Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporteringen til etterretning. Stjørdal, 5.09.13 Dag Hårstad Administrerende direktør 1
SAKSUTREDNING: Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Vedlegg 1 Regnskapsrapport pr. 31. juli 2013 INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og personal for Rusbehandling Midt-Norge pr. 31. juli 2013. Da aktivitets- og økonomidata for august måned kommer etter at styresakene er utsendt, gis oppdaterte tall pr august i møtet. 1. Til orientering 1.1 Overordnet Hovedutfordringen foretaket står i er fortsatt å opprettholde god daglig drift og stå i integreringsprosessen. Adm dir er tilfreds med at det leveres meget godt på daglig drift, selv om det er utfordringer på enkeltområder. * Integreringsprosessen krever fortsatt mye av foretaksledelsen. Prosjektet er nå godt i gang og ressurssatt, unntatt på IKT området. Klinikklederstillingene er utlyst både i StOlavs HF og Helse Møre og Romsdal. Innplassering av personell fra vår administrasjon er vanskelig å sluttføre før klinikksjefer et tilsatt og mandat og myndighet for foreslått koordinerende enhet er fastlagt. Dialogmøte med RHF 10.9. redegjøres for i møtet. 1.1.4 Nøkkeltall juli Denne måned Hittil i år Målkrav 2013 Beleggsprosent 86,59 % 98,48 % 95 % Fullførte behandlingsforløp 79,67 % 82,74 % 70 % Ventetid- gj.snitt for avviklede 67 dager 71 dager < 65 dager Andel fristbrudd 11,5 % 11,6 % 0 % Andel epikrise innen 7 dager 98,4 % 93,9 % 100 % Andel epikrise i sanntid 59,9 % 53,9 % 50 % Økonomisk resultat - 0,301 mill kr + 1,262 mill kr 0 eller bedre Økonomisk avvik fra resultatkrav - 0,098 mill kr + 1,438 mill 0 eller bedre kr Prognose for 2013, fremlegges i - møte Sykefravær 5,5 % 6,8 % 8,0 % Bemanning 295-281 2
2. Helsefag I forbindelse med rapportering på TSB må det i vurderingen av tallmaterialet tas med at antallet pasienter er lavt i forhold til somatikk og psykisk helsevern. Mindre endringer kan derfor gi relativt store variasjoner fra måned til måned når det gjelder ventetider, epikrisetid, antall på venteliste m.m. Tall fra NPR er foreløpige tall, slik at tidligere måneders tall kan bli korrigert. I rapporten benyttes korrigerte tall. 2.1 Aktivitet 2.1.1 Beleggsprosent Beleggsprosenten er for juli 86,59 %. Måltallet som klinikkene styrer etter er 95 %. Ved flere klinikker har det vært et lavere belegg enn normalt i juli måned. Til tross for dette er beleggsprosenten hittil i år på 98,5 % (3,5 % over målkravet for 2013). For de klinikkene som har lavt belegg i sommerperioden forutsettes det at de når beleggskravet for året. 2.1.2 Fullførte behandlingsforløp Andel fullførte behandlingsforløp pr juli er på 79,67 %. Måltallet som klinikkene styrer etter er 70 %. 3
2.2 Kvalitet 2.2.1 Ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter er denne periode på 67 dager, som er nært målkravet på 65 dager. Erfaringsmessig kan det oppstå relativt store endringer i ventetid fra måned til måned. 6 ordinært avviklede rettighetspasienter fikk ikke påstartet behandling innen individuell behandlingsfrist, det er samme antall som i forrige måned. Det er ikke tilfredsstillende å se at det fortsatt forekommer fristbrudd for avviklede pasienter, men dette vil vedvare inntil alle ventende som er registrert med fristbrudd er avviklet (har startet behandling). Pr juli var det 27 pasienter i denne gruppen. Det er satt inn tiltak på flere plan for å unngå nye fristbrudd. *)Pasienter som venter på Ø-hjelp og avgiftning er ikke med i statistikken. Statistikken omfatter både pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 4
2.1.4 Epikrisetider For epikriser innen 7 dager var det 98,4 % måloppnåelse i juli. For epikriser på utskrivelsesdato har det også vært en økning på 4,9 % - poeng til 59,9 %, og ligger over måltallet. 2.1.5 Raskere Tilbake Aktivitet i tiltaket Raskere Tilbake er pr juli høyere enn planlagt. Prognose totalt for året viser en høyere aktivitet enn estimert ved inngangen av året. 3 Økonomi Fremlagte resultat i vedlegg 1 sammenholdes med vedtatt budsjett, jf sak 63/12 og resultatkrav jf sak 79/12 i Helse Midt-Norge RHF. Iht styringsdokumentet for 2013 skal RMN HF gå i økonomisk balanse eller med overskudd. 3.1 Resultat Resultatavviket blir vist i tabell 1 under og avvik blir forklart mot budsjett, resultatkrav og mindrekostnader i pensjon. Pensjonskostnader for 2013 er i vedtatte budsjett iht aktuarberegning juni 2012. Oppdatert estimat for pensjonskostnader for 2013 ble lagt frem av aktuar primo februar, som for RMN betyr en mindrekostnad på 0,4 mill kr. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 er det ikke lagt inn forslag om trekk i rammen til de regionale helseforetakene knyttet til lavere pensjonskostnader. Vi må imidlertid være forberedt på at det kan komme en korrigering av rammen i forbindelse med omgrupperingsproposisjonene som vedtas i desember. Foreløpige beregninger kan tyde på at HMN vil få et trekk i rammen som er omtrent på samme nivå som de reduserte kostnadene. Viser også til vedlagte spesifiserte regnskapsrapport for juli måned. Tabell 1: Resultatavvik pr juli og hittil i år Resultat 2013 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 35 452 34 895 557 264 601 263 581 1 021 4 Varekostnader -19 225-18 186-1 039-129 022-126 748-2 274 5 Lønnskostnader -12 100-12 172 72-100 600-101 867 1 268 6,7,9 Andre driftskostnader -4 422-4 689 267-33 634-34 735 1 101 8 Finansposter -6-51 45-84 -406 323 Sum -301-203 -98 1 262-176 1 438 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 34 34 240 240 Sum - korrigert for pensjon -334-203 -131 1 022-176 1 198 5
RMN har i juli måned et resultat på - 0,301 MNOK mot et budsjettert resultat på - 0,203 MNOK. Hittil i år, pr juli, er resultatet 1,262 MNOK mot et budsjettert resultat på - 0,176 MNOK, som tilsier et avvik på 1,438 MNOK. Korrigert pensjonskostnad for 2013 i h.t. ny aktuarberegning, vil gi en mindrekostnad på 0,4 MNOK totalt i 2013. Justert for denne mindrekostnaden, er det et budsjettavvik hittil i år på 1,198 MNOK. Det positive budsjettavviket hittil i år skyldes hovedsakelig sykepengerefusjoner og salg av gjestepasientplasser. Regnskapstall pr. august måned vil legges frem i styremøte. 3.2 Prognose Oppdatert prognose pr. august 2013 vil legges frem i styremøte. 3.3. Likviditet RMN har en positiv saldo på + 24,2 MNOK pr 31.07, som tilsier et positivt avvik på 4,0 MNOK i f.t. budsjett. Prognose for utgående saldo pr 31.12.2013 opprettholdes til 18,3 MNOK. I h.t. styringsdokumentet skal RMN sørge for at behovet for kassekreditt til enhver tid blir så lite som mulig. 3.4. Investeringer Rapporteres pr tertial. 4 Personal 4.1 Bemanning / innleie Antall månedsverk pr juli var 295, et avvik på 5 i henhold til bemanningsbudsjett for juli måned. Månedsverk i juni og juli viser et høyere antall månedsverk enn normalt da ferievikarer telles i tillegg til faste ansatte. Det er budsjettert en økning på 10 årsverk i løpet av året, fra 271 årsverk 01.01.13 til 281 årsverk 31.12.13. Antall månedsverk pr. 31.12. forventes å ligge på budsjett. Deltid Gjennomsnittlig stillingsandel er i juli måned 88,6 %, og er litt over måltallet på 87,8 %. Andel deltidsstillinger i RMN er på 24,2 % i juli måned. Kartlegging deltid 2013 viser at av 64 deltidsstillinger ønsker 15 ansatte høyere stillingsandel. Vi vil prioritere disse i vårt arbeid med reduksjon av deltidsstillinger, i tillegg til å primært lyse ut etter 100 % stillinger. 4.2 Sykefravær RMN har hatt nedgang i det totale sykefraværet i 2013. Hittil i år har vi pr juli 6,8 % mot 9,2 % på samme tidspunkt i 2012. Viser til egen styresak nr 35/13 «sykefravær status og utvikling i RMN HF» som legges frem i møte. 6
4.4 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser Tabell nr 3; Antall arbeidstidsavvik pr juli Antall arbeidstidsavvik Forrige periode Denne periode Endring Daglig arbeidstid 4 (4) Hviletid 8 6 2 Overtid 4 uker ihht AML Overtid pr. år ihht AML Sammenhengende arbeidstid 4 24 (20) Ukentlig arbeidstid 1 (1) Ukentlig fritid 26 15 11 Totalsum 38 50 (12) RMN har en økning i antall arbeidstidsavvik siden forrige måned. Det arbeides kontinuerlig med å redusere antall avvik og det gjennomføres møter med turnusansvarlige for å gjennomgå årsakene til avvik samt evaluering av sommerferieavviklingen. Dette i tillegg til å følge opp at systemfeil blir løst. 5 Administrerende direktørs vurdering 5.1 Helsefag Adm. direktør er godt fornøyd med aktivitetstallene så langt i 2013. Det er fortsatt behov for tett oppfølging av en av RMN s avtalepartnere, jmf egen styresak. Adm. direktør er fornøyd med epikrisetallene for juli måned på 98,4 %, selv om måloppnåelse på 100 % ikke er oppnådd. Det arbeides kontinuerlig med å bedre måloppnåelsen på dette området gjennom å intensivere arbeidet med å få ut epikriser på utskrivelsesdato. Resultatene når det gjelder epikrise på utskrivelsesdato er i positiv utvikling og nær 60 % i juli måned. Adm. direktør registrerer at den gjennomsnittlige ventetiden ikke er under måltallet på 65 dager, og at hittil i år er gjennomsnittlig ventetid 71 dager. Det er ikke tilfredsstillende at det fortsatt forekommer fristbrudd for avviklede pasienter. Det jobbes med tiltak for å unngå dette rettet inn mot å unngå fristbrudd på ventende pasienter. 5.2 Økonomi Adm. direktør er fornøyd med at foretaket kan vise til overskudd pr juli. Årsprognose pr august legges frem i styremøte. Foretaket vurderer fortløpende risikofaktorer for ikke å gå i balanse i 2013, som særlig er knyttet til etterspørsel etter gjestepasientplasser og tilstrømning av pasientgrupper som krever særskilt håndtering. I tillegg er det risiko vedr økning i medisinkostnader i LAR-behandling. 5.2 Personal Adm. direktør er fornøyd med at mål for andel deltidsstillinger er nådd og den positive utviklingen i sykefraværet hittil i år. Adm. direktør er også fornøyd med at arbeidet for å unngå arbeidstidsavvik er prioritert. 7