Normisjon Landsstyrets møte september

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte september Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Geir I. Mykletun, Berit Synøve Danielsen (Sak LS 701A; 701B; 701C; 701E; 705A; 705B; 709A; 709B), Kåre Skråmestø (ikke Sak LS 701D1; 701D2; 701F; 701G; 701H; 702), Gunn-Marit Lygre, Pål Rune Winther Jørgensen, Hanne J. Tufthaug, Oddrun Malum Bjørdal, Jann Karlsen, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant) André Birkeland (fra Landsrådet i Acta) deltok uten stemmerett (ikke sak LS 702; 701D1; 701D2; 701F; 701G; 701H). Forfall. Marit Elisebet Totland, Ole Jakob Dyrnes, Tonje Kvalsnes. Fra adm.: Rolf Kjøde, Trond Pladsen (ikke Sak 704), Leif Gunnar Vik (ikke sak LS 702; 701D1; 701D2; 701F; 701G; 701H; 704), Øyvind Jordheim (Sak LS 705A; 705B; 709B). Sted: Granavolden Gjestgiveri, Gran på Hadeland. Tid: 3.-5.september 2009 Anen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Torsdag: Kurt Hjemdal åpnet første dag med å lese fra Esra 7 og 8. Felles bønn. Fredag: Kåre Skråmestø åpnet dagen med å lese fra 2 Kor 12. Bønn i grupper. Lørdag: Rolf Kjøde åpnet dagen med å lese fra 1. Joh.4,7-12. Bønn i grupper. Sak LS 701/09: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Konstituering. Vedtak; 1) Landsstyret konstituerer seg med Marit Elisebeth Totland som nestleder. 2) Landstyrets leder Kurt Hjemdal, landsstyret nestleder Marit Elisebeth Totland og landstyremedlem Ole Jacob Dyrnes utgjør Normisjons forretningsutvalg med Pål Rune Winter Jørgensen og Berit Danielsen som henholdsvis 1. og 2., varamedlem. 1

2 C) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 27.juni Protokollen fra Landsstyrets møte 27.juni ble godkjent 6.august Landsstyret bekrefter godkjenning av protokollen. D) Generalforsamlingen ) Referat og oppsummering. Referat fra Generalforsamlingen juni 2009, ble lagt frem. Generalsekretæren gav en muntlig evaluering som ettersendes Landsstyret. 1) Landsstyret tar referatet fra Generalforsamlingen 2009 til etterretning. 2) Det som fremkom i vurderingen på grunnlag av generalsekretærens oppsummering tas med i planleggingen av neste generalforsamling. 3) Administrasjonen får i oppdrag å utarbeide en mal/håndbok for gjennomføring av Generalforsamlinger. 2) Oversendelsesforslag til Landsstyret. Forslag til endringer av Handlingsprogram (jfr debatt på Generalforsamlingen) med kommentarer, fra Rolf Kjøde, datert 27.august 2009, ble lagt frem. Landsstyret vedtar det fremlagte forslag til Handlingsprogram med følgende seks endringer: - Side 2, pkt Visjon og verdier, avsnitt 3: Stryke endringsforslaget, men føye til ordet organisasjoner: andre kirkesamfunn og organisasjoner. - Side 4, pkt Normisjons fokusområder; Diakoni; Satsningsområder internasjonalt, 4.strekpkt: Stryke endringsforslaget: planen må omfatte.. - Side 4: Normisjons fokusområder; Utrustning; Satsningsområder i Norge, 4.strekpkt: Stryke endringsforslaget: for å aktivisere. - Side 4: Normisjons fokusområder; Utrustning; Satsningsområder i Norge, 5.strekpkt: Stryke endringsforslaget. Oversendes Acta. - Side 5: Normisjons fokusområder; Misjonerende fellesskap; 1.avsnitt: Tilføyelsesforslaget settes som nytt strekpunkt under Satsningsområder i Norge. - side 6: Normisjons fokusområder; Misjonerende fellesskap; Satsningsområder i Norge; 2.strekpunkt: Strykes og oversendes Acta. E) Oppnevninger. Saksfremstilling, datert 6.august 2009, ble lagt frem. 1) Landsstyret oppnevner Oddrun Bjørdal som sin representant i Landsrådet for Acta Barn og unge i Normisjon, med Gunn Marit Lygre som vararepresentant. 2) Landsstyret oppnevner Pål Rune Winther Jørgensen, Sverre Sigurd Aarmo og administrasjonssjefen til lovkomitè. 2

3 3) Landsstyret oppnevner Berit Danielsen til Landsstyrets medlem i valgkomiteen med Kåre Skråmestø som vararepresentant, og Synnøve Risan som de ansattes representant med Jan Magne Moi som vararepresentant. Administrasjonssjefen bes tiltre valgkomiteen som komiteens sekretær. 4) Landsstyret oppnevner Ole-Jacob Dyrnes, Kåre Skråmestø og administrasjonssjefen til lønnsutvalget. F) Normisjons grunnregler. Oppdatert lovsamling etter Generalforsamlingsvedtak, vedlagt. Landsstyret tar ny lovsamling med Normisjons grunnregler og Lover for NN region til etterretning. G) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2009, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de signaler som ble gitt i møtet. H) Generalforsamlingen 2012 Landsstyret ber generalsekretæren å arbeide for at generalforsamlingen 2012 legges til Stavanger i perioden juli Sak LS 702/09: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon Protokoll fra Landsmøte i Acta barn og unge i Normisjon, 27.juni 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Landsmøte i Acta- barn og unge i Normisjon 27.juni 2009, til orientering. Sak LS 704/09: PERSONALSAKER Sak LS 705/09: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport 1.halvår 2009 m/prognose, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapport 1.halvår med prognose 2009 til orientering. B) Regnskap for Generalforsamlingen Jfr. Sakspapirene til Sak LS 705A/09. 3

4 Landsstyret tar estimat for regnskap for Generalforsamlingen 2009 til orientering. Sak LS 706/09: UTREDNINGER/ INNSTILLINGER, RETNINGSLINJER Mediestrategi for Normisjon. (Jfr. Sak LS 106B/09) Notat fra Leif Gunnar Vik, datert 21.august 2009, ble lagt frem. 1) Landsstyret ber administrasjonen utarbeide plan for en strategisk satsing der elementene innsamlingsmodell, innsamlingsarbeid og media-arbeid samordnes. Den planen som utarbeides må inneholde: - En mulighetsanalyse som viser sammenhengen mellom innsamlingsarbeid og informasjonstiltak. - Konkrete forslag til tiltak som anbefales gjennomført. - Tilhørende budsjett for innsamlingsmål for 2010, 2011 og Kostnadsbudsjett administrativt, og tilhørende prioritetsavklaringer. 2) LS ber administrasjonen arbeide videre med mediestrategien på grunnlag av det som kom fram i samtalen. Sak LS 707/09: SKOLER Gå Ut Senteret. Notat fra Rolf Kjøde, datert 27.august 2009 m/særutskrift av Sak RM 03/07; Misjonærforberedelse i Normisjon, ble lagt frem. 1) Landsstyret ber om at driften av de sentrale skolene for misjon og disippel- og lederutvikling tas inn i det forestående arbeidet med Normisjons strategi med sikte på videreføring av tilbudene. 2) Landsstyret ber om at konsekvensene av videre drift av Gå Ut Senteret tas inn i budsjettet. Sak LS 709/09: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport. Generalsekretærens rapport, datert 3.september 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar Generalsekretærens rapport til orientering. B) Landsstyrets møter Forslag til møtedatoer, ble lagt frem. Følgende helger fastsettes for Landsstyrets møter 2010: februar (Oslo) april (Oslo) juni med påfølgende ledersamling juni (Gå Ut Senteret) 4

5 2.-4.september (Oslo) oktober (Oslo) desember (Oslo) Landsstyrets ber administrasjonen om å arbeide videre med innholdet på møtene i tråd med LS sine ønsker, samt å fremme forslag til nye datoer som innebærer variasjon hva angår ukedager møtene berammes til. Det må tas hensyn til Acta sine Landsrådsmøter. C) Landsstyrets arbeid inneværende treårsperiode. Landsstyret ber landsstyrets leder i samarbeid med administrasjonen utarbeide og legge frem en sak på neste møte i LS som omhandler Landsstyrets arbeid: - Forslag til tematisk arbeidsplan for LS for hele valgperioden Forslag til tidsmessig innfasing av temaene på halvårsnivå. - Vurdering av LS sine arbeidsmetoder jfr. innspill på seminar i møte. D) Åpen post: a. LS ønsker fortsatt åpen post som et viktig punkt i innkallingen. Kurt Hjemdal Geir I. Mykletun Berit Synøve Danielsen Kåre Skråmestø Gunn-Marit Lygre Pål Rune Winther Jørgensen Hanne J. Tufthaug Oddrun Malum Bjørdal Jann Karlsen Modgunn Brynjelsen 5