Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00 Sted: Styret: Clarion Hotel Gabelshus, Gabels Gate 16 på Skillebekk Innkallt: Trond Pettersen Valeur, Skanska Norge Bjørn K. Stangeland, DDS Per Jæger, Boligprodusentene Bjørne Grimsrud, Statsbygg Øivind Rooth, Statens Byggetekniske etat Kåre Kleven, Sweco Norge Sigurd Wirstad, Forsvarsbygg Initialer tpv bks pj bg ør kk sw Tilstede Dagsorden: Vara, innkalles ved forfall Vara 1: Jacob Mehus, Standard Norge Vara 2: Arne Skjelle, Vareprodusentene jm as Del A: 12.30 14:00 1. Strategisk retning på Building Smart Norge Egen oppsummering for denne delen i eget notat. Del B: 14.00 19:00 2. Agenda og referat fra sist møte. Referat fra siste styremøte ble gjennomgått i møtet. Ingen kommentarer til referatet. Styremøtereferater legges ut til medlemmene på www.buildingsmart.no etter en ukes kommentarfrist for styremedlemmene. Viktig å få informasjonen fra styremøtene ut til medlemmene. www.iai.no www.buildingsmart.no Org.nr.: 889 821 302 Leder Trond Pettersen Valeur, Skanska Norge Postboks 760, Sentrum, NO-0106 Oslo Telefon +47 92 85 12 70 Telefaks +47 23 27 17 30 E-postadresse: trond.valeur@skanska.no
3. Arrangementer som vi bør delta på/ta initiativ til a. Building Smart Arrangement torsdag 24 september Styret stiller med mange på denne dagen. Arrangementet er BS-Prosjektet sitt ansvar b. Medlemsmøte fredag 25 september Sigurd Wirstad lager forslag til agenda for medlemsmøte. Innspill er stategisk retning, budsjetter, bransjegrupper, internasjonalt arbeid, nasjonalbiblioteket. Trond Valeur avklarer lokaler m.m. med Bygg Reis Deg og sender ut forhåndsvarsel til medlemmene. Endelig innkalling sendes ut når agenda er klar. Medlemsmøte arrangeres på Bygg Reis Deg fredag 25 september kl 10-13 c. ISG møtet i Stavanger 16 september Flere i styret vil være representert på dette arrangementet og det er viktig med brukerpåvirkning. d. Møteplan for styret høst 2009 Planlagte styremøter: Tirsdag 15 september kl 14.00 18.00 BE i Oslo Fredag 25 september kl 08.00 10.00 Lillestrøm 4. Grenseoppgang/samordning med Building Smart Prosjektet Det er meget viktig at aktivitetene mellom BuildingSMART Norge og BuildingSMART prosjektet er koordinerte og at det tidlig avklares hvilke aktiviteter som skal videreføres. Per Jæger orienterte om aktivitetene i prosjektet og fortalte litt om status på de ulike milepælene. Det ble brukt mye tid i møtet på å diskutere IFD-Library for å sørge for at styret var godt informert om dette. Viktig at arbeidet styrkes, men det er en diskusjon på hvem som skal ha ansvaret for IFD-Library. 2
Per Jæger mener at det er viktig å videreføre aktivitetene rundt felles forum for bransjenettverk som det er satt i gang grupper på og at IFD-library videreføres. Styret har ikke konkludert vedrørende IFD-Library og denne diskusjonen videreføres Felles forum for bransjenettverk videreføres i BuildingSMART Norge og aktivitetene samordnes mellom BuildingSMART Norge og BuildingSMART Prosjektet ut året. 5. Økonomi Budsjett gjennomgått post for post i styremøtet og følgende prinsipper ble diskutert: Vi dekker reisekostnader for valgte representanter i BuildingSMART Norge hvis vi må. Lønnskostnader dekkes i utgangspunktet ikke. Dette skal dekkes av arbeidsgiver med unntak der BuildingSMART Norge setter i bestilling spesielle oppdrag. Her skal vi kreve rapporter fra oppdragene før utbetaling. Eget foreløpig budsjettforslag slik det ble diskutert seg frem til i styremøtet vedlegges referatet. Detaljert budsjett for 2009 og 2010 vedtaes endelig på neste styremøte. Følgebrev som skal følge faktura skal inneholde info rundt omorganisering, forklare BuildingSMART og informere om partneravtalene. Medlemskontigenter sendes ut ihht til medlemslisten med eget følgebrev. Det skal faktureres halv kontingent for 2009. Trond Valeur tar ansvaret for dette sammen med Pål Johnsen i DDS. 6. Ansettelse av daglig leder a. Ansettelseforhold/lokalitet Det er flere muligheter for ansettelsesforhold og lokalitet. Vi holder fremdeles alle muligheter åpne. Punktet diskuteres vider på neste møte. Må avklares I god tid før ansettelse. 3
b. Stillingsbeskrivelse/stillingsannonse Forslag til stillingsannonse utlevert på møtet. Alle kommenterer dette I løpet av kort tid. Planen er å publisere annonse/søknad med søknadsfrist ca 15 oktober. c. Sekreteriattjenester interimsløsning BuildingSMART Norge vil ha følgende interimsløsning for sekreteriat: Adresse: BuildingSMART Norge co Skanska Norge Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo Sekreteriat: Skanskaansatt Jorun Tronsrud jorun.tronsrud@skanska.no Assisterer Trond Valeur etter medgåtte timer. Faktura sendes ved utgangen av hver måned. Varighet: Til Daglig Leder er på plass og klar for å overta med nytt sekreteriat. 7. Building Smart International Øyvind informerte om det internasjonale BuildingSMART arbeidet. Det ble bestemt at vi har dette med som eget punkt på medlemsmøtet 25 september for å gi medlemmene info om arbeidet og understreke viktigheten av dette arbeidet Oversiktskart settes opp til medlemsmøtet. 8. Partnere og nye medlemmer Statsbygg, Forsvarsbygg og BE har alle skrevet partneravtale med BuildingSMART Norge. Det bør markeres at vi har inngått partneravtaler for å vise at det er flere som bør følge dette opp og viktigheten av å ha partnere. Rekruttering av nye partnere må intensiveres. Eget punkt på neste styremøte 4
9. Building Smart Domene/Nyhetsbrev Styret i buildingsmart Norge overtar rettighetene til Wikisiden og domenet www.buildingsmart.no samt avtalen med nyhetsbrev, Lennart Holand og overtar ansvaret for all oppdatering. 10. Eventuelt Intet Trond Pettersen Valeur Styreleder 5