REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva Aune Wettland og Jan Duvaland. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær) Ann Kristin Norum 01/14 Innkalling og dagsorden Innkallingen godkjennes og følgende dagsorden vedtas: 01/14 INNKALLING OG DAGSORDEN 02/14 GODKJENNING AV REFERAT FRA NPH/AUS MØTE 18. SEPTEMBER /14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 04/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP /14 BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT /14 ÅRSMØTE BETANIEN HØGSKOLE DEN 3. MARS /14 ÅRSKONFERANSE NLA HØGSKOLE DEN 4. MARS /14 NPH FORELØPIGE MØTEPROGRAM /14 REFERATSAKER. 02/14 Godkjenning av referat fra NPH/AUs møte 18.september 2013 Utkast til referat var utsendt. Referatet godkjennes. 03/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte i nettverk for private høyskoler 2013 Utkast til protokoll var utsendt. 1

2 NPH/AU tar utkastet til protokoll til etterretning og anbefaler at NPHs årsmøte godkjenner protokollen. 04/14 NPHs årsmelding og regnskap 2013 Til saken forelå: - Sekretærens saksdokument med utkast til årsmelding 2013 med NPHs politiske plattform innarbeidet - NPH/AUs arbeidsplan 2013 NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte: 1. Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte forslag som Årsmelding for NPH Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av NPHs strategiske plan ( ), årsmøtets drøfting av årsmeldingen for 2013 og behandling av NPHs budsjett 2014 om å utarbeide en Arbeidsplan for 2014 basert på tre virksomhetsområder for NPH: o Påvirkningsarbeid for bedre nasjonale rammevilkår o Internt nettverkssamarbeid o Øvrig relasjonsarbeid 05/14 NPHs budsjett og medlemskontingent 2014 Til saken forelå: - Sekretærens saksdokument med forslag til budsjett og medlemskontingent NPH/AU fremmer følgende forslag til vedtak på NPHs årsmøte: 1. Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2014: Inntekter Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Innbetalt kontingent , , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , , ,00 Sum , , ,00 2

3 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , , ,00 Engasjement av freelancejournalister ,00 Div. kostnader , ,00 Overhead til MF , , ,00 Sum , , ,00 Resultat , , ,00 Beholdning per , , ,00 Beholdning per ,00 Budsjettmerknader: Utgiftsøkningen i 2014 til lønnskostnader skyldes bl.a. det ekstraordinære årsmøtets vedtak om å utvide stillingsbrøken for NPHs sekretær. Utgiftsøkningen til møter, konferanser skyldes bl.a. utgifter til januarseminar for kommunikasjonsmedarbeidere og avtalen mellom NSO og NPH knyttet til studentlederkonferansene i 2013 og 2014 der NSO påtok seg utgifter i 2013 og NPH i NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2014 (basert på en kontingent som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). 3

4 Handelshøyskolen BI Diakonhjemmet høyskole NLA Høgskole Dronning Maud Minnes høgskole Lovisenberg diakonale høgskole MF Høgskolen Diakonova Westerdals høgskole AS Campus Kristiania NISS AS Bjørknes Høgskole AS * Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen Betanien Barratt Due Musikkinstitutt Atlantis medisinske høgskole AS * NITH Misjonshøgskolen Bergen Arkitektskole Ansgar teologiske høgskole Rudolf Steinerhøgskolen Den norske Eurytmihøgskole Norges Dansehøgskole Fjellhaug internasjonale høgskole Høgskolen for ledelse og teologi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling NOROFF University College AS * Norsk Gestaltinstitutt AS (assosiert medlem) Totalt *Bestemmes endelig i etterkant av 2013-rapportering 06/14 NPHs årsmøte 3. mars 2014 Til saken forelå sekretærens forslag til rammeprogram og dagsorden for NPHs årsmøte mandag den 3. mars 2014 på Høgskolen Betanien i Bergen. Samme kveld vil NPH avholde årsmøtemiddag og tirsdag den 4. mars årskonferanse på NLA Høgskole. NPHs årsmøte 2014 innkalles til møte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars 2014 med følgende rammeprogram og forslag til dagsorden: Kl Lunsj Kl Årsmøte Kl Kaffepause med frukt Kl Årsmøtet fortsetter Kl Årsmøtemiddag på restauranten Bølgen&Moi Forslag til dagsorden Sak 01/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte

5 Sak 03/14 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/14 Årsmelding 2013 Sak 05/14 Regnskap 2013 Sak 06/14 Budsjett og medlemskontingent 2014 Sak 07/14 Valg Sak 08/14 Statlige tilskudd til private høyskoler på lengre sikt. Hva skal NPH prioritere? Innledning fra tre private høyskolerektorer med ulike behov. Sak 08/14 Eventuelt 07/14 NPHs årskonferanse NLA Høgskole 4. mars 2014 Til saken forelå notat fra komiteen som har planlagt konferansen på NLA Høgskole tirsdag den 4. mars Komiteen har bestått av Ingunn Moser, Marius Eriksen, Bjarne Kvam og NPHs sekretær. Programmet for årskonferansen bearbeides i henhold til NPH/AUs drøfting. Innbydelse til årskonferansen sendes samtidig med innkallingen til årsmøte.. 08/14 NPH foreløpig møteprogram 2014 Til saken forelå sekretærens saksdokument med forslag til foreløpig møteprogram for NPH Det tas sikte på å innkalle a. til nettverkskonferanse mandag den 13. oktober 2014 på Westerdals Oslo School of Art, Communication and Technology. b. til NPH/AU møter: mandag 31. mars 2014, fredag 13. juni 2014 (etter dialogmøtet), onsdag 27. august 2014 og mandag den 13. oktober 2014 (etter nettverkskonferansen).. 09/14 Referatsaker NPH/AU tar følgende referatsaker til orientering: 1. KDs styreseminar den 19. november UHRs representantskapsmøte den november NPHs kontakt med politiske partier, november januar NHOs årskonferanse om Læringslivet i Oslo den 8. januar Studentlederkonferansen i Oslo februar NPHs innspill til statsbudsjettet for 2015 datert den 9. desember KDs kontaktkonferanse med sektoren den 14. januar 2014 aje 5

6