Personalavdelingen Protokoll fra drøftingsmøte vedrørende budsjett 2007 Varighet: 30.11.2006 kl 0800-1145. Tilstede: Fra arbeidsgiversiden: Økonomisjef Jan-Erik Hansen, FFU/personalsjef Erik Fjeldstad, klinikksjef Hanne Bentsen, klinikksjef Eva H Pedersen, jurist Jens B. Herstad Fra arbeidstakersiden: Odd Oskarsen og Tove I. Olsen, KFO, Bjørnar Wilhelmsen, NSF, Ingjerd Eriksen, NETF, Ally Nyheim, Fagforbundet, Øyvin Grongstad, NITO, Tone Bjerknes, HVO. Møtet ble avholdt pr. telematikk mellom Hammerfest, Tana og Kirkenes. 1. Innkalling Innkallingen er i henhold til 8-flg og HA 30 jf. 28. De tillitsvalgte krevde drøftinger i henhold til HA 31. Det ble foreslått at det drøftes etter begge. Det var ingen innvendinger mot dette, og det ble drøftet etter arbeidsmiljøloven 8-2 og HA 30,31 jf. 28. Det ønskes fra de tillitsvalgte protokollført at direktøren burde deltatt i drøftingsmøtet. Grunnen til hans fravær er styremøte i et annet selskap. 2. Budsjett 2007 styresak til styremøte 12. desember 2006 Jan Erik Hansen innledet til drøfting ved å gå gjennom prosessen som har ført frem til det foreliggende budsjettforslaget, budsjettforslaget og de fremlagte dokumentene i saken. Det ble nedsatt en budsjettgruppe med 3 undergrupper for å se på tiltak for effektivisering i 2007. Tillitsvalgte og verneombudstjenesten var representert hhv i budsjettgruppen og undergruppene. Budsjettgruppen har kommentert og vurdert forslagene fra undergruppene, og ledergruppen har kommet frem til en forslagspakke basert på sin kjennskap til virksomheten. Vi løser ca 45 millioner i egen regi, 30 mill forskyves til HN ansvar for i forhold til tiltak (amk, pediatri) Forslaget til budsjettløsning er på linje med 2006-budsjettet. Nåværende avvik 2006 er ca 55 mill. For å komme i balanse 2007 må vi klare å holde tilsvarende ramme som vi fikk tildelt i 2006. Balansen mellom ulike tiltak fremgår av tabell på s. 9 i budsjettdokumentet. Innsparingstiltakene går på generell effektivisering, sammenslåinger og kutt i stab/støtte/drift. Kutt i årsverk/vakanser er ca 46, kutt i overtid/innleie er 24.
2 Ledelsen ber om innspill/endringsforslag fra de tillitsvalgte og verneombudstjenesten. For arbeidsgiversiden: For arbeidstakersiden: Jan-Erik Hansen Økonomisjef Bjørnar Wilhelmsen NSF Erik Fjeldstad FFU-sjef og konst. personalsjef Odd Oskarsen KFO Eva H. Pedersen Klinikksjef Ally Nyheim Fagforbundet Hanne Bentsen Konst. klinikksjef Ingjerd Eriksen NETF Øyvin Grongstad NITO Tone Bjerknes Hovedverneombud De tillitsvalgtes og hovedverneombudets innspill og kommentarer til budsjettprosessen og budsjettforslaget se også vedlagte protokolltilførsler fra NITO, KFO og Fagforbundet: De tillitsvalgte og hovedverneombudet påpeker at budsjettprosessen i år har vært bedre enn i fjor i forhold til involvering av de tillitsvalgte og verneombudstjenesten, men mener samtidig at det fremdeles er langt frem til at de ansattes representanter blir tatt med i budsjettprosessen på en tilfredsstillende måte. De tillitsvalgte og hovedverneombudet kritiserer realismen i budsjettforslaget og påpeker, under henvisning til styrevedtaket i sak 35/2006, mangelen på konsekvensvurderinger i forhold til de
3 foreslåtte tiltakene. Dette gjelder både økonomiske og arbeidsmiljømessige konsekvenser samt konsekvenser for pasientbehandlingen. De tillitsvalgte uttrykker også skepsis til utregningene som ligger til grunn for budsjettforslaget, all den tid dette ikke er materiale som er kontrollerbart for de tillitsvalgte. Det blir reist spørsmål om realismen i å ha som mål å redusere sykefraværet når det skal kuttes i innleie av vikarer, da dette må føre til øket arbeidsbelastning på de faste ansatte. Dersom det skal kuttes i stillinger må det også reduseres i oppgaver. Det kan ikke godtas at det sies opp ansatte for så å kjøpe den samme tjensten fra private virksomheter. Mangelen på synliggjøring av konsekvenser for pasientbehandlingen i budsjettdokumentene blir kritisert. I forhold til å få kommunene Sør-Varanger og Hammerfest til å overta foretakets barnehager blir mangelen på konsekvensvurderinger, beregninger og drøftinger kritisert. Når det gjelder forslaget til sammenslåing av FMR og medisinsk avdeling i Kirkenes blir det kritisert at det fremsatte forslaget til organisering ikke har vært gjenstand for debatt i arbeidsgruppen som har arbeidet med saken, og modellen er ikke foreslått tjenestevei. Det stilles spørsmålstegn ved de medisinskfaglige vurderingene som er gjort samt den anslåtte besparelsen ved sammenslåingen. Det blir stilt spørsmålstegn ved hvilke investeringskostnader som må påregnes ved en sammenslåing, da det ikke fremgår av budsjettforslaget at det er satt av midler til dette. KFO har følgende konkrete forslag i forhold til budsjettet: - Ikke foreta stillingsreduksjoner for å erstatte disse stillingene med innkjøp av tjenester - Alle avdelinger må ta sin del av innsparinger, herunder også sykestuer, spesialistlegesenteret/-poliklinikken og AMK-sentralene - Det bør gjøres en gjennomgang av lederstrukturen i foretaket for å se om det er mulig å spare penger her - Alle andre tiltak må prøves før foretaket går til oppsigelser av ansatte - Det bør vurderes innsparing i forhold til å bruke telematikk enda mer enn i dag kontra tjenestereiser Oppsummering av tillitsvalgtes og hovedverneombudets innspill og endringsforslag i forhold til budsjettforslaget: - De tillitsvalgte tviler på realismen i å få den foreslåtte årseffekten/besparelsen av tiltakene som er foreslått - Det er etterlyst konsekvensutredninger på samtlige foreslåtte tiltak - Reduksjon i sykefraværseffekten bør settes lavere enn det er gjort i forslaget - Den anslåtte innsparingseffekten ved sammenslåing av FMR/medisin i Kirkenes børe reduseres
4 - I forbindelse med budsjettet bør den økonomiske effekten av å stenge en hel fløy på sykehusene vurderes - Andre tiltak må vurderes før oppsigelser, herunder omdisponering internt i foretaket - Det vil ikke bli godtatt at noen sies opp og et det etterpå leies inn tjenester fra privat virksomhet for å dekke den samme arbeidsoppgaven. - Vi må se på organiseringen av klinikkene og foretaket, samt samspillet mellom de enkelte enhetene - Forbedringer av arbeidsmiljøet vil kunne medføre effektivitetsforbedringer i hele foretaket, herunder reduksjon i sykefraværet - En større grad av helhetstenking, rutiner og kommunikasjon i organisasjonen vil kunne gi effektivitetsforbedringer i forhold til pasient- og behandlerlogistikk - Det bør gjøres en vurdering av en sammenslåing av FMR med kirurgisk avdeling i Kirkenes i stedet for mellom FMR og medisinsk avdeling - Det er viktig å bruke aktive virkemidler og støtte de ansatte for å bygge opp omstillingsvilje og -evne i organisasjonen - Det etterlyses konsekvensvurderinger og medisinskfaglige vurderinger i styresaken om budsjettet. Det må fremgå hvem som har gjort disse vurderingene - Forholdet mellom Helse Finnmark og UNN og Helse Nord: Det bør bli en bedre arbeidsdeling med at lettere pasienter bør gå til lokalsykehusene, for eksempel innen kirurgi og gynekologi, for å korte ned på ventelistene på UNN. Saken må løftes opp til RHF-nivå på grunn av at det til nå har vært vanskelig å få gjennomslag for dette i forhold til UNN. SINTEF-rapporten i forhold til Kirkenes sykehus kan være med på å forsterke Helse Finnmarks argumentasjon for dette vi må fylle beredskapen vår med oppgaver. Bjørnar Wilhelmsen Odd Oskarsen Ingjerd Eriksen NSF KFO NETF
Ally Nyheim Øyvind Grongstad Tone Bjerknes Fagforbundet NITO HVO 5