Styremøte : Sakliste

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode Fellesmøte med NOKUs fylkeslag Samarbeid med KS Budsjett og regnskap Referatsaker Eventuelt Møteplan Møte 1: 2. september 2015, NOKUs lokaler - Møte 2: oktober 2015 i Bodø i forb. m. konferansen ungdom og medvirkning - Møte 3: 25. november 2015, Gardermoen m. fellesmøte NOKUs fylkeslag

2 Sak 34/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes

3 Sak 35/2015: Godkjenning protokoll, Styremøte 2, Periode Protokollen godkjennes

4 Styremøte : Protokoll Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 5.10 kl tirsdag 6.10 kl Tilstede Forfall Per Aimar Carlsen, styreleder John- Kristian Øvrebø, nestleder Kristian Strøm-Fladstad Tor Helge R. Moen Astrid Apalset Vassbø Torodd Eriksen, 1. vara Tonje Braa, 2. vara Tone Strømø Myrtel Thomassen Berit Inger Øen, 3. Vara Åse V. Festervoll, referent Monica Faye Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 28/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1, Periode Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Sak 29/2015: Strategidokument Strategidokumentet er ment som styrets rettesnor for arbeidet i landsmøteperioden. Det er så konkret at det danner grunnlag for egen virksomhet, men samtid så åpent at styret kan prioritere eventuelle nye utfordringer som kommer i kjølvannet av politiske beslutninger og endringer. Saken legges fram for diskusjon Den viktigste saken for styret i inneværende periode er å styrke arbeidet for et formalisert samarbeid med KS Strategidokumentet vedtas slik det er presentert i saken

5 Sak 30/2015: Forum for kulturorganisasjoner knyttet til offentlig virksomhet Saken legges fram til diskusjon Norsk kulturforum tar initiativ til samarbeid med Norsk kulturskoleråd, UKM Norge, Bibliotekforeningen og Ungdom og Fritid Sak 31/2015: Kultur og ny kommunestruktur Norsk kulturforum har siden 2012 hatt et prosjektsamarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune for å finne gode innfallsvinkler i arbeidet med å gi kultur og kulturkunnskap større plass og bredere betydning i samfunnsutviklingen. Prosjektet ble avsluttet i Saken legges fram til diskusjon Prosjektrapporten tas til etterretning Erfaringene fra prosjektet videreføres i arbeidet med kommunereformen og andre aktuelle tema der dette er naturlig. Sak 32/2015: Referatsaker Referatsakene tas til orientering Referatsakene tas til orientering Sak 33/2015: Eventuelt Det har de siste årene vært noe ulik praksis mht utbetaling av styrehonorar mht avkorting ved fravær. Saken ble tatt opp til diskusjon for å få et formelt vedtak for videre praksis. Styrehonorar betales uavkortet til alle i styret uavhengig av ev fravær 5

6 Sak 36/2015: Fellesmøte med NOKUs fylkeslag I forkant av styremøtet gjennomføres det møte med representanter fra våre fylkeslag. Dagsorden for møtet er todelt: Orientering fra våre fylkeslag til oss om hva de arbeider med og hva de er opptatt av at vi skal arbeide med Orientering om Norsk kulturforums arbeid, herunder kontakt og samarbeid med KS og videre oppfølging av dette Møtet oppsummeres i styremøtet i etterkant. Saken legges fram til diskusjon 6

7 Sak 37/2015: Samarbeid med KS Norsk kulturforum har arbeidet systematisk for bredere og bedre kontakt med KS. Vi har oppnådd kontakt med toppledelsen både politisk og administrativt og brukes nå direkte i KS eget arbeid på kulturområdet. Nærmere orientering på møtet med fylkeslagene og i styremøtet etterpå. Saken legges fram til diskusjon 7

8 Sak 38/2015: Budsjett og regnskap Vedlagt resultatregnskap for Norsk kulturforum p Det er behov for å rette opp noen av postene i regnskapet. Vi regner med å få gjort dette innen styremøtet. Tallene som legges fram her gir et godt bilde av situasjonen, og rettelsene som skal gjøres vil slik vi ser det nå, ikke påvirke hovedtallene vesentlig. Budsjett-tallene for 2016 er ikke endret i forhold til gjeldende budsjett. Dette vil vi komme tilbake til i første styremøte 2016 når vi vet størrelsen på støtten fra staten og eventuelle andre inntektskilder. Saken legges fram til diskusjon 8

9 Norsk kulturforum Resultat Gjenstår Prognose Budsjett Resultat Budsjett Note pr Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

10 Sak 39/2015: Referatsaker Se vedlagt oversikt Forslag til vedtak Referatsakene tas til orientering 10

11 11

12 Sak 40/2015: Eventuelt 12