Styremøte : Sakliste

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3, Periode Sak 13/2004: Økonomi Sak 14/2014: Landsmøte Sak 15/2014: Dekking av kostnader deltakere landsmøte og landskonferanse Sak 16/2014: Landskonferanse og fagseminar Sak 17/2014: Den kulturelle verktøykassen Sak 18/2014: Referatsaker Sak 19/2014: Eventuelt Møteplan Møte 1: september 2013, Oslo - Møte 2: november 2013, Trondheim - Møte 3: 22. januar 2014, Gardermoen - Møte 4: 19. mars 2014, Gardermoen - Møte 5: 23. april 2014 (telefonmøte om nødvendig) - Møte 6: 28. mai 2014, telefonmøte 1

2 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes 2

3 Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3, Periode Protokollen godkjennes 3

4 VEDLEGG Styremøte : Protokoll Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl Tilstede: Per Aimar Carlsen, styreleder Hilde Pedersen, nestleder Brynjar Pettersen Randi Langøigjelten Øyvind Stang Tone Strømø Tove Linda Høgstøl, 1. vara Åse Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Forfall: Ellen Samuelsen Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2, Periode Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes Sak 3/2014: Økonomi 1. Regnskap for 2013 godkjennes 2. Budsjett for 2014 godkjennes 1. Regnskap for 2013 godkjennes 2. Budsjett for 2014 godkjennes. Eventuelt underskudd dekkes av egenkapitalen. Sak 4/2014: Strategier for videre arbeid og utvikling Gjennomgangen tas til orientering 4

5 Grunnlagsdokument for arbeidet med oppfølging av Kulturutredningen 2014 legges fram til diskusjon Gjennomgangen tas til orientering Det åpnes for å invitere inn relevante organisasjoner/ikke-medlemmer til møter i Forum for kulturorganisasjoner. Dokumentet Tid for et lokalt kulturløft sendes medlemmer og fylkeslag for innspill mht prioritering av utfordringer og oppfølging. Frist for tilbakemelding settes til 1. april. Sak 5/2014: Landsmøtet Saken legges fram til diskusjon Saken tas til etterretning Sak 6/2014: Landskonferanse og fagseminar Saken tas til etterretning. Vedtak : Saken tas til etterretning Innspillene fra styremøtet tas med i det videre arbeidet. Sak 7/2014: Samarbeid med fylkeslagene Saken tas til etterretning Saken tas til etterretning Sak 8/2014: Videre arbeid: Norges kulturkommune Saken legges fram til diskusjon Saken legges fram til behandling på landsmøtet Sak 9/2014: Referatsaker Referatsakene tas til etterretning Referatsakene tas til etterretning Sak 10/2014: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt 5

6 Sak 13/2014: Økonomi Viser til behandling og vedtak på møte Det er etter dette avdekket noen små regnskapsfeil. Overskuddet ble etter dette kr ,-. Landsmøtet 2014 skal vedta rammebudsjett for 2014 og Forslag til budsjett for 2015 er lagt inn med et underskudd på kr ,-. Underskuddet forventes dekke av egenkapitalen. Saken legges fram til diskusjon 6

7 Sak 14/2014: Landsmøte Se eget vedlegg Saken legges fram til diskusjon 7

8 Sak 15/2014: Dekking av kostnader deltakere landsmøte og landskonferanse På bakgrunn av endret organisasjonsstruktur fom 2013 er det behov for en gjennomgang av hva vi dekker av utgifter for deltakere fra fylkeslag, varamedlemmer og valgkomite. For 2013 dekket vi alle kostnader inkludert reisekostnader for en representant fra hvert fylkeslag. Dette for at flest mulig fra fylkeslagene skulle ha anledning til å delta på første landsmøte etter ny ordning. Vi dekket ikke kostnader for varamedlemmer. Vi dekket reise og opphold for leder i valgkomiteen. På ekstraordinært landsmøte 2012 vedtok landsmøtet at Norsk kulturforum betaler for en representant fra hvert fylkeslag på landskonferanse og landsmøte. Det er behov for å konkretisere hva dette innebærer. For 2014 har styret lagt opp til to møter i året med en representant fra hvert fylkeslag der Norsk kulturforum betaler alle kostnader. Når det gjelder varamedlemmer er det ikke noen føringer, heller ikke for valgkomiteen. Saken legges fram til diskusjon 8

9 Sak 16/2014: Landskonferanse og fagseminar Arbeidet med fagkonferanse og landskonferanse går etter planen. Flyer for landskonferansen ligger på Der vil det snart også komme en egen flyer for fagseminaret. Det arbeides med påmeldingsskjema og programmet begynner å finne sin endelige form. Nærmere orientering om status på møtet. Saken tas til etterretning. 9

10 Sak 17/2014: Den kulturelle verktøykassen Arbeidet med en kulturelle verktøykassen er godt i gang. Presentasjon av kommuner nominert til Norges kulturkommune 2011 og 2013:Det er laget reportasjer/artikler fra Trondheim og Hammerfest. Se hjemmesiden. Det planlegges møter i Lindås og Bodø i mars og Kvam, Utsira og Sandnes i april. Artiklene legges ut på hjemmesiden, tilbys lokal presse og vil bli samlet i et eget hefte til landsmøtet og landskonferansen i juni. Blogg for lengre innlegg, dokumentasjon, oversikt over forskning og annet med interesse for lokalt kulturliv og kulturutvikling Forslag til vedtak Saken tas til etterretning 10

11 Sak 18/2014: Referatsaker Se vedlegg Referatsakene tas til etterretning 11

12 VEDLEGG Rapportering møte 4, Aktivitet Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Jevnlige samtaler med styreleder og nestleder Forarbeid og etterarbeid styremøter Kulturutredningen Utarbeidet notat, Tid for et lokalt kulturløft, for videre oppfølging i Norsk kulturforum og samarbeidende strukturer Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Oppfølging pilotprosjekt Sogn og Fjordane Konkretisering av innholdet i Den kulturelle verktøykassen Oppfølging nordiske nettverk barn og unge og Cultura Planning Utarbeidet artikkel om kulturlokaler til Kultmag Sendt spørreskjema til kommunene med spørsmål om organisering av kultursektoren og egnede kulturlokaler Strategiarbeid Kontakt med KS Konferanser/Seminar/Møter 22.01: Styremøte Gardermoen 24.01: Telefonmøte pilotprosjekt Sogn og Fjordane (Festervoll) 03.02: Arbeidsgruppe Forum for kulturorganisasjoner, møte m Trine Skei Grande, Stortinget (Festervoll) : Møter i Ulvik kommune. Kultur for samfunnsutvikling (Festervoll) : Møter i Hammerfest kommune (nominert til prisen Norges kulturkommune 2013) (Faye, Festervoll) 28.02: Møte i Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) 28.02: Møte med utvalgte organisasjoner som får støtte over post 74 (Festervoll) : Møte om nordisk konferanse: Nordisk krydsfelt (Festervoll) 14.03: Dialogmøte Norsk kulturforum, post 74 (Carlsen, Festervoll) Handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov 12

13 Sak 19/2014: Eventuelt 13