STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 3/2010 Møtetid Onsdag 24. februar 2010 kl. 0900-1540 Møtestad Avdeling for lærarutdanning Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 16 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode (unnateke sak 24/10), Yngve Lamo, Henning Norheim, Lise Lund, Jan-Robert Nienhuis, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti. Atle Tidemann. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Wenche Sommervold, for økonomidirektør Kristine Tangen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, referent Guro Barkve. Prodekan Eiliv Olsen, programansvarlege Magne Eide Møster, Jacob Melting og Dag Orseth; senterleiarane Harald Eikaas og Tom Are Trippestad; kontorsjef Tone Nybakken. Dessutan førsteamanuensis Kari Heggestad. Før ordinær styrehandsaming, vart styret presentert for ein tidlegare gjennomført eksamen i kunstfag, ein førestilling som illustrerte avdelingas kunstnariske profil. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 17.02.2010. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 13/2010 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 14/2010 Møtebøkene frå møta 1 og 2/2010 Sak 15/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 16/2010 Styret møter Avdeling for lærarutdanning (Ref 10/5) Sak 17/2010 Rapport og plan 2009 2010 (Ref 09/4325) Sak 18/2010 Samla rekneskapsoversyn 2009 (Ref 08/1933) Sak 19/2010 Personalsituasjonen 2009 (Ref 07/3116) Sak 20/2010 Overtallige medarbeidarar og omstilling mogelege handlingsalternativ (Ref 10/866) Sak 21/2010 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 09.06.10. Oppnemning av delegasjon (Ref 09/682) 90132.DOC 1
Sak 22/2010 Møteplan med aktuelle saker 2010/2011 (Ref 10/5) Sak 23/2010 Stilling som personaldirektør ved Høgskolen i Bergen. Fastsetjing av kunngjeringstekst m.m. (Ref 10/930) Sak 24/2010 Oppnemning til medlemmar til sakkunnig utval for stilling som professor/ førsteamanuensis i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/3819) Eventuelt Sak 14/2010 Møtebøkene frå møta 1 og 2/2010 Møtebøkene frå møta 1 og 2/2010 vart samrøystes godkjende. Sak 15/2010 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssak Dokument på bordet Rapport frå klagenemnda 2009 (Ref 10/61) Brev 16.02.10 frå KD. Høyring - Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høgskolesektoren i Nordland Nordlandsutvalget (Ref 10/949) Kopi av brev til KD frå høgskulane i Sogn og Fjordane, Finnmark, Stord/Hagesund, Nesna, Ålesund, Molde, Nord-Trøndelag, Harstad, Narvik, Volda og Samisk. Fordeling av nye studieplassar eit innspel frå høgskular lokalisert i distrikt Brev 16.02.10 frå NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS). Helseforskingsloven og krav om system for internkontroll påminning (Ref 09/2575) Nyhende frå www.hib.no 19.02.10. Endeleg sivilingeniørutdanning i Bergen 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Noregs forskingsråds Hovudstyremøte (18.02.) - Styremøte i interimsstyre for Bergen helseklynge (19.02.) - Samarbeidsmøte innan vestlandsregionen om den nye grunnskulelærarutdanninga (22.02.) - 25.02. vert rapporten frå Handlingsromutvalet overlevert politisk leiing i KD. Universitets- og høgskolerådet skipar til eit debattmøte om rapporten 04.03.10. Høgskoledirektør orienterte om - Registrert stadig større trykk i heile landet på meir samordning mellom utdanningsinstitusjonane. - Møte om framtidig bruk av nordtomta på Kronstad. Har vore drøfta i 5- års visjonen for Utdanningsbyen Bergen. Bergen kommune har sendt brev til KD til støtte for å regulere tomta til universitets- og høgskoleformål ved byråd Lisbeth Iversen. - Studentsamskipnaden i Bergen har vedteke investeringsplan for studentbustader i Grønneviksøren. I tillegg er det løyvd pengar til fleire bustader. 90132.DOC 2
2. Referat frå møte i arbeidsgruppe for ny strategisk plan 04.12.09 og 29.01.10 (Ref 08/4336) 3. Rullering av Strategisk plan (Ref 07/1347) 4. Fordeling av strategiske midlar (Ref 09/4268) 5. Tiltaksplan for forskarutdanning (Ref 09/3688) 6. Referat frå utdanningsutvalet 15.01.10 (Ref 10/477) 7. Brev 22.01.10 frå UH-nett Vest. Oversending av søknad 11.09.09 frå UHnett Vest og svar 23.10.10 frå KD (Ref 10/506) 8. Brev 25.01. frå Kunnskapsdepartementet (KD). Dialogmøte om SAKprosessar i UH-sektoren (Ref 10/506) 9. Brev 29.01.10 til Samarbeidande institusjonar. Samarbeid om finansiering av stipendiatstillingar ved Senter for omsorgsforsking Vest (Ref 08/699) 10. Brev 01.02.10 frå Høgskolen Stord/Haugesund. Regionalt samarbeid om institusjonsstatus (Ref 10/543) 11. Brev 02.02.10 frå KD. Informasjon om fastsetjing av ny forskrift (Ref 10/675) 12. Brev 05.02.10 til Noregs Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite. Om kartlegging av pågåande aktivitet og framtidig strategi for forsking på prestasjon og toppidrett (Ref 10/629) 13. Kopi av brev 08.02.10 frå Universitets- og høgskolerådet (UHR) til KD. UHRs innspel til statsbudsjett 2011 (Ref 10/696) 14. E-brev 11.02.10 frå KD. Statsrådens møte med regionale konstellasjonar i grunnskolelærarutdanninga (Ref 08/3934) 15. Referat frå avdelingsrådsmøte - Avdeling for helse- og sosialfag 05.02.10 (Ref 09/3564) - Avdeling for ingeniørutdanning 05.02.10 (Ref 08/3766) 16. Referat frå møte 19.02.10 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 3, Rullering av strategisk plan Rektor og høgskoledirektøren har fullmakt til å rullere strategisk plan for 2010. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 16/2010 Styret møter Avdeling for lærerutdanning (Ref 10/5) 1. Brev 22.06.09 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatsstyringsmøte 2009 (Ref 08/5) 2. Styresak 75/09 Styreseminar - institusjonsstatus. Vidareutvikling av HiB (Ref 10/543) 3. Styresak 78A/09 Det samlede studietilbudet 2010-2011 (Ref 09/2595) 4. Styresak 78B/09 Ny grunnskolelærerutdanning valg av tilbud og modell (Ref 08/3934) 5. Brev 05.11.09 til KD. Regionalt samarbeid om utvikling av ny fireårig grunnskolelærerutdanning. Oppfølging av dialogmøte i Bergen 13.10.09 (Ref 08/3934-13) 6. Brev 26.01.10 fra KD. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene (Ref 2008/3934-21) 90132.DOC 3
Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig med nytt punkt 2 Styret takker for et interessant møte med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret ber om at saken om ny grunnskolelærerutdanning kommer tilbake i aprilmøtet der regional forankring, faglig profilering, programplaner og økonomiske vurderinger blir lagt fram til behandling og vedtak. Sak 17/2010 Rapport og plan 2009 2010 (Ref 09/4325) Dokument i saken 1. Sentrale dokument fra Kunnskapsdepartementet, blant annet tildelingsbrev for 2009 og 2010 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2005-2010 3. Brev 22.01 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Innehenting av opplysninger om potensiell vekstkapasitet blant universiteter og høyskoler 4. Rapport og planer 2009-2010 5. Risikovurdering Høgskolen i Bergen (unntatt offentlig innsyn) 6. Oversikt over potensiell vekstkapasitet til KD Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig 1. Styret gir sin tilslutning til Rapport og planer 2009-2010. Rektor og høgskoledirektør gis i fullmakt å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av styrets kommentarer. 2. Styret gir sin tilslutning til de 10 viktigste risiki slik de er oppsummert i vedlegg og ber om at det rapporteres på disse i løpet av året. 3. Styret slutter seg til svarbrev om nye studieplasser ved HiB slik de er foreslått opprettet for 2010 og 2011. Sak 18/2010 Samlet regnskapsoversikt 2009 (Ref 08/1933) 1. Brev fra KD: Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 (datert 18.12.09) 2. Sak 15/2009: Samlet regnskapsoversikt 2008 3. Sak 30/2009: Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. 4. Sak 42/2009: Økonomistatus 1. tertial 2009 5. Sak 43/2009: Orientering om budsjettsituasjonen ved Høgskolen i Bergen. Revidert nasjonalbudsjett 2009 6. Sak 61/2009: Orientering om budsjettsituasjonen 7. Sak 76/2009: Økonomistatus per 2. tertial 2009 90132.DOC 4
8. Sak 12/2010: Foreløpig godkjenning av årsregnskap for 2009 9. Brev til KD: Foreløpig regnskap for 2009 for Høgskolen i Bergen, datert 15.02.10 10. Tilbakemeldinger fra enhetene ang. årsregnskapet 2009 11. Regnskapsrapport per 31.12.09 12. Justert budsjettramme 2010 13. Brev til KD: Prosjekt Metningsdykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, datert 14.01.10 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret viser til den fortsatt vanskelige budsjettsituasjonen og ber om at det på styremøtet 21.04.10 fremlegges en mer inngående analyse av den økonomiske situasjonen, herunder hvilke tiltak som skal sikre budsjettbalanse i 2010. 2. Styret viser til den uavklarte situasjonen vedrørende sluttfinansiering av investeringsprogrammet for metningsdykkerutdanningen og ber om at saken blir tatt opp som egen sak på neste styremøte. 3. Styret vedtar følgende overføringer fra 2009 til 2010: (Alle beløp i 1000) Avd. for lærerutdanning -2 933 Avd. for ingeniørutdanning -1 938 Avd. for helse- og sosialfag 1 386 Dykkerutdanningen 495 Sentraladministrasjonen -41 Felles HIB 16 949 Totalt 13 918 Sak 19/2010 Personalsituasjonen 2009 (Ref 07/3116) 1. Sak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 2. Sak 74/2008 Strategi for rekruttering av tilsatte 3. Notat til styret av 19. januar 2009, sak 03/2009 20 4. Sak 17/2009 Personalsituasjonen tal på tilsette og rekruttering 5. Sak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen 6. Sak 20/2010 Overtallige medarbeidere og omstilling mulige handlingsalternativ 7. Orientering om personalsituasjonen i 2009 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret tar orienteringen om personalsituasjonen i 2009 til etterretning. Den gir et godt grunnlag for å videreføre arbeidet på dette området i 2010 og de kommende år. 90132.DOC 5
2. Høgskolen i Bergen står overfor store utfordringer som krever sterkt fokus på disponeringen og utviklingen av personalressursen. Tilsettinger og kompetanseutvikling skal være i samsvar med målene i strategiske plan og aktivitetsnivået skal tilpasses budsjettsituasjonen. Sak 20/2010 Overtallige medarbeidere og omstilling mulige handlingsalternativ (Ref 10/866) : 1. Omstillingsavtale ved H 2. Arbeidstakernes rettigheter ved overtallighet. 3. Retningslinjer for omstillingsprosesser ved HiB. 4. Retningslinjer for sluttpakker ved HiB. 5. Styresak 66/09. 6. Tml 13; nr 1, nr 3, nr 5, 17; nr 3, forskrift til tml 7; nr 1, nr 2, fvl 27. Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig Styret konstaterer at som følge av omstilling og endringer i den faglige porteføljen kan overtallighet bli en realitet ved Høgskolen i Bergen. Styret legger til grunn at tiltakene som er beskrevet i saksframlegget alle utgjør handlingsalternativer i en overtallighetssituasjon. Styret ber om at saken tas opp på nytt hvor tiltakene inngår i en omforent strategi. Sak 21/2010 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 09.06.10. Oppnevning av delegasjon (Ref 09/682) 1. Brev 18.12.09 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (Ref 09/682) 2. Brev 18.12.09 fra KD, vedlegg 3. Foreløpige temaer for Tema for etatsstyringsmøtet Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2010 Rektor Eli Bergsvik Høgskoledirektør Audun Rivedal Ett styremedlem fra gruppe A Beate Lode (vara Knut Helland) Ett styremedlem fra gruppe B Henning Norheim Ett styremedlem fra gruppe D Lise Lund (vara Jan-Robert Nienhuis) To eksterne styremedlemmer Anne Sissel Faugstad og Kristen Haugland 90132.DOC 6
Sak 22/2010 Møteplan med aktuelle saker 2010/2011 (Ref 10/5) Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok samrøystes Styret viser til saksførelegget, og vedtek den justerte møteplanen. Sak 23/2010 Stilling som personaldirektør ved Høgskolen i Bergen. Fastsetting av kunngjøringstekst m.m. (Ref 10/930) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forslag til kunngjøringstekst 3. Foreløpig stillingsomtale Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak med justering og som styret vedtok enstemmig 1. Stillingen som personaldirektør lyses ut. 2. Styret godkjenner kunngjøringstekst og stillingsomtale. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 3. Styret fastsetter følgende sammensetning av innstillingsutvalget: Høgskoledirektør En dekan En representant fra studentene En tillitsvalgt Sak 24/2010 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unntatt offentlig innsyn) (Ref 08/3819) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 114/2003 Utlysing av to professorat, energiteknologi og concurrent engineering med fagområde konstruksjonsteknikk 4. Styresak 97/2005 Professorat i energiteknologi 5. Styresak 31/08 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste 7. Forslag til medlemmer av sakkyndig utvalg fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert 22.02.10 8. Informasjon om eksterne medlemmer Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 90132.DOC 7
Som medlemmer i sakkyndig utvalg for bedømmelse av søkere til stilling som professor/førsteamanuensis i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning oppnevnes: Professor Bodil Holst, Universitetet i Bergen Professor Kjell Gunnar Robbersmyr, Universitetet i Agder/Høgskolen i Bergen Professor Ole-Morten Midtgård, Universitetet i Agder Professor Kjell Gunnar Robbersmyr oppnevnes som leder for utvalget. Eventuelt Ingen saker. Bergen, den 1. mars 2010. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 90132.DOC 8