Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Deltok: Forfall: Møteleder: Fullmakter: Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Gjøvik Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Samordna opptak Høgskolen i Lillehammer Norges Handelshøyskole Dronning Mauds Minne Høgskole Fjellhaug Internasjonale Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen i Staffeldtsgate Høgskolen i Telemark Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Narvik Fra FS-sekretariatet: Fra USIT: Universitetet i Tromsø Universitetet i Nordland Norges veterinærhøgskole Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Molde Høgskolen i Nesna Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Ålesund Ansgarskolen Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Campus Kristiania Det teologiske Menighetsfakultet Forsvaret Norges Informasjonsteknologiske Høgskole Noroff Westerdals School of Communication Leder av styret for FS, Christen Soleim, UiB Ingen fullmakter ble lagt frem v/førstekonsulent Lars Vemund Solerød v/avdelingsdirektør Christen Soleim v/avdelingsdirektør Marianne Gjesvik Mancini v/ kontorsjef Marianne Simonsen v/ studiedirektør Tove Bull-Njaa v/ studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad v/økonomisjef Aud Magna Gabrielsen v/kontorsjef Marianne Øhrn Johannessen v/ førstekonsulent Katrine Bruvold v/ studiedirektør Gunnar Bendheim v/daglig leder Bente Ringlund Bunæs v/ kontorsjef Iben Kardel v/konstituert kontorsjef Inger Marie Milde v/seniorkonsulent Inger Lise Bakken v/førstekonsulent Kjetil Røse Høybråten v/adm.leder Haakon Georg Moe v/ studieleder Stephen Reid v/seniorrådgiver Hans Jacob Berntsen v/rådgiver Gro Strand v/rådgiver Rolf Rensaa Daglig leder Julie Myhre Barkenæs Fungerende daglig leder Anne-Lise Lande Prosjektsekretær Aune M. Moe Utviklingsleder Geir Vangen Seksjonssjef Tina Lingjærde Overingeniør Anne-Marie Myhrvold Misjonshøgskolen Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Høgskolen i Østfold Politihøgskolen Høyskolen Diakonova Betanien diakonale høgskole Diakonhjemmet Høgskole Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Volda Norsk jernbaneskole Samisk høgskole Høgskolen i Harstad Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo Lovisenberg diakonale høgskole Mediehøgskolen Gimlekollen NLA Høgskolen Dato: 30. januar 2012, kl 13:00 til 13:50

2 Dagsorden 1. Konstituering av årsmøtet 2. Årsberetning og regnskap for Arbeidsoppgaver og budsjett for Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter, pkt 3 Årsmøtet 5. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 2 Avtaleparter 6. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 7 Utmelding Side 2

3 1. Konstituering av årsmøtet Møtet ble satt kl 13: institusjoner var representert, derav 17 via nett. Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Leder av styret for FS, Christen Soleim, ble valgt til møteleder. Fungerende daglig leder av Samarbeidstiltaket FS, Anne-Lise Lande, ble valgt til referent. Årsmøtet ble konstituert. 2. Årsberetning og regnskap for 2011 Styrets leder ga en kort oppsummering av de viktigste punktene i året som gikk. Regnskap og timeforbruk for 2011 ble gjennomgått. Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetning og regnskap for Årsmøtet godkjenner styrets forslag til Årsberetning og regnskap for Budsjett for 2012 Budsjettet er basert på styretes prioritering av arbeidet med FS for Dette er beskrevet i notatet Arbeidsoppgaver Styrets leder trakk frem de viktigste punktene for videreutvikling og vedlikehold av FS. USIT arbeider i tillegg med følgende utviklingsoppdrag for Kunnskapsdepartementet: - Utvikling av et system for samordning av rutinene vedrørende juks/annullering av eksamen/utestenging av studenter. Informasjonsutvekslingen går i hovedsak ut på at institusjonene, SO og NOKUT skal melde fra til hverandre om nevnte forhold. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- - Utvikling av en ny, nasjonal godkjenningsdatabase. Applikasjonen skal erstatte dagens NAG, som forvaltes av NOKUT. Overordnet kravspesifikasjon er laget av representanter fra institusjoner, NOKUT og FS. Denne spesifikasjonen skal, sammen med arbeidet som skjer i FS ekspertgruppe for godkjenning, danne basis for ny applikasjon. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- - Utvikling av en kravspesifikasjon for en ny, nasjonal vitnemålsbank, som kan omfatte flere nivåer i norsk utdanning. En nasjonal vitnemålsbank skal samle resultater (vitnemål, karakterutskrifter osv.) fra fagskoler og høyere utdanning, og vise disse for klarerte brukere av banken. Supplerende tildeling fra Kunnskapsdepartementet: kr ,- Disse oppgavene utføres etter en avtale mellom Kunnskapsdepartementet og USIT, og de holdes derfor utenfor FS-budsjettet. Årsmøtet hadde ingen merknader til budsjett for Årsmøtet godkjenner styrets forslag til Arbeidsoppgaver og Budsjett for Side 3

4 4. Endring i Samarbeidstiltakets vedtekter, pkt 3 Årsmøte I vedtektenes punkt 3, avsnitt 5, om årsmøtet står det: Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle styrets budsjett, årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Styret for FS foreslår at dette endres til: Årsmøtet skal: - velge styre, jf pkt. 2 - velge valgkomité, jf pkt 2 - behandle eventuelle forslag til endringer av vedtektene - behandle og avgi uttalelse om styrets budsjett, årsmelding og regnskap - behandle eventuelle andre saker som styret legger fram til behandling Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets vedtekter, punkt 3 Årsmøtet. 5. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 2 Avtaleparter I avtalens punkt 2 Avtaleparter, avsnitt 2, er alle medlemsinstitusjoner i Samarbeidstiltaket listet opp. Hittil har denne oversikten blitt behandlet på hvert årsmøte, og oppdatert etter at Årsmøtet har godkjent endringen. Styret for FS foreslår at oppdatering av institusjonsoversikten heretter gjøres administrativt av FS-sekretariatet, etter at styret har vedtatt at institusjonen kan bli medlem av Samarbeidstiltaket. Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets avtaledel, punkt 2 Avtaleparter. 6. Endring i Samarbeidstiltakets avtaledel, pkt 7 Utmelding I avtalens punkt 7 Utmelding av samarbeidet, står det: En institusjon som ønsker å forlate samarbeidet, skal meddele dette skriftlig til styrets leder senest 15. juni. Utmeldingen får virkning fra 1. januar det påfølgende år, eller fra et senere tidspunkt om styret i særskilte tilfeller bestemmer det. Forpliktelsene i henhold til punkt 4 i denne avtalen skal være oppfylt før en institusjon kan forlate samarbeidet. Ved utmelding av samarbeidet beholder institusjonen eierskap til egne data. Dette foreslås endret til: En institusjon som ønsker å forlate samarbeidet, skal meddele dette skriftlig til daglig leder senest 15. juni/15. desember. Utmeldingen får virkning fra 1. januar/1.juli det påfølgende år, eller fra et senere tidspunkt om styret i særskilte tilfeller bestemmer det. Daglig leder orienterer styret om utmelding. Forpliktelsene i henhold til punkt 4 Side 4

5 i denne avtalen skal være oppfylt før en institusjon kan forlate samarbeidet. Ved utmelding av samarbeidet beholder institusjonen eierskap til egne data. Årsmøtet går inn for styrets forslag til endring av Samarbeidstiltakets avtaledel, punkt 7 Utmelding. Møtet ble hevet kl 13:50 Side 5