økonomiske krav fra HOD 9,0-5,8-14,8 53,3-3,1-56,4 Utviklingen i ordinært resultat vises i følgende figur:

Ordinært resultat 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember -50 000 Hele 1000-100 000-150 000-200 000-250 000 Regnskap 08 akkmåned Akk. Budsjett 08 Regnskap 07 akk. Prognose Vi ser at vi pr utgangen av juli ligger noe etter prognosen pr mai som ender på -179,9 mill kroner. ( Prognosen er sammensatt av styringsmål -29,9 mnok og overskridelse -150 mill kroner). Når regnskapstallene for august er klare, vil vi ha oversikten over kostnadene i hele sommer. Vi vil da lage en ny årsprognose. Mer om resultatregnskapet Inntekter Inntektene er 35 mill kroner bedre enn budsjettert. Det skyldes bla. økte ISF-inntekter egne pasienter. Antall DRG poeng er 526 høyere enn i fjor, samtidig som det er en reduksjon på 525 døgnopphold eller 2 %. Økte inntekter skyldes høyere indeks, bedret kodekvalitet, økt andel dagopphold og periodisering. Noe av overskuddet vil sannsynligvis reduseres i løpet av høsten pga endret periodisering av inntektene. Kostnader Sum driftskostnader har en overskridelse på 88,7 mnok. Varekostnader Budsjettavviket på varekostnader fordeler seg som vist i følgende tabell, og sum overforbruk er per juli 16,2 mnok. Overforbruket er ikke økt i siste måned. De største avvikene finner vi på medikamenter, labrekvisita og andre medisinske forbruksvarer. Denne måned Hittil i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Medikamenter 15,2 13,9-1,3 113,0 104,7-8,3 Labrekvisita 7,0 5,9-1,2 47,8 42,6-5,1 Røntgenrekvisita 0,3 0,3 0,0 4,7 4,0-0,7 Implantater, proteser o l 2,7 3,6 0,9 25,7 26,0 0,2 blod og plasma 0,9 0,5-0,4 4,4 3,8-0,6 Kateter og stenter 1,3 2,2 0,9 13,5 16,4 2,9 Medisinske forbruksvarer 9,4 9,7 0,3 77,8 73,9-3,8 Mat og drikke 2,9 3,8 0,9 19,6 19,2-0,4 Diverse/periodiseringer -1,1-1,2-0,1 37,8 37,5-0,3 SUM 38,6 38,7 0,1 344,4 328,2-16,2

Kjøp av helsetjenester Avviket for gjestepasienter på 13 mill kroner, er praktisk talt i sin helhet på kjøp av gjestepasientdøgn fra andre regioner. Innleie har relativt små budsjettavvik, men total innleie er redusert fra samme periode i fjor med 7,6 mill kroner. Personalkostnader og månedsverk Lønnsoppgjøret er beregnet til å koste ca 140 mill kr, 40 mill kroner mer enn det som er avsatt i budsjettet. Det har virkning i hovedsak fra 1. mai og er delvis utbetalt pr juli. Merkostnadene vil påvirke resultatet i månedene fremover. Lønnsoppgjøret ble vesentlig mer kostbart enn budsjettert, og vi har hatt liten innflytelse på dette, da det er sentralt bestemt. Fast lønn har et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10 mnok i juli. Månedlig mindreforbruk fom mai har derfor ført til at fastlønnskostnadene er i balanse akkumulert. Det bokføres enda ihht budsjettert lønnoppgjør. Når reelt oppgjør kan tas inn i tallene vil det påvirke status negativt. For juli har UNN 6341 månedsverk. Dette er en økning på 286 månedsverk ift. juni 08. Det skyldes økning i vikarer på 302. For øvrige grupperinger av årsverk er det derfor en nedgang på 16. I forhold til juli måned 2007 så er det en nedgang på 81 årsverk. For overtid og ekstrahjelp er overforbruk i forhold til budsjett betydelig både i juli måned og akkumulert. Akkumulert utgjør overforbruket ca 33 mnok eller ca 32 %. Trenden fra de siste måneder med noe avtagende prosentvise avvik er derfor snudd igjen. Det er en økning på 7 mnok eller ca 7 % fra samme periode i fjor. Følgende figur viser utvikling i totale månedsverk fom januar 2007 tom juli 2008. Sum månedsverk 2007-2008 6 500 6 400 6 300 månedsverk 6 200 6 100 6 000 5 900 5 800 5 700 5 600 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Periode 2008 2007 I neste figur vises så sammensetningen av månedsverk fom januar 2007 til juli 2008.

Utvikling månedsverk månedsverk 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 Øvrig Overtid månedsverk Vikar Fast lønn jan.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 jun.07 jul.07 aug.07 sep.07 okt.07 nov.07 des.07 jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 Periode Andre driftskostnader Vi har tidligere gjort rede for at andre driftskostnader svinger mye fra måned til måned, og at den relativt positive utviklingen ville jevne seg ut. Fom mai har vi negative budsjettavvik. Hittil i år er det negative budsjettavviket 27,9 mnok. Største enkeltposter er lokaler, syketransport og utstyr. Energikostnader alene står for ca 9,4 mill kroner av avviket. Utstyr står for ca 4,7 mill kroner av avviket. Det skyldes igjen noe høyere vedlikeholdskostnader. Avviket på eksterne kostnader skyldes bla. overskridelser på 3,2 mnok på konsulenttjenester. Tabellen nedenfor viser fordeling av avvik for juli og akkumulert. Denne måned Hittili i år Hele 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Syketransport 12 100 11 800-300 89 800 83 000-6 800 Lokaler/energi 10 500 7 100-3 400 77 600 68 100-9 500 Utstyr 9 900 10 400 500 73 500 68 900-4 700 Eksterne tjenester 10 700 10 300-400 77 500 77 000-500 Reisekostnader 2 600 4 100 1 500 28 300 30 100 1 800 Lisenser 4 200 3 500-700 26 200 24 300-1 900 Øvrig 5 300 3 400-2 000 53 800 47 500-6 300 SUM 55 300 50 600-4 800 426 700 398 900-27 900

Resultat pr klinikk Det er ikke gjennomført en fordeling av resultat pr juli mellom klinikker, staber, sentra og felleskostnader som gir et fullgodt bilde av status. Det er blant annet gjennomført en delvis utbetaling av årets lønnsoppgjør på 26,5 mnok uten at det har vært tilstrekkelig informasjon for å budsjettregulere. Pga ferieavvikling har klinikkene ikke rukket å rapportere status på effekten av tiltak pr juli før denne saken lages. Direktørens vurderinger Aktivitetsutviklingen vurderes fortsatt som tilfredsstillende. I somatikken er det uendret aktivitet sammenlignet med fjoråret, og tilsiktet reduksjon av liggetidene og overgang til dagbehandling. Det er også positivt av antall DRG-poeng øker. På psykiatri- og rusfeltet er det også i hovedsak tilfredsstillende utvikling, til tross for moderat reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien og antall døgnbehandlinger på rusfeltet. Begge disse forholdene skyldtes forbigående driftsproblemer tidligere i år som nå synes å være løst. Utviklingen i det økonomiske driftsresultatet er fortsatt ikke tilfredsstillende. Dette skyldes delvis økte energi- og varekostnader, og delvis høyere bruk av vikarer og overtid enn budsjettert. Det siste må sees i sammenheng med sommerferieavviklingen, og lar seg ikke vurdere endelig før vi har aktivitets- og regnskapstall for august. Det bør gjennomføres en grundig evaluering av sommerferiedriften med vurdering av bemanningsplaner opp mot planlagt aktivitet før budsjett 2009 utarbeides. Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Jorunn Lægland Økonomisjef

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 46/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Etablering av Inkontinenssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner etablering av Inkontinenssenteret som foreslått i saksfremlegget. 2. Styret ber direktøren arbeide for å få senteret godkjent som nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller landsfunksjon. 3. Eventuell økning av senterets budsjett i 2009 behandles i den ordinære budsjettprosessen. Styret forutsetter at det arbeides videre med delvis ekstern finansiering av senteret. Saksutredning Formål Formålet med denne saken er å etablere Inkontinenssenteret som en permanent enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), og å legge til rette for å utvikle senteret til et nasjonalt medisinsk kompetansesenter og/eller en landsfunksjon. Det er viktig å etablere senteret nå for å kunne søke departementet om formelle nasjonale godkjenninger og for å kunne søke om driftsmidler fra Helse Nord RHF i budsjett 2009. Sammendrag UNN skal sørge for spesialiserte regionsykehustilbud til befolkningen i Nord-Norge, og på noen områder utvikle nasjonal spisskompetanse og landsfunksjoner. Prosjektet Inkontinenssenteret ble opprettet høsten 2006, og kom i drift fra januar 2007. Senteret er bygget opp som et tverrfaglig samarbeid mellom seks avdelinger ved UNN. Bakgrunn for etableringen av senteret: Pasienter med inkontinens og andre komplekse bekkenbunnstilstander utgjør en stor pasientgruppe, ofte med sammensatte problemer. Tradisjonelt er utrednings- og behandlings tilbud delt mellom mange fagområder og institusjoner. Dette er problematisk for pasientene og ressurskrevende i forhold til personell og økonomi. Det er et behov for en tverrfaglig tilnærming innen klinisk og eksperimentell forskning på dette feltet.

Det er behov for koordinert spesialistutdanning innen inkontinens for flere helseprofesjoner og legespesialiteter. Det mangler opplærings- og mestringstilbud til brukere og pårørende. Det eksisterer i dag ikke noe slikt senter i Skandinavia med nødvendig kompetanse eller kapasitet. Organisering: Inkontinenssenteret er administrativt plassert under Avdeling for gastroenterologisk kirurgi i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Senteret ledes av en daglig leder som i organisatoriske og faglige sammenhenger rapporterer til en styringsgruppe oppnevnt av direktøren. I eventuelle egne personalsaker rapporterer daglig leder til avdelingsleder ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi. Senteret skal ikke ha andre faste ansatte enn daglig leder, men det vil bli aktuelt å frikjøpe ansatte ved andre avdelinger til deltidsfunksjoner ved senteret. Det kan bli aktuelt å gjøre unntak fra dette for eventuelle eksternt finansierte stillinger, for eksempel forskere. Styringsgruppen sikrer tverrfaglighet og nødvendig forankring i de involverte fagmiljøer og avdelinger. Etter eventuell formell godkjenning som nasjonalt kompetansesenter eller landsfunksjon må styringsgruppen utvides med representanter fra andre helseregioner i henhold til gjeldende regler for slike funksjoner. Det er også oppnevnt en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber opp mot lederen og bidrar med kompetanse, ideer og erfaringer. Visjon: Senterets overordnede visjon er: Senteret skal være landets ledende tverrfaglige kompetansesenter innen utredning og behandling av anal- og urininkontinens, samt komplekse bekkenbunnsproblemer. Senteret skal tilstrebe et internasjonalt samarbeid både klinisk og forskningsmessig. Kjernevirksomhet: Senterets kjernevirksomhet er det tverrfaglige samarbeidet om fem hovedmålsetninger: Mål 1. Inkontinenssenteret skal utvikle modeller for raske og effektive tverrfaglige utredningsog behandlingstilbud. a. Pasienter skal få samordnet sine konsultasjoner til ét besøk der det er behov for konsultasjoner ved flere avdelinger/enheter b. Pasienter skal oppleve en sømløs behandlingskjede, selv om denne omfatter flere avdelinger og laboratorier. c. Pasienten skal oppleve et universitetssykehus som er brukervennlig, og serviceinnstilt, hvor der er kort ventetid og hvor informasjon er forståelig og lett tilgjengelig. Mål 2. Inkontinenssenteret skal ha et pasientfokus og utvikle og gi lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende. Mål 3. Inkontinenssenteret skal tilby videreutdanning og kurs til legespesialister og annet helsepersonell. I tillegg skal senteret legge til rette for og støtte klinisk forskning innen kjernevirksomheten. Mål 4. Inkontinenssenteret skal ha kontinuerlig fokus på systematisk kvalitetsarbeid innen alle felt. Mål 5. Inkontinenssenteret skal markedsføre sin eksistens og kompetanse til pasienter og helsepersonell.

Status for senteret etter 18 måneder drift er beskrevet i vedlagt utredning. Det er oppnådd gode resultater innen alle hovedsatsningsområder. Den tverrfaglige, flerprofesjonelle og avdelingsovergripende organiseringen har ført til at senteret i dag er ledende i Norge inne dette feltet. Driftsøkonomi Senteret har i etableringsfasen de tre siste årene vært finansiert med årlige prosjektmidler på mellom 350 000 og 500 000 kroner vekselvis fra Helse Nord RHF og UNN. Saksfremlegget viser at senteret fullt utbygd vil ha et driftsbudsjett på over 4 mill kr per år. Det er beregnet inntekter på om lag 6 mill kr per år og dermed stipulert et driftsmessig overskudd på 1,7 mill kr per år. Vurdering og konklusjon Ved å etablere Inkontinenssenteret som en permanent organisatorisk enhet vil UNN HF ha muligheten til å fortsette å gi et strukturert tilbud til en fra før forsømt pasientgruppe, og til å utvikle nasjonal spisskompetanse som styrker vår posisjon som universitetssykehus. Formell etablering åpner også muligheter for ekstern finansiering. Direktøren vurderer den foreslåtte organisasjonsmodellen som god fordi den sikrer forankring i de involverte fagmiljøene kombinert med tydelig linjeledelse i saker der det er nødvendig. De økonomiske beregningene i saksfremlegget vurderes å være beheftet med noe usikkerhet, hovedsakelig fordi det er vanskelig å stipulere fremtidig inntektsnivå nøyaktig. Det er videre direktørens vurdering at senteret kan utvikles gradvis og at man ikke nødvendigvis må etablere driften med det omfang som saksfremlegget foreslår allerede i 2009. Dette må håndteres prioriteringsmessig i årlige budsjettbehandlinger, og sees i lys av fremtidig tilgang på ekstern finansiering og utviklingen på inntektssiden. Tromsø, 20.08.2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 47/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Mobil PET-CT Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at etablering av PET-CT undersøkelse er nødvendig for å fortsette utviklingen av et godt tilbud innen kreftbehandling, men viser til at det ikke er mulig å finansiere investering i et permanent tilbud nå. 2. Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren arbeide videre med utredning av mobil PET-CT som en mulig alternativ løsning i en overgangsperiode. 3. Styret forutsetter at videre arbeid koordineres med Helse Nord RHF og at saken legges frem for styret for endelig beslutning før tilbudet eventuelt etableres. Saksutredning Denne saken baserer seg på notat lagt fram for UNNs ledergruppe 8.juli 2008. Følgende har skjedd siden ledermøtet: 1. Avtalt med Institutt for energiteknikk (IFE) at UNN kan importere isotop via IFE sin godkjenning. 2. Fått avslag på første søknad om utvidet godkjenning og bruk av mobil PET/CT skanner ved UNN. Avslaget var begrunnet i transport av injeksjonsdoser og av injiserte pasienter i UNN; for stor avstand fra injeksjonssted og hvilerom i UNN til mobil enhet med de risikoer for uhell og stråling dette medfører. Ny søknad er sendt 15.august hvor vi foreslår to alternativ for å imøtekomme kravene: a) bruke mobil PET/CT enhet til preparering, injisering og pasienthvile og b) bruke mobil enhet i kombinasjon med lokaler i UNN som er nærmere parkeringsplass for mobil enhet. Alternativ a) vil bety at færre enn 10 undersøkelser kan gjennomføres per dag. 3. Arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjon til en uforpliktende anbudsrunde skal igangsettes i august/september. 4. Det skal arrangeres en demonstrasjon av mobil PET/CT i Tromsø 22.september. Demonstrasjonen er avhengig av at Strålevernet godkjenner søknaden.

5. Undersøkt mulighetene for å få økt/full refusjon av radiofarmaka brukt ved undersøkelsen. Dette vil redusere kostnadene for mobil PET/CT undersøkelser ved UNN. Det er forventet en økning av antall PET-CT undersøkelser framover. Undersøkelsen ble introdusert internasjonalt for flere år siden og blir gradvis mer etablert i kreftdiagnostikken. PET-CT er særlig velegnet til å oppdage små spredninger (metastaser) av kreftsykdom, og til å skille arrvev etter kirurgi og strålebehandling fra tilbakefall av kreftsykdommen. Det vurderes som sannsynlig at alle universitetssykehus med regionalt behandlingsansvar for kreft må etablere PET-CT i løpet av få år. For UNN HF foreligger det tungtveiende faglige grunner for å gjøre dette så snart som mulig. Denne saken viser at det også kan være fornuftig i driftsøkonomisk sammenheng å etablere tilbudet nå. Ventetiden ved eksisterende tilbud er for tiden mer enn fem uker og i andre regioner sender noen helseforetak pasienter til de andre nordiske landene for undersøkelse. Helse Vest vil tilby PET-undersøkelser i løpet av 1.kvartal 2009, dette vil avhjelpe situasjonen noe. Reviderte nasjonale retningslinjer for behandling av lungekreft kan medføre at behovet i Helse Nord RHF vil være nærmere 200 PET-CT undersøkelser i året. Erfaringene fra andre steder er at etableres et tilbud på PET-CT undersøkelser så øker etterspørselen raskt. PET-CT senter ved UNN HF er ikke øremerket i Helse Nords RHFs investeringsplan. Innenfor Helse Nord er det henvist mellom desember 2006 til og med april 2008, 105 pasienter til PET-CT undersøkelse. Kostnadene for disse er beregnet til å være ca. 1,58 mill NOK (undersøkelse og reise/oppholdskostnader). UNN HF betalte for minimum 29 pasienter i 2007 og det tilsvarer en kostnad på 435 000 NOK. Anbefaling UNN HF inngår avtale om mobil PET-CT undersøkelse tilsvarende to dager i måneden, 16-20 pasienter per måned. Dette skal være et midlertidig tilbud inntil PET-CT senter er etablert. Begrunnelsen for å etablere tilbudet er at pasientene vil få et bedre og helhetlig tilbud og kortere ventetid enn fem uker for undersøkelse. Videre vil medarbeiderne få nødvendig praksis, bygge kompetanse og erfaring innen feltet. Det utarbeides kravspesifikasjon og innhentes anbud. Det er en forutsetning at de andre helseforetakene innen Helse Nord RHF betaler alle kostnader for egne pasienter. Hvis ikke det oppnås en slik enighet betyr det at UNN må betale regningen på 1,90 millioner NOK. Tromsø, 20. august 2008 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Vedlegg: Utredning (utsatt offentlighet 4)

SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 48/2008 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 25.08.2008 Eventuelt Tor Ingebrigtsen Adm. direktør Anne Regine Lager Administrasjonssjef