PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI Jan Duvaland, Westerdals Oslo ACT Daniel Faldmo, NSO Anne Brit Hatleskog, Misjonshøgskolen Harald Holt, Noroff University College Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Ketil Jensen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Keeley Welford Johansson, Bjørknes Høgskole Therese Eia Lerøen, NSO Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole Solfrid Lind, Campus Kristiania Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole Bård Mæland, Misjonshøgskolen Aleksander Nikolic, Campus Kristiania Gøril Vikøren Nøkleby, Høgskolen Betanien Dag Ophus, Høgskolen Diakonova Beate Pettersen, Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Anneline Røssland, Høgskolen Betanien Ivar Sjaastad, Bjørknes Høyskole AS Ståle Søbye, Diakonhjemmet Høgskole Karl Inge Tangen, Høyskolen for ledelse og teologi Gerd Eva Valøen, Rudolf Steinerhøyskolen Erik Waaler, NLA Høgskolen Irene Aarseth, Fjellhaug Internasjonale Høgskole Arne J. Eriksen, NPH-sekretær Observatører: Knut Erik Beyer-Arnesen, Abelia Alf Rasmussen, SIU Gerhard Salicath, Virke 1

2 Forfall: Ansgar Teologiske Høgskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Den norske Eurytmihøyskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høyskolen for ledelse og teologi og Norges Dansehøyskole. Sak 01/15 Konstituering med godkjenning av innkalling og dagsorden Til saken forelå NPH/AUs innkalling datert den 30. januar Årsmøtet godkjenner innkallingen og vedtar følgende dagsorden: Sak 01/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2014 Sak 03/15 Aktuell orientering v/nphs leder Sak 04/15 Årsmelding 2014 Sak 05/15 Regnskap 2014 Sak 06/15 Opphør av medlemskap Atlantis Medisinske Høgskole Sak 07/15 Budsjett og medlemskontingent 2015 Sak 08/15 Valg Sak 09/15 Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste - Rapport fra ekspertgruppe som har utredet bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode (Andreassen-gruppen) Vedtaket var enstemmig Sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2014 Til saken forelå NPH/AUs utkast til referat. Protokollen godkjennes. Sak 03/15 Aktuell orientering NPHs leder ga orientering om følgende aktuelle saker som berører NPH i 2015: 1. Stortingets behandling av Regjeringens forslag til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, Innst S 12S ( ). 2. Statsrådens kontaktkonferanse på Grand hotell den 20. januar KDs arbeid med den såkalte «strukturmeldingen» til Stortinget, bl.a. basert på rapporten fra ekspertgruppen som har vurdert finanseringsystemet for høyere utdanning. 4. KDs høring om fagskoleutvalgets innstilling (NOU 2014:14 det s.k. Grundutvalget) 5. KDs høring om rapporten fra ekspertgruppen som har utredet behovet for en bedret 2

3 regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode (den s.k. Andreassen-gruppen) 6. KDs arbeid med ny målstruktur og nye styringsparametere for sektoren 7. Nominasjonen av kandidater til Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak (SO) 8. Årets konferanse for studentledere i private høyskoler på Misjonshøgskolen, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes den februar Leders deltakelse på åpningen av nytt undervisningsbygg Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Høgskole 10. NOKUTs studiebarometer 2015 Årsmøtet tar leders rapport til orientering Sak 04/15 Årsmelding 2014 Til saken forelå NPH/AUs forslag til Årsmelding for NPH Sekretæren presenterte meldingen. 1. Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med den navnetilføyelse som fremkom i møtet. 2. Årsmøtet ber NPH/AU på grunnlag av årsmøtets drøfting, om å utrede ulike modeller for et fremtidig nettverkssamarbeid og konsekvenser de ulike alternativer måtte få for NPHs vedtekter Sak 05/15 Årsregnskap 2014 Til saken forelå økonomisk resultatrapport for NPH i 2014, utarbeidet av MFs regnskapsavdeling. Rapporten viser et underskudd ( kroner) noe mindre enn budsjettert ( kroner), samt en utestående fordring på medlemskontingent ( kroner), jfr. åm sak 6/15). Årsmøtet godkjenner NPH/AUs fremlagte resultatrapport som Regnskap for NPH Sak 06/15 Opphør av medlemskap Atlantis medisinske høgskole Til saken forelå en skriftlig orientering om manglende kontingentinnbetaling fra Atlantis Medisinske Høgskole i

4 På grunn av manglende kontingentinnbetaling for 2014 anses medlemskapet til Atlantis Medisinske Høgskole i NPH for opphørt fra og med Sak 07/15 Budsjett og medlemskontingent 2014 Til saken forelå NPH/AUs forslag til budsjett og medlemskontingent Årsmøtet vedtar følgende budsjett for NPH 2015: Inntekter Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Innbetalt kontingent , , ,00 Div. inntekter/ delt.avg , , ,00 Sum , , ,00 Utgifter Lønnskostnader , , ,00 Reisekostnader , , ,00 Møter, konferanser , , ,00 Telefoner, aviser o.a , , ,00 Kontingent OECD (IMHE) , , ,00 Div. kostnader , ,00 Overhead til MF , , ,00 Sum , , , ,00 Resultat 0, , ,00 Beholdning per , ,00 Beholdning per ,00 4

5 2. NPHs årsmøte vedtar følgende kontingenter i 2015 (basert på en beregning som utgjør en promille av statstilskuddet, men med et minstebeløp på kr og et maksbeløp på kr ). Handelshøyskolen BI ( ) NLA Høgskolen ( ) Diakonhjemmet høyskole ( ) Dronning Maud Minnes høgskole ( ) Westerdals Oslo ACT AS ( ) Lovisenberg diakonale høgskole (79 455) MF (78 919) Høgskolen Diakonova (46 981) Campus Kristiania (46 117) Haraldsplass diakonale høgskole (32 995) Bjørknes Høgskole AS * Høgskolen Betanien (28 104) Barratt Due Musikkinstitutt (24 852) Misjonshøgskolen (23 510) Bergen Arkitektskole (20 829) Ansgar teologiske høgskole (13 800) Rudolf Steinerhøgskolen (10 939) Den norske Eurytmihøgskole Norges Dansehøgskole Fjellhaug internasjonale høgskole Høgskolen for ledelse og teologi Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling NOROFF University College AS Norsk Gestaltinstitutt AS (ass.medlem) Totalt *vedtas endelig når årsrapport for 2014 foreligger. Sak 08/15 Valg Til saken forelå valgkomiteens innstilling datert januar Leder: - Vidar L.Haanes (leder), rektor, MF ( ) - gjenvalg Medlemmer: - Ingunn Moser, rektor, Diakonhjemmet høgskole ( ) - gjenvalg - Solfrid Lind, direktør, Campus Kristiania ( ) - ny Varamedlemmer: - Tine Berents Widerøe, administrasjonsdirektør, Westerdals Oslo ACT (2015) - ny - Ann Kristin Norum, rektor, Norges Dansehøgskole (2015) - gjenvalg Valgkomite: - Aleksander Nikolic, Campus Kristiania (leder) - ny - Erik Waaler, rektor, NLA Høgskolen - ny 5

6 - Beate Pettersen, direktør, MF - gjenvalg Vedtatt enstemmig ved akklamasjon. Sak 09/15 Private høyskoler og fagskoler i samfunnets tjeneste Til saken forelå rapport fra ekspertgruppe (den såkalte Andreassen-gruppen) som har utredet bedre regulering og tilsyn med at tilskudd og egenbetaling kommer studentene til gode. Ekspertgruppen overleverte sin rapport til statsråd Torbjørn Røe Isaksen den 12. desember Rapporten er sendt ut på høring med høringsfrist den 1. juni Rektor Solfrid Lind, Campus Kristiania (medlem av Andreassengruppen) og prorektor Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen BI innledet til debatt. Årsmøtet fattet ikke noe vedtak i denne saken. aje