Normisjon Landsstyrets møte oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen

Transkript

1 Normisjon Landsstyrets møte oktober 2013 Rica Hotell Gardermoen Forum: Til stede: Fra adm: Landsstyret Tormod Kleiven, Kåre Skråmestø, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre, Pål- Rune Winther Jørgensen, Hanne Tufthaug, Eli Skåland Tveitane, Svein Haugland, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant), Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd) Rolf Kjøde (Sak LS 601A/B/C/D/E/G/H, 602, 603, 604A, 605A/B, 607, 609A og innledningsvis på Sak LS 605C), Svein Granerud (Sak LS 601A/C/D/E/G/H, 602, 607, 609), Ruth Skree (Sak LS 601A, 602A), Anne Birgitta Langmoen Kvelland (Sak LS 601E, 603, 604A, 607), Ragnhild Kristensen (Sak LS 603, 604A), Oddvar Holmedal (Sak LS 603), Øyvind Jordheim (Sak LS 605) Invitert: Ingvar Torsvik (Sak LS 601A, 602A) Sted: Rica Hotell Gardermoen Tid: oktober 2013 Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/vedtak merket * utelatt. Torsdag: Fredag: Lørdag: Tormod Kleiven åpnet møtet med Salme 82. Bønn. Kåre Skråmestø åpnet møtet med 2 Mos 19. Felles bønn. Marit Elisabeth Berling åpnet møtet med Luk 12. Bønn. Sak LS 601/13: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og saksliste. Landsstyret godkjenner innkalling og saksliste med følgende nye saker: Sak LS 601H/13: Fratredelse fra Landsstyret Sak LS 602B/13: Referat fra Landsråd i Acta september B) Tidsplan for Landsstyret, ble lagt Landsstyret flytter tid for Landsstyrets møte i juni 2014 til juni og ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ellers ble gjort i møtet. 1

2 C) Protokoll fra Landsstyret, 28.juni 2013, ble lagt frem Landsstyret vedtar protokollen fra 28.juni 2013 med følgende endringer: Ole Jakob Dyrnes var ikke til stede i møtet. Modgunn Brynjelsen var med på Sak LS 501B/13 og på diskusjonen til Sak LS 504/13. Gunn Marit Lygre var med på Sak LS 501B/13 og 504/13. Marit Elisabeth Berling skal ikke nevnes som signatur. D) Protokoll fra Forretningsutvalget, 4.september 2013, ble lagt Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 4.september 2013 til orientering. E) Handlingsplanen 2014, ble lagt Jfr. LS 1001C/13. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med handlingsplanen for 2014 ut fra de innspill som ble gitt i møtet, med tanke på endelig vedtak i desembermøtet. F) Evaluering av Landsstyrets arbeidsform og samhandling. Notat fra Tormod Kleiven, datert 2.oktober 2013, ble lagt Landsstyret har gjennom evaluering av premisser for styrearbeidet og innhold og form på møtene, drøftet hva som er tilfredsstillende og på hvilke områder det er forbedringspotensial. G) Organisasjonsutvikling. Notat fra Svein Granerud, datert 9.oktober 2013 m/forslag til Ansvarsfordeling mellom region og Landsstyret/Hovedkontor i en fusjonert organisasjon, ble lagt Landsstyret takker for informasjonen om organisasjonsutvikling, og ser på den aktuelle modell for endring av oppgavefordeling mellom region og hovedkontor som tjenlig i den ressurssituasjon mange regioner befinner seg i. H) Fratredelse fra Landsstyret. Jfr. Normisjons grunnregler 13 Sunniva Vikan, 1.vara med fast møterett i Landsstyret, er ansatt som fundraiser for internasjonalt misjonsengasjement i Normisjon, og fratrer dermed Landsstyret. Landsstyret innvilger Sunniva Vikan permisjon så lenge ansettelsesforholdet i Normisjon varer. 2

3 Sak LS 602/13: NORMISJON i Norge inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Fellesskapsutvikling. Orienteringssak v/ruth Skree og Svein Granerud. Notat fra Ruth Skree, datert 9.oktober 2013, ble lagt Landsstyret tar saken til orientering. B) Referat fra møte i Landsrådet for Acta - barn og unge i Normisjon, september 2013, ble lagt Landsstyret tar referatet fra møte i Actas Landsråd september 2013 til orientering. Sak LS 603/13: NORMISJON INTERNASJONALT B) Bangladesh. Martin Luther College. Notat fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland, datert 11.oktober 2013 m/langtidsbudsjett for MLC, utarbeidet av Torunn Tjelle og Hans Jørgen Hagen, ble lagt 1. Eierskap for Martin Luther College overføres til Viator AS. Endelig avtale om dette forelegges Landsstyret i neste møte for godkjenning. 2. Landsstyret justerer tidsperspektivet for avkastning ved eiendomskjøp fra fem til ti år, i samsvar med de nye opplysningene som er kommet fram. 3. Landsstyret tar den nye prognosen for drift i samsvar med sannsynlig studenttilgang til orientering. Landsstyret forutsetter at rekrutteringsstrategien ved MLC følges tett opp, og ber generalsekretæren om å arbeide for full finansiering av forventet driftsunderskudd ved MLC fram mot 2019 gjennom flere og større innsamlingsprosjekter ved Normisjons skoler i Norge. Landsstyret ber generalsekretæren om å legge fram et langtids prosjektbudsjett knyttet til drift og investering til neste styremøte. Sak LS 604/13: PERSONALSAKER A) Rekruttering utland. Jfr. Sak LS 404C/13. Notat m/oversikt over rekrutteringsbehov fordelt på land og fra Anne Birgitta Langmoen Kvelland/Ragnhild Kristensen, datert 11.oktober 2013, ble lagt fremt. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med rekruttering i henhold til framlagte plan ut fra de rammene budsjettet gir. * Sak LS 605/13: FORRETNINGSSAKER A) Regnskap pr. august 2013, ble lagt 3

4 Landsstyret tar regnskapsrapporten pr august 2013 til orientering. B) Budsjett Første behandling. Notat fra Øyvind Jordheim, datert 9.oktober 2013, ble lagt Landsstyret ber generalsekretæren om å arbeide videre med budsjett 2014 fram til neste møte med sikte på et ordinært resultat på minus seks millioner kroner, med prioriteringer i samsvar med de innspill som kom fram i møtet i arbeidet med handlingsplan og budsjett. C) Besøk av revisor. Mail fra Tormod Kleiven til Roar Winge, datert 2.oktober 2013 med svar, ble lagt Landsstyret bekrefter årlig samtale med revisor uten ansatte tilstede, er gjennomført. Sak LS 607/13: SKOLER A) Gå Ut Senteret. Søknad om økt bevilgning. Notat fra Rolf Kjøde, datert 9.oktober 2013 med søknad fra Gå Ut Senteret v/rektor Kai Ove Berg, datert 9.oktober 2013 m/kostnadsoverslag, vedlagt. Landsstyret bevilger kr ,- i lån til Gå Ut Senteret, øremerket ferdigstillelse av ombygging i Dalsæterveien 1. Landsstyret ber om at det snarest legges frem en realistisk tilbakebetalingsplan til godkjenning i Forretningsutvalget. B) NLA. Søknad om støtte. Notat fra Rolf Kjøde, datert 8.oktober 2013, søknad fra NLA v/kristian Helland og Bjarne Kvam, datert 19.august 2013 og brosjyren «Innovasjon med høyere innsikt», ble lagt Landsstyret vil berømme NLA Høgskolen for den nye bacheloren i økonomi og administrasjon og gratulerer med svært stor søknad til studiet. Landsstyret kan ikke imøtekomme søknaden om finansieringsmidler til det nye studiet. Sak LS 609/13: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 17.oktober 2013, delt ut i møtet. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post Kåre Skråmestø: Etter bispemøtets samlivsuttalelse 4

5 Tormod Kleiven Eli Skåland Tveitane Pål-Rune Winther Jørgensen Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Svein Haugland Modgunn Brynjelsen Hanne Tufthaug 5