Protokoll Landsmøte Sak 1/2019: Konstituering. Tirsdag 11. juni 2019 kl Sted: Scandic hotell Havet

Transkript

1 Protokoll Landsmøte 2019 Tirsdag 11. juni 2019 kl Sted: Scandic hotell Havet Sak 1/2019: Konstituering A. Åpning ved styreleder Else Blom B. Valg av dirigent med bisitter C. Godkjenning av innkalling og sakliste D. Registrering av deltakere og stemmeberettigede E. Valg av to sekretærer F. Valg av to underskrivere til protokollen G. Valg av tellekorps H. Valg av redaksjonskomité I. Forslag til forretningsorden Forslag til forretningsorden: Alle forslag leveres dirigenten skriftlig. Det kan ikke fremsettes forslag etter at strek er satt. Dirigenten kan foreslå begrensninger i taletiden. Ingen har rett til å få ordet mer enn to ganger i samme sak. Dirigenten kan gi ordet til korte replikker utenom talerlisten. Når en sak er tatt opp til avstemming, skal dirigenten referere alle innkomne forslag på nytt og gjøre rede for sitt forslag til avstemningsmåte. Forslag som ikke berører sakene på saklisten, kan ikke behandles. Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges: Morten E. Hansen og Kristin Hammershaug Som sekretærer velges: Monica Faye og John Kristian Øvrebø Som underskrivere av protokollen velges: Sissel Aarseth og Hilde Vistnes Som tellekorps velges: Trond Lie og Ann Kristin Sæther Som redaksjonskomite velges: Kristian Strøm-Fladstad, Tor Helge R Moen, Anita Nordheim Forslag til forretningsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 1

2 Som dirigenter velges: Morten E. Hansen og Kristin Hammershaug Som sekretærer velges: Monica Faye og John Kristian Øvrebø Som underskrivere av protokollen velges: Sissel Aarseth og Hilde Vistnes Som tellekorps velges: Trond Lie og Ann Kristin Sæther Som redaksjonskomite velges: Kristian Strøm-Fladstad, Tor Helge R Moen, Anita Nordheim Forslag til forretningsorden godkjennes Sak 2/2019: Årsmelding 2018 Vedlegg: Årsmelding 2018 (separat vedlegg) Forslag til vedtak: Årsmelding 2018 godkjennes Vedtak: Årsmelding 2018 godkjennes Sak 3/2019: Regnskap 2018 Vedlegg: Regnskap 2018 (Se Årsmelding 2018) Revisorrapport 2018 (Se Årsmelding 2018) Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 godkjennes Revisorrapport 2018 godkjennes Vedtak: Regnskap for 2018 godkjennes Revisorrapport 2018 godkjennes Sak 4/2019: Innkomne saker Det er tre innkomne saker: a. 4a/2019: Strategi b. Sak 4b/2019: Nye kontingentsatser c. Sak 4c/2019: Vedtektsendringer Sak 4a/2019: Strategi Vedlegg: Strategi

3 Norsk kulturforum har i en 2-årsperiode vært inne i en medlemsdialog og sentralstyret har på bakgrunn av dialogen utarbeidet en treårig strategi. Strategien erstatter den årlige handlingsplanen. Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar strategien Vedtak: Landsmøtet vedtar strategien Tilføyelse: Henrik Eurenius presenterte NOKU Østfolds forkortede Visjon: Kunst og kultur for alle! Forslaget falt mot 22 stemmer. Sak 4b/2019: Nye kontingentsatser Landsmøtet 2018 vedtok at Norsk kulturforum skulle endre kontingentsatser som følge av kommune- og regionreformen, noe som vil medføre at organisasjonen mister inntekter på kr ; - i Bakgrunn for de foreslåtte endringene: Norsk kulturforum har lenge hatt en usolidarisk kontingentfordeling. I dag er det slik at de minste kommunene med under 2000 innbyggere betaler mer for å være medlem i Norsk kulturforum per innbygger enn de største kommunene og fylkeskommunen med over innbyggere. I arbeidet med nye satser har vi prøvd å utarbeide en mer rettferdig fordeling av kontingenten som betyr at kommuner med innbyggere under vil få reduksjon i kontingent og kommuner med innbyggertall over vil få en økning. Endringen medfører at vi opprettholder nivået for kontingenter på samme nivå som i 2019, og vi kompenserer for det tapet som vi ville fått i 2020 med nye kommune- og regionstrukturer. Hvorfor er det viktig at alle er med - og hvorfor være medlem? Norsk kulturforum er et kompetansefelleskap som består av små, mellomstore og store kommuner, byer og fylkeskommuner, og gjennom vårt felleskap bistår vi hverandre i å etablere gode lokalsamfunn der kunst og kultur er en vesentlig bidragsyter til innbyggernes livskvalitet. Det er vesentlig for vårt nettverk at de små kommunene ikke bare har anledning til å betale kontingent, men også har anledning til å delta på våre arenaer. Det er samtidig vesentlig for utviklingen av det lokale kulturlivet at de store kommunene, byer og fylkeskommuner som ofte har mer ressurser til kulturarbeid, også deltar i kompetansenettverket for å få og gi kunnskap og kompetanse. Vårt kompetansenettverk sikrer at alle Norges kommuner har mulighet til å tilegne seg ny kunnskap om hva som er et godt lokalt kulturliv for innbyggerne, og sammen styrker vi kunnskapsgrunnlaget om feltet vårt. Forslag til nye satser Satser i 2019 Nye satser fra 2020 Kommuner med inntil innb Kommuner med innb Kommuner med innb Kommuner med innb Kommuner med innb Kommuner med innb Kommuner med innb Kommuner med innb Fylkeskommuner/kommuner over innb Kommuner med et innbyggertall over faktureres halvårig. 3

4 Stemmerett på landsmøtet endres ikke som følge av nye kontingentsatser. Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar nye kontingentsatser Vedtak: Landsmøtet vedtar nye kontingentsatser (enstemmig) En liten presisering fra Randi Melgaard det bør stå inntil 1999 innbyggere og så videre fra 2000 innbyggere. Ellers vil man ikke vite hvilken gruppe man tilhører. (dette for hver kategori). Landsmøtet ga sentralstyret mandat til å rette opp dette. Sak 4c/2019: Vedtektsendringer Sentralstyret foreslår vedtektsendringer på bakgrunn av medlemsdialogen og utarbeidelse av ny strategi hvor vi styrker oss som kompetansenettverk for de som utvikler og tilrettelegger for det lokale kulturlivet. I tillegg endrer vi vedtektene i forbindelse med nye kontingentsatser for å sikre økonomisk forutsigbarhet fra år til år. Vedtekter for Norsk kulturforum (NOKU) Vedtatt av Landsmøtet 29. mai Navn Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum NOCU 2 Formål Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren, ved å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk som bidrar med kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. NOKU har som mål: å fremme forståelse for kunst- og kulturlivets betydning i samfunnsutviklingen å gi muligheter for kompetanseutvikling for alle som arbeider med kultur i den kommunale og regionale forvaltningen å bidra til samhandling og møteplasser mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner å være en kunnskapsressurs og samarbeidspart for offentlige myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov og interesser for den lokale kultursektoren. å forankre kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet i det kommunale arbeidet både administrativt og politisk. 4

5 3 Medlemskap Medlemskap kan tegnes av kommuner og fylkeskommuner offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum Nytt forslag: 3 Medlemskap Medlemskap kan tegnes av kommuner og fylkeskommuner offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum. Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent. 4 Struktur Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker. 5 Landsmøte Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet. 5

6 Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle: Årsmelding og revidert regnskap Handlingsprogram og rammebudsjett Innkomne forslag Valg: Hovedstyret Leder velges ved særskilt valg for 2 år Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år 3 styremedlemmer velges for 2 år Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp slik at det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år. Varamedlemmer 2 varamedlemmer velges for 1 år Revisor Offentlig registrert revisor velges for 1 år Valgkomite 3 medlemmer velges for 2 år Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år. Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet. Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer. Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv 6 Stemmerett Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel: Kommuner med inntil innbyggere 1 stemme Kommuner med innbyggere 2 stemmer Kommuner over innbyggere 3 stemmer Fylkeskommuner 2 stemmer Institusjoner og organisasjoner 1 stemme 6

7 Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett. 7 Ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. 8 Hovedstyret Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet. Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 9 Fylkeslag Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke. Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke. NY PARAGRAF: 10 Styreverv Valgte til styreverv i Norsk kulturforum er valgt i kraft av sin faglighet og kompetanse. Kandidater til verv i Norsk kulturforum blir valgt av landsmøtet/årsmøte for å ivareta formålet til Norsk kulturforum ref. 2 i vedtektene. 10 (11) Sentraladministrasjon Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sentraladministrasjon. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for administrasjonen. 11 (12) Regnskap Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår. 11 (13) Vedtektsendring 7

8 Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 12 (14) Oppløsning Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes. Forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar nye vedtekter Vedtak: Landsmøtet vedtar nye vedtekter. (enstemmig) Vedtekter for Norsk kulturforum 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk kulturforum, forkortet NOKU. Engelsk navneform: Norwegian Cultural Forum NOCU 2 Formål Norsk kulturforum (NOKU) er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon for den lokale kultursektoren, ved å være et nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk som bidrar med kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. NOKU har som mål: å fremme forståelse for kunst- og kulturlivets betydning i samfunnsutviklingen å gi muligheter for kompetanseutvikling for alle som arbeider med kultur i den kommunale og regionale forvaltningen å bidra til samhandling og møteplasser mellom ulike forvaltningsnivåer, institusjoner og organisasjoner å være en kunnskapsressurs og samarbeidspart for offentlige myndigheter og andre organisasjoner i spørsmål om behov og interesser for den lokale kultursektoren. å forankre kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet i det kommunale arbeidet både administrativt og politisk. 3 Medlemskap 8

9 Medlemskap kan tegnes av kommuner og fylkeskommuner offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet. Medlemskapet omfatter alle ansatte hos et medlem og medlemmer av deres styringsorganer Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap som gir talerett på landsmøtet i Norsk kulturforum og årsmøtet i fylkeslaget. Støttemedlemmer får medlemspris på konferanser og samlinger i Norsk kulturforum. Utmelding må skje innen 31.12, alle som står som medlem 1. januar er forpliktet til å betale kontingent. 4 Struktur Norsk kulturforums organer er landsmøtet, hovedstyret og fylkeslag. Hovedstyret har anledning til å inngå avtale om alternativ organisering av medlemmene i et eller flere fylker. 5 Landsmøte Landsmøtet er Norsk kulturforums høyeste myndighet og avholdes hvert år i forbindelse med landskonferansen. Landsmøtet utgjøres av Norsk kulturforums medlemmer og hovedstyrets 5 medlemmer. Innkalling til ordinært landsmøte skjer skriftlig med minst 3 måneders varsel. Forslag som skal behandles av landsmøtet skal være hovedstyret i hende senest 2 måneder før landsmøtet. Fullstendig saksliste skal være medlemmene i hende senest 2 uker før landsmøtet. Landsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Landsmøtet skal behandle: Årsmelding og revidert regnskap Handlingsprogram og rammebudsjett Innkomne forslag Valg: Hovedstyret Leder velges ved særskilt valg for 2 år Nestleder velges ved særskilt valg for 2 år 3 styremedlemmer velges for 2 år 9

10 Valg av medlemmer til styret (inkludert styreleder og nestleder) legges opp slik at det velges 2 eller 3 nye medlemmer hvert år. Varamedlemmer 2 varamedlemmer velges for 1 år Revisor Offentlig registrert revisor velges for 1 år Valgkomite 3 medlemmer velges for 2 år Valg av valgkomite legges opp slik at det velges minst 1 nytt medlem hvert år. Valgkomiteen arbeider etter regelverk vedtatt av landsmøtet. Hvert kjønn skal være representert med minst 40% i Norsk kulturforums organer. Ingen kan velges til hovedstyret for mer enn 4 (fire) år i samme verv 6 Stemmerett Alle medlemmer, med unntak av støttemedlemmer, har stemmerett. Medlemmene velger selv hvordan de oppnevner sine delegater. Har et medlem flere stemmer kan en representant utøve stemmeretten i henhold til medbragte fullmakter Eventuelle fullmakter skal underskrives av ordfører/rådmann/styreleder. Medlemmene har stemmerett i forhold til følgende fordelingsnøkkel: Kommuner med inntil innbyggere 1 stemme Kommuner med innbyggere 2 stemmer Kommuner over innbyggere 3 stemmer Fylkeskommuner 2 stemmer Institusjoner og organisasjoner 1 stemme Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. Medlemmer kan stille med observatører, som gis talerett. 7 Ekstraordinært landsmøte. Ekstraordinært landsmøte avholdes når hovedstyret eller minst 1/5 av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel, og kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen. 8 Hovedstyret 10

11 Hovedstyret har ansvaret for den daglige driften av Norsk kulturforum og skal sørge for at den skjer innenfor rammer vedtatt av landsmøtet. Det avholdes minimum 2 styremøter hvert halvår. Innkalling til styremøter skal skje skriftlig pr. post, eller e-post med minst 2 ukers varsel. For innkalling til telefonmøter eller fysiske møter i en evt. hastesak, må det gis rimelig varsel. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. 9 Fylkeslag Fylkeslagene har ansvar for faglig aktivitet i eget fylke. Fylkeslagene har ansvar for kåring av årets kulturkommune i eget fylke. 10 Styreverv Valgte til styreverv i Norsk kulturforum er valgt i kraft av sin faglighet og kompetanse. Kandidater til verv i Norsk kulturforum blir valgt av landsmøtet/årsmøte for å ivareta formålet til Norsk kulturforum ref. 2 i vedtektene. 11 Sentraladministrasjon Det løpende arbeidet utføres av Norsk kulturforums sentraladministrasjon. Hovedstyret utarbeider arbeidsbeskrivelser og retningslinjer for administrasjonen. 12 Regnskap Regnskapet avsluttes pr. 31. desember hvert år. Regnskapet skal revideres hvert år i henhold til gjeldende regler. Det utarbeides årsmelding for hvert regnskapsår. 13 Vedtektsendring Landsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling uten at de har tilknytning til et forslag som på forhånd er gjort kjent for medlemmene. 14 Oppløsning Oppløsning kan bare skje med 2/3 flertall av 2 påfølgende landsmøter. Dersom et landsmøte vedtar oppløsning, skal det sittende hovedstyre innkalle til nytt landsmøte tidligst 2 måneder og senest 4 måneder senere. Ved oppløsning, avgjør landsmøtet hvordan organisasjonens eiendeler og arkiv forvaltes. 11

12 Kommentar til vedtektene av Ole-Henrik Holøs Pettersen: 3 Medlemsskap. Vi må se videre på offentlige og halvoffentlige organisasjoner om de skal være medlem i NOKU. Kan tas opp på neste landsmøte. Sak 5/2019: Rammebudsjett 2019 og 2020 Norsk kulturforums sine hovedinntekter er medlemskontingent, driftstøtte via Statsbudsjettet og prosjektøkonomi. Norsk kulturforum ble tatt av statsbudsjettet i 2017, men kom tilbake i 2019 etter regjeringens budsjettforhandlinger med KrF. I foreslått budsjett legges det opp til at driftstøtten fra Kulturdepartementet opprettholdes i Landsmøtet 2018 vedtok at Norsk kulturforum skulle endre kontingentsatser som følge av kommune- og regionreformen, budsjettet legges opp til at kontingentsatsene endres fra Andre inntekter vil være overskudd fra konferanser og eventuell ekstern støtte til prosjekter, og er en del av organisasjonens prosjektøkonomi. Prioriteringer i 2019 NOKU styrker seg som kunnskapsressurs: Bygger ut til 2,1 årsverk i sentraladministrasjonen: Vi tilsetter kommunikasjonsfaglig kapasitet for å styrke oss som kunnskapsformidler Utvikle kunnskapsbanken på nettsiden vår for å samle en helhetlig oversikt over eksisterende kunnskap om den lokale kultursektoren. Skal skape en aktiv blogg en offentlig dialog om den lokale kultursektoren Utvikle nyhetsbrevet som samler kunnskap om det lokale kulturlivet Sterkere kunnskapsressurs og samarbeidspart for offentlige myndigheter og andre organisasjoner i behov og interesser om det lokale kulturlivet NOKU akkumulerer ny kunnskap om det lokale kulturlivet: NOKU initierer forskningsprosjekt Forskningsprosjektet skal ta form som en omfattende kartlegging av kompetansen og ressursene i kultursektoren rundt om i landets kommuner, og kartlegge eksisterende kulturpolitikk NOKU skaper nasjonale møteplasser: Konferanser januar «Kultur over grenser kunst og kultur i europeiske støtte- og samarbeidsordninger»: samarbeid mellom Kulturrådet, Forskningsrådet, Diku, Bufdir, Nordisk informasjonskontor Norge, Akershus Fylkeskommune og Norsk kulturforum juni NOKU-konferansen: «Fremtidens møteplass» kunsten og kulturens samlende rolle i lokalsamfunnet 2. til 3. september: Fra plan til handling! Kommunekonferanse om kulturminneplaner, gjennomføres i samarbeid med Riksantikvaren og Kulturvernforbundet. NOKU skaper debatt og synliggjør lokalt kulturarbeid: Debatt på Arendalsuka (egen), og i samarbeid med UKM og Ungdom og Fritid 12

13 Vi kårer Norges kulturkommune I juryen sitter Kristin Ørmen Johnsen, Gunn Marit Helgesen, Else Blom. Vi planlegger 50-års jubileum i 2020 NOKU bidrar til den nasjonale kulturpolitikken: Satsningsområder 2019: Styrking av Kulturloven/ Barne- og ungdomskulturmeldingen Budsjettet er satt opp ut fra følgende føringer: Norsk kulturforum har tre ansatte i 2,1 stilling ut 2019 og Norsk kulturforum styre har 5 medlemmer og 2 varamedlemmer Medlemskontingenten foreslås endret fra 2020 Norsk kulturforum får driftstøtte fra Kulturdepartementet 2020 Det forutsettes støtte til prosjekter og tiltak fra eksterne kilder Medlemmer får medlemspris på arrangement i regi av Norsk kulturforum DRIFTSINNTEKTER Kontingent Landskonferansen Andre konferanser Andre inntekter Kulturdepartementet Sum egne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader Andre personalkostnader Styrehonorar Kontordrift Informasjon Møte- og reisekostnader Fylkeslag Tiltak og prosjekter Annen driftskostnad SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Netto finansresultat ÅRSRESULTAT

14 Forslag til vedtak: Rammebudsjett for 2019 og 2020 godkjennes. Vedtak: Rammebudsjett for 2019 og 2020 godkjennes. 14

15