Møteinnkalling Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Bjugn Helsesenter, møterm Universet Møtedat: 6.6.2014 Tid: 10:00-15.00 Frfall meldes til daglig leder Berit Wiklund sm sørger fr innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjn Representerer Tr Langvld Leder BJUGN Eli Braseth Nestleder ÅFJORD Snrre Glørstad Medlem ØRLAND Vigdis Blås Medlem RISSA Reidun Hindrum Medlem LEKSVIK Ry Bjarne Hemmingsen Medlem ROAN Kjell Inge Skaldebø 1. varamedlem ÅFJORD Vel møtt! Tidsplan: Kl. 10:00-12:00 Styremøte Kl. 12:00-12:30 Lunch Kl. 12:30-15:00 Styremøte frtsetter Kl. 15:00 Styremøtet avsluttes Vel møtt!
Saksnr Sakstittel Lukket Saker til behandling ST 14/13 Gdkjenning av møteprtkll styremøte 9.4.2014 ST 14/14 Budsjett 2015 - Fsen Helse IKS g Fsen DMS, vertskmmunetjenester i regi av Ørland kmmune Orienteringssaker a. Utredning av felles fagprgram g server fr legetjeneste /legevaktstjeneste på Fsen - status i arbeidet g veien videre Anbudsknkurranse åpnet i april fr leveranse av felles fagprgram. Frist fr levering av tilbud er satt til 6.6.2014 kl. 12:00. Leder av arbeidsgruppen Kenth Hallback rienterer m status. b. Øyeblikkelig hjelp tilbud fr pasienter i Leksvik g Rissa kmmuner Viser til tidligere rienteringer til Styret fra de t kmmuner m saken. Vigdis Blås, rådmann Rissa kmmune, Reidun Hindrum, kmmunalsjef Leksvik kmmune g daglig leder i Fsen Helse IKS vil rientere m status g videre prsess fr etablering av øyeblikkelig hjelp tilbud i regi av Rissa kmmune. c. Frespørsel fra Åfjrd kmmune m legevakt utver kntrtid i sin helhet kan ivaretas av Fsen Legevaktsenter Viser til tidligere behandling av saken (14/13) i møte av 16.9.2013 g rientering i møtene av 18.02. g 9.4.2014. Eli Braseth, sektrsjef i Åfjrd kmmune rienterer m status i saken. d. Oppsigelse av avtale m Legevaktsfrmidling (telefni) St. Olavs Hspital HF har sagt pp avtale m drifting av legevaktsfrmidling på vegne av kmmuner i Sør-Trøndelag. Kmmunene Bjugn, Ran, Rissa, Ørland g Åfjrd har avtale med sykehuset m tjenesten. Det er nå avhldt et første frhandlingsmøte mellm partene den 10.4.2014. Kmmunegruppene frhandlet i felleskap, fra Fsen deltk Tr Langvld, frhandlingsleder fr Fsen g Berit G. Wiklund, daglig leder. De rienterer m status i arbeidet. e. Orientering m prsjekter/prsjektsøknader i regi av Fsen Helse IKS Status vedrørende søknader g innvilgede prsjekter fr 1. tertial 2014 i regi av Fsen Helse IKS ved Berit G. Wiklund, daglig leder. f. Øknmirapprtering 1. tertial 2014 Det vil bli lagt frem øknmi rapprt fr 1. tertial 2014 ved daglig leder.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedat 14/13 Styret fr Fsen Helse IKS 06.06.2014 Gdkjenning av møteprtkller fra styremøte av 9.4.2014 Vedlegg: 1. Møtebk/prtkll fra styremøte 9.4.2014 Sakens bakgrunn g innhld: Vedlagt følger møtebk med vedtaksprtkller fra styremøte i Fsen Helse IKS 9.4.2014. Daglig leders innstilling: Møtebk fra styremøte 9.4.2014 gdkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedat 14/14 Styret fr Fsen Helse IKS 6.6.2014 Budsjett 2015 g Øknmi g handlingsplan med budsjett fr periden 2015-2018 fr Fsen Helse IKS g vertskmmunetjenester i Ørland kmmune - Fsen DMS Vedlegg: 1. Frslag til budsjett 2015 fr Fsen Helse IKS g Fsen DMS, vertskmmunetj. i regi av Ørland kmmune 2. Øknmi g handlingsplan med budsjett fr periden 2015-2018 3. Evaluering av stillingen Reginal krdinatr Sakens bakgrunn g innhld: Budsjettet består av fire dkumenter: - Budsjett Fsen Helse IKS - Budsjett Fsen DMS - vertskmmunetjenester - Kstnadsfrdeling kmmuner - Øknmi g handlingsplan med budsjett fr periden 2015-2018 - Budsjett fr bruk av dispsisjnsfnd i periden 2015-2018 Budsjett 2015 Fsen Helse IKS mfatter følgende: Administrasjn Fsen Helsekmpetanse Miljøretta helsevern Samfunnsmedisin Flkehelse Prsjekter: Følge- g beredskapstjeneste jrdmr Rask psykisk helsehjelp Kreftkrdinatrer Fsen Kmmunepsyklg Fsen Vertskmmunetjenester Fsen DMS (kjøp av tjenester fra Ørland kmmune): Avdeling fr øyeblikkelig hjelp, etterbehandling g spesialisert rehabilitering Fsen Legevaktsenter Spesialistpliklinikken Fsen Likviditetsplan
Frutsetninger fr budsjetteringen: Det er lagt til grunn samme kriterier fr budsjettering sm Fsen Reginråd. Styret ber administrasjnen legge til grunn frutsetning m videreføring av dagens drift. Kmmunenes g helsefretakets øknmi skal hensyntas i budsjetteringen. Dette har driftsmessige knsekvenser sm synliggjøres under det enkelte ansvar. Budsjett 2015 har tatt høyde fr lønnsøkning under alle tjenestemråder sm frventes å kmme i fbm. sentralt lønnsppgjør 2014. I tillegg er det budsjettert med en prisvekst på kjøp av varer g tjenester/serviceavtaler hvr dette frventes å kmme. Administrasjnen er liten i frhld til rganisasjnens vekst de senere år. Ressurser fr å ivareta løpende drift bidrar til lite ressurser til utviklingsarbeid. Ved behandling i Styret g Representantskapet av regnskap g årsmelding 2013, fresl administrasjnen å pprette merkantil stilling. Funksjnene vil være administrative ppgaver g ppfølging av prsjekter. Viser til Styrets behandling av sak 9/14 g Representantskapets behandling av sak 1/14. Lederfrum Helse g msrg Fsen i møte av 9.5.2014 behandlet gså saken. Saken ble versendt Rådmannsgruppen i Fsen Reginråd fr videre behandling. Lederfrumet anbefaler at stillingen etableres i administrasjnen i Fsen Helse IKS g at kstnader knyttet til etablering av stillingen innarbeides i budsjett fr administrasjnen g vedtas av Styret g Representantskapet. I budsjettfrlag fr Fsen Helse IKS freslår administrasjnen å videreføre reduksjn av kstnader knyttet til lønn i t tjenestemråder fr 2015. Dette gir ttalt et budsjett med samme budsjettramme sm 2014 når pprettelse av merkantil stilling ikke er inkludert. I budsjett fra 2013-2014 ble rammen ttalt redusert med 6 %. I budsjett fr vertskmmunetjenester er det budsjettert med samme utgangspunkt sm i Fsen Helse IKS. I disse tre tjenestemråder er hvedandel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter. Det er en lav bemanningsfaktr i tjenestene g det er ikke mulighet fr ytterligere reduksjn i persnellressurser ved videreføring av dagens drift. Det er innvilget ekstern fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud fr 3 senger. Dette kmmer kmmunene g helsefretak til gde i budsjett fr avdeling fr øyeblikkelig hjelp, etterbehandling g spesialistrehabilitering. Det er vedtatt et langtidsbudsjett fr periden 2014-2017 sm gså innbefatter bruk av frie dispsisjnsfnd, Øknmi g handlingsplan med budsjett fr periden. Viser frøvrig til vedlagte freslått budsjett med kmmentarer fr 2015 g Øknmi g handlingsplan fr periden 2015-2018. Daglig leders innstilling: Styret vedtar frelagt frslag til budsjett fr 2015 g Øknmi g handlingsplan fr periden 2015-2018 Det pprettes ny 100 % stilling, merkantil funksjn ved administrasjnen i Fsen Helse IKS. Funksjn g arbeidsppgaver til reginal krdinatr ved Fsen Reginråd verføres til Fsen Helse IKS