NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation

Transkript

1 NORGES BILJARDFORBUND The Norwegian Billiard Federation Hva: STYREMØTE Når: Fredag 9.april kl Hvor: Ullevål Stadion, møterom 3016 Hvem: Husk: Norges Biljardforbunds styre Det serveres enkel lunsj for møtets medlemmer Ved forfall er det styremedlemmenes eget ansvar å innkalle vara Statusrapport for hvert fagområde skal sendes inn på e-post før møtet Tidspunkt Sak/Møte/år Tema Innstilling Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Godkjenne referat/protokoller Forelå ikke Informasjonssaker: 1/3/10 Status forbundskontoret 2/3/10 Web student ønsker å lage utkast 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene 4/3/10 VK`s leder trer av ssaker: 1/3/10 Handlingsplan /3/10 Budsjett /3/10 EUSA 1th European Billiards for studenter 4/3/10 Frisk forsikring 5/3/10 Designmanual 6/3/10 Forbundsting - Innmeldte saker fra medlemslag - Saker fra forbundsstyret Vedtakssak: Budsjett og langtidsplan Eventuelle saker Norges Biljardforbund Side nr. 1 Protokoll styremøte 3/10

2 Protokoll styremøte 9. april 2010 Tilstede: Rolf Jensen, Jan Ingvoldstad, Ine Helvik, Bernt Nilsen, Bjørn Mindrebøe & Geir Andre Dalhus. Jørgen Sandman deltok på begynnelsen av møtet. 1. Godkjenne innkalling og saksliste Forbundsstyret godkjente innkallingen og sakslisten. Følgende saker ble lagt til på eventuelt: Informasjon fra Jørgen - informasjonssak blir sak 5/3/10 Møtereferat fra styret i SFF - informasjonssak blir sak 6/3/10 Regnskap - informasjonssak blir sak 7/3/10 Forumløsning - diskusjonssak blir sak 7/3/10 under diskusjon Styresammensetting neste periode - diskusjonssak blir sak 8/3/10 under diskusjon 2. Godkjenne referat og protokoll Det forelå ingen referat/protokoll til godkjenning. Møtereferat fra møte 1, 2 og 3 legges ut på styreforum til godkjenning. 3. Informasjonssaker ble gjennomgått Informasjonssaker: 1/3/10 Status forbundskontoret 2/3/10 Web student ønsker å lage utkast 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene 4/3/10 VK`s leder trer av 5/3/10 Informasjon fra Jørgen 6/3/10 Møtereferater fra styret i SFF 7/3/10 Regnskap Notater til informasjonssakene: Sak 3/3/10 Perioderapport fra utvalgene Anlegg: Det må legges til flere punkter under vedtekter. Økonomi: Legge til at det er en avtale med ludo og at denne jobbes videre med. Oppdatere avtaleforholdene som ligger under SFA. Marked: Legges til under økonomi. Legge til avtale med biljardeksperten. Ansvarlig: Rolf Generalsekretæren lager en felles mal for alle perioderapportene Sak 5/3/10 Informasjon fra jørgen Jørgen Sandmann informerte og styret tok stilling til følgende: Innkjøp av brekkmatter: Jørgen følger dette opp Ref. sak 34/10 kjøp av spesialbord og mobilt bord: Jørgen forholder seg til dette ASK Biljard Center: Jørgen håndterer saken med biljardbutikken.no. Iverksettes i dag. Eliteserien: Informasjon om hvordan kunne se flere kamper samtidig. Youstream og skype blir tatt opp. Jørgen tar kontakt med skype. Norges Biljardforbund Side nr. 2 Protokoll styremøte 3/10

3 Alkohol under internasjonale mesterskap blir tema. Saken blir diskutert. Opprettholder ikke utøverne kontrakten sendes de hjem. Jørgen har det overordnede ansvaret som landslagstrener. Sak 6/3/10 Møtereferater fra styret i SFF GS sjekker juridisk opp om styret i SFF kan nekte å sende ut referat fra styremøtene. Sak 7/3/10 Regnskap Anlegg er ikke riktig. Føres opp i varelageret. Anleggssummen forsvinner. Endelig regnskap vil legges ut på styreforumet. 4. ssaker ble gjennomgått 1/3/10 Handlingsplan GS foreslår at det kommer innspill fra styret nå om hva arbeidsgruppa skal ha i bakhodet når de utarbeider et utkast. Arbeidsmøte onsdag 14. april kl Hovedmål Handlingsplan sgrunnlag: Ine: Legge til kvantitative målsettinger. Bernt: Mål på tvers av utvalg. Rolf: Videreføre målene i 2015 Det diskuteres om strategi skal være en del av handlingsplan eller ikke. Flertallet kommer frem til at man skal være forsiktig å legge føringer for neste styret. 2/3/10 Budsjett GS tar tak i arbeidsgruppa med Ine, Rolf og Tine når post 2 midlene foreligger. 3/3/10 EUSA Utsettes. GS må avvente mer informasjon. 4/3/10 Frisk forsikring Frisk må gjøre en bedre jobb med leasing som har blitt levert. De har allerede blitt spurt en gang i 2009, blir feil å spørre igjen i FRISK forsikring bør dukke opp på de nasjonale turneringene og forklare hvorfor de er der (lagturnering i Bergen). Ine: Forslag å gå igjennom kontraktene med samarbeidspartnerne for medlemslagene på forbundstinget. GS følger opp: Invitere Frisk og samarbeidspartnerne til tinget som observatører. Samt gjøre en gjennomgang av samarbeidskontraktene på tinget, hva er positivt for klubben og medlemmene. JAN: følger opp med å invitere samarbeidspartnere til Bergen. Offisiell person fra NB skal være der Bernt skal representere forbundet. Innspill til Frisk lage broderte merker. Norges Biljardforbund Side nr. 3 Protokoll styremøte 3/10

4 5/3/10 Designmanual Ine: Det bør på tas opp på neste styremøte. GS: Følge opp web-sidene og invitere Hermund til neste styremøte. Styret må lage kriterier for valg av publiseringsverktøy og valg av leverandør. Snakk med Katrine. Hva har man i dag? Hva ønsker man i fremtiden? 6/3/10 Forbundsting Innmeldte saker fra medlemslag Sak 1: Første delen av saken løser seg selv når det nye styret er satt. De fordeler arbeidsoppgavene og tar denne problematikken med seg videre. Forenkling av poengsystemet bør tas opp på en diskusjonsdel i løpet av forbundsting helga. Det foreslås at dette blir på slutten av søndagen. Sak 2: Spillerrepresentant som har møterett og talerett i styret - dette er ønskelig. Handler om hvordan styret organiser seg selv internt i neste periode. Alle styremøtene er åpne og selvsagt kan man fremme saker til styret. De må organisere seg i et spillerforening for å kunne fremme en spillerrepresentant. Dette er i dag ivaretatt gjennom utvalgene. Ine: Line kan fungere som en spillerrepresentant. Sak 3: Det finnes retningslinjer for hva klubbene må ha for å holde på turneringer, på nettsidene. Dette skal tydeliggjøres på en bedre måte. Turneringsutvalget utarbeider forslag til retningslinjer. Sak 4: Kriterier for å være landslagsutøver ligger på nett. I tillegg er det vedtatt et økonomisk budsjett for landslaget. De må komme med et forslag til budsjettjusteringer på tinget og under handlingsplan. FRA FORBUNDSSTYRET - Reisefordelingskasse for eliteturneringer Saken blir liggendes. Blir en diskusjonssak i etterkant av tinget sammen med sak 1 fra forbundstingssaker fra lagene. - Tildelingskriterier for kongepokal endring Bernt lager 2 forslag med innspill fra Jan GS lager et svarbrev til Oslo biljardklubb. 7/3/10 Styresammensetting Styresammensetting skal være en introduksjon til valg gjennomføring på forbundstinget. Informasjonssak. 8/3/10 Forumløsning Saken blir utsatt. INFORMASJON OM STYREMØTE 4/10: Møtet starter kl på Thon Hotel Oslo Airport Norges Biljardforbund Side nr. 4 Protokoll styremøte 3/10

5 Oslo, Geir Andre Dalhus Generalsekretær Initialer: RJ JI KG IH LK Signatur: Initialer: BM BN Signatur: Norges Biljardforbund Side nr. 5 Protokoll styremøte 3/10