Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 19. desember 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen pr. 30. november I styresaken blir det også gitt tilbakemelding på styrets vedtak i følgende styresaker: Styresak Virksomhetsrapport nr (styremøte 24. oktober 2018), vedtakets punkt 2: Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 ( mill. kroner) til orientering, og ber adm. direktør senest i virksomhetsrapport nr legge frem en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for Styresak Virksomhetsrapport nr (styremøte 21. november 2018), vedtakets punkt 2 og 3: 2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene. 3. Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området. Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Ventetid og fristbrudd avviklede pasienter siste måned. Kilde: HN LIS

2 Tabell 2 Ventetid og fristbrudd ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS. Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Antall døgnopphold er samlet noe høyere enn på samme tid i fjor (0,5 %). Dag/poliklinikk er i sum økt med 3,9 %. Alle helseforetakene med unntak av Finnmarkssykehuset HF har økt poliklinisk dagaktivitet. Helgelandssykehuset HF mest (+7,1 %), Universitetssykehuset Nord-Norge HF (+4,5 %). Nordlandssykehuset HF (3,3 %). Finnmarkssykehuset HF har en marginal nedgang (-0,9 %). Finnmarkssykehuset HF (-3,8 %) og Nordlandssykehuset HF (-0,4 %) har nedgang i døgnaktivitet, mens de øvrige helseforetakene har vekst. Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder innenfor psykisk helsevern og rus. Det er ulik utvikling i de ulike helseforetakene.

3 Den gylne regel Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatikk, men ventetiden øker i psykisk helsevern noe. Ventetiden for TSB har hatt en nedgang. Pakkeforløp Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til november 2018 er på 63 % som er litt under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 67 % for samme periode. Økonomi Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i Kilde: Regnskap hittil i 2018 November 2018 viser et positivt regnskapsresultat på 20 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på 2 mill. kroner. Likviditeten er svakere enn planlagt på grunn av den negative resultatutviklingen. Det er bokført investeringer for 1,75 mrd. kroner pr. november Finnmarkssykehuset HF har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. prognostisert merforbruk på Kirkenes sykehus. Det er forventet at en betydelig del av merkostnaden dekkes av sluttoppgjøret med leverandøren. Likviditeten er noe svakere enn planlagt, og forklares i hovedsak med svakere resultatutvikling enn budsjett. Med bakgrunn i dette vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Anslaget fra oktober 2018 opprettholdes, og det legges til grunn et forventet resultat i størrelsesorden mill. kroner. Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Pr. oktober 2018 var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning på 133 månedsverk sammenliknet med samme tid i fjor. Den gjennomsnittlige økningen pr. oktober 2018 var 98 månedsverk. Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. oktober 2018 er 8,2 %. For de ti første månedene er sykefraværet noe redusert for perioden

4 Adm. direktørs vurdering Adm. direktør er fornøyd med at nøkkeltall for fristbrudd pr. november 2018 er historisk lavt. Ventetidene ligger stabilt sammenliknet med samme periode i fjor. For å komme ned til langsiktige krav fra eier om mindre enn 50 dager gjennomsnittlig ventetid, er det fremdeles arbeid som gjenstår. Med hensyn til aktivitetsutvikling og krav til prioritering har helseforetakene ulike utfordringer. Adm. direktør følger opp de aktuelle helseforetakene. Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar den økonomiske situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle helseforetakene har god oversikt over årsakene. Adm. direktør mener at det er høy risiko for manglende resultatoppnåelse i For å redusere risiko i investeringsprogrammet, er det viktig at budsjett 2019 bygger på realistiske forutsetninger om aktivitet- og inntektsnivå, samt kostnader til bemanning og innleie. Det er et viktig prinsipp at alle helseforetak har reelle budsjett, og at det ikke planlegges med underskudd. Vedtak i styret i Nordlandssykehuset HF (se vedlegg) kan ikke behandles isolert, men må sees i regional sammenheng. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har betydelig resultatsvikt i Finnmarkssykehuset HF har i 2018 en betydelig besparelse knyttet til avskrivings- og rentekostnadene pga. forsinket idriftsettelse av Nye Kirkenes sykehus. Adm. direktør vil i samarbeid med helseforetakene arbeide videre med sikte på muligheten for å omprioritere midler som kan lette omstillingen på kort sikt (2019) for helseforetakene. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i foretaksgruppen i Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.

5 5. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i tråd med føringene i punkt 2 og 3, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2019 som legges frem i styremøte 7. februar Bodø, den 18. desember 2018 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

6 Virksomhetsrapport

7 Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 7 Psykisk helsevern og rus... 8 Den gylne regel... 9 Pakkeforløp... 9 Økonomi Resultat Investeringer og likviditet Bemanning Personal Heltidskultur Sykefravær... 15

8 Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i Status for disse områdene vil rapporteres månedlig. a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen b) Det skal ikke være fristbrudd. c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. e) Økonomisk resultat i tråd med plan. Kvalitet Resultat 2018 Resultat 2017 Endring fra i fjor Ventetid avviklede 55,4 56,8-1,4 (dager) siste måned Fristbrudd siste måned 1,2 % 1,8% -0,6 p.p Aktivitet Resultat 2018 Resultat 2017 Endring fra i fjor Alle kontakter - somatikk Poliklinisk aktivitet PHV Poliklinisk aktivitet PBHU Poliklinisk aktivitet - TSB Økonomi (MNOK) Resultat Budsjett Avvik budsjett (MNOK) (MNOK) (MNOK) November ,4 +22,4-2,0 Hittil i år +128,0 +253,6-125,6 Bemanning Resultat 2018 Resultat 2017 Endring fra i fjor Brutto månedsverk Prosentandel heltid 77,8 % 77,2 % +0,6 p.p jan - okt 2018 jan-okt 2017 Endring fra i fjor Sykefravær 8,2 % 8,4 % -0,2% p.p Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord

9 Kvalitet Ventetider og fristbrudd Avviklede pasienter Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

10 Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for november 2018 på 55,4 dager noe som er reduksjon på ca 5 dager fra oktober. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen Sammenlignet med november 2017 (56,8) dager) er ventetiden for avviklede tilnærmet på samme nivå. Fristbruddene for avviklede er for november 2018 på 1,2 %, som er en liten reduksjon fra oktober Sammenlignet med november 2017 er dette 0,6 % prosentpoeng lavere (1,8%).

11 Ventende pasienter Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

12 Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for november 2018 på 53,2 dager som er en mindre reduksjon fra oktober Kravet fra eier er at dette skal under 50 dager innen Sammenlignet med november 2017 (53,5 dager) er ventetiden for ventende pasienter på samme nivå. Fristbrudd for ventende pasienter er for november ,5 % og har en positiv utvikling både sett i forhold til oktober 2018 (0,7%) og samme periode i 2017 (0,9 %). Aktivitet Somatikk Antall døgnopphold er samlet noe høyere enn på samme tid i fjor (0,5 %). Dag/poliklinikk er i sum økt med 3,9 %. Alle helseforetakene med unntak av FIN HF har økt poliklinisk dagaktivitet. Helgeland mest (+7,1%), UNN HF (+4,5%). NLSH HF (3,3 %). FIN HF har en marginal nedgang (-0,9%). FIN HF (-3,8%) og NLSH HF (-0,4%) har nedgang i døgnaktivitet, mens de øvrige helseforetakene har vekst.

13 Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR Psykisk helsevern og rus I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for innsatsstyrt finansiering. Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike helseforetakene. Tabell 7 Polikliniske opphold PHV og TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: Analysesenteret

14 Den gylne regel Tabell 8: Resultat gylne regel per november 2018 for Helse Nord inkl. kjøp fra private 1. Ventetid avviklede gjennomsnitt hittil i år 2. Antall polikliniske opphold iht. innsatsstyrt finansiering 3. Korrigerte kostnader Samlet er ventetiden for psykisk helsevern og TSB kortere enn for somatikk, men ventetiden øker i psykisk helsevern sammenlignet med samme periode i fjor. For TSB er det reduksjon i ventetiden. Dette er en utvikling som bekymrer oss Aktiviteten har utviklet seg i riktig retning i løpet av I psykisk helsevern for voksne har det vært stort press på døgntilbudet. Helse Nord har lyktes i å prioritere psykisk helsevern og TSB økonomisk. Det er etablert nye tilbud i regionen innen psykisk helsevern. I TSB har Helse Nord styrket avtalen om kjøp fra private og vi har styrket finansieringen av det polikliniske tilbudet Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %. Tilsvarende for andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp. Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.

15 Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Kilde: NPR Figur 6 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i regionen. Kilde: NPR Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar november 2018 er på 63 % som er en reduksjon fra oktober hvor andelen var 65%. Resultatkravet er 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 67 % for samme periode. Økonomi Resultat November 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +20 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på -2 mill. kroner. Tabell 9 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap

16 Helgelandssykehuset har et positivt budsjettavvik også i november og foretaket har justert prognosen slik at de styrer mot +25 mill kroner som er noe høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset hadde ytterligere negativ resultatutvikling i november og prognose er justert til -65 mill kroner. Resultatutviklingen ved UNN HF er bekymringsfull og trenden fra de siste månedene fortsetter. Prognose viser at UNN HF opprettholder prognosen fra oktober og styrer mot -50 mill kroner. Tabell 10 Resultat pr. november Kilde: ØBAK. Kostnader til innleie har økt betydelig og regnskap per november viser et overforbruk på ca 132 mill kroner. Bakgrunnen for dette er at det over tid har vært vanskelig å rekruttere fast personell i disse stillingene. Innleie brukes derfor i stor grad for å dekke opp for denne mangelen. Det er også en økning i antall faste årsverk, mens aktiviteten ikke har tilsvarende utvikling. Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner i Anslaget på prognose gjort i oktober opprettholdes og det forventes et resultat i størrelsesorden mill. kroner.

17 Risiko for manglende resultatoppnåelse i 2019 Styret i Helse Nord gjorde i styresak Virksomhetsrapport nr følgende vedtak: 2. Styret tar informasjonen om ny prognose for overskudd 2018 ( mill. kroner) til orientering og ber adm. direktør senest i virksomhetsrapport legge frem en vurdering av risiko for manglende måloppnåelse av resultatkravene for I styresak Virksomhetsrapport nr har styret gjort følgende vedtak: 2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene. 3. Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området. Administrerende direktør mener at det er behov for å gjøre tiltak som har effekt både på kort sikt og tiltak som gir varige kostnadsreduksjoner. Det er viktig at alle foretakene har reelle budsjetter og tilstrekkelig med tiltak for å nå resultatkravene. Det er også viktig at det ikke planlegges med underskudd. Administrerende direktør vil i samarbeid med foretakene arbeide videre med sikte på muligheten for å omprioritere midler som kan lette omstillingen på kort sikt (2019) for helseforetakene. For å sikre gjennomføringen av planlagte investeringer er det viktig at kostnadene til bemanning (egne ansatte og innleie) reduseres de nærmeste årene. Det er en felles forståelse i foretaksgruppen om at denne situasjonen er alvorlig og at det i tillegg til interne tiltak, må iverksettes tiltak på tvers i foretaksgruppen. I styresak «Budsjett 2019 m/vedlegg» har Nordlandssykehuset HF gjort følgende vedtak: 2. Styret ber Helse Nord om midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en periode på 2 3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig omstillingsprosess, og at resultatkrav for 2019 justeres til -100 mill. kr. 3. Styret ber om å få forelagt et endelig budsjett for Nordlandssykehuset HF 2019 etter behandlingen i styret i Helse Nord. Helse Nord RHF vil i forbindelse med styresak «Budsjett 2019 konsolidert» gjøre en vurdering av dette forholdet.

18 Investeringer og likviditet Det er bokført investeringer for 1,75 mrd. kroner per november. Finnmarkssykehuset har bokført større investeringer enn godkjent ramme, jf. prognostisert merforbruk på Kirkenes sykehus. Totalt er bokførte kostnader på Kirkenes nye sykehus mill. før inntektsføring av sluttoppgjør, garantier, mva-refusjon og døgnmulkt. Prognose for sykehuset er mill noe som er 164 mill. lavere enn kostnadene. Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. Likviditeten er svakere enn planlagt, og forklares med den svake resultatutviklingen. Figur 7 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap Bemanning Personal Per oktober var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 123 månedsverk i november. Den gjennomsnittlige økningen per oktober var 113 månedsverk.

19 Figur 8 Brutto månedsverk Helse Nord Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 11, Universitetssykehuset Nord-Norge + 46, Nordlandssykehuset + 43 og Sykehusapoteket Nord Ved øvrige foretak er det kun mindre variasjoner. Figur 9 Månedsverk pr foretak per november Kilde: HN LIS Samlede lønnskostnader utgjorde 936 mill. i november 2018 og var 12 mill. høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 83 mill. høyere enn budsjettert og 290 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Kostnadene knyttet til fastlønn har økt med 4 % og variabellønn 5 %. Pensjonskostnadene er redusert med 6 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt med 2 %. Innleiekostnadene var 10,5 mill. høyere enn budsjettert i november Hittil i år er innleiekostnadene 132 mill. høyere enn budsjettert og 37 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Heltidskultur Heltidskulturen forsterker seg i foretaksgruppen. Regionalt nærmer vi oss 78 %, som er forventet gjennom realiseringen av bemanningssentre ved foretakene.

20 Figur 10 Andel heltid per november 2018 foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: HN LIS Utviklingen gjør også utslag på den gjennomsnittlige stillingsandelen, som fortsetter å øke i Figur 11Gjennomsnittlig stillingsandel fast ansatte, Foretaksgruppen Helse Nord Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppa per oktober 2018 er 8,2 %. For de 10 første månedene er sykefraværet marginalt redusert for perioden Figur 12 Sykefravær i foretaksgruppen jan-oktober Kilde: Helse Nord LIS.

21 Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene og fraværet holder seg innenfor styringsmålet 7,5 %. Finnmarkssykehuset har et fravær tilsvarende i 2016 på 8,3 %. Nordlandssykehuset har et sykefravær på 8,3 % for de ti første månedene i Figur 13 Sykefravær pr. helseforetak, jan okt