STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2011 Møtetid Tysdag 15. februar 2011 kl. 1130-1530 Arbeidsmiljødag Styret deltok 0800-1130 Møtestad Til stades Styret Arbeidsmiljødag Fråvær Dessutan møtte Nygårdsgt. 112, sentraladministrasjonen Carsten Helgesen, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Edel Eikeseth, Kristen Haugland. Korkje Isabel Grindheim, Anne Sissel Faugstad eller Edel Eikeseth deltok på arbeidsmiljødagen. Eli Bergsvik For høgskoledirektør Astrid Bårdgard, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, for økonomidirektør Kristine Tangen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, prodekan Karl Olav Nummedal, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve. Møtet vart leia av Carsten Helgesen. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 08.02.2011. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 14/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 23, 25, 26, 27 og 24 vart handsama før sak 22 i den rekkjefølgja. Sak 15/11 Møtebok frå møte 1/2011 Sak 16/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 17/11 Styret deltek på arbeidsmiljødagen 2011 (Ref 10/157) Sak 18/11 Godkjenning av førebels årsrekneskap for 2010 (Ref 10/90) Sak 19/11 Rapport og plan 2010 2011 (Ref 10/4562) Sak 20/11 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i 2010 (Ref 07/3116) Sak 21/11 Etablering av mastergradsstudium i Innovation and Entrepreneurship. Godkjenning av fellesgrad mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i (Ref 10/51) Sak 22/11 Innstilling av eksterne medlemer av styret for Høgskolen i (unnateke offentleg innsyn Offl 15) (Ref 10/1387) 75935.DOC 1
Sak 23/11 Søknad om opprykk til professor i dramapedagogikk (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3803) Sak 24/11 Tilsetjing av bibliotekdirektør (unnateke offentleg innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3912) Sak 25/11 Oppnemning av sakkunnig komité for å vurdere kandidat til professor II stilling ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn Offl 25.1) (Ref 11/415) Sak 26/11 Oppnemning av medlemer til sakkunnig komité for vurdering av søkjarar til stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn Offl 25.1) (Ref 10/5845) Sak 27/11 Oppnemning av medlemer til sakkunnig komité for vurdering av søkjarar til stilling som professor i undervassteknologi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn Offl 25.1) (Ref 10/5846) Eventuelt Sak 15/11 Møtebok frå møte 1/11 Møtebok frå møte 1/11 vart samrøystes godkjend. Sak 16/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev 04.02.11. frå Kunnskapsdepartementet (KD). Ny forskrift for ingeniørutdanning (Ref 10/6344) Brev 04.02.11 frå Forskingsrådet. Signering og implementering av Charter og Code - Den europeiske erklæring om forskarar og Åtferdsreglar for rekruttering av forskarar (Ref 07/667) 1. Orienteringssaker v/prorektor og v/fung.høgskoledirektør Prorektor orienterte om - Nominasjonskomiteen har nominert dekan Ole-Gunnar Søgnen som einaste kandidat til rektorvalet ved HiB. Han stiller til val saman med dekan Bjørg Kristin Selvik som prorektorkandidat. Rektorparet har utpeikt professor Jan Magnus Bjordal som viserektor. - Høgskolen arbeider med endra opplegg for studiestartveka for studentane Fung.høgskoledirektør orienterte om - HiB deltok 01.02.11 og rektor hadde innlegg på konferanse om evaluering av Strategiske høgskoleprosjekt. Til hausten er HiB invitert til å huse sluttkonferansen. - Brev 31.01.11.frå Språkrådet. Rapport om målbruk i offentleg teneste 2010 (Ref 06/1285) HiB oppfyller ikkje krava i mållova. 2. Brev 19.01.11 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Referat frå dialogmøte om SAK- prosessar med UH-nett Vest (Ref 10/506) 3. Rapport frå skikketheitsnemnda 2010 (Ref 09/2101) 4. Brev 25.01.11 frå KD. Statsbudsjettet for 2011 kap. 270 post 75 - tilsegn om tilskot til bygging av studentbustader (Ref 10/696) 5. Brev 26.01.11 frå KD. Kartlegging av internkontroll ved statlege universitet og høgskolar (Ref 11/805) 75935.DOC 2
6. Brev 26.01.11 frå KD. Høyring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring NKR (Ref 11/943) 7. Brev 26.01.11 frå Hardangerrådet. Invitasjon til møte i Hardanger (Ref 09/3577) 8. Artikkel 26.01.11 i Studvest. Her blir det trangt 9. Nyhende 04.02.11 frå bt.no. Eksamensrot på Høgskolen i 10. Notat 04.02.11 om prodekanar og visedekanar - oppnemning (Ref 10/5641) 11. Brev 07.02.11 til statsråd Aasland. Møte med statsråden om vidare utvikling på Kronstad (Ref 06/992) 12. Brev 07.02.11 til kommune. Utdanningstilbod i tilknyting til idrett i. Behov for ny kompetanse. Søknad om utviklingsmidlar (Ref 06/1097) 13. Referat frå 28.01.11.i avdelingsrådsmøte Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 10/3828) 14. Rapport frå klagenemnda 2010 (Ref 10/61) 15. Referat frå møte 10.02.11 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssaker 1. Etablering av studiet Barnevern, 30 sp (Ref 10/1449) 2. Etablering av studiet omsorgsteknologi, 15 sp (Ref 11/1048) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 17/11 Styret deltar på arbeidsmiljødagen 2011 (Ref 10/157) 1. Program for arbeidsmiljødagen Styret takker for planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljødagen og for invitasjonen til denne viktige dagen for å fremme et godt arbeidsmiljø. Sak 18/11 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2010 (Ref 10/90) : 1. Høgskolens tildelingsbrev for 2010 brev fra KD av 18.12.09 2. Regnskap for 2009 og delårsrapportering i 2010 brev fra KD av 18.12.09 3. Tilbakemelding økonomirapportering 2 tertial 2010 brev fra KD av 05.12.10 4. Sak 12/10 Godkjenning av foreløpig regnskap 2009 5. Sak 18/10 Samlet regnskapsoversikt 2009 6. Sak 30/10 Budsjett 2010 tilpassing av aktivitet og budsjettramme 7. Sak 44/10 Regnskapsstatus 1. tertial 2010 8. Sak 56/10 Endelig årsregnskap 2009 9. Sak 60/10 Regnskapsstatus 2. tertial 2010 10. Ledelseskommentarer 2010 11. Foreløpig årsregnskap 2010 med noter 12. Foreløpig internregnskap 2010 notat 1. Styret godkjenner høgskolens foreløpige årsregnskap for 2010. 75935.DOC 3
2. Styret ber om at det presenteres en mer detaljert fremstilling og analyse av 2010-regnskapet på neste styremøte. Sak 19/11 Rapport og plan 2010 2011 (Ref 10/4562) Dokument i saka 1. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i 2. Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i 3. Utkast til Rapport og plan 2010-2011 4. Vedlegg til Rapport og plan 2010-2011: Plan for oppfølging av evaluering av ingeniørutdanningen 5. Vedlegg til Rapport og plan 2010-2011: Risikovurdering 2011 dei viktigaste risikoane ved Høgskolen i 6. Redegjørelse likestilling og mangfold 7. Rapporteringstabell 2010 Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok samrøystes Styret viser til drøftingane under handsaminga av rapport 2010 og plan 2011. Styret slutta seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet med det samla dokumentet. Styret ser positivt på opptrapping i talet på studieplassar under føresetnad av at infrastrukturkostnader (inkludert areal) og personalressursar følgjer studieplassane. Sak 20/11 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i 2010 (Ref 07/3116) 1. Meldinger om personalsituasjonen for årene 2001-2009 Eikeseth fremmet i møtet justert innstilling til vedtak punkt 1 og Lode til punkt 2. Høgskoledirektøren sluttet seg til justert innstilling og styret vedtok enstemmig 1. Styret tar orienteringen om personalsituasjonen i 2010 til orientering. 2. Styret ber om at kompetanse- og rekrutteringsplan for faglig personale legges frem for styret høsten 2011. Sak 21/11 Etablering av mastergradsstudium i Innovation and Entrepreneurship. Godkjenning av fellesgrad mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i (Ref 10/51) 1. Samarbeidsavtale mellom UiO og HiB 2. Skisse - Studieplan 3. Universitets- og høyskoleloven (Univl.) 4. Forskrift om krav til mastergrad (KD, 2005-12-01 nr. 1392) 5. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universitet og høgskoler vedtatt av KD 08.08.2005 6. NOKUT Tilsynsforskriften 2011 75935.DOC 4
7. Mastergradsreglement for HiB fastsatt 17.12.04 (sak 100/2004) 8. Sak 59/2004 Mastergrader ved HiB 9. Sak 81/2010 Mastergradsstudier ved høgskolen en vurdering 10. Sak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt for 2011 11. Søknad til KD datert 31.05.2010 om SAK-midler: Utdanningssamarbeid for å etablere sivilingeniørutdanning/master i teknologi 12. Søknad til KD datert 08.10.2010 om basisfinansiering av studieplasser til master i teknologi/sivilingeniørutdanning 13. Brev av fra KD datert 15.10.10 svar på søknad om basisfinansiering av studieplasser til master i teknologi/sivilingeniørutdanning 14. Referat fra programrådsmøte MSc i innovasjon og entreprenørskap ved Senter for entreprenørskap 01.12.10 Faugstad fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som høgskoledirektøren sluttet seg til og som styret vedtok enstemmig 1. Styret anbefaler at felles mastergradsstudium i Innovation and Entrepreneurship. Realfaglig master i teknologiledelse (IET), 120 studiepoeng, mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i blir etablert i samsvar med foreslått arbeidsfordeling (pkt. 1.5). 2. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille søknad til NOKUT om akkreditering av mastergrad Innovation and Entrepreneurship. Realfaglig master i teknologiledelse (IET), en fellesgrad mellom Høgskolen i og Universitetet i Oslo Sak 22/11 Innstilling av eksterne medlemmer av styret for Høgskolen i (unntatt offentlig innsyn Offl 15) (Ref 10/1387) Eikeseth, Faugstad og Tidemann sa seg ugild og forlot rommet. 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Brev av 29.11.10 fra Kunnskapsdepartementet Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer 3. Brev av 12.01.11 fra Kunnskapsdepartementet Valg og oppnevning av styremedlemmer. 4. Oversikt over innstilte Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig 1. Styret ber Kunnskapsdepartementet om utsatt frist og ber om at saken framlegges for sirkulasjon i styret. Sak 23/11 Søknad om opprykk til professor i dramapedagogikk (unntatt offentlig innsyn, Offl 25 1. ledd) (Ref 10/3803) Grindheim sa seg ugild og forlot rommet 75935.DOC 5
1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger opprykk til professor 2. Søknad av 15. september 2010 fra førsteamanuensis Stig A. Eriksson om opprykk til professor 3. Styresak 85/2010 Oppnevning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor 4. Bedømmelse av 10.01.11 fra sakkyndig komité 1. Styret godkjenner bedømmelsen av professorkompetanse fra den sakkyndige komiteen. 2. Stig A. Eriksson tildeles opprykk til professor i dramapedagogikk fra 15. september 2010. Sak 24/11 Tilsetting i fast stilling som bibliotekdirektør (unnateke offentleg innsyn, Offl 25.1) (Ref 10/3912) Dokument i saka 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 71/2010 Organisering av biblioteket 3. Styresak 83/2010 Stilling som bibliotekdirektør ved høgskolen i. Fastsetjing av kunngjeringstekst 4. Kunngjeringstekst, utvida søkarliste og søknader 5. Innstilling, datert 04.02.11 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Maria-Carme Torras-Calo får tilbod om fast stilling som bibliotekdirektør (st.kode 1060 avdelingsdirektør) ved Høgskolen i. Tiltreding etter avtale. Sak 25/11 Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av kandidat til professor II stilling ved Avdeling for ingeniørutdanning (unntatt offentlig innsyn, Offl 25.1) (Ref 11/415) Dokument i saken 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i 3. Forsalg til sakkyndig utvalg for vurdering av professorkompetanse for Rune Yttervik, datert 04.01.10 4. Cv og publikasjonsliste for Rune Yttervik 5. Vurdering av kompetanse til sjefsforsker Rune Yttervik, datert 04.02.10 6. Stillingsbeskrivelse for professor II-stilling ved Avdeling for ingeniørutdanning 7. Cv på medlemmene i sakkyndig komité 75935.DOC 6
Som medlemmer til sakkyndig komité for bedømmelse av Rune Yttervik til stilling som professor II oppnevnes Professor Bernt Johan Leira, NTNU Professor Guttorm Alendal, Universitetet i Professor Ove Tobias Gudmestad, Universitetet i Stavanger. Sak 26/11 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning (unntatt offentlig innsyn, Offl 25.1) (Ref 10/5845) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i 3. Styresak 114/2003 Utlysing av to professorat, energiteknologi og concurrent engineering med fagområde konstruksjonsteknikk 4. Styresak 97/2005 Professorat i energiteknologi 5. Styresak 31/08 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste 7. Forslag til medlemmer av sakkyndig komité fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert 04.02.11 8. CV for eksterne medlemmer Som medlemmer i sakkyndig komité for bedømmelse av søkere til stilling som professor i energiteknologi/fornybar energi ved Avdeling for ingeniørutdanning oppnevnes: Professor Bodil Holst, Universitetet i Professor Kjell Gunnar Robbersmyr, Universitetet i Agder/Høgskolen i Professor Kristian Tønder, NTNU Professor Kjell Gunnar Robbersmyr oppnevnes som leder for utvalget. Sak 27/11 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig komité for vurdering av søkere til stilling som professor i undervannsteknologi ved Avdeling for ingeniørutdanning, Offl 25.1) (Ref 10/5846) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i 3. Styresak 114/2003 Utlysing av to professorat, energiteknologi og concurrent engineering med fagområde konstruksjonsteknikk 4. Styresak 31/08 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 5. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste 6. Forslag til medlemmer av sakkyndig komité fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert 04.02.11 75935.DOC 7
7. CV for eksterne medlemmer Eventuelt Ingen saker. Som medlemmer i sakkyndig komité for bedømmelse av søkere til stilling som professor i undervannsteknologi ved Avdeling for ingeniørutdanning oppnevnes: Professor Kjell Gunnar Robbersmyr, Universitetet i Agder/Høgskolen i Professor Mary Ann Lundteigen, NTNU Professor Kristian Tønder, NTNU Professor Kjell Gunnar Robbersmyr oppnevnes som leder for utvalget., den 21. februar 2011. Carsten Helgesen prorektor Astrid Bårdgard for høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 75935.DOC 8