SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Arne Steingrimsen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 14/1570 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapets innstilling til kommunestyrevedtak: 1. Kommunestyret godkjenner Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018. Driftsrammer Svelvik kommune 2015 2016 2017 2018 Folkevalgte organer 4 489 000 3 939 000 4 289 000 4 339 000 Rådmannsfunksjonen 17 439 800 17 689 800 17 689 800 17 689 800 Fellesutgifter 27 330 500 25 095 500 25 578 500 25 644 500 Barnehage 32 454 000 32 454 000 32 454 000 32 454 000 Skole 59 723 000 60 203 000 59 644 000 59 644 000 Oppvekst 21 278 000 20 278 000 19 778 000 19 778 000 Arbeid og kvalifisering 23 208 000 22 958 000 23 558 000 23 558 000 Helse og omsorg 71 287 700 72 687 700 73 187 700 73 687 700 Kultur og byutvikling 9 686 000 9 336 000 8 986 000 8 986 000 Tekniske tjenester 24 538 000 24 538 000 24 538 000 24 538 000 Vann og avløp -6 533 000-6 398 000-7 442 000-8 678 000 Sum 284 901 000 282 781 000 282 261 000 281 641 000 Investeringsrammer 2. Følgende endringer i brukerbetalinger vedtas: a. Brukerbetaling SFO økes med kr. 200,- pr. måned for heldagsplass. b. Betaling for opphold i barnehage følger statens makspris. Moderasjonsordninger i henhold til gjeldende betalingsreglement. c. Gebyrinntekter for vann og avløp fastsettes i henhold til vedlegg Side 1
d. Gebyrinntekter for renovasjon fastsettes i henhold til vedlegg. e. Gebyrinntekter for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes i henhold til vedlegg. f. Gebyrinntekter for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg fastsettes i henhold til vedlegg. g. Gebyrinntekter for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri fastsettes i henhold til vedlegg. h. Utleiepriser for kommunale leiligheter fastsettes i henhold til vedlegg. i. Brukerbetaling og gebyrer som ikke er nevnt i vedtaket økes med 4 %. 3. Rådmannen gis myndighet til å fordele lønnsreserve når lønnsoppgjør for 2015 er klart. 4. Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for 2014 med en sats på 2 promille. 5. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Svelvik kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 6. Kommunestyret godkjenner Planstrategi side 39-40 i Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018. 7. Kommunestyret godkjenner Mål, strategier og tiltak som beskrevet i Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 side 41-53. 8. Kommunestyret godkjenner Handlingsprogram for temaplaner og kommunedelplaner i Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 side 54-55. 9. Kommunestyret fordeler kr. 900.000,- fra Folkevalgte styringsoppgaver til følgende rammer og formål: 10. Kommunestyret ber Den Norske kirke v/svelvik kirkelige fellesråd om å vurdere felles driftsavdeling med Svelvik kommune. 11. Tilskudd til Svelvik kirkelige fellesråd kr. 3.530.000,-. De fremlagte forslagene til disponering av frie midler på kr. 900.000,- oversendes kommunestyret uten realitetsvotering, jfr. innstilling pkt.9. A. Under avsn. Reguleringsplaner kommunens planer (side 40). Nytt punkt 20: Endring av reguleringsplan for tidligere Ebbestad skole Gjennomføres 2015 Formål: boliger for unge/førstegangsetablerere. B. Pkt. 16 Endring av reguleringsplan Tømmeråsen vest, (s.40) Gjennomføres 2016 utsettes ett år (grundigere avklaring framdrift, frigjøre arbeidskapasitet til forslag A) C. Utarbeide analyse over boligtyper i tettstedene, utsettes Gjennomføres 2016 ett år, frigjøre arbeidskapasitet til forslag A (tiltak 1.3.1) Bakgrunn for saken: Side 2
Kommunelovens 44. Økonomiplan 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Kommunelovens 45. Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. Kommunelovens 46. Årsbudsjettets innhold 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. Side 3
5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Saksopplysninger: Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018 er Svelvik kommunes plan for videre utvikling av tjenester og samfunn. Strategien i budsjett 2015 og Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 følger den allerede vedtatte strategien fra Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017. Forpliktende plan er lagt slik at akkumulert driftsunderskudd (ROBEK) fra 2004 2012 skal være nedbetalt i 2018. Det er tre hovedperspektiv i rådmannens forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018: Justere driften for å ivareta en bærekraftig økonomistyring Hovedelementene i dette perspektivet er: Styrking av budsjett til helse og omsorg som følge av demografiske endringer Stram økonomi- og rammestyring, styrket budsjettdisiplin og beslutningsgrunnlag Jevn nedbetaling av akkumulert driftsunderskudd for forutsigbarhet i drift og tjenesteproduksjon Sikre framtidig vekst- og velferdsutvikling Hovedelementene i dette perspektivet er: Midler til kommunestyrets disposisjon til satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak Svelvikskolen Utviklingsprosjekt for kvalitet og helhet i opplæringa Kultur- og utviklingsstrategi Tiltak for partnerskapsbasert vekst- og utviklingsarbeid Styrking av budsjettet for barnehagesektoren som forebyggende og helsefremmende arena Styrking av rammevilkårene for forebyggende arbeid for barn og unge i oppvekstfeltet Bred satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak innen alle tjenester Styrke eiendomskapitalen - satsing på vedlikehold av kirker, kommunale boliger og formålsbygg Investere i boligsosiale prosjekt og virkemidler Prioritere lokalsamfunnsutvikling på Tangen, i sentrum og på Berger Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Hovedelementene i dette perspektivet er: Kraftig styrking av avsetning til kompetanseheving, arbeidsmiljø og nærværsarbeid Kontinuerlig endring av tjenesteproduksjonen i tråd med de behov vår befolkning har Internkontroll Systematisk arbeid for bedre kvalitet, høyere effektivitet og brukertilfredshet Kommunereform Legge til rette for gode prosesser i politiske organer, i lokalsamfunnet og i kommuneorganisasjonen Det er foretatt mindre endringer og justeringer av tiltak til oppfølging av Kommuneplanens Samfunnsdel, jf. Kommunestyrets vedtak 2013. Det er foretatt enkelte justeringer i framdrift og struktur/oppbygging av dokumentet. Endringene er som følge av kommunestyrets vedtak gjennom 2014, Kommunereformen og nytt lovverk. Det vises for øvrig til vedlegg A i saken: Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018, Budsjett 2015. Vurderinger: Side 4
Forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018, Budsjett 2015 innebærer ingen nye rammekutt utover det Kommunestyret vedtok i 2013. Resultatene av det økonomiske omstillingsarbeidet i 2013 og 2014 har muliggjort at vi allerede i 2015 kan ha en forsiktig satsing på kvalitetsutvikling i de store tjenesteområdene; innen helse, omsorg, skole og barnehage. Det er den samlede målretta innsatsen over tid som vil være den viktigste faktoren for å lykkes i det videre arbeidet. Rådmannen vurderer at gjennomføring og resultat av følgende prosjekter i særlig grad vil bestemme videre fremgang i omstillings- og utviklingsarbeidet i 2015: Tidlig innsats og økte ressurser til tilpasset opplæring: Et prosjekt for å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i skole og barnehage. Gode arbeidstidsordninger: Ny turnus i helse- og omsorgstjenesten gir et kvalitetsløft gjennom bedret effektivitet, flere heltidsstillinger og økt brukertilfredshet. Tjenestekontoret: Kontinuerlig gjennomgang av vedtak som fattes for å sikre en riktig prioritering av ressursene i helse- og omsorgstjenestene og en effektiv bruk av ressursene innenfor vedtatt budsjettramme. Tjenestekontoret skal være en pådriver for å sikre at tverrfaglige aspekter ivaretas for brukere med sammensatte behov. Rådmannen vurderer at det er potensiale for effektivisering/økt kvalitet i vedlikehold av utomhusanlegg ved felles driftsavdeling med Den Norske Kirke v/svelvik kirkelige fellesråd. Dette bør utredes nærmere. Det vises for øvrig til vedlegg A i saken: Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018, Budsjett 2015. Vedlegg: A. Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018, Budsjett 2015 m/vedlegg: Organisasjonskart pr. 01.09.14 Tjenestebeskrivelser Investeringer tiltaksspesifikasjon Fylkesmannens forventingsbrev 2015 Budsjettskriv fra Svelvik kirkelige fellesråd Kommunebarometer 2014 Helsetilstand og kommunediagnose 2014. B. Avgifter, gebyrer og brukerbetaling Gebyrregulativ plan- og byggesak Gebyrer vann og avløp Priser Kommunale lokaler Renovasjonsgebyr Gebyrer fyrverkeri og feiertjenester C. Saksprotokoller Service- og utviklingsutvalget, datert 24.11.14 Omsorg- og oppvekstutvalget, datert 24.11.14 Administrasjonsutvalget, datert 26.11.14 D. Forslag til Kommuneplanens handlingsdel 2015 2018, Budsjett. Forslag fra Høyre v/gruppeleder Kristin Surlien (H) Forslag fra Ap v/gruppeleder Ole Lønseth (Ap) Side 5
Forslagstillere Inge Høyen (Sp), Jonn Gunnar Lislelid (U), Jostein Birkeland (U), Merete Valtoft (U), Tor Kjell Valvik (Krf), Trond Kjeldås (V) og Christin Grilstad Prøys (V) Innspill fra Eldrerådet v/leder Randi Soltvedt Side 6